x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

FMI: Letonia trebuie să continue lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului

0
28 Iun 2019 - 21:30
FMI: Letonia trebuie să continue lupta împotriva spălării banilor şi a finanţării terorismului

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a cerut vineri Letoniei să adopte măsuri împotriva spălării banilor, într-un moment în care statul baltic încearcă să-şi restabilească reputaţia după recentele scandaluri în care a fost implicat sectorul său financiar, transmite Reuters.

Anul trecut a fost închis ABLV Bank, după ce Trezoreria SUA a publicat un raport referitor la "spălare de bani instituţionalizată" la a treia mare bancă din Letonia, ABLV, inclusiv tranzacţii care au legătură cu Coreea de Nord. 

Conform raportului, directorii, acţionarii şi angajaţii ABLV au făcut din "spălarea de bani o componentă de bază a practicilor de afaceri ale băncii", iar Trezoreria SUA a propus ca ABLV să fie exclusă din sistemul financiar american. ABLV a dezminţit acuzaţiile, spunând că raportul conţine "informaţii excesiv de calomniatoare". Ulterior, ABLV a fost închisă. De asemenea, Letonia a interzis "companiile scoică" (shell companies) - entităţi folosite deseori pentru spălarea banilor. 

Închiderea băncii a declanşat în Letonia cea mai gravă criză financiară din ultimul deceniu.

"Eşecul măsurilor împotriva spălării banilor şi combaterea finanţării terorismului, şi concentrarea băncilor care deservesc clienţii străini spre un model viabil de afaceri ar putea submina semnificativ stabilitatea sistemului financiar şi capacitatea sa de a sprijini investiţiile şi creşterea economiei", se arată în raportul FMI.

Pe fondul criticilor internaţionale, Guvernul a anunţat măsuri de curăţare a sectorului financiar înaintea evaluării Comitetului Moneyval (Comitet de experţi pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor, organism din cadrul Consiliului Europei), care ar putea plasa Letonia în categoria ţărilor riscante.

Parlamentul de la Riga a votat luna aceasta în favoarea extinderii atribuţiilor autorităţii de reglementare în combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului.

"Eforturile trebuie continuate, dificultăţile cu care se confruntă sistemul financiare sunt semnificative", a afirmat Iva Petrova, şeful misiunii FMI în statul baltic.

Sistemul financiar din Letonia este afectat şi de problemele cu care se confruntă guvernatorul Băncii Naţionale, Ilmars Rimsevics, acuzat că a primit mită 250.000 de euro de la o bancă acuzată de spălare de bani. Guvernatorul a negat acuzaţiile.

Oficialului i s-a interzis să mai exercite atribuţiile de guvernator al Băncii Naţionale a Letoniei. În plus, Rimsevics a fost împiedicat să ia parte la reuniunile Consiliului guvernatorilor BCE, inclusiv la şedinţele de politică monetară.

În replică, Banca Centrală Europeană a dat în judecată Letonia la CJUE, avocaţii Băncii Centrale Europene susţinând că absenţa lui Rimsevics riscă să afecteze reputaţia BCE, ar putea aduce atingere independenţei BCE şi ameninţă să provoace întârzieri în procesul de luare a deciziilor, în condiţiile în care o ţară membră a zonei euro este privată de votul său.

Recent, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a dat câştig de cauză Băncii Centrale Europene, după ce a decis că Letonia a încălcat legislaţia UE atunci când l-a demis pe Rimsevics. În decizia sa, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a subliniat că Letonia nu a furnizat nicio dovadă de corupţie în ceea ce îl priveşte pe Rimsevics. 

Ilmars Rimsevics este guvernator al Băncii Centrale a Letoniei din 2001 şi face parte din Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE).

AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   FMI,   letonia

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Înscrierea în clasa pregătitoare 2020: Când se va afișa programul de evaluare psihosomatică

Înscrierea în clasa pregătitoare 2020: Când se va afișa programul de evaluare psihosomatică
Înscrierile în clasa pregătitoare încep pe 4 martie 2020, însă luni vor fi afișate circumscripțiile școlare și programul evaluărilor psihosomatice, a decis ministrul Educației, care a semnat calendarul și...

Cutremur pe scena politică: ALDE, PSD și PRO România vor boicota luni votul pentru investirea Guvernului Orban II

Cutremur pe scena politică: ALDE, PSD și PRO România vor boicota luni votul pentru investirea Guvernului Orban II
Parlamentarii ALDE au anunțat că vor boicota votul pentru învestirea Guvernului Orban II, din 24 februarie, alăturându-se astfel inițiativei demarate de PSD și confirmate și până acum și de PRO...

Cutremur în România, vineri după-amiază. Unde a avut loc seismul

Cutremur în România, vineri după-amiază. Unde a avut loc seismul
Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs, vineri după-amiază, în zona Moldovei, în judeţul Galaţi, informează Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (...

Avocatul Poporului a contestat la CCR Ordonanța alegerilor anticipate

Avocatul Poporului a contestat la CCR Ordonanța alegerilor anticipate
Lovitură dură pentru Guvernul Orban. Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituţională Ordonanţa privind alegerile anticipate. Renate Weber a vorbit la Antena 3 despre încălcări grave ale...

Un elev de 12 ani a căzut de la etaj, la Liceul de Arte Plastice din Braşov

Un elev de 12 ani a căzut de la etaj, la Liceul de Arte Plastice din Braşov
Un elev în vârstă de 12 ani a căzut de la etaj, astăzi, la Liceul de Arte Plastice din cartierul Răcădău din Braşov. Martorii au sunat la numărul unic de urgenţă 112, iar la f Colegii băiatului i-au...

Gabriela Firea va anunța decizia finală cu privire la vinieta Oxigen

Gabriela Firea va anunța decizia finală cu privire la vinieta Oxigen
Autoturismele din București care au mai puțin de Euro 4 vor plăti vinieta Oxigen iar cele sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul Capitalei. În plus, și mașinile cu Euro 4 vor plăti taxa din 2021. Sumele...

Proteste violente în Ucraina de teama infecției cu coronavirus

Proteste violente în Ucraina de teama infecției cu coronavirus
Sute de oameni dintr-o localitate din Ucraina au protestat în stradă, au provocat incendii şi s-au bătut cu jandarmii de teama infecţiei cu coronavirus, scrie Antena 3. Joi, 20 februarie 2020, 45 de...

Dragobetele, ziua îndrăgostiţilor la români

Dragobetele, ziua îndrăgostiţilor la români
În fiecare an, pe 24 februarie se sărbătorește Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români. În tradiția populară se spune că Dragobetele este fiul babei Dochia și este văzut ca un tânăr frumos și...

Bolnavi hrăniți cu mâncare stricată la cel mai mare spital din Drobeta-Turnu Severin

Bolnavi hrăniți cu mâncare stricată la cel mai mare spital din Drobeta-Turnu Severin
Mâncare stricată şi servită în vase murdare şi măcinate de rugină. Asta au găsit inspectorii OPC la un control făcut în cel mare spital din Drobeta-Turnu Severin, scrie Antena 3. Înainte de a...

Tăriceanu, despre plecările din ALDE: Nu țin cu forța pe nimeni

Tăriceanu, despre plecările din ALDE: Nu țin cu forța pe nimeni
Călin Popescu Tăriceanu a afirmat în contextul plecării mai multor parlamentari din partid, că „nu ține cu forța pe nimeni”, adăugând că mutările au loc în încercarea „cu ardoare” a aleșilor de a...

Donald Trump a criticat premierea cu Oscar a filmului sud-coreean „Parasite”

Donald Trump a criticat premierea cu Oscar a filmului sud-coreean „Parasite”
Președintele Donald Trump a criticat premierea cu Oscar a filmului „Parasite”, joi, la un miting organizat în Colorado, pentru că este o producție sud-coreeană. „Cât de prost au ieșit premiile Academiei ...

Comisia Europeană a acordat României nota 3 în privința transportului feroviar. Oficialii europeni ne-au scos campioni la numărul de minute de întârziere

Comisia Europeană a acordat României nota 3 în privința transportului feroviar. Oficialii europeni ne-au scos campioni la numărul de minute de întârziere
Transportul feroviar din ţara noastră a rămas repetent, după ce a primit nota trei din partea Comisiei Europene. Oficialii europeni ne-au scos însă campioni la un capitol care nu ne face cinste deloc -...

Marcel Ciolacu, despre privatizarea Sănătății: Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a opri ordonanța morții

Marcel Ciolacu, despre privatizarea Sănătății: Voi face tot ce îmi stă în putere pentru a opri ordonanța morții
Marcel Ciolacu spune că va face tot ce îi stă în putere pentru a opri ”ordonanța morții”, referindu-se la problema privind privatizarea sănătății. Liderul PSD a făcut anunțul pe...

Cum va fi vremea în weekend. ANM a actualizat prognoza meteo

Cum va fi vremea în weekend. ANM a actualizat prognoza meteo
Vremea continuă să fie mai caldă decât în mod obişnuit în această perioadă. Însă nu scăpăm de ploi, arată ANM.Cerul va avea înnorãri şi mai ales din a doua parte a zilei de vineri, 21 februarie,...

Gabriela Firea, referendum pe Facebook pentru taxa Oxigen. Majoritatea comentariilor sunt împotriva taxei

Gabriela Firea, referendum pe Facebook pentru taxa Oxigen. Majoritatea comentariilor sunt împotriva taxei
Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a lansat, joi, un referendum pe Facebook prin care bucureștenii sunt întrebați dacă sunt sau nu de acord cu taxa Oxigen. „Sunteți de acord cu interzicerea circulației...
Serviciul de email marketing furnizat de