x close
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Dosarul Libarom: Povestea documentelor sechestrate de 5 ani de DNA

0
Autor: Ion Alexandru 16 Apr 2018 - 07:16
Dosarul Libarom: Povestea documentelor sechestrate de 5 ani de DNA Dan Marinescu/Intact Images
Vezi galeria foto


Direcţia Naţională Anticorupţie refuză să permită unei firme aflate în insolvenţă, şi pentru care o instanţă de judecată a decis să îşi recupereze creanţele, să intre în posesia documentelor necesare în vederea respectării hotărârii judecătoreşti. Este vorba despre compania Libarom Agri SRL, controlată de controversatul afacerist libanez Said Baaklini, ale cărei documente contabile, arhivă şi acte de insolvenţă au fost sechestrate de DIICOT, încă din anul 2013, şi transmise, ulterior, instituţiei conduse de Laura Codruţa Kovesi. Lichidatorul judiciar al firmei a cerut, în  mai multe rânduri, să intre în posesia acestor documente, însă procurorii au refuzat, permiţând doar studierea unei părţi a acestei documentaţii, însă numai în sediul DNA. Asta, în ciuda faptului că dosarul în care s-a dispus ridicarea acestor acte se află deja în instanţă.

 

“Jurnalul” a intrat în posesia raportului încheiat, în data de 12 aprilie 2018, de către casa de insolvenţă AA Total Insolvency IPURL, lichidatorul judiciar al firmei SC Libarom Agri SRL, aflată în procedură de insolvenţă, prin care se arată cum procurorii DNA obstrucţionează punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti.

Astfel, potrivit acestui raport, în 22 octombrie 2017, Tribunalul Bucureşti, instanţă învestită cu judecarea dosarului de insolvenţă a SC Libarom Agri SRL, a constatat suspendată lichidarea judicară a debitoarei şi a pus în vedere lichidatorului judiciar să nu efectueze niciun fel de demers de lichidare a averii companiei în cauză. Mai mult, instanţa de judecată a dispus lichidatorului judiciar să întreprindă toate demersurile în vederea recuperării, de către compania debitoare, a creanţelor. În acelaşi document, se mai arată că, în data de 4 octombrie 2013, a fost desemnat evaluatorul de bunuri mobile şi imobile pentru evaluarea patrimoniului SC Libarom Agri SRL. Evaluatorul a constatat, încă de atunci, că toate documentele contabile ale firmei se află la DNA şi că mare parte din bunuri sunt puse sub sechestru penal, motiv pentru care nu a putut fi întocmit raportul de evaluare nici până în prezent.

Abia în 15 decembrie 2013, DNA a adus la cunoştinţă faptul că s-a pus în mişare acţiunea penală împotriva SC Libarom Agri SRL, pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, într-un dosar ce poartă numărul 5/P/2013. Lichidatorul judiciar mai arată că, pe rolul Tribunalului Bucureşti, la Secţia I-a Penală, s-a constituit un dosar, 15889/3/2016, în care SC Libarom Agri SRL are calitatea de inculpat, iar următorul termen de judecată va avea loc în data de 19 aprilie 2018.

 

Toată arhiva companiei, ridicată de DIICOT şi depusă la DNA

Pe data de 18 aprilie se împlinesc fix cinci ani de când documentele în cauză au fost ridicate, iniţial de DIICOT, într-un dosar denumit 84/D/P/2013. Cu acest prilej, au fost ridicate de la sediul lichidatorului judiciar toate documentele pe care acesta le-a preluat de la fostul administrator judiciar al SC Libarom Agri SRL şi pe care acesta le-a primit, la rândul său, de la reprezentantul societăţii. Printre documentele sechestrate se află inclusiv cele întocmite cu privire la învestirea lichidatorului judiciar. La cinci ani de la aceste evenimente, documentele nu au fost restituite, deşi au fost solicitate în nenumărate rânduri.

Lichidatorul judiciar precizează că nu a avut nici măcar acces la fotocopierea acestor documente. În 18 aprilie 2013, poliţia a descins, în vederea ridicării acestor documente, atât la sediul Libarom Agri SRL, cât şi la sediul profesional al lichidatorului judiciar. Cu acest prilej, au fost sechestrate un biblioraft cu bilanţuri contabile pentru perioada 31 decembrie 2009 – 30 iunie 2012, balanţa de verificare pentru lunile ianuarie- octombrie 2012, extrasele bancare pentru lunile octombrie- decembrie 2012, un biblioraft cu inventarul patrmoniului firmei din perioada 2009- 2012, un biblioraft conţinând diverse documente legate de procedura insolvenţei, precum şi un biblioraft conţinând fotocopii ale dosarului de insolvenţă a SC Libarom Agri SRL nr. 29410/3/2012, al Tribunalului Bucureşti. Pe lângă aceste biliorafturi, poliţia a ridicat toată arhiva companiei.

 

Procurorii nu vor să pună la dispoziţie documentele

Având în vedere dispoziţiile instanţei care a judecăt insolvenţa, inclusiv cea de la sfârşitul anului 2017, lichidatorul judiciar a solicitat, în nenumărate rânduri, atât la DIICOT, cât şi la DNA, să îi fie puse la dispoziţie documentele financiar-contabile ale debitoarei SC Libarom Agri SRL. Astfel, urmare a deciziei instanţei de judecată, prin încheierea din 9 noiembrie 2016, a fost depusă la dosarul cauzei o adresă transmisă către Direcţia Naţională Anticorupţie, prin care s-a solicitat înapoierea documentelor ridicate, în data de 18 aprilie 2013, documente care privesc debitoarea şi care sunt, spune lichidatorul judiciar, absolut necesare şi care servesc la continuarea procedurii insolvenţei, procedură care face obiectul dosarului 29140/3/2012, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti.

Ei bine, DNA a luat, ulterior, legătura cu lichidatorul judiciar, cerându-i să se prezinte la sediul parchetului în vederea indentificării documentelor contabile “necesare strict pentru operaţiunea de recuperare a creanţelor şi numai pe baza cercetării actelor ridicate de la lichidatorul judiciar”. AA Total Insolvency IPURL consideră că demersul de studiere a documentelor la sediul DNA este insuficient pentru procedură, în sensul că, pentru operaţiunea de identificare şi recuperare a creanţelor pe care SC Libarom Agri SRL le are de recuperat de la debitorii săi, este nevoie de acces la întreaga arhivă contabilă, şi nu doar la actele care s-au aflat în posesia lichidatorului judiciar.

 

Lichidatorul judiciar, în imposibilitatea de a respecta hotărârea instanţei

AA Total Insolvency IPURL, lichidatorul judiciar al Libarom Agri, declară că se află în imposibilitatea de a studia şi de a efectua fotocopii după întreaga arhivă a debitoarei. Asta, în condiţiile în care orice operaţiune trebuie să se desfăşoare la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, “cu respectarea regimului actelor deţinute de un organ de cercetare penală”. Ca atare, studiul documentelor debitoarei se va putea efectua numai după preluarea în integralitate a documentelor aflate în posesia DNA, respectiv după preluarea actelor de către o firmă de specialitate în arhivare. Lichidatorul judiciar mai arată, în documentul citat, că volumul mare de documente nu permite procesarea şi opisarea acestora fără sprijin de specialitate.

Interesant, în acest caz, este că dosarul în care SC Libarom Agri SA are calitatea de inculpat - motiv pentru care aceste documente au fost indisponibilizate de către DNA -, a fost trimis în judecată încă din 26 aprilie 2016, el aflându-se, în prezent, pe rolul secţiei penale a Tribunalului Bucureşti. Cu toate acestea, DNA refuză să pună la dispoziţie aceste documente, necesare respectării unei hotărâri judecătoreşti dispuse în procesul de insolvenţă.

 

Actele, parte a dosarului Interagro, aflat deja în instanţă

Dosarul în care DNA deţine toată arhiva cu documente a Libarom Agri SRL îi vizează pe omul de afaceri Ioan Niculae, pe fostul preşedinte al Consilului Judeţean Brăila, Gheorghe Bunea Stancu, pe preşedintele Interagro, Nicoleta Toncea, precum şi companiile Interagro SA, Intervitt SRL, Libarom Agri SRL şi Mike Tradinf & Investment SRL. Din rechizitoriu aflăm că, în perioada august-martie 2009, între Interagro şi Libarom Agri a fost încheiat un contract fictiv de publicitate, în baza căruia au fost înregistrate în contabilitatea Interagro operaţiuni nereale, prin care s-au eludat plăţile taxelor şi impozitelor. Obiectul contractului a constat în realizarea de brelocuri, post-it-uri şi standuri pentru Interagro, iar, în urma încheierii şi derulării contractului, prin decizia lui Ioan Niculae, au fost înregistrate în evidenţa contabilă cheltuieli deductibile în sumă de 36.245.000 de lei.

Procurorii mai spun că, în aceeaşi perioadă, Ioan Niculae a coordonat un circuit de spălare a banilor, prin operaţiuni fictive, prin care a externalizat veniturile Interagro SA, pentru a nu fi supuse impozitării, a creat imposibilitatea urmăririi sumelor de bani intrate în firmă şi a finanţat unele afaceri din cadrul grupului. În acest sens, a fost finanţată, cu 5 milioane de euro, divizia de vinificaţie a Interagro, Intervitt SRL, prin majorarea capitalului social cu aportul unei firme off-shore din Insulele Virgine Britanice cu activitate în Cipru, controlată tot de Ioan Niculae.

Încheierea şi derularea contractului de prestări servicii de publicitate dintre SC Interagro SA şi societatea respectivă s-a făcut prin intermediul directorului Interagro, Viorel Bărac, care a semnat contractul şi ulterior s-a ocupat de transferarea sumelor de bani către SC Libarom Agri SRL. Inculpaţii au beneficiat şi de ajutorul preşedintelui SC Interagro SRL, Toncea Nicoleta Mariana, care, din dispoziţia inculpatului Ioan Niculae, s-a implicat în realizarea plăţilor către firma SC Libarom Agri SRL şi de reintroducerea sumelor de bani „spălate” în circuitul civil.


Actele au fost cerute, în nenumărate rânduri, Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Procurorii au permis doar studierea parţială a acestora, controlat, şi doar în sediul din Ştirbei Vodă.

 

Documentele pe care DNA nu vrea să le predea conţin date şi probe necesare pentru ca firma, aflată în insolvenţă, să îşi poată recupera creanţele de la debitorii săi, recuperare dispusă de Tribunalul Bucureşti.

Citeşte mai multe despre:   said baaklini

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 





Mai multe titluri din categorie

Preşedintele Iohannis a închiriat una dintre casele din Sibiu pentru firma asociatului unui penal

Preşedintele Iohannis a închiriat una dintre casele din Sibiu pentru firma asociatului unui penal
Galerie Foto Preşedintele Klaus Iohannis, al cărui mesaj public este bazat exclusiv pe un discurs „anti-penali” şi care apreciază în mod pozitiv activitatea DNA şi cea desfăşurată, până de curând, de Laura Codruţa...

Investiții la sat rămase de căruță. Cele opt minuni ale lumii din Cungrea

Investiții la sat rămase de căruță. Cele opt minuni ale lumii din Cungrea
Galerie Foto La 11 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană, satul românesc a rămas tot în epoca medievală: cu 70 la sută din drumuri cel mult pietruite, cu doi din trei săteni cu wc în fundul curții și cu cea mai...

Falcon Security, o afacere socru-ginere de succes, pe banii statului

Falcon Security, o afacere socru-ginere de succes, pe banii statului
Galerie Foto Falcon Security SRL, o firmă de pază din Bucureşti, a primit milioane de euro de la instituţii de stat din Capitală, majoritatea contractelor fiind primite direct, fără licitaţie. Ascensiunea economică a...

Platfusul copiilor, spaima părinţilor

Platfusul copiilor, spaima părinţilor
Mulţi părinţi se îngrijorează că micuţii lor au platfus sau sunt crăcănaţi. Ortopedul Mihai Jianu explică, însă, că până la 4 ani, toţi copiii au platfus, apoi la 90% dintre ei se topeşte grăsimea din...

“Săgeata lui Cocoș“, spaima ANRP, şi-a pus la adăpost afacerile controversate

“Săgeata lui Cocoș“, spaima ANRP, şi-a pus la adăpost afacerile controversate
Unul dintre cei mai controversați afaceriști, Gheorghe Stelian, zis “Stelu”, apropiat al lui Dorin Cocoș și al Elenei Udrea, a demarat, încă din 2015, un plan având ca obiect punerea la adăpost a grupului de...

Moartea judecătorului Stan Mustaţă se adaugă unui şir de decese suspecte în puşcăriile din România

Moartea judecătorului Stan Mustaţă se adaugă unui şir de decese suspecte în puşcăriile din România
La fix patru ani de la pronunţarea sentinţei definitive în Dosarul “Telepatia”, judecătorul Stan Mustaţă, cel care a fost scos din proces, cu ajutorul DNA, a murit în condiţii suspecte, după ce a fost...

Firma unei apropiate a PDL, contract de 19,3 milioane de euro cu Metrorex

Firma unei apropiate a PDL, contract de 19,3 milioane de euro cu Metrorex
Metrorex SA a atribuit, la începutul acestei luni, un contract de aproape 20 de milioane de euro, pentru întreţinerea şi curăţenia în staţii, birouri, trenuri şi alte locaţii. Banii reprezintă contravaloarea...

Dorica Dan, preşedinte ANBRaRo: „Vrem să îmbunătățim accesul pacienţilor cu boli rare la o îngrijire optimă”

Dorica Dan, preşedinte ANBRaRo: „Vrem să îmbunătățim accesul pacienţilor cu boli rare la o îngrijire optimă”
Galerie Foto O persoană afectată de o boală rară are nevoie de circa șapte ani de chinuri, pentru a fi diagnosticată, şi este văzută, în medie, de cel puţin şapte medici înainte, relevă un studiu realizat la nivel...

Medicul Ovidiu Băjenaru: „Reabilitarea pacientului după un accident vascular cerebral este esenţială”

Medicul Ovidiu Băjenaru: „Reabilitarea pacientului după un accident vascular cerebral este esenţială”
Galerie Foto Statisticile privind accidentul vascular cerebral (AVC) sunt îngrijorătoare pentru lumea medicală internaţională, afecţiunea reprezentând a treia cauză de deces, după bolile de inimă şi cancer. În România,...

Legea manualelor şcolare, declarată neconstituţională pentru un viciu de procedură

Legea manualelor şcolare, declarată neconstituţională pentru un viciu de procedură
Una dintre legile importante, adoptate de Parlament, în privinţa manualelor şcolare din învăţământul preuniversitar, a fost declarată neconstituţională, în ansamblul său, de către CCR, pe motiv că a fost...

Plângeri penale „fără număr” pentru fostele vedete ale DNA

Plângeri penale „fără număr” pentru fostele vedete ale DNA
Galerie Foto Foștii procurori anticorupție, deveniți celebri pentru scandalurile în care au fost implicați și abuzurile de care sunt acuzați că le-au săvârșit, Emilian Eva și Mircea Negulescu, zis “Portocală”, vor...

Cum a „spart” Preşedinţia aproape 40 de milioane de lei, în 3 ani şi jumătate de mandat al lui Klaus Iohannis

Cum a „spart” Preşedinţia aproape 40 de milioane de lei, în 3 ani şi jumătate de mandat al lui Klaus Iohannis
Galerie Foto Recenta rectificare bugetară, anunţată de către Cabinetul Dăncilă, soldată cu reducerea cu peste 20 la sută din fondurile Administraţiei Prezidenţiale, erodează şi mai mult, dacă era posibil, relaţiile...

Cât de „vinovată” este tiroida, cea arătată cu degetul în obezitate

Cât de „vinovată” este tiroida, cea arătată cu degetul în obezitate
Întrebaţi de ce glandă endocrină au cunoştinţă, cei mai mulţi oameni răspund tiroida. De fapt, foarte mulţi spun chiar „glandă” tiroidei, deşi nu ea este împărăteasa glandelor, ci hipofiza. Tiroida...

Familia Blaga se întoarce și în afaceri. Pe bani publici

Familia Blaga se întoarce și în afaceri. Pe bani publici
Galerie Foto Compania deţinută de fiica fostului co-preşedinte al Partidului Naţional Liberal Vasile Blaga, Agathe Cristina Rudeanu, şi de ginerele acestuia, Ioan Andrei Rudeanu, încearcă să pună mâna pe un contract de...

Prima măsură concretă de rezolvare a situaţiei din puşcării. Va fi o închisoare de 5 stele

Prima măsură concretă de rezolvare a situaţiei din puşcării. Va fi o închisoare de 5 stele
Galerie Foto Guvernul României a luat, la sfârşitul lunii trecute, prima măsură concretă cu privire la rezolvarea situaţiei supraaglomerării din penitenciare, după ce, în aprilie 2017, Curtea Europeană a Drepturilor...
Serviciul de email marketing furnizat de