x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Blejnar şi Comăniţă, sesizaţi privind activitatea evazionistă a lui Nemeş, au coordonat controalele pentru continuarea infracţiunilor(motivare)

0
25 Aug 2016 - 20:35
Blejnar şi Comăniţă, sesizaţi privind activitatea evazionistă a lui Nemeş, au coordonat controalele pentru continuarea infracţiunilor(motivare) Karina Knapek/Intact Images

Fostul preşedinte al ANAF Sorin Blejnar şi Viorel Comăniţă, fost director la Autoritatea Naţională a Vămilor şi vicepreşedinte al ANAF, au fost sesizaţi oficial cu privire la activităţile evazioniste desfăşurate de omul de afaceri Radu Nemeş, însă au coordonat acţiunile de control într-o modalitate care să asigure funcţionarea în continuare a mecanismului evazionist, prin exploatarea vulnerabilităţilor sistemului vamal, se arată în motivarea deciziei Curţii de Apel Bucureşti. 

Potrivit documentului, omul de afaceri Radu Nemeş a manifestat o preocupare constantă pentru constituirea şi consolidarea unui palier de protecţie a grupării infracţionale pe care o coordona, alcătuit din funcţionari cu putere de decizie în cadrul unor instituţii publice cu competenţe în această materie, respectiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ori Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă. 

"Această protecţie venită din partea unor înalţi funcţionari ai statului s-a dovedit a avea un caracter realmente necesar, în condiţiile în care dimensiunea activităţii evazioniste operaţionalizată prin intermediul SC E.R.G. SRL nu ar fi putut trece neobservată, mai ales într-o localitate precum comuna Nicolae Bălcescu, unde, în perioada de referinţă cuprinsă între mai 2011 şi iulie 2012, transporturile de motorină care veneau şi la scurt timp plecau de pe platforma SC E.R.G. SRL către destinaţiile din Sibiu şi Mediaş, precum şi pretinsa producţie de produse petroliere inferioare declarată a fi fost realizată în antrepozitul deţinut de SC E.R.G. SRL erau comparabile cu cele realizate de o rafinărie", se precizează în motivare. 

Astfel, probatoriul administrat în cauză dovedeşte că acest palier de protecţie care a sprijinit activitatea evazionistă a grupului infracţional organizat controlat şi coordonat de Nemeş a fost alcătuit în primul rând din Sorin Blejnar, care la momentul respectiv avea calitatea de preşedinte al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, şi Viorel Comăniţă, care îndeplinea funcţia de vicepreşedinte al aceleiaşi instituţii. 

"În perioada cât au deţinut funcţiile de preşedinte, respectiv vicepreşedinte al ANAF, atât inculpatul B.S., cât şi inculpatul C.V. au primit nemijlocit sesizări oficiale conţinând date concrete cu privire la activităţile evazioniste desfăşurate de N.R. şi de SC E.G. R. SRL, însă şi-au exercitat atribuţiile de coordonare a acţiunilor de control într-o modalitate care să asigure funcţionarea în continuare a mecanismului evazionist, prin exploatarea vulnerabilităţilor sistemului vamal", se menţionează în motivarea instanţei. 

Blejnar a primit, în iunie 2009, o notă a Curţii de Conturi în cuprinsul căreia era descrisă pe larg modalitatea de fraudare a bugetului de stat prin tranzacţiile cu produse energetice comercializate de antrepozitele fiscale şi era indicată activitatea desfăşurată de mai multe societăţi comerciale, printre care se număra şi SC Excella Real Grup SRL, administrată de Nemeş. 

"Această solicitare a fost adresată nemijlocit inculpatului B.S., în calitate de preşedinte al ANAF, căruia i s-a cerut totodată să comunice Curţii de Conturi rezultatul măsurilor dispuse. Inculpatul a rezoluţionat nota primită de la Curtea de Conturi cu menţiunea 'Măsuri legale', însă verificările indicate cu privire la SC E.G. R. SRL nu au fost niciodată efectuate", se precizează în motivare. 

De asemenea, în luna octombrie 2011, când activitatea infracţională se afla în plină desfăşurare, Blejnar a primit o notă a Direcţiei Generale de Informaţii Fiscale (DGIF) din cadrul ANAF, în cuprinsul căreia era practic descris în mod sintetic modul de fraudare a bugetului de stat prin activităţile evazioniste realizate în numele şi pe seama SC Excella Real Grup SRL, DGIF cerând în mod expres instituirea unor măsuri de supraveghere şi control. 

"Singurele verificări efectuate în urma notei anterior menţionate au constat într-un control efectuat la data de 21.11.2011 la sediul SC E.R.G. SRL, vizând identitatea dintre stocul scriptic de produse energetice şi cel faptic. Acest control nu a avut însă aptitudinea de a confirma informaţiile din nota întocmită de Direcţia Generală de Informaţii Fiscale privind livrările faptice de motorină către staţiile de carburanţi şi caracterul fictiv al operaţiunilor de rafinare, în condiţiile în care stocurile scriptice erau influenţate de documentele fictive întocmite de inculpaţi, iar verificările care ar fi trebuit să fie efectuate potrivit solicitărilor se refereau tocmai la realitatea tranzacţiilor consemnate", se arată în documentul citat. 

De asemenea, din palierul de protecţie al grupului infracţional organizat a mai făcut parte şi inculpatul Dan Florin Secăreanu, ofiţer în cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi fost şef al Serviciului Constanţa din cadrul acestei structuri, care a sprijinit grupul prin divulgarea constantă a unor informaţii confidenţiale de care acesta lua la cunoştinţă în virtutea atribuţiilor lui de serviciu, cu scopul de a evita deconspirarea activităţii infracţionale în care membrii grupării erau implicaţi. 

Pe 9 iunie, fostul preşedinte al ANAF Sorin Blejnar a fost condamnat de Curtea de Apel Bucureşti la cinci ani închisoare cu executare în dosarul "Motorina", în care este acuzat, alături de soţii Radu şi Diana Nemeş, de complicitate la evaziune fiscală şi constituirea unui grup infracţional organizat. 

Instanţa a mai decis că Blejnar nu are voie să exercite pe o perioadă de cinci ani, după ce iese din închisoare, mai multe drepturi civile, cum ar fi dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţii de conducere în cadrul autorităţilor statului cu competenţe în domeniul fiscal. 

În acelaşi dosar, soţii Radu şi Diana Nemeş au fost condamnaţi la 9 ani închisoare, respectiv 7 ani închisoare. 

Fostul ofiţer DGIPI Florin Secăreanu a primit 5 ani închisoare, aceeaşi pedeapsă fiind aplicată şi în cazul lui Viorel Comăniţă, fost director la Autoritatea Naţională a Vămilor şi vicepreşedinte al ANAF. 

De asemenea, au fost condamnaţi şi administratori ai unor firme implicate în mecanismul de evaziune fiscală: Lucian Florin Ionescu - 5 ani; Mihai Buliga, Andrei Jugănaru, Dumitru Preda, Ovidiu Moldovan şi Pavel Ghişe - câte 7 ani închisoare; Dumitru Chirvăsitu - 8 ani, Mariana Vrânceanu - 6 ani, Nicolae Belba - 3 şi 6 luni închisoare, toate pedepsele fiind cu executare. www.agerpres.ro


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




„Caracatița Unifarm”: Nelu Tătaru îl contrazice pe Ludovic Orban

„Caracatița Unifarm”: Nelu Tătaru îl contrazice pe Ludovic Orban
Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a afirmat că ştia încă din mai 2020 despre „caracatiţa de la Unifarm”, dar premierul Ludovic Orban a susţinut că nici el, nici alţi colegi de-ai săi nu au avut niciun...

Premierul desemnat al Franţei a prezentat lista viitorului Guvern

Premierul desemnat al Franţei a prezentat lista viitorului Guvern
Premierul desemnat Jean Castex a transmis Preşedinţiei Franţei lista membrilor viitorului Guvern, a anunţat luni seară Palatul Élysée, conform cotidianului Le Figaro. Preşedintele Emmanuel Macron (foto) a...

Lista statelor europene care ne-au impus restricţii de călătorie. Lista țărilor pentru care nu se aplică izolarea și carantina la intrarea în România

Lista statelor europene care ne-au impus restricţii de călătorie. Lista țărilor pentru care nu se aplică izolarea și carantina la intrarea în România
România se află în acest moment în primele patru state din Uniunea Europeană cu cea mai mare rată a infectărilor la 100.000 de locuitori. Cel puțin 10 state europene au impus restricții de călătorie...

Prognoza METEO pentru 7, 8, 9 și 10 iunie: Cer senin

Prognoza METEO pentru 7, 8, 9 și 10 iunie: Cer senin
Vremea va fi cãlduroasã, canicularã dupã-amiaza în Oltenia, Muntenia, vestul Dobrogei şi în cea mai mare parte a Moldovei. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperaturã-umezealã (ITU) va va...

Violeta Alexandru, apostrofată de un pensionar

Violeta Alexandru, apostrofată de un pensionar
Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a trecut, ieri, printr-o situație mai mult decât neobișnuită. În timp ce susținea o conferință de presă, în aer liber, în sectorul 6 al Capitalei, aceasta a fost...

ALERTĂ. Coronavirus la Palatul Victoria

ALERTĂ. Coronavirus la Palatul Victoria
Alertă la Palatul Victoria. Un angajat al Guvernului a fost depistat pozitiv, luni, cu noul COVID. Persoana respectivă nu a avut contact cu niciunul dintre membrii Guvernului, potrivit Digi 24. Este vorba...

Afaceristul Sorin Strutinsky, CONDAMNAT la 10 ani și 8 luni închisoare, dat în urmărire națională

Afaceristul Sorin Strutinsky, CONDAMNAT la 10 ani și 8 luni închisoare, dat în urmărire națională
Update Sorin Strutinsky, condamnat, luni, la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru fapte de corupție, a fost dat în urmărire națională, iar polițiștii din Constanța fac demersuri pentru emiterea unui...

Ciolacu, atac dur la premierul Orban: „Ați profitat cu mult tupeu ca să vă îndestulați toți clienții politici, ați sfidat pur și simplu suferința românilor”

Ciolacu, atac dur la premierul Orban: „Ați profitat cu mult tupeu ca să vă îndestulați toți clienții politici, ați sfidat pur și simplu suferința românilor”
Președintele PSD, Marcel Ciolacu, i-a transmis premierului Ludovic Orban, de la tribuna Parlamentului, că a rămas aproape singur la Palatul Victoria, în contextul în care „fiecare va trebui să răspundă”...

Doliu în lumea afacerilor din România. A fost răpus de Covid-19

Doliu în lumea afacerilor din România. A fost răpus de Covid-19
Un cunoscut om de afaceri din Botoșani a murit în urma infecției cu noul coronavirus. Georgel Durnea, patronul fostului Gerom de la Zăicești, care era și consilier local PNL la Bălușeni, s-a stins în...

Patru focare active în Galați. Peste 100 de cadre medicale, infectate

Patru focare active în Galați. Peste 100 de cadre medicale, infectate
Peste 200 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost confirmate în ultima săptămână, la nivelul județului Galați. Autorităţile vorbesc despre patru focare şi despre 125 de cadre medicale infectate,...

Recomandare hilară pentru cei care folosesc transportul public în comun. Fără deodorant în autobuz, în Berlin

Recomandare hilară pentru cei care folosesc transportul public în comun. Fără deodorant în autobuz, în Berlin
Compania de transport public în comun din Berlin îi încurajează pe cetățeni să nu mai folosească deodorant, astfel încât călătorii vor fi obligați să poarte masca în mod corespunzător, pentru a se apăra...

Cod portocaliu de inundații pe râuri din județele Caraș-Severin și Timiș, până la miezul nopții

Cod portocaliu de inundații pe râuri din județele Caraș-Severin și Timiș, până la miezul nopții
Hidrologii au emis, luni, o atenționare cod portocaliu de inundații pe râuri din județele Caraș-Severin și Timiș, unde sunt posibile depășiri ale cotelor de inundație. Avertizarea este valabilă până la ora...

Cod portocaliu de inundații pe râuri din județul Hunedoara

Cod portocaliu de inundații pe râuri din județul Hunedoara
Hidrologii au emis, luni, o atenționare cod portocaliu de inundații pe râuri din județul Hunedoara, unde sunt posibile depășiri ale cotelor de inundație. Avertizarea este valabilă până la ora...

Sondaj iunie: PNL, cu 5 procente peste PSD

Sondaj iunie: PNL, cu 5 procente peste PSD
Liberalii conduc în topul preferințelor electoratului, conform ultimului sondaj de opinie realizat de Sociopol. Cercetarea sociologică a fost făcută în perioada 19-25 iunie 2020 și se referă la intenția de vot,...

Teodorovici: Congresul PSD trebuie să aibă loc imediat și nu online

Teodorovici: Congresul PSD trebuie să aibă loc imediat și nu online
Congresul PSD trebuie să aibă loc imediat și nu online, pentru că este un risc major de eludare a rezultatului. „Altfel partidul se scufundă”, a declarat, luni, Eugen Teodorovici.   „Ce trebuie să...
Serviciul de email marketing furnizat de