x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Scandal URIAȘ în sistemul bancar românesc. BNR, suspiciuni de spălare de bani. 16-17 bănci locale au fost implicate într-o „tranzacție ciudată”

0
26 Feb 2020 - 18:54
Scandal URIAȘ în sistemul bancar românesc. BNR, suspiciuni de spălare de bani. 16-17 bănci locale au fost implicate într-o „tranzacție ciudată”


Banca Națională a României verifică 16-17 bănci locale ce au fost implicate într-o „tranzacție ciudată”, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, Nicolae Cinteză, șeful direcției de supraveghere din BNR. În cazul uneia dintre bănci există suspiciuni de spălare de bani.

„Serviciul nostru care are sarcină verificări în domeniul prevenirii spălării banilor face verificări la 16 - 17 bănci implicate într-o tranzacţie destul de ciudată", a declarat Cinteză la conferinţa „Anul financiar bancar 2020", organizată de FinMedia şi Piaţa Financiară.

Pe data de 20 februarie, BNR a trimis Asociației Române a Băncilor o scrisoare prin care detalia mecanismul folosit de bănci, a mai spus Cinteză.

Potrivit acestuia, tranzacția suspectă ar fi fost inițiată în afara țării, dar băncile locale nu au respectat normele privind verificarea clientelei.

„Frauda este externă, dar prin felul în care s-au aplicat aici normele de cunoaştere a clientelei, s-a favorizat, s-a continuat, un mecanism de spălare de bani iniţiat undeva în străinătate şi continuat pe teritoriul ţării noastre”, a spus Cinteză.

El a mai declarat că una dintre băncile anchetate pare a fi foarte implicată „în a favoriza spălarea de bani, operaţiunile derulându-se printr-o singură unitate şi existând indicii suficiente ca aceste costuri să fie închise". Cinteză a precizat că DIICOT a deschis o acțiune penală în legătură cu tranzacția.

Șeful direcției de supraveghere din BNR a recomandat bancherilor să fie atenți la toate elementele care ar putea indica o tranzacție suspectă.

„V-am spus şi vă repet, nu ezitaţi să închideţi conturi atunci când aveţi cea mai mică suspiciune că se fac tranzacţii care vă pot cauza necazuri… Ceea ce s-a întâmplat la banca aceasta îmi aduce aminte de complicităţile despre care s-a tot vorbit în cazul Danske Bank…”, a spus Cinteză.

Atunci când o persoană deschide o mulțime de conturi sau când un simplu SRL primește bani din străinătate printr-un mecanism complicat, ar trebui să apară un semnal de alarmă, a mai declarat reprezentantul BNR.

„Vezi că sunt în spate numai cetăţeni din comuna Ghimpaţi din judeţul Giurgiu. Vezi că toate au sediul la aceeaşi adresă. Vezi că mulţi dintre ei s-au prezentat la deschiderea contului cu cetăţeni ucraineni sau ruşi... şi totuşi continui să deschizi astfel de conturi. Iar sumele acestea veneau de undeva din străinătate. Un SRL din comuna Ghimpaţi primeşte sume din străinătate printr-un mecanism pe care nu-l cunoşteam, e adevărat, dar prima operaţiune în contul respectiv e o sumă transferată din străinătate şi acolo fraudată printr-un mecanism pe care îl descriem în scrisoare”, a spus acesta citat de Mediafax.

 

Citeşte mai multe despre:   BNR,   spalare de bani

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 





Mai multe titluri din categorie

Distribuitorii de bunuri vor ca domeniul lor să fie declarat „sector strategic”. Ei avertizează asupra apariției unor sincope în asigurarea hranei populației

Distribuitorii de bunuri vor ca domeniul lor să fie declarat „sector strategic”. Ei avertizează asupra apariției unor sincope în asigurarea hranei populației
Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri (ACDBR) solicită Guvernului declararea domeniului drept sector strategic, avertizând că ar putea apărea sincope în asigurarea hranei populației. Asociația a...

Românii au la dispoziție 45 de zile pentru depunerea solicitării de amânare a ratelor bancare. Dobânda este zero

Românii au la dispoziție 45 de zile pentru depunerea solicitării de amânare a ratelor bancare. Dobânda este zero
Guvernul a modificat, luni, OUG privind amânarea ratelor românilor pentru nouă luni, astfel că românii au la dispoziţie 45 de zile pentru a depune solicitarea de amânare a ratelor bancare, după ce OUG se...

Termenul până la care poate fi depusă cererea de amânare a plăţii creditelor a fost majorat

Termenul până la care poate fi depusă cererea de amânare a plăţii creditelor a fost majorat
Termenul până la care poate fi cerută amânarea ratelor se măreşte la 45 de zile, de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgență, iar premierul Ludovic Orban a spus că modificările aduse ordonanţei...

Băncile susțin că amânarea plății ratelor pentru toți clienții este dăunătoare redresării economiei

Băncile susțin că amânarea plății ratelor pentru toți clienții este dăunătoare redresării economiei
Asociația Română a Băncilor și Consiliul Patronatelor Bancare din România consideră că abordarea individuală a cazurilor clienților, persoane fizice și juridice, afectați de pandemie reprezintă cea mai...

Criza COVID-19 pune în pericol mii de corporații din UE, insolvențele în România cresc cu 12%

Criza COVID-19 pune în pericol mii de corporații din UE, insolvențele în România cresc cu 12%
În contextul crizei COVID-19, compania Euler Hermes estimează că afacerile companiilor din zona euro ar putea înregistra scăderi între 15% și 25% an/an la momentul de vârf al crizei de la sfârșit de martie. ...

Sindalimenta cere autorităților măsuri rapide pentru sancționarea speculei

Sindalimenta cere autorităților măsuri rapide pentru sancționarea speculei
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Industria Alimentară (FSIA)SINDALIMENTA solicită autorităţilor să ia măsuri rapide pentru sancționarea fermă a speculanților, pentru protejarea producătorilor...

România avea 5,16 milioane de pensionari în 2019. Pensia medie lunară a fost de 1.292 de lei

România avea 5,16 milioane de pensionari în 2019. Pensia medie lunară a fost de 1.292 de lei
În România, numărul mediu de pensionari a fost de 5,157 milioane de persoane în 2019, cu 50.000 mai puțini față de anul precedent. Numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a...

Cum pot face rost de bani firmele lovite de criză

Cum pot face rost de bani firmele lovite de criză
Pentru antreprenorii care vor să-și mențină afacerile pe linia de plutire, să-și păstreze angajații sau chiar să se dezvolte în noua conjunctură economică, thinktank-ul INACO - Inițiativa pentru...

Ministrul Economiei: A început producția de măști în România. Se va ajunge la 500.000 de bucăți pe zi

Ministrul Economiei: A început producția de măști în România. Se va ajunge la 500.000 de bucăți pe zi
Ministrul Economiei, Virgil Popescu, anunţă că a început producţia primelor măşti în România. Dacă acum se produc 150.000 de măşti pe zi, din 15 aprilie se va ajunge la 500.000 de bucăţi pe zi, susține...

Ministrul Muncii a anunțat că 400.000 de contracte de muncă sunt suspendate în prezent

Ministrul Muncii a anunțat că 400.000 de contracte de muncă sunt suspendate în prezent
Un număr de 400.000 de contracte de muncă sunt suspendate în prezent, a declarat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, vineri, la Digi24. "Situaţia ne arată că sunt în acest moment 400.000 de contracte de...

Curs valutar 27 martie 2020: Euro rămâne la 4,83 lei, aproape de cursul anunţat ieri de BNR

Curs valutar 27 martie 2020: Euro rămâne la 4,83 lei, aproape de cursul anunţat ieri de BNR
BNR a anunțat cotațiile valabile astăzi 27 martie, pe piața bancară. Astfel, un euro este cotat la 48332 RON, dolarul a ajuns la 4,3890 RON, lira sterlină la 5,3759 RON, iar un franc elvețian este cotat la 4,5616...

Azomureș reia producția de îngrășăminte chimice, cu respectarea condițiilor sanitare speciale

Azomureș reia producția de îngrășăminte chimice, cu respectarea condițiilor sanitare speciale
Combinatul de îngrășăminte chimice Azomureş a anunţat finalizarea reviziei parţiale şi reia producţia în condiţii de securitate sanitară extreme, prin termoscanarea zilnică a...

Valabilitatea voucherelor de vacanță a fost prelungită

Valabilitatea voucherelor de vacanță a fost prelungită
Valabilitatea voucherelor de vacanţă emise în anul 2019 a fost prelungită până la 31 mai 2021 datorită pandemiei cu virusul COVID-19, se arată într-un comunicat al Ministerului Economiei, Energiei şi...

Florin Cîțu spune că amânarea plății ratelor la bănci va intra în discuția Guvernului săptămâna viitoare

Florin Cîțu spune că amânarea plății ratelor la bănci va intra în discuția Guvernului săptămâna viitoare
Normele de aplicare a ordonanței referitoare la amânarea plății ratelor la bănci vor intra în discuția Guvernului săptămâna viitoare luni sau joi, a anunțat ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, vineri, prin...

ROBOR la 3 luni a scăzut la 2,57%

ROBOR la 3 luni a scăzut la 2,57%
ROBOR la 3 luni, indicele în funcţie de care se calculează dobânzile variabile pentru creditele în lei, a scăzut vineri la 2,57%, de la 2,58% joi, după ce luni a scăzut la 2,61% de la peste 3,24% ca urmare a...
Serviciul de email marketing furnizat de