x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Gripa TVA, victime la Baia Mare

0
Autor: Nicolae Teremtuş 20 Mai 2009 - 00:00
Gripa TVA, victime la Baia Mare


Procurorii anticorupţie au descins în Baia Mare, la Direcţia Finanţelor Publice. Instituţia este controlată şi de Curtea de Conturi. Două acţiuni paralele, dar care s-au întâlnit, la un moment dat, într-un punct important. Se vorbeşte de luare de mită, trafic de influenţă, returnări ilegale de TVA, şantaj, implicaţii politice şi ale mediului de afaceri.

O poveste care a avut şi o victimă: Radu Bancoş, fost adjunct în finanţele maramureşene, care s-a sinucis recent, în Gara Baia Mare.
Oamenii care cunosc ce se întâmplă în sensibila zonă a finanţelor maramureşene sunt împărţiţi în două. Unii sunt şocaţi de acţiunea procurorilor anticorupţie. Alţii, cunoscători, se aşteptau, neştiind momentul.

Cutremurul este maxim, iar lucrurile nu se vor opri aici, pentru că datele sunt extrem de complexe. Este suficient să ne gândim la ce înseamnă Finanţele, practic, zona de maximum interes economic împletit cu veşnica mustărie politică. Finanţele, axul în jurul căruia se învârte judeţul, erau oricum împărţite într-un joc ciudat, cu grupări consolidate politic, cu miros ameţitor de bani, mulţi bani, cu presiuni într-o parte şi alta. Este prima acţiune de control, acţiune care va fi urmată de un alt control.

Şefii Finanţelor sunt albi la faţă. O asemenea acţiune de forţă nu a mai fost pe meleagurile din nord. Am încercat să obţinem clarificări oficiale, dar ele nu au venit. Pe undeva, este firesc, cercetările sunt la început, deşi există un dosar de anul trecut.

Am încercat să desluşim povestea de la Finanţele maramureşene, mergând pe surse.
Singurul oficial care a dat o scurtă declaraţie a fost directorul general al Direcţiei Finanţelor Publice, Theodor Lupuţi.

"Da! Sunt acţiuni de control la noi. Este verificarea anuală a Curţii de Conturi. Ei sunt la noi de ceva vreme şi au identificat probleme legate de rambursările de TVA, pe care le cercetează, iar rezultatele vor fi trecute în procesul verbal. Pe de altă parte, există un dosar penal instrumentat de DNA (DGA, n. red.) în care au fost citaţi mai mulţi colegi din Direcţie. De prezentat la audieri, s-au prezentat doar trei", a declarat Lupuţi.

Potrivit informaţiilor noastre, Lupuţi şi Vasile Hotea, director adjunct la Control, au fost citaţi ca martori, iar Romulus Blaga, adjunct al Direcţiei, a fost citat ca făptuitor. Se pare că au fost citaţi şapte sau opt dintre şefii Finanţelor maramureşene, cu toate direcţiile şi serviciile pe care aceasta le are.

Cei cinci care nu s-au prezentat la solicitarea procurorilor şi-au trimis avocaţii cu cererea de pregătire a apărării. Ca o concluzie, ar fi vorba de cinci sau şase persoane care ar putea avea de-a face cu afacerea "Mită la Finanţe" şi "Rambursări ilegale de TVA". Tot sursele noastre au spus că există două dosare distincte.

AVALANŞĂ DE SESIZĂRI ŞI RECLAMAŢII
Dosarul cu luare de mită este de anul trecut. Această poveste se leagă şi de filmările făcute cu o cameră ascunsă, cu anumite elemente de şantaj. Practic, o acţiune în care au fost implicate persoane din cadrul Direcţiei.

Acţiunea "Restituiri ilegale de TVA" a început după ce Curtea de Conturi a descoperit deficienţe la acest capitol. Întrebarea firească a noastră a fost dacă nu există mecanisme de control în cadrul Direcţiei Finanţelor, care să găsească deficienţele ce fac obiectul anchetelor. Control la control nu este, potrivit surselor noastre. Adică, cei care ar fi putut găsi deficienţe sau probleme fie nu le-au găsit, fie nu au dat curs procedurilor legale. În cazul rambursărilor de TVA, controlul îl fac Finanţele.

Asupra acestui control nu se mai fac verificări. Mai există o persoană la Inspecţia Generală care, la anumite sesizări, mai reia unele dosare controlate.

Aşa s-a întâmplat în cazul unor anonime care au ajuns la Finanţele Publice maramureşene. Anonime la care s-a dat curs.

În cazul rambursărilor de TVA, vorbim, potrivit surselor noastre, de multe firme, zeci de firme care ar fi încasat ilegal TVA. Suma dată din pix se ridică la sute de miliarde, iar după unele surse, s-ar ajunge chiar la o sumă ce concurează cu bugetul Băii Mari.



De exemplu, este o firmă din Baia Mare care ar fi primit 34 de miliarde lei ca TVA, într-o lună, de la o societate care nu are activitate. Sunt firme-fantomă, care există doar pe hârtie, firme care există doar în baza unei ştampile, firme care au primit înapoi TVA, deşi nu au avut activitate. La sumele care se vehiculează în mediul finanţist, se pare că este vorba de zeci de firme cu rambursări de TVA, din tot judeţul.

Este posibil ca anumite cazuri grave să fie localizate peste Deal. Mai ales în aceste cazuri, afirmă sursele noastre, ar fi şi implicaţii politice. Adică, oameni care sunt membri cunoscuţi ai unor partide, oameni care învârt sume de bani uriaşe, oameni care au legături cu mediul de afaceri oneros. Deşi am avea nume, nu ne permitem să dăm exemple, cu toate că ele există pe multe garduri, prin localităţi maramureşene.

Organele de control, poate, vor descâlci această extraordinară poveste de corupţie ce zguduie din temelii Finanţele maramureşene.

"Da! Este adevărat. Au fost returnate sume exorbitante sub formă de TVA la societăţi în faliment, la tot felul de persoane. Sunt implicate personaje din toate categoriile, începând cu cei de la Finanţe. Sunt lucruri foarte grave. Cum este posibil ca unei firme aflate în faliment să returnezi TVA? Este o acţiune greu de realizat. O societate în faliment este verificată de lichidator şi de judecătorul sindic. Dacă s-a dat TVA în astfel de contexte, este groasă rău. Să sperăm că nu se vor opri controalele. În astfel de cazuri, controalele vin în cascadă.

Este incredibil! Firme care lucrează din greu şi îşi plătesc ce au de dat la stat o duc cum o duc, iar altele sau alţii, dintr-un pocnet de deget, primesc miliarde şi miliarde de lei. Banii sunt, apoi, împărţiţi. Asta este «reţeta fericirii». De unde credeţi că sunt bani pentru jocuri şi norocuri?", au declarat surse care doresc să-şi păstreze anonimatul.

FILMULEŢE COMPROMIŢĂTOARE
După mai multe investigaţii de presă, după discuţii cu persoane care se tem să vorbească, un lucru este clar. Procurorii anticorupţie cercetează posibile acte de corupţie, şantaj, luare de mită în cadrul Direcţiei Finanţelor maramureşene, iar Curtea de Conturi a găsit returnări ilegale de TVA. Cele două "speţe" vor face, probabil, obiectul unor cercetări cu iz penal.

Plecând de la cele aflate, am intrat sub cortina acestei acţiuni, atât cât s-a putut. Lucrurile sunt mult mai complicate decât par la prima vedere şi decât le-am expus noi, într-un limbaj jurnalistic.

O mare afacere oneroasă a început anul trecut şi în aceasta sunt implicate mai multe persoane, de la Finanţe şi din afara instituţiei.



"Situaţia este mai complicată decât se lasă să se vadă. Anul trecut, a fost făcută o sesizare la DNA de mai multe persoane din Baia Mare cu privire la activităţi presupus ilegale, în cadrul Finanţelor. Pe de altă parte, a existat şi o autosesizare a celor de la Finanţe în legătură cu anumite aspecte. Au fost vizaţi mai mulţi, şi Romulus Blaga, dar şi alte persoane. Da! Sunt cercetate opt persoane. Anul trecut, înainte de a apărea filmuleţele, Blaga a primit la birou un plic plin de poze. La acea vreme, nu s-a ştiut că sunt cadre din filmuleţele care au avut atât de mare succes.

A fost făcută, dacă nu ne înşelăm, o plângere penală pentru şantaj cu autor neidentificat. Aşa au demarat cercetările pentru şantaj cu autor neidentificat. S-au făcut verificări şi, între timp, au apărut filmuleţele, cu corupţie şi alte chestii, pe care se poate discuta mult. Probabil, sunt cercetaţi până la cinci persoane din cadrul Finanţelor pentru şantaj la Blaga şi Bancoş. Pe de altă parte, Blaga şi Bancoş sunt cercetaţi pentru luare de mită, trafic de influenţă, ceva de genul acesta. Din câte ştim, nu s-a început urmărirea penală, sunt acte premergătoare.

Una peste alta, treaba este mult mai stufoasă decât cele prezentate pe ici-colo. Dincolo de filmuleţe, apar aspecte legate de cine şi ce îi dă, cine şi ce primeşte, dacă sunt bani nu poate fi considerată ca luare de mită, nu are nici o legătură cu atribuţiile de serviciu. Sunt probleme cu anumite persoane care au vrut să facă...", ne-au declarat sursele noastre.

Aceleaşi surse afirmă că Blaga nu avea nimic în comun cu returnările de TVA, iar pe partea de şantaj, s-ar părea că sunt persoane din subordinea altora, decât Blaga, respectiv persoanele care au iniţiat procedura de şantaj.

Din alte surse, am aflat că sesizările vin din trei-patru părţi. Cercetările sunt conexate şi se fac documentări în toate direcţiile, de la posibila corupţie din Fisc, la returnări ilegale de TVA. Este o lucrare amplă, care va zgudui Finanţele şi nu numai, spun sursele noastre.

"Vom vedea ce va spune Legea. Dacă unii au făcut restituiri de TVA, e treaba de care vor răspunde. Dacă alţii au luat bani, e treaba de care răspund, dacă alţii au şantajat şi alţii s-au sinucis, vor răspunde undeva, dacă s-au încercat alte forme de şantaj, vor răspunde, de asemenea, cei în cauză", au spus surse informate.


O victimă!
Până se vor stabili vinovaţii sau nevinovăţii, criza de la Finanţe a făcut o victimă. Mircea Radu Bancoş, adjunct la Administraţia Finanţelor, s-a sinucis în Gara Baia Mare. Gestul a surprins, iar în urmă au rămas copii, soţie şi familie care nu au înţeles ce s-a întâmplat. Se vorbeşte că au fost presiuni foarte mari asupra lui Bancoş, iar unele materiale de presă au alimentat presiunile.

Este regretabil că s-a ajuns aici. Puţini realizează ce este în sufletul familiei fostului adjunct de la Finanţe. Evident că lucrurile ar fi putut să capete o altă turnură dacă s-ar fi luat măsuri la timpul potrivit. Dacă s-ar fi cercetat, dacă s-ar fi luat în calcul toate variantele pe care, succint, şi noi le-am prezentat în materialul de mai sus.


Scandalul mocneşte
În cadrul discuţiilor avute cu multe persoane implicate în aceste cazuri, am sesizat o părere de rău cu privire la cele întâmplate cu Bancoş. Noi credem că nu ar fi trebuit să se ajungă aici. Dincolo de cazul de posibilă mită la Fisc, o dimensiune mare a căpătat-o problema rambursărilor de TVA.

Chiar pe parcursul documentării, datele primite au fost în continuă mişcare, dilatare. Nu putem să dăm nume, pe de-o parte pentru a nu influenţa ancheta, pe de alta, din cauza faptului că nu avem confirmări oficiale. Într-un astfel de caz, este şi greu. Oricum, mediul de afaceri maramureşean (partea mai sănătoasă) este revoltat de faptul că ar fi putut să se întâmple aşa ceva.

      Articol din Gazeta de Maramureş

Citeşte mai multe despre:   special,   blaga,   persoane,   control,   firme,   santaj,   finantelor,   maramuresene,   finanţele

 

Ştiri din .ro















PUBLICITATE
 





Mai multe titluri din categorie

Cîțu, trimis să muște mâna care i-a semnat contracte

Cîțu, trimis să muște mâna care i-a semnat contracte
Galerie Foto Florin Vasile Cîțu, noul prim-ministru desemnat de Klaus Iohannis ca să formeze un nou Guvern, a fondat, alături de Daniel Daianu și de fostul ministru tehnocrat al Muncii Dragoș Pîslaru celebra companie GEA...

Klaus Iohannis, responsabil de jumătate dintre conflictele constituționale

Klaus Iohannis, responsabil de jumătate dintre conflictele constituționale
Începând cu anul 2015, imediat după preluarea de către Klaus Werner Iohannis a primului său mandat de președinte al României, Curtea Constituțională a fost pusă într-o situație fără precedent, până la...

„Ochii se simt bine dacă sunt solicitaţi la capacitate maximă”

„Ochii se simt bine dacă sunt solicitaţi la capacitate maximă”
În privinţa ochilor, în populaţie circulă versul acela din poezia lui Topârceanu: „Lung prilej de vorbe şi de ipoteze”. Multe ziceri în popor despre ochi sunt neclare, încercăm să limpezim o serie de...

Statul român, creditor la firma lui Mircea Băsescu, complet dezinteresat de prețul de vânzare a bunurilor datornicului

Statul român, creditor la firma lui Mircea Băsescu, complet dezinteresat de prețul de vânzare a bunurilor datornicului
Galerie Foto Ghinion pentru Mircea Băsescu, în legătură cu cea de-a doua companie pe care o patronează și care se află, în prezent, în procedura falimentului. Propunerea lichidatorului judiciar al SC MB Consult Company SRL C...

Cum au “spălat-o pe “zeița anticorupție” procurorii lui Nicolae Solomon. CSM susține, într-un document oficial, că Laura Kovesi nu a semnat protocolul cu SRI din 2009. Actul arată că da

Cum au “spălat-o pe “zeița anticorupție” procurorii lui Nicolae Solomon. CSM susține, într-un document oficial, că Laura Kovesi nu a semnat protocolul cu SRI din 2009. Actul arată că da
Galerie Foto Într-un mod scandalos, Secția de Procurori de la CSM notează, într-un document oficial, faptul că fostul procuror general al României, Laura Codruța Kovesi, nu și-a asumat, prin semnătură, protocolul secret...

Salariul, primele, diurnele și bonificațiile încasate de fratele Laurei Kovesi de la Transgaz, trecute la secret

Salariul, primele, diurnele și bonificațiile încasate de fratele Laurei Kovesi de la Transgaz, trecute la secret
Galerie Foto Odată cu mutarea, cu arme și bagaje, a fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, la Luxemburg, în calitatea ei de procuror general al Parchetului European, și familia acesteia de la Mediaș a făcut două mișcări...

Klaus Iohannis se contrazice pe el însuși și numește în funcții pe procurorii-șefi respinși de CSM

Klaus Iohannis se contrazice pe el însuși și numește în funcții pe procurorii-șefi respinși de CSM
Galerie Foto Președintele Klaus Iohannis acționează identic cu Traian Băsescu în privința numirii șefilor marilor Parchete și, în ciuda avizului negativ al CSM, a semnat, ieri, decretul de numire în funcția de procuror...

Dr. Iosif Niculescu: Menopauza, o perioadă a vieții în care femeile au mare nevoie de ajutor

Dr. Iosif Niculescu: Menopauza, o perioadă a vieții în care femeile au mare nevoie de ajutor
La femei, în general, afecţiunile cardiace apar cu 5-7 ani mai târziu decât la bărbați, iar acest avantaj se datorează efectului protector al estrogenilor, hormonii sexuali feminini având şi funcție de...

Chirițoiu și-a angajat partenerii de afaceri ca să apere concurența

Chirițoiu și-a angajat partenerii de afaceri ca să apere concurența
Galerie Foto Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, și-a adus în subordinea sa, la instituția publică pe care o conduce, familia de prieteni, alături de care deține atât proprietăți imobiliare, dar...

„Vezica biliară este o «grenadă» pe care fiecare o poartă în raniţă”

„Vezica biliară este o «grenadă» pe care fiecare o poartă în raniţă”
Îndepărtarea vezicii biliare este o operaţie des întâlnită, deoarece medicamentele pentru dizolvarea calculilor nu sunt eficiente. Se discută multe despre această intervenţie, astfel că propunem limpezirea...

Jaf bugetar: o instituție a dat prime de 10.000 lei/angajat

Jaf bugetar: o instituție a dat prime de 10.000 lei/angajat
Galerie Foto Cu doar câteva zile înainte ca Guvernul Orban să fie demis, de Parlament, prin moțiune de cenzură, în Monitorul Oficial a fost publicată o Ordonanță de Urgență prin care Executivul a modificat Legea...

Cum dai jos miniștri doar cu acuzația de plagiat

Cum dai jos miniștri doar cu acuzația de plagiat
Războiul plagiatelor nu a-nceput în România, în anul 2012, ci în țările din vestul Europei, apoi s-a extins. Urmărind evoluția cazurilor de acuzații de plagiat la nivel înalt, constatăm că toate au același...

Cum l-a scăpat imunitatea prezidențială pe Iohannis de un nou dosar privind casele de la Sibiu

Cum l-a scăpat imunitatea prezidențială pe Iohannis de un nou dosar privind casele de la Sibiu
Galerie Foto Președintele României, Klaus Iohannis, un autointitulat adversar al practicii de utilizare a legilor sau a procedurilor legale de către politicieni, pentru a se pune la adăpost de eventuale anchete, a beneficiat el...

Capii Parchetelor și strania coincidență a legăturilor de afaceri cu oameni politici

Capii Parchetelor și strania coincidență a legăturilor de afaceri cu oameni politici
Galerie Foto Giorgiana Hosu, unul dintre procurorii propuși de demisul ministru al Justiției Cătălin Predoiu pentru preluarea șefiei DIICOT, este legată, prin intermediul familiei sale, de afacerile unui cunoscut liberal. Mama,...

Migrenele durează până la 72 de ore şi îşi anunţă venirea

Migrenele durează până la 72 de ore şi îşi anunţă venirea
Lumea încă nu a tras hotarul, în sfera durerilor de cap, între migrene şi nevralgii. Profesor doctor Dorin Sarafoleanu ne lămureşte care sunt deosebirile dintre cele două afecţiuni frecvent...
Serviciul de email marketing furnizat de