x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

60 milioane $ spalati prin off-shore

0
27 Apr 2004 - 00:00

Evaziunea fiscala in domeniul petrolier a scazut de la 40% in 2002 la 20% anul trecut, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Control. Ionel Blanculescu, presedintele Autoritatii Nationale de Control (ANC), spune ca acum a venit randul banilor negri din paradisurile fiscale sa fie scosi la lumina.

DAN CONSTANTIN, CATALIN BUDESCU

  • Jurnalul National: Domnule ministru, care sunt directiile de control pe care se focalizeaza ANC acum?

    Autoritatea Nationala de Control (ANC) desfasoara controale pe cinci directii importante in care evaziunea fiscala s-a manifestat preponderent: tranzactiile cu produse petroliere, alcool si bauturi alcoolice, tigari si cafea, constructii si operatiuni de import-export. Am incercat sa concentrez eforturile Garzii Financiare pe aceste directii si nu pe controale gen „standuri in complexul Europa".

  • Care este gradul de coruptie estimat de dumneavoastra in randurile lucratorilor vamali si ale comisarilor Garzii Financiare?

    Gradul de coruptie este la aceasta ora de circa 5%-10% din personalul existent la Garda Financiara si Vama. In Garda Financiara lucreaza acum 1.000 de comisari, comparativ cu circa 60.000, cati sunt in sistemul similar italian, iar in sistemul vamal 4.400 de angajati. Principala preocupare a noastra este ca tot acest sistem sa fie curatat de acest flagel iar cuvantul coruptie sa nu mai fie pronuntat alaturi de Garda si Vama.

  • Cum veti „curata" acest sistem si care sunt ultimele date despre cei banuiti sau cercetati?

    Avem doua directii de control intern pentru depistarea acestora. Astfel una este realizata impreuna cu diferite servicii secrete, fiind sub supraveghere si monitorizare un numar de 68 de comisari din Garda Financiara si 107 de lucratori vamali. Iar cealalta directie de actiune este pentru cei aflati deja in cercetare, in numar de 13 comisari si 124 de vamesi. De aici provine si procentul pe care vi l-am spus mai devreme.

    Imunitate pentru denuntatori

  • Ati anuntat recent un control amplu asupra situatiilor locative ale functionarilor din vama si garda. Ce informatii puteti sa-mi mai oferiti si de asemenea explicati-mi cum se desfasoara o „spaga" la un control al Garzii?

    Va spun ca am hotarat sa acord si imunitate din punct de vedere al organelor de control pentru toti cei care ofera informatii despre acte de coruptie a comisarilor de Garda Financiara. Eu am informatii din tara ca unii dintre comisarii Garzii Financiare cer foloase necuvenite de la firmele controlate. De aici a pornit si controlul intern inceput in luna noiembrie, cand am cerut un raport de verificare a posibilelor conflicte de interese a 320 de comisari din 27 de judete, descoperindu-se abateri la 57 de comisari. Cu certitudine este doar varful aisbergului. Acelasi control a fost facut si la vama. Acum analizam situatia locativa a tuturor angajatilor. Vrem sa aflam de unde au unii dintre functionarii din garda si vama, bugetari, de altfel, tot felul de imobile care mai de care mai luxoase si cum de au ajuns sa si le permita din salariul de bugetar obtinut.

  • Sa inteleg ca gradul real de coruptie este undeva in jur de 10-20% din totalul personalului din cele doua institutii?

    Da, procentul estimat de mine se ridica la un nivel de circa 5%-10% dintre lucratorii din vama si garda care au fost dovediti si pentru care avem probe si cam inca 10% aflati sub supraveghere si monitorizare. Asa cum este cazul vamii Bucuresti, unde avem sub o supraveghere atenta un numar de lucratori vamali banuiti de acte de coruptie, fiind in principiu doar o chestiune de timp pentru a fi si anchetati si deferiti justitiei.

    Economia subterana in scadere

  • Care este nivelul economiei subterane din Romania?

    Economia subterana reprezinta un procent intre 8%-15% din nivelul PIB-ului in Uniunea Europeana. In Romania procentul estimat pleaca de la un 18% si ajunge pana la circa 40%, mai apropiat poate de un 25% real din PIB. Acest procent este realizat de activitati criminale gen trafic de droguri, armament, prostitutie si contrabanda. Intre aceste infractiuni grave se vehiculeaza sume uriase de bani, de ordinul a circa 12,5 miliarde de euro.

  • Una dintre cele mai mari surse de evaziune fiscala este cea a pietei neagre a comercializarii combustibililor. Care este valoarea acesteia si ce progrese ati inregistrat pentru stoparea acestui fenomen?

    Piata petrolului din Romania are o valoare estimativa de circa 3,7 miliarde de euro. In anul 2002 evaziunea fiscala in acest domeniu era de 600 milioane euro (40%), anul trecut piata neagra a combustibililor a fost de 300 de milioane euro (20%) datorita actiunilor noastre. Scaderea a fost de circa 50% datorita in primul rand operatiunilor fara precedent pe care le-am desfasurat. Numai anul trecut am reusit sa descoperim un prejudiciu de aproape 400 de miliarde de lei din combustibilul neaccizat in cazul rafinariilor controlate, asa cum fost cazul controlului desfasurat anul trecut la trei rafinarii - Vega, Astra si Steaua Romana din Prahova.

  • Care mai este situatia firmelor off-shore din Romania pe care ati anuntat ca le controlati?

    Nu ne-am apucat sa controlam toate firmele off-shore din Romania, ci doar pe cele despre care sunt banuite si avem informatii ca desfasoara afaceri ilegale. Acestea implica diferite metode de spalat bani si evaziune fiscala. Exista in lume 62 de paradisuri fiscale care nasc off-shoruri si care au afaceri si in Romania. Avem acum in cercetare impreuna cu cei de la Crima Organizata doua operatiuni in care sunt folosite societati off-shore. La conducerea acestora sunt cetateni arabi iar suma banuita a fi spalata prin aceste societati se ridica la circa 60 milioane de dolari.

  • Contrabanda cu alcool a ramas o sursa importanta de evaziune. Care sunt formele de manifestare a acesteia?

    Un alt domeniu in care evaziunea fiscala a fost puternica este cel al contrabandei cu alcool. Principalele forme de evaziune fiscala descoperite privesc sustragerea de la plata obligatiilor prin neevidentierea corecta in contabilitate a operatiunilor economice. De asemenea, alte metode sunt cele de infiintare si cesionarea unor firme-fantoma folosite apoi pentru diverse activitati, distrugerea unor documente contabile, folosirea unor evidente duble sau a unor bilanturi contabile false.

  • La cat s-a ridicat anul trecut evaziunea din domeniul alcoolului?

    Controalele efectuate de Garda Financiara anul trecut in domeniul productiei si comercializarii de alcool si bauturi alcoolice au stabilit o evaziune fiscala in acest domeniu in suma de 1.142 de miliarde de lei. Acesta reprezinta accize, TVA, confiscari de marfuri sau venituri si amenzi contraventionale aplicate.

    Schema spagii

    Conform lui Blanculescu, scenariul spagii cerute de comisarii corupti este urmatorul. „Acestia intra in firma de exemplu si spun cinci milioane de lei acum sau incepem controlul si oricum va gasim ceva sau o alta varianta este ca Garda poate aplica legal amenzi de la 50 la 200 de milioane si nu ai cum sa nu gasesti ceva in neregula la un control. De aceea comisarul care efectueaza controlul aduce la cunostinta administratorului societatii ca firma va primi 200 de milioane amenda dar ca poate sa-i dea doar 20 de milioane de lei, asa ca pana la urma suma stabilita va fi de 40 de milioane de lei amenda. Milioanele impartindu-se frateste, jumi-juma, 20 de milioane de lei amenda legala si 20 in buzunarul comisarului".
  • Citeşte mai multe despre:   economic,   milioane,   circa,   control,   fiscală,   garda,   garda financiara

     

    Ştiri din .ro















    PUBLICITATE
     





    Mai multe titluri din categorie

    CEO-ul unei agenţii de turism cere repornirea economiei: Dacă nu murim de virus, murim de foame

    CEO-ul unei agenţii de turism cere repornirea economiei: Dacă nu murim de virus, murim de foame
    Guvernul trebuie să repornească economia cât mai repede, altfel nu vom mai muri de virus, vom muri de foame, a declarat, pentru MEDIAFAX, Alin Burcea, membru fondator al patronatului ANAT. Românii vor muri de...

    BVB a pierdut 34% din capitalizarea bursieră de la începutul anului

    BVB a pierdut 34% din capitalizarea bursieră de la începutul anului
    Bursa de Valori București (BVB) a pierdut 34% din capitalizarea bursieră, adică aproximativ 13 miliarde de euro, de la începutul anului. Pe termen lung însă randamentul indicilor rămâne peste cel al...

    Peste un milion de români au rămas fără serviciu de la începutul pandemiei cu coronavirus

    Peste un milion de români au rămas fără serviciu de la începutul pandemiei cu coronavirus
    Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) prezintă datele cu privire la situația contractelor de muncă suspendate (șomaj tehnic)/încetate, înregistrate la Inspecția Muncii, până la 9 aprilie...

    Bogdan Hossu atrage atenția că șomajul tehnic pentru bugetari va adânci criza economică

    Bogdan Hossu atrage atenția că șomajul tehnic pentru bugetari va adânci criza economică
    Anunțul Guvernului despre intrarea a jumătate dintre angajații din sistemul public în șomaj tehnic va fi dăunătoare pentru relansarea economiei, potrivit preşedintelui Confederaţiei Naţionale...

    Analiză CFA România: Deficitul bugetar ar putea ajunge la 6,5%. Impactul economic se va resimți până la sfârșitul anului

    Analiză CFA România: Deficitul bugetar ar putea ajunge la 6,5%. Impactul economic se va resimți până la sfârșitul anului
    Impactul economic al pandemiei cu coronavirus se va resimţi puternic până în ultimul trimestru al anului, iar deficitul bugetar ar putea ajunge la  6,5%, potrivit unei analize realizate de CFA...

    Colliers: Deprecierea monedei naționale poate pune presiuni semnificative asupra costurilor de închiriere

    Colliers: Deprecierea monedei naționale poate pune presiuni semnificative asupra costurilor de închiriere
    Într-un context volatil generat de epidemia de Covid-19, piața locală de real estate ar putea fi afectată în acest an de posibila depreciere a monedei naționale. Deprecierea a fost mică până acum în România,...

    Presiune artificială pe creşterea tarifelor RCA

    Presiune artificială pe creşterea tarifelor RCA
    Blocarea economiei generată de criza sanitară începe să lovească piaţa de asigurări şi, în special, piaţa poliţelor de asigurare auto obligatorie (RCA), în condiţiile în care aceasta acoperă circa 60% din...

    Unde stau acum banii care ne pot scăpa de criză

    Unde stau acum banii care ne pot scăpa de criză
    Starea de urgență decretată pentru combaterea pandemiei de coronavirus a făcut ca multe companii să își închidă temporar activitățile. Este evident că ne putem aștepta la o criză în plan economic, despre...

    După expirarea granturilor, dobânzile la creditele acordate IMM-urilor vor avea marje de 2 și 2,5%

    După expirarea granturilor, dobânzile la creditele acordate IMM-urilor vor avea marje de 2 și 2,5%
    Ministerul Finanțelor Publice a anunțat că dobânzile la creditele garantate de stat acordate IMM-urilor vor avea, după perioada de expirare a granturilor de acoperire a dobânzilor și comisioanelor, marje foarte mi...

    Primul scaner termic 100% românesc

    Primul scaner termic 100% românesc
    Industria națională de apărare s-a reprofilat pentru a fabrica produse necesare prevenirii și combaterii pandemiei COVID-19. Astfel, va fi realizat un scaner termic, care permite scanarea precisă și rapidă pe...

    Curs valutar 8 aprilie 2020: Leul scade în fața principalelor valute

    Curs valutar 8 aprilie 2020: Leul scade în fața principalelor valute
    Euro se apreciaza si miercuri in raport cu moneda nationala, acelasi fiind cazul si pentru dolarul american. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, miercuri, un curs de referinta de 4,8338 lei/euro, in crestere...

    Peste un milion de măști chirurgicale vor fi produse zilnic din 15 aprilie

    Peste un milion de măști chirurgicale vor fi produse zilnic din 15 aprilie
    Producţia de măşti chirurgicale româneşti ar putea ajunge la un milion de bucăţi zilnic începând din 15 aprilie, dată de la care nu vor mai exista probleme cu aprovizionarea acestora, a...

    Turiştii îşi cer banii înapoi, Ministerul Economiei, fără plan de urgenţă

    Turiştii îşi cer banii înapoi, Ministerul Economiei, fără plan de urgenţă
    Sectorul HoReCa are șanse de relansare, dacă restricțiile de circulație se vor ridica de la începutul lunii iunie, însă marea problemă va rămâne mult timp la agențiile de turism. Deciziile de redresare...

    Românii au nevoie de bani aruncați din elicopter. „Manifestul antreprenorilor”. Ieșirea din criză costă 30 de miliarde de euro

    Românii au nevoie de bani aruncați din elicopter. „Manifestul antreprenorilor”. Ieșirea din criză costă 30 de miliarde de euro
    Galerie Foto Un document adresat principalilor factori de decizie din România - Președinției, Guvernului, Parlamentului și partidelor politice parlamentare -, și semnat de câteva zeci de oameni de afaceri, plus principalele...
    Serviciul de email marketing furnizat de