x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Șase țări UE cer înființarea unei autorități pentru combaterea spălării banilor

0
09 Noi 2019 - 11:35
Șase țări UE cer înființarea unei autorități pentru combaterea spălării banilor

Franţa, Germania, Italia, Letonia, Olanda şi Spania au adoptat o declaraţie comună prin care cer înfiinţarea unei noi autorităţi de supraveghere care să preia de la statele membre ale UE autoritatea pentru combaterea spălării de bani. Cele şase ţări consideră că este nevoie de un organism de supraveghere central pentru a opri fluxurile de bani murdari din sistemul financiar al uniunii.

Iniţiativa a apărut după o serie de scandaluri legate de băncile europene. Mai multe instituţii de credit au fost închise în Letonia, Malta şi Cipru, pentru spălare de bani, iar bănci mari din ţările baltice şi din nordul Europei au fost implicate în tranzacţii de miliarde de euro cu bani murdari, prin filiala din Estonia a Danske Bank - un scandal la nivel continental.

Necesitatea unei autorităţi europene este susţinută de istoricul multor eşecuri ale organismelor naţionale de supraveghere, care ar fi trebuit să identifice şi să blocheze spălarea de bani, se arată în declaraţia celor şase ţări. "Când sunt în joc interese financiare mari, există riscul ca supraveghetorii naţionali să fie influenţaţi direct sau indirect de instituţiile supravegheate sau de grupuri de interese", afirmă documentul.

Statele semnatare apreciază că pentru combaterea spălării de bani ar putea fi înfiinţată o nouă organizaţie sau ar putea fi extinse atribuţiile Autorităţii Bancare Europene (EBA). Anul acesta, UE a acceptat ideea revizuirii mandatului EBA în direcţia respectivă, reaminteşte Reuters, însă reforma propusă de comisarul european pentru finanţe, fostul premier leton Valdis Dombrovskis, a fost considerată rapid ca insuficientă.

Declaraţia celor şase state marchează o schimbare a poziţiei Germaniei, care s-a opus până acum unor schimbări mai ambiţioase, cerute de câteva luni de Franţa, Italia şi Spania. Documentul cere, totodată, noi reglementări împotriva spălării de bani, după ce legislaţia europeană în materie a fost revizuită deja de cinci ori - ultima oară, în urmă cu un an.

Apreciind că reformele de până acum nu au fost ferme, cele şase ţări susţin că reglementările existente trebuie incluse într-o lege unică, aplicabilă în toate statele membre ale UE, şi eliminarea posibilităţii actuale de adaptare a legislaţiei europene în materie la prerogativele naţionale. Astfel de adaptări au permis deja aplicarea mai îngăduitoare a regulilor în mai multe state, care - arată declaraţia comună - ar putea oferi "oportunităţi de arbitraj" pentru a atrage firme din domeniul financiar.

Miniştrii europeni de finanţe au discutat deja, luna trecută, despre reforma legislaţiei împotriva spălării de bani, iar o nouă reuniune pe această temă este programată în decembrie, când se aşteaptă adoptarea unei poziţii comune la nivelul UE. Preşedinţia finlandeză a Uniunii a pregătit în octombrie un proiect de rezoluţie care ar putea fi adoptat luna viitoare; potrivit Reuters, schimbările prevăzute sunt în mare măsură similare cu cele propuse în declaraţia comună a celor şase state.

AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   spalare de bani

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

O echipă MApN verifică blocurile în care s-a făcut deratizare, în Timișoara

O echipă MApN verifică blocurile în care s-a făcut deratizare, în Timișoara
Conducerea Poliţiei Timiş a anunţat în şedinţa Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă care a avut loc miercuri seara că o echipă din cadrul Ministerului Apărării Naţionale (MApN) va sosi joi...

Dan Barna rămâne șeful USR și avertizează PNL că nu primește “voturi în alb”

Dan Barna rămâne șeful USR și avertizează PNL că nu primește “voturi în alb”
Rezultatele votului intern organizat de Uniunea Salvați România îl reconfirmă pe Dan Barna în funcția de președinte al partidului, cu un scor covârșitor, la mai puțin de două săptămâni de la ratarea...

Azi au loc ultimele trei audieri în dosarul Colectiv

Azi au loc ultimele trei audieri în dosarul Colectiv
Ultimii trei inculpaţi din dosarul Colectiv vor fi audiaţi joi la Tribunalul Bucureşti, urmând a se trece la dezbateri finale în procesul în care sunt judecaţi patronii clubului şi fostul primar al Sectorului 4...

AMR – 3 zile până la turul II. Scenariul care poate răsturna situația din primul tur

AMR – 3 zile până la turul II. Scenariul care poate răsturna situația din primul tur
Galerie Foto Au mai rămas trei zile până la votul final pentru alegerile prezidențiale, duminică, românii având ocazia să-și desemneze viitorul președinte. După o campanie electorală atipică, umbrită de scandalurile...

Zuckerman, confirmat de Senatul SUA în funcţia de ambasador în România

Zuckerman, confirmat de Senatul SUA în funcţia de ambasador în România
Adrian Zuckerman a fost confirmat miercuri de Senatul american în funcţia de ambasador în România, conform site-ului acestei camere a Congresului Statelor Unite şi publicaţiei „The Washington...

Viorica Dăncilă: PSD depune moțiune împotriva ministrului de Finanțe

Viorica Dăncilă: PSD depune moțiune împotriva ministrului de Finanțe
Viorica Dăncilă a prezentat, miercuri, la „Sinteza zilei”, ce planuri are pentru finalul campaniei electorale pentru turul 2. În plus, liderul social-democrat a anunțat că, săptămâna viitoare, PSD va depune...

Dăncilă: Eu cred că trebuie să existe mandat de la Parlament înainte ca preşedintele să meargă la Consiliul European

Dăncilă: Eu cred că trebuie să existe mandat de la Parlament înainte ca preşedintele să meargă la Consiliul European
Liderul PSD, Viorica Dăncilă, a declarat că înainte de a se prezenta la Consiliul European este necesar ca şeful statului să aibă un mandat din partea Parlamentului, întrucât trebuie ca „obiectivul de ţară...

Israelul revendică atacuri „de amploare” în Siria

Israelul revendică atacuri „de amploare” în Siria
Armata israeliană a revendicat miercuri dimineaţă o serie de atacuri aeriene „de amploare” împotriva unor obiective militare din Siria în care au fost ucişi aproximativ 20 de „luptători”, între care 16 st...

SUA: Ambasadorul american la UE susţine că a executat „ordinele” primite de la preşedintele Donald Trump în scandalul „Ucraina”

SUA: Ambasadorul american la UE susţine că a executat „ordinele” primite de la preşedintele Donald Trump în scandalul „Ucraina”
Ambasadorul Statelor Unite pe lângă Uniunea Europeană, Gordon Sondland, a declarat miercuri în Congres că a dat curs „ordinelor” primite de la preşedintele Donald Trump în privința Ucrainei, ceea ce vine în...

Dăncilă: Apelativul „ăştia” a fost folosit anterior de preşedintele Iohannis în declaraţiile publice, făcând referire la pesedişti

Dăncilă: Apelativul „ăştia” a fost folosit anterior de preşedintele Iohannis în declaraţiile publice, făcând referire la pesedişti
Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat miercuri că a folosit apelativul „ăştia” în conferinţa de presă de marţi seară pentru a sancţiona faptul că preşedintele Klaus...

Moscova vrea „să recupereze oportunităţile ratate” în relaţiile cu Republica Moldova, susţine premierul rus

Moscova vrea „să recupereze oportunităţile ratate” în relaţiile cu Republica Moldova, susţine premierul rus
Premierul Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev (foto), a declarat miercuri că Moscova contează pe recuperarea oportunităţilor ratate în relaţiile cu Chişinăul. Declaraţia a fost făcută în timpul întrevederii sa...

Date de ultimă oră privind intenția de vot. Schimbări importante pentru Viorica Dăncilă după conferința maraton pe care a susținut-o marți seară

Date de ultimă oră privind intenția de vot. Schimbări importante pentru Viorica Dăncilă după conferința maraton pe care a susținut-o marți seară
Sociologul Marius Pieleanu a prezentat, miercuri, la "Punctul de întâlnire" de la Antena 3, date de ultimă oră privind intenția de vot pentru Viorica Dăncilă după conferința maraton de două ore și jumătate...

Reuniunea ministerială NATO: Franţa doreşte schimbarea procesului decizional, iar Germania, crearea unui comitet de experţi

Reuniunea ministerială NATO: Franţa doreşte schimbarea procesului decizional, iar Germania, crearea unui comitet de experţi
Cu două săptămâni înaintea summitului NATO de la Londra, la reuniunea miniştrilor de externe ai NATO care se desfăşoară miercuri, Franţa le va prezenta statelor membre propunerile ei de modificare a procesului...

Pieton spulberat de o mașină, în timp ce traversa neregulamentar DN1

Pieton spulberat de o mașină, în timp ce traversa neregulamentar DN1
Un bărbat a murit, miercuri seara, după ce a fost lovit de o maşină, în timp ce ar fi traversat neregulamentar şoseaua, la intrare în localitatea Miraslău. Potrivit Poliţiei, un bărbat de aproximativ 60 de...

Putin îl descrie pe Zelenski drept un politician simpatic şi sincer

Putin îl descrie pe Zelenski drept un politician simpatic şi sincer
Preşedintele rus, Vladimir Putin, l-a descris miercuri pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski (foto), drept „simpatic” şi dispus să găsească o soluţie pentru conflictul din estul Ucrainei, declaraţie...
Serviciul de email marketing furnizat de