x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Denunţătorul băncii elveţiene UBS va ieşi din închisoare bogat

0
04 Ian 2010 - 00:00

Bradley Birkenfeld, ex-angajat al băncii elveţiene UBS, care a denunţat fiscului miile de clienţi frauduloşi ai bancii sale, ar putea ieşi din închisoare om bogat graţie recompensei prevăzute în SUA pentru delatori de acest gen, şi-a informat telespectatorii - duminică - canalul american CBS, citat de AFP.



Birkenfeld a fost condamnat în august 2009 la trei ani şi patru luni închisoare după ce a pledat culpabil de incitare la fraudă fiscală. El va fi încarcerat începând de vineri, a indicat CBS în emisiunea sa "60 de minute".

Fostul bancher, intervievat de CBS, se consideră totuşi pedepsit pe nedrept după ce a denunţat fiscului american 19.000 de clienţi ai UBS, la care aceştia investiseră în total circa 20 de miliarde de franci elveţieni /13,5 miliarde de euro/. "Din totalul celor 19.000 de deţinători de conturi în bancă, eu sunt singurul care merge în închisoare. Şi niciun bancher elveţian. Le-am livrat cel mai mare scandal de fraudă fiscală din lume. Am demascat 19.000 de criminali internaţionali. Şi mă duc în închisoare pentru asta ?", se miră el, notează Agerpres.

Dar, potrivit unuia dintre avocaţii săi, Birkenfeld ar putea încasa o recompensă frumoasă pentru denunţurile sale: până la 30 % din sumele recuperate de fisc, aşa cum prevede legislaţia americană.

Or, unul dintre procurorii responsabili de caz estimează că fiscul se aşteaptă să recupereze mai multe miliarde de dolari. Ca urmare a unei îndelungate confruntări între Washington şi Berna, care îşi apăra ferm secretul bancar, UBS a acceptat în august 2009 să transmită fiscului american 4.450 de nume de persoane suspectate de fraudă.

Birkenfeld a fost condamnat totuşi pentru că a omis să-l denunţe pe cel mai important client, promotorul imobiliar californian Igor Olinicoff, pe care îl ajutase să ascundă 200 de milioane de dolari în Elveţia şi Lichtenstein. Birkenfeld a explicat CBS că l-a pus în contact pe Olinicoff cu un "consultant" specializat în crearea unor societăţi-fantomă care permit disimularea adevăratei identităţi a titularilor conturilor.

Fostul bancher estimează că circa 90 % dintre clienţii săi îşi plasau banii la UBS cu scopul de a se sustrage fiscului din ţara lor. El revine asupra diferitelor tehnici utilizate, potrivit lui, de fostul său loc de muncă pentru a plasa discret bani clienţilor străini. "Clienţii ne cereau, de exemplu, să le cumpărăm o maşină, o vilă sau un ceas frumos", spune el, relatând cum a cumpărat - personal - diamante la Geneva şi le-a transportat într-un tub de pastă de dinţi pentru a le preda unui client care îl aştepta în SUA.

Birkenfeld detaliază şi alte mijloace de a se sustrage vigilenţei autorităţilor: nu se punea problema să trimită un extras de cont direct unui client în străinătate şi nici să-i furnizeze un acces prin internet la contul său. Aceste extrase erau păstrate într-un seif în Elveţia până în ziua în care clienţii veneau personal să le consulte. "Fie că le luau, ceea ce se întâmpla rar, fie că ne cereau ei înşişi să le distrugem." Cu scopul de înşela vigilenţa autorităţilor faţă de bancheri fără licenţă de activitate în SUA, angajaţii UBS se duceau în această ţară sub pretextul călătoriilor de agrement, în cursul cărora se descurcau pentru a întâlni clienţi sau viitori clienţi în cursul unor evenimente mondene, gen festivalul Art Basel din Miami, potrivit CBS.

Ordinatoarele portabile ale acestor bancheri erau criptate cu scopul de a scăpa unui eventual control, afirmă Birkenfeld, care ştie că nu va mai pune piciorul în Elveţia vreodată.
Citeşte mai multe despre:   externe

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Instalatorul polonez se întoarce acasă din cauza Brexitului şi a dinamismului pieţei muncii din Polonia

Instalatorul polonez se întoarce acasă din cauza Brexitului şi a dinamismului pieţei muncii din Polonia
Mai mulţi muncitori polonezi s-au întors acasă decât au plecat în străinătate anul trecut, o premieră pentru Polonia în ultimul deceniu, ca urmare a îngrijorărilor provocate de Brexit dar şi a dinamismului pi...

Loto 6/49, 17 noiembrie 2019. Numerele câștigătoare la extragerile de duminică

Loto 6/49, 17 noiembrie 2019. Numerele câștigătoare la extragerile de duminică
Numere Loto 6/49 17 noiembrie 2019. Loteria Romana a organizat duminică, 17 noiembrie 2019, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.   Numerele extrase de duminică, 17...

Iran: Ayatollahul Khamenei susţine decizia de majorare a preţului benzinei

Iran: Ayatollahul Khamenei susţine decizia de majorare a preţului benzinei
Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, şi-a exprimat duminică sprijinul faţă de majorarea preţului la benzină, decisă în mod surprinzător de guvern şi care a declanşat proteste în mai multe oraşe...

''Vestele Galbene'' au ocupat Galeriile Lafayette din Paris, dar fără violenţe

''Vestele Galbene'' au ocupat Galeriile Lafayette din Paris, dar fără violenţe
Protestatari din mişcarea ''Vestelor Galbene'' au ocupat paşnic duminică faimosul centru comercial de lux Galeriile Lafayette din Paris, relatează agenţia DPA. Imagini de la faţa locului arată manifestanţi...

Alegeri prezidențiale: Confruntarea Iohannis-Dăncilă ar putea avea loc

Alegeri prezidențiale: Confruntarea Iohannis-Dăncilă ar putea avea loc
Se pare că, în cele din urmă, o confruntare între Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă ar putea avea loc, consideră Antena3. Voci din PSD spun că Viorica Dăncilă ar putea și chiar ar trebui să meargă la...

Viorica Dăncilă susţine că va lua voturi de la alte partide şi chiar de la PNL

Viorica Dăncilă susţine că va lua voturi de la alte partide şi chiar de la PNL
Candidatul PSD, Viorica Dăncilă, susţine că va prelua din programul contracandidaţilor săi care nu au intrat în turul doi al alegerilor prezidenţiale şi speră că va primi voturi şi de la „cei care au votat...

Doi ucraineni, cercetaţi pentru contrabandă şi peste 19.200 de pachete cu ţigări confiscate la frontieră

Doi ucraineni, cercetaţi pentru contrabandă şi peste 19.200 de pachete cu ţigări confiscate la frontieră
Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei au descoperit, în acest sfârşit de săptămână, în două autoutilitare identificate în trafic, dar...

Viorica Dăncilă: Refuzul preşedintelui de a participa la o dezbatere denotă faptul că îi este frică să iasă în faţa românilor

Viorica Dăncilă: Refuzul preşedintelui de a participa la o dezbatere denotă faptul că îi este frică să iasă în faţa românilor
Candidatul PSD la Preşedinţia României, Viorica Dăncilă, a declarat duminică, la Buzău, că va da curs oricărei dezbateri şi că refuzul actualului preşedinte denotă faptul că „îi este frică să iasă...

Ministrul Mediului: Autorităţile publice locale au pasat responsabilitatea de la unul la celălalt în cazul ursului rănit în accident

Ministrul Mediului: Autorităţile publice locale au pasat responsabilitatea de la unul la celălalt în cazul ursului rănit în accident
Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, s-a declarat duminică revoltat de modul în care autorităţile publice locale au pasat responsabilitatea de la unul la celălalt în cazul ursului rănit...

Liderul PSD: Iohannis poate face un singur lucru bun pentru România - să voteze Viorica Dăncilă!

Liderul PSD: Iohannis poate face un singur lucru bun pentru România - să voteze Viorica Dăncilă!
Preşedintele Klaus Iohannis poate face un sigur lucru bun pentru România şi anume ca pe 24 noiembrie, în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, să voteze cu Viorica Dăncilă, a declarat, duminică, la...

Ministrul Educaţiei spune că în două săptămâni i se va prezenta raportul privind „tăierea hârtiilor” din sistemul preuniversitar

Ministrul Educaţiei spune că în două săptămâni i se va prezenta raportul privind „tăierea hârtiilor” din sistemul preuniversitar
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Monica Anisie, a anunţat că în două săptămâni i se va prezenta raportul privind „tăierea hârtiilor” din sistemul de învăţământ preuniversitar. „De curând, am...

Cioloş: 88% dintre membrii PLUS îşi doresc continuarea alianţei cu USR şi mai multă coerenţă

Cioloş: 88% dintre membrii PLUS îşi doresc continuarea alianţei cu USR şi mai multă coerenţă
Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat, duminică, la Cluj, că, în urma unei consultări interne, rezultă că cea mai mare parte a membrilor partidului său îşi doreşte o continuare a Alianţei USR-PLUS, da...

Romsilva scoate la vânzare 40.000 de pomi pentru Crăciun în acest an, la preţuri între 15 şi 35 de lei bucata

Romsilva scoate la vânzare 40.000 de pomi pentru Crăciun în acest an, la preţuri între 15 şi 35 de lei bucata
Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva scoate la vânzare în acest an 40.000 de pomi de Crăciun, din care 26.000 din specia brad şi 14.000 din specia molid, iar preţurile vor fi între 15 şi 35 de lei, potrivit...

Belarus: Alegeri parlamentare, monitorizate de OSCE şi criticate de opoziţie

Belarus: Alegeri parlamentare, monitorizate de OSCE şi criticate de opoziţie
În Belarus au loc duminică alegeri parlamentare, considerate un barometru de putere pentru preşedintele Aleksandr Lukaşenko (foto), care conduce ţara de un sfert de secol şi vizează un nou mandat anul viitor,...

Patronatele din turism cer Guvernului să înfiinţeze Autoritatea Naţională pentru Turism

Patronatele din turism cer Guvernului să înfiinţeze Autoritatea Naţională pentru Turism
Patronatele din turism solicită noului guvern analizarea propunerii privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Turism condusă de un Preşedinte cu rang de Secretar de Stat, după ce Ministerul Turismului a...
Serviciul de email marketing furnizat de