x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Joc piramidal - Delphin, pui de Caritas

0
Autor: Alexandra Chivu 25 Iul 2005 - 00:00
Joc piramidal - Delphin, pui de Caritas


Devii afacerist si inveti "Calea succesului" pentru numai 2.000 si ceva de euro. Apoi le arati si altora cum sa se imbogateasca. Jocul piramidal Delphin, initiat de o firma din Gibraltar, a pacalit sute de romani dornici de inavutire.

Delphin International este jocul piramidal care a facut sute de victime in intreaga tara. Ingineria financiara avea la baza racolarea unor persoane credule, fara posibilitati financiare, carora li se promiteau castiguri fabuloase. Actionand dupa modelul Caritas, oamenii si-au ipotecat casele si au recurs la imprumuturi bancare pentru a se inscrie in joc.

RACOLAREA. Cercetarile in cazul Delphin International au fost demarate in urma cu mai bine de un an, din momentul in care oameni din toate colturile tarii au sesizat politiei modul in care au fost inselati de aceasta firma. Structura piramidala a prins cel mai bine in Moldova si in Ardeal si mai putin in partea de sud a tarii. Ingineria financiara a actionat dupa modelul escrocheriilor de tip Caritas, Prodimex, Gerald, Dynamic Elite Club, Society-Club sau Energy. Ancheta s-a desfasurat initial la nivelul Serviciului de Investigare al Fraudelor din cadrul IJP Timis, judet in care s-au si centralizat toate datele din zonele in care a functionat jocul.

SISTEMUL. Membrii structurii Delphin isi incepeau racolarea victimelor propunandu-le castiguri impresionante, lucrand numai in week-end. Naivii au fost amagiti de regula la serviciu, pe strada sau in alte locuri publice. Prezentarea afacerii se facea de regula sumar, astfel incat victima sa fie dornica sa intre in sistem. "Mi s-a spus ca pot castiga lejer 2.000 sau chiar 3.000 de euro. Singura conditie era sa achit inainte o taxa de 400.000 de lei. Cel care mi-a propus afacerea era o cunostinta mai veche. Trebuia sa particip la un seminar care se tinea la Campulung Moldovenesc, unde se gaseau alti 20 de oameni racolati ca mine. Totul era regizat perfect. Iti prelucreaza creierul astfel incat sa crezi ca jocul este o minune. Toata inselatoria se bazeaza pe incredere", a declarat o victima din Ramnicu-Valcea.

ETAPELE. Din cercetari a rezultat faptul ca seminarul era structurat in patru parti. Prezentarile erau sustinute de domnisoare elegante, uneori vulgare. Dupa prima etapa avea loc o pauza, iar cei care doreau sa mearga mai departe erau obligati sa semneze un contract de confidentialitate. Prin intermediul acestui document, persoana urma sa achite o despagubire in euro, in cazul in care ar fi divulgat secretul afacerii murdare. "Contractul era tiparit intr-un singur exemplar, care ramanea la ei. Ideea era ca trebuia sa cumperi o carte cu 2.290 de euro ca sa fii cooptat ca delfin in sistem." Anchetatorii au dezvaluit faptul ca unele persoane credule si-au ipotecat locuintele sau au recurs la imprumuturi bancare pentru a participa la joc.

EVANGHELIZAREA NAIVILOR. Banii adunati de la oameni erau dirijati spre "casuta delfinului" din Gibraltar, unde au si inceput primele "prestari de servicii" din partea Delphin Internatio-nal. Profitand de dorinta de imbogatire a oamenilor, sefii Delphin International au ademenit psihic tot mai multi cetateni. Conform ordonantei 99 din 2000 este interzis faptul de a propune unei persoane sa colecteze sau sa se inscrie pe o lista, facand-o sa spere la castiguri financiare realizate din progresia geometrica a numarului de persoane recrutate sau inscrise.

SCOALA DIN SLATINA. Desi in regiunea Olteniei si Munteniei politistii spun ca nu s-au inregistrat plangeri impotriva organizatiei Delphin International, in Slatina, judetul Olt, exista un sediu in care "delfinii" prostesc naivii. "Acolo se face un fel de training, unde oamenii invata cum sa dezvolte afaceri de succes. Banii din joc sunt trimisi la o alta societate din tara", a precizat subcomisarul Caludia Radu, purtatorul de cuvant al IJP Olt. Desi la nivel national au fost pagubiti sute de oameni, nu toti au vrut sa mai depuna plangeri. Numai in anul 2004 exista un prejudiciu de 12 miliarde de lei.

SPALARE DE BANI
In urma mai multor expertize s-a stabilit ca firma introducea ilegal in tara manualele folosite la cursurile de perfectionare. "Cartile intrau in Romania la pretul de un franc elvetian. Apoi ele erau vandute din contabilitatea firmei, desi figurau ca fiind distribuite la sedintele tinute in diferite locatii. Practic se facea o propaganda a firmei din Cipru. Mai mult, societatea nu a fost declarata la organele fiscale, desi in tara se realizau venituri. S-a urmarit o indobitocire a oamenilor, care se poate numi chiar si spalare de creiere", a explicat subcomisarul Dumitru Nistor. In acest sens, organele de ancheta din Timis au sesizat Oficiul National de Spalare a Banilor, prejudiciul total creat fiind de peste un milion de euro. In prezent, dosarul Delphin International a ajuns la procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde se continua verificarile. Vom reveni cu numele celor cercetati in aceasta ancheta.
Citeşte mai multe despre:   economic,   delphin,   delphin international

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 





Mai multe titluri din categorie

Un fotbalist celebru din liga spaniolă îşi ţine economiile în lei. La o emisiune TV a scos 1 leu din buzunar

Un fotbalist celebru din liga spaniolă îşi ţine economiile în lei. La o emisiune TV a scos 1 leu din buzunar
Un moment ieşit din comun a avut loc la emisiunea La Resistencia de la canalul Movistar Plus. Fotbalistul lui Espanyol Barcelona, Borja Iglesias, a scos 1 leu românesc din buzunar şi apoi şi-a calculat...

ROBOR la 3 luni a crescut din nou, la 3,25% pe an

ROBOR la 3 luni a crescut din nou, la 3,25% pe an
Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a urcat marţi cu 0,06 puncte procentuale faţă de valoarea de marţi, până la 3,25% pe an,...

Curs valutar: Euro a crescut din nou

Curs valutar: Euro a crescut din nou
Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară: MONEDA SIMBOL RON 1 Euro EUR 4,7576 1 Dolar S.U.A USD 4,1938 1 Dolar australian AUD 3,0010 1...

Unul din 10 români are criptomonede, iar 33% ar vrea să cumpere

Unul din 10 români are criptomonede, iar 33% ar vrea să cumpere
Piața monedelor virtuale a atins apogeul în 2017, pentru ca un an mai târziu să se afle în cădere liberă. În pofida faptului că românii s-au arătat interesați de criptomonede și dispuși să investească,...

Ţară, ţară, vrem constructori! Cu salariul minim

Ţară, ţară, vrem constructori! Cu salariul minim
Numărul contractelor de muncă cu normă întreagă (CIM) a crescut în intervalul ocotmbrie 2017 – octombrie 2018 cu 4,09%, respectiv cu 213.000, ajungând la 5.417.716 contracte, arată Patronatul Investitorilor...

Taxele mari impuse de stat scad profitul Romgaz

Taxele mari impuse de stat scad profitul Romgaz
Cu  o cifră de afaceri de 5 miliarde de lei, în creștere cu 9%, și un volum de gaze extras de 5,3 miliarde de metri cubi, cu 3,4% mai mare față de anul precedent, Romgaz a avut un profit net  de 1,4...

Arenele din Bucureşti, gata pentru EURO 2020

Arenele din Bucureşti, gata pentru EURO 2020
Stadioanele din Bucureşti, de la Ghencea, Giuleşti şi Arcul de Triumf, vor fi gata pentru EURO 2020, a declarat ieri Gică Popescu, consilierul premierului, potrivit căruia România trebuie să profite de această op...

BVB închide în scădere şedinţa de marţi; rulajul coboară la 18 milioane de lei

BVB închide în scădere şedinţa de marţi; rulajul coboară la 18 milioane de lei
Bursa de Valori Bucureşti a închis în scădere pe majoritatea indicilor şedinţa de marţi, iar valoarea tranzacţiilor a coborât la 18,08 milioane de lei (3,81 milioane de euro). Indicele de referinţă BET,...

Suciu (BNR): Dacă s-ar folosi media tranzacţiilor efective, ratele ar creşte pentru luna în curs

Suciu (BNR): Dacă s-ar folosi media tranzacţiilor efective, ratele ar creşte pentru luna în curs
Datele referitoare la evoluţia ROBOR, prezentate de consilierul economic al premierului, Darius Vâlcov, sunt cele pe luna ianuarie, însă din data de 25 a aceleiaşi luni tendinţa din piaţă s-a inversat, iar dacă...

Curs valutar: Euro și dolarul au crescut din nou

Curs valutar: Euro și dolarul au crescut din nou
Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, marţi, un curs de referinţă de 4,7480 lei. Aurul a urcat până la cel mai mare nivel din iulie 2016 până în prezent. Luni, euro a urcat la 4,7401 lei. Marţi,...

Soluții de criză: de la angajat, la mic întreprinzător

Soluții de criză: de la angajat, la mic întreprinzător
Galerie Foto În ultima vreme s-a vorbit foarte intens despre iminența unei noi crize economice mondiale sau, cel puțin, a unei recesiuni. Specialiștii în piața forței de muncă recomandă alegerea deschiderii unei mici...

ROBOR a crescut din nou

ROBOR a crescut din nou
Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a urcat marţi cu 0,05 puncte procentuale faţă de valoarea de luni, până la 3,19% pe an, po...

Piaţa imobiliară din România: aproape 1 mld. de euro

Piaţa imobiliară din România: aproape 1 mld. de euro
Volumul total al investiţiilor imobiliare, pe segmentele spaţiilor de birouri, comerciale şi industriale, înregistrate în 2018 se ridică la 940 milioane de euro, iar investitorii români au fost implicaţi în...

Un vagon de bani pentru reparații la CFR. Noua problemă: nu poate

Un vagon de bani pentru reparații la CFR. Noua problemă: nu poate
Starea necorespunzătoare a căii ferate, nerespectarea sistemului de management al siguranţei de către operatorii feroviari, starea tehnică neadecvată a materialului rulant sau erorile umane favorizate de starea...

Bursa de la Bucureşti a deschis şedinţa de marţi în scădere pe toţi indicii

Bursa de la Bucureşti a deschis şedinţa de marţi în scădere pe toţi indicii
Bursa de la Bucureşti a deschis în scădere pe toţi indicii şedinţa de marţi, iar indicele BET, care indică evoluţia celor mai lichide 15 companii, a înregistrat o depreciere de 0,47%, după 30 de minute de la d...
Serviciul de email marketing furnizat de