x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Puscariasul Bivolaru, asteptat la RAFO

0
12 Mai 2004 - 00:00

Jurnalul National v-a prezentat, intr-o serie de anchete jurnalistice, modul cum bugetul Romaniei si, implicit, buzunarele tuturor romanilor sunt pagubite de catre un grup de indivizi aflati in spatele afacerii RAFO. Reamintim ca rafinaria RAFO din Onesti este cel mai mare datornic la buget, cu suma de 7.600 de miliarde de lei, fiind adusa la sapa de lemn.

PAUL CRISTIAN RADU

Personaje precum Corneliu Iacobov, Razvan Temesan, Mona de Freitas, Gabriel Bivolaru, Ovidiu Tender sau Vasile Frank Timis graviteaza in jurul acestei afaceri. Cazul RAFO este important nu numai datorita banilor pe care rafinaria moldoveneasca trebuie sa-i achite la buget ci si fiindca, in aceasta afacere, apar indivizi ale caror nume sunt asociate cu cele mai mari dezastre financiare care au franat evolutia economica a tarii sau cu fapte ce tin de domeniul crimei organizate.

Puscarie = problemele personale

„Domnul Gabriel Bivolaru (...) a lucrat in cadrul grupului VGB si, daca va dori, dupa ce isi rezolva problemele personale, va putea reveni." Aceste cuvinte sunt spicuite dintr-un comunicat de presa al grupului VGB, actionarul principal al RAFO Onesti, comunicat ce a aparut ieri, sub forma de publicitate platita, in mai toate ziarele nationale. Comunicatul este un raspuns dat unei serii de investigatii ce au avut ca subiect legaturile dintre fostul deputat PSD Gabriel Bivolaru, actualmente arestat pentru fraudarea Bancii Romane pentru Dezvoltare cu 2.200 de miliarde de lei, si grupul de firme VGB, ce a preluat, prin intermediul firmei BALKAN PETROLEUM, infiintate in Anglia, rafinaria RAFO din Onesti. Practic, prin acest comunicat grupul VGB admite faptul ca escrocul Gabriel Bivolaru a facut parte, pana in momentul arestarii survenite in urma cu o luna, din grupul VGB. Nu putem trece cu usurinta peste cinismul formularii „probleme personale", pe care Marian Iancu, presedintele BALKAN PETROLEUM, o foloseste atunci cand se refera la frauda de 2.200 de miliarde de lei facuta de Bivolaru, frauda pe care trebuie sa o acopere romanii din buzunarele lor. Ne intrebam daca si cele 7.600 de miliarde pe care RAFO si, implicit, firma Balkan trebuie sa le plateasca la bugetul Romaniei sunt tot „probleme personale".

De altfel, mai toate personajele din afacerea RAFO s-au aratat intrigate de faptul ca ziaristii isi permit sa-si bage nasul in afaceri care, in opinia lor, sunt private. Intre acestia se numara Razvan Temesan, care ne-a sfatuit sa ne autocenzuram, Iacobov, care a refuzat sa raspunda la intrebarile noastre, Marian Iancu, presedintele BALKAN PETROLEUM, care a refuzat orice dialog si altii. Probabil ca pentru acesti oameni, faptul ca romanii platesc din buzunar imensele gauri financiare nu mai conteaza.

De altfel, daca facem un calcul simplu, ajungem la concluzia ca merita sa furi in Romania. Astfel, Gabriel Bivolaru a primit cinci ani de inchisoare pentru o frauda de 2.200 de miliarde de lei. Asta inseamna ca, pentru Bivolaru, o zi de puscarie inseamna un miliard de lei furati. Mai in gluma, mai in serios, probabil ca multi romani ar sta cu placere la puscarie trei-patru zile pentru a se alege cu trei-patru miliarde de lei.

Mai trebuie spus aici ca, conform cinicului comunicat al BALKAN PETROLEUM, Gabriel Bivolaru este asteptat cu bratele deschise de aceasta firma si de grupul VGB, dupa ispasirea pedepsei.

Cronologia investigarii unui jaf national

Jurnalul National a initiat in toamna trecuta un demers jurnalistic care a dezvaluit complicatele ite tesute de un grup de experti in dezastre financiare in jurul afacerii RAFO. Acesti oameni sunt legati intre ei de o serie de structuri transfrontaliere. Va prezentam cronologia investigatiilor ce au condus la descoperirea unei retele orgnizate ce se afla in spatele unora dintre cele mai mari scandaluri din Romania.

8 OCTOMBRIE 2003

Reporterii Jurnalului National descopera in Viena, Austria, firma RAFO GMBH, in care Corneliu Iacobov, atunci „taticul Rafo", s-a asociat cu Razvan Temesan, supranumit „groparul Bancorex", cu functionari ai statului roman si cu alte persoane ce au legatura cu prabusirea Bancorex, ce a dus la o gaura de aproximativ doua miliarde de dolari pentru bugetul Romaniei. Acelasi grup controla acum rafinaria RAFO Onesti, ce are datorii de peste 7.600 de miliarde catre buget. In acelasi timp, gruparea RAFO GMBH isi facea vacantele in Viena, intr-o vila achizitionata in cel mai scump district al capitalei austriece.

20 OCTOMBRIE 2003

Am descoperit ca firma englezeasca BALKAN PETROLEUM ce tocmai preluase jumatate din actiunile RAFO a fost infiintata de catre un grup de romani in Marea Britanie. La acea data, APAPS a refuzat sa spuna cine se afla in spatele firmei Balkan, desi aceasta informatie era de interes public deoarece firma din Anglia preluase si jumatate din enormele datorii pe care RAFO le are catre statul roman. Ulterior am demonstrat ca directorul roman al firmei Balkan, Liana Radu, circula cu o masina furata din Belgrad, masina ce este inmatriculata pe numele sefei de cabinet a consilierului prezidential Dan Iosif. In acel moment a iesit la iveala implicarea grupului VGB in afacerea RAFO. Acest grup, actionarul principal al Balkan Petroleum, l-a „sponsorizat" pe Dan Iosif cu un milion de dolari.

23 OCTOMBRIE 2003

Sunt dezvaluite legaturile lui Vasile Frank Timis cu afacerea RAFO. Cel de-al doilea director al firmei BALKAN PETROLEUM, irlandezul Cristopher David Grannell, este director financiar in firma European Goldfields, infiintata de Timis pentru a exploata aurul din subsolul judetului Hunedoara si a contribuit la listarea uneia dintre firmele lui Timis, Regal Petroleum, pe bursa alternativa din Londra. Mai mult, Grannell este asociat in Anglia cu cetateanul canadian Stephen George Roman, partener de afaceri al lui Frank Timis si personajul ce se afla in spatele privatizarii esuate a OLTCHIM.

7 NOIEMBRIE 2003

In paralel cu investigatia asupra Balkan Petroleum, am documentat si legaturile lui Corneliu Iacobov cu firme din Ucraina si cu afaceri controversate cu petrol. Astfel am obtinut documente care atesta ca Iacobov are in Austria, pe langa anterior mentionata RAFO GMBH, si firma RAFO INTERLINK. In aceasta companie sunt asociate RAFO GMBH si firma austriaca AGRIFEED HANDELS, detinuta in proportie de suta la suta de firma britanica INTERLINK OVERSEAS. Unul dintre lucratorii INTERLINK OVERSEAS a fost retinut pentru inselaciune in Romania, iar aceasta firma a cerut falimentul RAFO la sfarsitul anului trecut deoarece RAFO avea o datorie de opt milioane de dolari fata de INETRLINK. Mai trebuie spus ca principalele afaceri ale INTERLINK se afla in Ucraina si ca s-a vorbit chiar si despre anumite probleme pe care Iacobov le-a avut cu mafia ucraineana.

31 MARTIE 2004

In timp ce Politia romana il cauta asiduu pe Gabriel Bivolaru, condamnat la cinci ani de inchisoare pentru fraudarea BRD, demonstram ca intre Bivolaru si grupul VGB, care a preluat RAFO, exista legaturi foarte stranse. Sora lui Bivolaru, Mihaela Ene, om de incredere al escroacei Mona de Freitas, este asociata in firma VGB INVEST, cea care a infiintat BALKAN PETROLEUM. In comunicatul de ieri al firmei BALKAN PETROLEUM se mentioneaza ca Mihaela Ene a fost exclusa din aceasta firma si ca aceasta a intrat in grupul VGB chiar la sugestia lui Gabriel Bivolaru.

3 MAI 2004

Aratam legatura directa dintre Vasile Frank Timis si firma Balkan Petroleum, ce detine acum 98% din RAFO Onesti si uriasa datorie pe care aceasta rafinarie o are la stat. Aceasta firma ii are ca actionari pe VGB INVEST si firma britanica CENTRAL EUROPE PETROLEUM. Aceasta din urma s-a numit, pana nu de mult, REGAL PETROLEUM SERVICES si este una dintre firmele infiintate de chiar Vasile Frank Timis. Am documentat, de asemenea, afacerile din Anglia ale Monei de Freitas, consoarta si „creierul" lui Gabriel Bivolaru, un fost luptator la clubul DINAMO. Bivolaru si de Freitas, moldoveanca din Bacau ce foloseste foarte multe identitati false??????, si-au intemeiat companii comerciale in Anglia si Irlanda. Folosind banii furati din Romania, Bivolaru si-a continuat afacerile murdare si in Albion si, impreuna cu De Freitas, a achizitionat proprietati foarte costisitoare in Anglia si Irlanda. Acest material a documentat si faptul ca o firma din insulele Jersey, Rathbone, se afla in spatele Balkan Petroleum si al altor investitii pe care grupul de personaje din jurul afacerii RAFO le are in Romania. Mai precis, firma RATHBONE este si actionarul majoritar al Regal Petroleum si al International Goldfields, firme ce au concesionat 5% din suprafata Romaniei.

Trebuie sa spunem aici si ca investigatiile publicate in Jurnalul National nu sunt rezultat al muncii unor detectivi angajati de ziar, asa cum este mentionat intr-un comunicat pe care BALKAN PETROLEUM l-a remis redactiei, ci sunt rezultatul unor investigatii jurnalistice amanuntite si de lunga durata.

Legaturi intre personajele implicate in scandalul RAFO

In jurul afacerii RAFO se invart o serie de persoane controversate, ale caror nume au aparut in contextul unor grave scandaluri. Trecem in revista in continuare o parte dintre aceste personaje, relatia lor cu RAFO sau cu firmele mentionate in afacerea RAFO, precum si o parte din scandalurile in care s-a vorbit despre acesti oameni.

1.Corneliu Iacobov

Relatia cu RAFO & Comp.
  • pana in 2003, patron al RAFO

    Scandalul in care a fost mentionat
  • fraudarea BANCOREX ndirect, 50 la suta din RAFO ndirect, 50 la suta din RAFOfalimentarea RAFO

    2.Razvan Temesan

    Relatia cu RAFO & Comp.
  • asociat in RAFO GMBH Austria

    Scandalul in care a fost mentionat
  • fraudarea BANCOREX
  • falimentarea RAFO

    3.Gabriel Bivolaru

    Relatia cu RAFO & Comp.
  • lucrator al VGB, firma actionara la RAFO

    Scandalul in care a fost mentionat
  • arestat pentru fraudarea BRD

    4.Dan Iosif

    Relatia cu RAFO & Comp.
  • sustinator al grupului VGB care a preluat RAFO,consilier prezidential

    Scandalul in care a fost mentionat
  • a fost „sponsorizat" de VGB cu un milion de dolari

    5.Liana Radu

    Relatia cu RAFO & Comp.
  • director al BALKAN PETROLEUM

    Scandalul in care a fost mentionat
  • circula cu un AUDI A4 furat din Belgrad, inmatriculat pe numele secretarei lui Dan Iosif

    6.Andrei Serban

    Relatia cu RAFO & Comp.
  • „mana dreapta" a lui Iacobov; asociat cu grupul VGB

    Scandalul in care a fost mentionat
  • implicat in RAFO GMBH, a luat un credit de la BANCOREX pe care nu l-a returnat

    7. Mihaela Ene

    Relatia cu RAFO & Comp.
  • asociata pana de curand in grupul VGB; asociata si cu sora lui Iacubov

    Scandalul in care a fost mentionat
  • detine 90 la suta din firma care a incercat sa dea cea mai mare teapa la buget anul trecut

    8.Frank Timis

    Relatia cu RAFO & Comp.
  • o firma infiintata de el (CEP) detine, ndirect, 50 la suta din RAFO

    Scandalul in care a fost mentionat
  • implicat in afaceri cu heroina in Australia; i
  • firma sa, Regal, denuntata de GAZPROM ca ar fi avut, in urma cu cativa ani legaturi cu mafia ucraineana

    9.Toader Gaureanu

    Relatia cu RAFO & Comp.
  • implicat in firma FABER care alimenteaza RAFO cu petrol

    Scandalul in care a fost mentionat
  • fost director al RAFO sub Iacobov; implicat in RAFO GMBH

    10.Ovidiu Tender

    Relatia cu RAFO & Comp.
  • asociat cu grupul VGB, implicat in afacerea RAFO

    Scandalul in care a fost mentionat
  • arestarea ofiterului NATO, Willem Matser; scandal Rosia Montana

    11.Mona de Freitas

    Relatia cu RAFO & Comp.
  • consoarta lui Bivolaru; asociata cu Mihaela Ene din VGB, "creierul lui Bivolaru"

    Scandalul in care a fost mentionat
  • devalizarea BRD; fraude in SUA, Austria etc.

    Desi, aparent, la sfarsitul lui 2003, Iacobov si gasca sa au fost inlocuiti de gruparea VGB in afacerea RAFO, totusi exista destule indicii ca Iacobov et Comp. sunt inca prezenti pe marginea gropii in care a ajuns RAFO. Astfel, Toader Gaureanu este activ in firma FABER care, potrivit comunicatului BALKAN PETROLEUM, este actionara in grupul VGB. Pe de alta parte, Andrei Serban, mana dreapta a lui Iacobov, este asociat cu grupul VGB in firma ECO OIL SRL. Si sora lui Bivolaru, Mihaela Ene, ce a fost actionar in VGB INVEST pana foarte curand, a fost asociata in firma ROKENO SRL cu sora lui Iacobov. Asadar, in jurul RAFO s-a tesut un paienjenis de legaturi de clan peste care se suprapun „expertii financiari" Razvan Temesan si Gabriel Bivolaru.
  • Citeşte mai multe despre:   special,   miliarde,   grupul,   timiş,   firma,   relaţia,   scandalul,   rafo,   petroleum,   balkan,   frank timis,   bivolaru,   mihaela ene,   iacobov,   comp,   mentionat,   gmbh

     

    Ştiri din .ro


    PUBLICITATE
     





    Mai multe titluri din categorie

    Violeta de la Muncă „sparge” banii pe campanii și organizare de evenimente

    Violeta de la Muncă „sparge” banii pe campanii și organizare de evenimente
    Un proiect demarat încă din 2017, vizând inserția tinerilor provenți din mediile defavorizate pe piața forței de muncă va fi popularizat în perioada următoare de Ministerul Muncii, condus de Violeta Alexandru,...

    Pandemia te lasă și fără bani, și fără bunuri. Guvernul a introdus „confiscarea de urgență” și emiterea de acte normative fără transparență

    Pandemia te lasă și fără bani, și fără bunuri. Guvernul a introdus „confiscarea de urgență” și emiterea de acte normative fără transparență
    Galerie Foto Guvernul Orban schimbă legislația care reglementează instituirea stării de urgență chiar în timpul în care este deja instituită starea de urgență, invocând faptul că măsurile prevăzute în vechea...

    Made in Suceava. Ultima ctitorie a lui Flutur înainte de infectare. Afacere bănoasă pentru firma președintelui Camerei de Comerț, via Consiliul Județean Suceava

    Made in Suceava. Ultima ctitorie a lui Flutur înainte de infectare. Afacere bănoasă pentru firma președintelui Camerei de Comerț, via Consiliul Județean Suceava
    În timp ce virusul COVID-19 lovea puternic cel mai important spital din Moldova, iar managerul de atunci acționa aberant pentru a gestiona situația, Consiliul Județean Suceava se ocupa de afaceri. Mai exact, de...

    Focarul de COVID-19 de la Suceava, anchetat „in rem” de procurori. Principalul vizat, Vasile Rîmbu, se află la izolare

    Focarul de COVID-19 de la Suceava, anchetat „in rem” de procurori. Principalul vizat, Vasile Rîmbu, se află la izolare
    Situația incredibilă de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, devenit focar de COVID-19, a determinat, după un termen nepermis de lung, procurorii Parchetului de pe...

    Chirurgul construieşte un inel musculos din stomac, în refluxul gastro-esofagian grav

    Chirurgul construieşte un inel musculos din stomac, în refluxul gastro-esofagian grav
    Unul din simptomele date de îmbolnăvirea cu corona virus este o tuse seacă, fără expectoraţie. Însă una din cauzele apariţiei tusei poate fi şi refluxul gastro-esofagian, o boală care nu are legătură cu...

    Cumpărături publice, imune la pandemia de COVID-19. Instituții care investesc bani nerambursabili în sport

    Cumpărături publice, imune la pandemia de COVID-19. Instituții care investesc bani nerambursabili în sport
    Galerie Foto De două săptămâni, România se află într-o criză fără precedent, generată de pandemia cu COVID-19, fapt ce a determinat Guvernul și Președinția să emită instituirea stării de urgență. Această...

    Covid-19. România cumpără măști din cârciumă și combinezoane de la haute couture. 361 de milioane de lei, fără licitație, în contul unor firme - una mai interesantă ca alta

    Covid-19. România cumpără măști din cârciumă și combinezoane de la haute couture. 361 de milioane de lei, fără licitație, în contul unor firme - una mai interesantă ca alta
    Guvernul a atribuit, fără licitație, prin intermediul Oficiului Național al Achizițiilor Centralizate, contracte de 361.150.595,15 lei cu tot cu TVA pentru achiziția de echipamente de protecție, dezinfectanți...

    Tratamentul pentru infecția cu coronavirus, aprobat pentru România

    Tratamentul pentru infecția cu coronavirus, aprobat pentru România
    Schemele de tratament în caz de infectare cu noul coronavirus au fost aprobate de către Ministerul Sănătății și, din data de 23 martie, ele sunt puse în aplicare de către toate unitățile sanitare de pe...

    Povestea unui "Mic Dumnezeu” cu mască de zugrav

    Povestea unui "Mic Dumnezeu” cu mască de zugrav
    La o lună de la apariția primului caz de îmbolnăvire în România, medicii de familie sunt disperați, au păstrat cabinetele deschise pentru pacienți când alte clinici au pus lacătul pe ușă, dar nu mai au de...

    Statul nu cunoaște criza. Când este vorba despre fântâni, bilete de avion și amenajarea parcurilor

    Statul nu cunoaște criza. Când este vorba despre fântâni, bilete de avion și amenajarea parcurilor
    Galerie Foto Criza globală generată de COVID-19, care atinge, din ce în ce mai acut, mediul ecomonic, nu sperie deloc anumite instituții ale statului care, în această perioadă, fac achiziții unele mai interesante decât...

    Petiție la vreme de pandemie. „Diaspora Europeană” cere președintelui desființarea Curții Constituționale

    Petiție la vreme de pandemie. „Diaspora Europeană” cere președintelui desființarea Curții Constituționale
    Un grup din Marea Britanie, autointitulat „Diaspora Europeană”, implicat în protestele neautorizate care au avut loc în luna august a anului 2018 în Piața Victoriei din București, dar care au avut și candidat ...

    Prof. dr. Gheorghe Cerin: Românii mai au doar 10 zile ca să evite drama italiană

    Prof. dr. Gheorghe Cerin: Românii mai au doar 10 zile ca să evite drama italiană
    Galerie Foto Dr. Gheorghe Cerin este Șeful Secţiei de Cardiologie și de Medicină Internă din cadrul Departamentului de Chirurgie Cardiacă - Divizia Cardiologică, al Clinicii San Gaudenzio din Novara, Italia și cardiolog...

    Coronavirusul irită alveola şi schimbul între aer şi sânge este îngreunat în plămâni

    Coronavirusul irită alveola şi schimbul între aer şi sânge este îngreunat în plămâni
    Profesorul doctor Paul Stoicescu a condus ani mulţi Institutul de Pneumologie „Marius Nasta”, dar şi reţeaua naţională de luptă împotriva tuberculozei, cu rezultate notabile. Cu limpezimea caracteristică,...

    Sfatul psihologilor: activați-vă dorința de a vă adapta!

    Sfatul psihologilor: activați-vă dorința de a vă adapta!
    Ne aflăm într-o situație pe care nu o putem schimba și trebuie noi să schimbăm modul în care percepem această situație, ne sfătuiesc specialiștii. Așa cum s-a întâmplat în cazul tragediei de la Colectiv, p...

    Prima afacere a pandemiei miroase a servicii secrete

    Prima afacere a pandemiei miroase a servicii secrete
    Galerie Foto Cele 35 de termoscanere pentru măsurarea temperaturii corporale, achiziționate de Guvern, prin Ministerul Finanțelor Publice, fără licitație, fără anunț de participare, sunt livrate de una dintre companiile grup...
    Serviciul de email marketing furnizat de