x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Denunţătorul băncii elveţiene UBS va ieşi din închisoare bogat

0
04 Ian 2010 - 00:00

Bradley Birkenfeld, ex-angajat al băncii elveţiene UBS, care a denunţat fiscului miile de clienţi frauduloşi ai bancii sale, ar putea ieşi din închisoare om bogat graţie recompensei prevăzute în SUA pentru delatori de acest gen, şi-a informat telespectatorii - duminică - canalul american CBS, citat de AFP.



Birkenfeld a fost condamnat în august 2009 la trei ani şi patru luni închisoare după ce a pledat culpabil de incitare la fraudă fiscală. El va fi încarcerat începând de vineri, a indicat CBS în emisiunea sa "60 de minute".

Fostul bancher, intervievat de CBS, se consideră totuşi pedepsit pe nedrept după ce a denunţat fiscului american 19.000 de clienţi ai UBS, la care aceştia investiseră în total circa 20 de miliarde de franci elveţieni /13,5 miliarde de euro/. "Din totalul celor 19.000 de deţinători de conturi în bancă, eu sunt singurul care merge în închisoare. Şi niciun bancher elveţian. Le-am livrat cel mai mare scandal de fraudă fiscală din lume. Am demascat 19.000 de criminali internaţionali. Şi mă duc în închisoare pentru asta ?", se miră el, notează Agerpres.

Dar, potrivit unuia dintre avocaţii săi, Birkenfeld ar putea încasa o recompensă frumoasă pentru denunţurile sale: până la 30 % din sumele recuperate de fisc, aşa cum prevede legislaţia americană.

Or, unul dintre procurorii responsabili de caz estimează că fiscul se aşteaptă să recupereze mai multe miliarde de dolari. Ca urmare a unei îndelungate confruntări între Washington şi Berna, care îşi apăra ferm secretul bancar, UBS a acceptat în august 2009 să transmită fiscului american 4.450 de nume de persoane suspectate de fraudă.

Birkenfeld a fost condamnat totuşi pentru că a omis să-l denunţe pe cel mai important client, promotorul imobiliar californian Igor Olinicoff, pe care îl ajutase să ascundă 200 de milioane de dolari în Elveţia şi Lichtenstein. Birkenfeld a explicat CBS că l-a pus în contact pe Olinicoff cu un "consultant" specializat în crearea unor societăţi-fantomă care permit disimularea adevăratei identităţi a titularilor conturilor.

Fostul bancher estimează că circa 90 % dintre clienţii săi îşi plasau banii la UBS cu scopul de a se sustrage fiscului din ţara lor. El revine asupra diferitelor tehnici utilizate, potrivit lui, de fostul său loc de muncă pentru a plasa discret bani clienţilor străini. "Clienţii ne cereau, de exemplu, să le cumpărăm o maşină, o vilă sau un ceas frumos", spune el, relatând cum a cumpărat - personal - diamante la Geneva şi le-a transportat într-un tub de pastă de dinţi pentru a le preda unui client care îl aştepta în SUA.

Birkenfeld detaliază şi alte mijloace de a se sustrage vigilenţei autorităţilor: nu se punea problema să trimită un extras de cont direct unui client în străinătate şi nici să-i furnizeze un acces prin internet la contul său. Aceste extrase erau păstrate într-un seif în Elveţia până în ziua în care clienţii veneau personal să le consulte. "Fie că le luau, ceea ce se întâmpla rar, fie că ne cereau ei înşişi să le distrugem." Cu scopul de înşela vigilenţa autorităţilor faţă de bancheri fără licenţă de activitate în SUA, angajaţii UBS se duceau în această ţară sub pretextul călătoriilor de agrement, în cursul cărora se descurcau pentru a întâlni clienţi sau viitori clienţi în cursul unor evenimente mondene, gen festivalul Art Basel din Miami, potrivit CBS.

Ordinatoarele portabile ale acestor bancheri erau criptate cu scopul de a scăpa unui eventual control, afirmă Birkenfeld, care ştie că nu va mai pune piciorul în Elveţia vreodată.
Citeşte mai multe despre:   externe

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Incredibil! Cinci localităţi din Brașov au rămas fără primari după ce au fost declaraţi incompatibili sau au fost condamnați penal

Incredibil! Cinci localităţi din Brașov au rămas fără primari după ce au fost declaraţi incompatibili sau au fost condamnați penal
Cinici localităţi din judeţul Braşov, Predeal, Bran, Părău, Hoghiz şi Augustin, nu au primari de mai bine de un an, după ce aceştia au demisionat fiind declaraţi incompatibili sau au condamnări penale. În...

E oficial! Au fost confirmate primele cazuri de pestă porcină africană în Bistriţa-Năsăud

E oficial! Au fost confirmate primele cazuri de pestă porcină africană în Bistriţa-Năsăud
Autorităţile din Bistriţa-Năsăud au confirmat, vineri, apariţia primelor cazuri de pestă porcină africană (PPA) din judeţ, la două exemplare de mistreţ identificate pe raza comunei Târlişua, situată la...

Monstruos! Un tânăr din Constanța a fost reţinut de poliţişti pentru relaţii incestuoase cu sora sa minoră

Monstruos! Un tânăr din Constanța a fost reţinut de poliţişti pentru relaţii incestuoase cu sora sa minoră
Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut de poliţiştii constănţeni, după ce a fost reclamat de către mama sa că ar fi întreţinut relaţii sexuale cu sora lui, în vârstă de 13 ani, în urma cărora minora a...

Risc mare de avalanşe în Făgăraş! Toate trasele turistice care acced în creasta masivului au fost închise

Risc mare de avalanşe în Făgăraş! Toate trasele turistice care acced în creasta masivului au fost închise
Toate traseele turistice care acced în creasta masivului Făgăraş au fost declarate închise, în contextul în care riscul producerii unor avalanşe este ridicat, patrulările preventive ale salvamontiştilor în...

Orban: PSD continuă fraudarea fondurilor UE şi blochează aderarea la Schengen

Orban: PSD continuă fraudarea fondurilor UE şi blochează aderarea la Schengen
Preşedintele PNL, Ludovic Orban, consideră că, în contextul votului din Parlamentul European în cazul mecanismului privind funcţionarea statului de drept, PSD arată că vrea să menţină MCV, să continue...

Vești excelente de la Loteria Română: ​​Peste 1,5 milioane de euro report la Loto 6/49 şi aproximativ un milion de euro report la Joker

Vești excelente de la Loteria Română: ​​Peste 1,5 milioane de euro report la Loto 6/49 şi aproximativ un milion de euro report la Joker
Un report în valoare de peste 7,23 milioane lei (peste 1,5 milioane euro) este în joc la categoria I a tragerii Loto 6/49 care are loc duminică, în timp ce la Noroc se înregistrează un report cumulat care depăşe

Anunț de ultimă oră de la Ministerul Sănătății: România este pragul unei epidemii de gripă

Anunț de ultimă oră de la Ministerul Sănătății: România este pragul unei epidemii de gripă
România este în pragul unei epidemii de gripă în prezent, a susţinut, vineri, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, adăugând că numărul cazurilor de gripă a depăşit, săptămâna trecută, numărul...

Doliu la Universitatea din București. A murit la doar 40 ani. „O boală necruțătoare i-a întrerupt, însă, mult prea devreme, drumul în viață”

Doliu la Universitatea din București. A murit la doar 40 ani. „O boală necruțătoare i-a întrerupt, însă, mult prea devreme, drumul în viață”
Directorul general administrativ al Universităţii din Bucureşti a murit la doar 40 ani. Economistul Adrian Albu va fi înmormântat în satul 2 Mai din judeţul Constanţa. „Universitatea din București deplânge...

Roxana Wring (USR): În cazul RADET, Gabriela Firea minte prin omisiune

Roxana Wring (USR): În cazul RADET, Gabriela Firea minte prin omisiune
Problemele RADET sunt vechi şi toate partidele care au condus Capitala până acum îşi împart vina, însă "perspectiva colapsului" sistemului de termoficare este legată în mod direct de mandatul actualului primar...

Alertă în Focșani: Un autoturism a luat foc în trafic, în centrul orașului

Alertă în Focșani: Un autoturism a luat foc în trafic, în centrul orașului
Pompierii focşăneni au intervenit, vineri, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un autoturism aflat în trafic, chiar în centrul oraşului Focşani, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă...

Un cunoscut inginer italian a murit într-un accident auto provocat de doi români

Un cunoscut inginer italian a murit într-un accident auto provocat de doi români
Un cunoscut inginer italian în vârstă de 91 de ani a murit miercuri într-un accident rutier în regiunea Calabria, după ce maşina în care se afla împreună cu fiica şi fiul său s-a ciocnit frontal cu un...

Salariaţii CFR cer majorarea salariilor cu 50% şi ameninţă cu proteste în primăvară

Salariaţii CFR cer majorarea salariilor cu 50% şi ameninţă cu proteste în primăvară
Salariaţii din sistemul feroviar cer majorări salariale de 50% şi anunţă că vor organiza un miting de protest pe 4 aprilie, potrivit unui comunicat al Confederaţiei Sindicale Naţionale - Meridian. Comitetul...

Viorica Dăncilă s-a întâlnit la Ierusalim cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu

Viorica Dăncilă s-a întâlnit la Ierusalim cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu
Premierul Viorica Dăncilă s-a întâlnit, vineri cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu. Dăncilă se află într-o vizită de lucru în Israel.„Cei doi înalți oficiali au salutat...

Statele Unite au pornit „Războiul Stelelor”

Statele Unite au pornit „Războiul Stelelor”
Statele Unite dau startul „Războiului Stelelor”, concept anunțat de președintele Donald Trump la numai câteva luni după preluarea mandatului său. Americanii vor dezvolta o rețea de senzori și interceptori...

Numărul deceselor din cauza gripei a ajuns la 14

Numărul deceselor din cauza gripei a ajuns la 14
Încă o persoană a murit din cauza gripei, numărul celor decedaţi în urma acestei boli ajungând la 14, potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului...
Serviciul de email marketing furnizat de