x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Denunţătorul băncii elveţiene UBS va ieşi din închisoare bogat

0
04 Ian 2010 - 00:00

Bradley Birkenfeld, ex-angajat al băncii elveţiene UBS, care a denunţat fiscului miile de clienţi frauduloşi ai bancii sale, ar putea ieşi din închisoare om bogat graţie recompensei prevăzute în SUA pentru delatori de acest gen, şi-a informat telespectatorii - duminică - canalul american CBS, citat de AFP.



Birkenfeld a fost condamnat în august 2009 la trei ani şi patru luni închisoare după ce a pledat culpabil de incitare la fraudă fiscală. El va fi încarcerat începând de vineri, a indicat CBS în emisiunea sa "60 de minute".

Fostul bancher, intervievat de CBS, se consideră totuşi pedepsit pe nedrept după ce a denunţat fiscului american 19.000 de clienţi ai UBS, la care aceştia investiseră în total circa 20 de miliarde de franci elveţieni /13,5 miliarde de euro/. "Din totalul celor 19.000 de deţinători de conturi în bancă, eu sunt singurul care merge în închisoare. Şi niciun bancher elveţian. Le-am livrat cel mai mare scandal de fraudă fiscală din lume. Am demascat 19.000 de criminali internaţionali. Şi mă duc în închisoare pentru asta ?", se miră el, notează Agerpres.

Dar, potrivit unuia dintre avocaţii săi, Birkenfeld ar putea încasa o recompensă frumoasă pentru denunţurile sale: până la 30 % din sumele recuperate de fisc, aşa cum prevede legislaţia americană.

Or, unul dintre procurorii responsabili de caz estimează că fiscul se aşteaptă să recupereze mai multe miliarde de dolari. Ca urmare a unei îndelungate confruntări între Washington şi Berna, care îşi apăra ferm secretul bancar, UBS a acceptat în august 2009 să transmită fiscului american 4.450 de nume de persoane suspectate de fraudă.

Birkenfeld a fost condamnat totuşi pentru că a omis să-l denunţe pe cel mai important client, promotorul imobiliar californian Igor Olinicoff, pe care îl ajutase să ascundă 200 de milioane de dolari în Elveţia şi Lichtenstein. Birkenfeld a explicat CBS că l-a pus în contact pe Olinicoff cu un "consultant" specializat în crearea unor societăţi-fantomă care permit disimularea adevăratei identităţi a titularilor conturilor.

Fostul bancher estimează că circa 90 % dintre clienţii săi îşi plasau banii la UBS cu scopul de a se sustrage fiscului din ţara lor. El revine asupra diferitelor tehnici utilizate, potrivit lui, de fostul său loc de muncă pentru a plasa discret bani clienţilor străini. "Clienţii ne cereau, de exemplu, să le cumpărăm o maşină, o vilă sau un ceas frumos", spune el, relatând cum a cumpărat - personal - diamante la Geneva şi le-a transportat într-un tub de pastă de dinţi pentru a le preda unui client care îl aştepta în SUA.

Birkenfeld detaliază şi alte mijloace de a se sustrage vigilenţei autorităţilor: nu se punea problema să trimită un extras de cont direct unui client în străinătate şi nici să-i furnizeze un acces prin internet la contul său. Aceste extrase erau păstrate într-un seif în Elveţia până în ziua în care clienţii veneau personal să le consulte. "Fie că le luau, ceea ce se întâmpla rar, fie că ne cereau ei înşişi să le distrugem." Cu scopul de înşela vigilenţa autorităţilor faţă de bancheri fără licenţă de activitate în SUA, angajaţii UBS se duceau în această ţară sub pretextul călătoriilor de agrement, în cursul cărora se descurcau pentru a întâlni clienţi sau viitori clienţi în cursul unor evenimente mondene, gen festivalul Art Basel din Miami, potrivit CBS.

Ordinatoarele portabile ale acestor bancheri erau criptate cu scopul de a scăpa unui eventual control, afirmă Birkenfeld, care ştie că nu va mai pune piciorul în Elveţia vreodată.
Citeşte mai multe despre:   externe

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Campania electorală pentru alegerile europarlamentare a ajuns la final

Campania electorală pentru alegerile europarlamentare a ajuns la final
Campania electorală pentru alegerile europarlamentare se încheie sâmbătă la ora 7,00. Timp de 30 de zile, partidele intrate în cursa pentru un loc în Parlamentul European, dar şi candidaţii independenţi au...

MAE organizează o conferință internațională pentru tinerii din Balcanii de Vest

MAE organizează o conferință internațională pentru tinerii din Balcanii de Vest
În contextul priorității acordate de președinția română a Consiliului UE regiunii Balcanilor de Vest și politicii de extindere, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) organizează, la București, în zilele de 28 ș...

România a co-prezidat Consiliul ministerial Africa, Caraibi, Pacific - UE

România a co-prezidat Consiliul ministerial Africa, Caraibi, Pacific - UE
Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Maria Magdalena Grigore, a co-prezidat, în perioada 23- 24 mai 2019, cu ocazia deținerii președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, cel de-al 44-lea Co...

Viorica Dăncilă: „Nu voi vota pentru referendum, având în vedere ultimele intervenții publice ale dlui președinte Klaus Iohannis”

Viorica Dăncilă: „Nu voi vota pentru referendum, având în vedere ultimele intervenții publice ale dlui președinte Klaus Iohannis”
Premierul Viorica Dăncilă a declarat, la Antena 3, în emisiunea ”Exces de Putere”, că era hotărâtă să participe la referendum, dar s-a răzgândit din cauza ultimelor declarații ale președintelui Klaus...

Franţa: O investigaţie antiteroristă a fost declanşată după explozia de la Lyon

Franţa: O investigaţie antiteroristă a fost declanşată după explozia de la Lyon
Specialiştii antiterorism au preluat investigaţia asupra exploziei din centrul oraşului Lyon în care au fost rănite mai multe persoane, au declarat procurorii francezi vineri, relatează dpa. Poliţia caută un...

Un nou deces pe Everest: Un alpinist irlandez a decedat în timpul unei expediţii

Un nou deces pe Everest: Un alpinist irlandez a decedat în timpul unei expediţii
Un alpinist irlandez a decedat în timpul unei expediţii pe muntele Everest, relatează vineri Press Association. Kevin Hynes în vârstă de 56 de ani, a murit în cortul său, la 7.000 de metri altitudine, la...

Meleșcanu: UE este cel mai important partener al ONU în domeniile păcii și securității internaționale

Meleșcanu: UE este cel mai important partener al ONU în domeniile păcii și securității internaționale
Ministrul român de Externe, Teodor Meleşcanu, a participat, la sediul ONU din New York, la seminarul „Cooperarea dintre ONU și UE/organizații regionale în domeniul operațiunilor de menținere a păcii și al...

Papa a numit în premieră patru femei în cadrul unui departament-cheie de la Vatican

Papa a numit în premieră patru femei în cadrul unui departament-cheie de la Vatican
Patru femei au fost numite vineri de Papa Francisc în cadrul unui departament important de la Vatican, o măsură luată în premieră după înfiinţarea acestuia, în urmă cu peste 50 de ani, salutată de grupurile...

Guy Verhofstadt, la mitingul Alianţei 2020 USR PLUS: Vom crea o nouă mişcare în Europa

Guy Verhofstadt, la mitingul Alianţei 2020 USR PLUS: Vom crea o nouă mişcare în Europa
Liderul ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a afirmat vineri seară la la mitingul Alianţei 2020 USR PLUS că, în urma alegerilor din 26 mai, liberalii europeni vor forma, alături de partidul La Republique...

SUA: Administraţia Trump anunţă vânzări de arme către Arabia Saudită ocolind Congresul

SUA: Administraţia Trump anunţă vânzări de arme către Arabia Saudită ocolind Congresul
Administraţia americană a lui Donald Trump "a informat oficial Congresul" privind noi vânzări de arme către Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite (EAU), ocolind posibilitatea de care dispun în mod normal...

Ministerul Dezvoltării a alocat fonduri pentru sprijinirea copiilor din judeţul Constanţa aflaţi în dificultate

Ministerul Dezvoltării a alocat fonduri pentru sprijinirea copiilor din judeţul Constanţa aflaţi în dificultate
Judeţul Constanţa va primi, prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, peste 25 milioane de lei pentru infrastructura educaţională, socială şi sanitară. „Contractele semnate astăzi, la Constanţa,...

De necrezut: În zona Pantelimon s-a înregistrat o ploaie ce apare o dată la 100 de ani

De necrezut: În zona Pantelimon s-a înregistrat o ploaie ce apare o dată la 100 de ani
Precipitaţiile căzute vineri în Bucureşti au depăşit limitele medii lunare, în zona Pantelimon înregistrându-se ploi care apar o dată la 100 de ani, iar în Colentina o dată la 50 de ani, informează Apa Nova...

Donald Trump spune că îi pare rău pentru premierul demisionar britanic Theresa May

Donald Trump spune că îi pare rău pentru premierul demisionar britanic Theresa May
Preşedintele american Donald Trump a mărturisit că îi pare rău pentru prim-ministrul britanic Theresa May, care şi-a anunţat vineri demisia, relatează AFP. "Îmi pare rău pentru Theresa. O apreciez enorm", a...

Iohannis: Ne aşteaptă alegeri grele; PNL e pregătit să câştige

Iohannis: Ne aşteaptă alegeri grele; PNL e pregătit să câştige
Preşedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la evenimentul de aniversare a 144 de ani de la înfiinţarea PNL, context în care le-a transmis liberalilor că vin alegeri "grele", dar sunt pregătiţi să...

Alegeri: Primele estimări trebuie privite cu prudenţă; rezultatele definitive vor fi cunoscute după câteva zile

Alegeri: Primele estimări trebuie privite cu prudenţă; rezultatele definitive vor fi cunoscute după câteva zile
Votul în cadrul alegerilor europene a început în unele ţări, dar va trebui aşteptat până duminică seara târziu pentru a avea primele rezultate oficiale din fiecare stat membru al UE, potrivit unei prezentări...
Serviciul de email marketing furnizat de