x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Cristi Borcea, eliberat pentru o cauțiune uriașă!

0
03 Noi 2018 - 04:26
Cristi Borcea, eliberat pentru o cauțiune uriașă!

DIICOT a stabilit vineri că omul de afaceri Cristian Borcea trebuie să plătească o cauţiune de 2 milioane de lei, el fiind pus sub acuzare într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, în care sunt implicaţi şi foşti directori de la Rompetrol.

Fostul finanţator al Clubului Dinamo Cristian Borcea a fost adus vineri seara la sediul DIICOT, unde a fost audiat mai multe ore, după care procurorii au decis ca el să fie cercetat în libertate, sub control judiciar pe cauţiune.

DIICOT susţine că, în intervalul ianuarie 2010 - octombrie 2013, o grupare a acţionat coordonat, pe două circuite fictive, în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale (ce a avut drept rezultat denaturarea masei impozabile cu consecinţa sustragerii de la plata unor taxe şi impozite către bugetul de stat) şi spălării sumelor de bani astfel rezultate, prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe.

Grupul infracţional a fost constituit de către Vitalie Burcă, Dmitry Grigoryev (fost vicepreşedinte şi chief financial officer la Rompetrol Group) şi Sergey Vassilyev, activitatea acestuia fiind sprijinită, printre alţii, de Zhakenov Askar (fost chief information officer la Rompetrol Group).

În acest mecanism evazionist au fost implicaţi şi reprezentanţii unor societăţi beneficiare (care aveau relaţii contractuale cu firme din grupul Rompetrol), printre care şi Cristian Borcea.

Aceştia sunt suspectaţi că, prin intermediul societăţilor comerciale pe care le deţineau, au încheiat în scop evazionist contracte fictive printr-un circuit de tranzacţionare, disimulând transferul banilor, sume care ulterior (din dispoziţia lui Dmitry Grigoriev, Sergey Vassilyev şi Vitalie Burcă) erau rulate succesiv "în cascadă" prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective.

În urma verificărilor efectuate de DIICOT a rezultat că societăţile comerciale controlate de către Vitalie Burcă, Dmitry Grigoryev şi Sergey Vassilyev, care aveau un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, ar fi facturat în mod fictiv anumite achiziţii şi prestări servicii şi către alte societăţi comerciale.

În lanţul evazionist ar fi fost folosite pe mai multe paliere societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, iar sumele de bani erau transferate succesiv prin conturile respectivelor societăţi, în scopul spălării acestora.

Prejudiciul în acest caz se ridică la aproximativ 40 milioane de lei. AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   cristi borcea

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Orban: Legea pensiilor poate fi modificată prin OUG. Parlamentul face legi în paralel cu Guvernul

Orban: Legea pensiilor poate fi modificată prin OUG. Parlamentul face legi în paralel cu Guvernul
Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că dacă va fi nevoie, modificarea Legii pensiilor nu se va face prin proiect de lege, ci prin OUG, acuzând Parlamentul este dominat de PSD și torpilează orice inițiativă...

VIDEO. Ludovic Orban, despre măsurile de relaxare după 1 iunie: Plajele vor fi deschise, dar vor trebui respectate niște reguli

VIDEO. Ludovic Orban, despre măsurile de relaxare după 1 iunie: Plajele vor fi deschise, dar vor trebui respectate niște reguli
Video Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, în cadrul unei declarații de presă, după vizita la Centrul Tehnic Titu, că plajele vor fi deschise, dar că vor trebui respectate anumite reguli. Astfel, până la 1...

Marcel Ciolacu, atac la Guvernul Orban: “PNL oferă românilor pâine mai scumpă”

Marcel Ciolacu, atac la Guvernul Orban: “PNL oferă românilor pâine mai scumpă”
Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, acuză Guvernul Orban că a împrumutat 14 miliarde de euro în 6 luni, dar nu a dat nici măcar un euro sutelor de mii de fermieri ale căror culturi au fost compromise din...

Cod galben de furtuni în șase județe, până la ora 19:00

Cod galben de furtuni în șase județe, până la ora 19:00
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis joi mai multe atenţionări nowcasting Cod galben de furtuni valabile până la ora 19:00 în şase judeţe. În Ilfov, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Gorj și Vâlce...

Cod galben de averse și grindină în București

Cod galben de averse și grindină în București
Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, o atenționare nowcasting de averse și grindină valabilă în București până la ora 18:40. Astfel, în special în nordul Capitalei se vor semnala...

Trump se ia de rețeaua preferată

Trump se ia de rețeaua preferată
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat ieri că „va reglementa” sau „va închide” reţelele de socializare, la o zi după ce Twitter a semnalat că două postări de-ale sale ar fi „înşelătoare”...

Olguța Vasilescu, despre pensiile speciale: Toți să fie de acord asupra unei variante și să voteze/ În momentul în care ai pus impozitul la 2.000 de lei, deja ai intrat pe contributivitatea omului

Olguța Vasilescu, despre pensiile speciale: Toți să fie de acord asupra unei variante și să voteze/ În momentul în care ai pus impozitul la 2.000 de lei, deja ai intrat pe contributivitatea omului
Deputatul PSD Lia Olguța Vasilescu a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că toate partidele trebuie să ajungă la o variantă comună în ceea ce privește impozitarea pensiilor speciale. „A fost o...

Peste două milioane de americani au depus cereri pentru șomaj în ultima săptămână

Peste două milioane de americani au depus cereri pentru șomaj în ultima săptămână
Peste două milioane de americani au depus cereri pentru ajutoare de șomaj, în ultima săptămână. Astfel, peste 40 de milioane de cereri de șomaj au fost depuse în total de la mijlocul lunii martie în SUA,...

Gabriela Firea anunță măsuri radicale pentru susținerea turismului în Capitală: 'Anumite taxe vor fi reduse'

Gabriela Firea anunță măsuri radicale pentru susținerea turismului în Capitală: 'Anumite taxe vor fi reduse'
Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a discutat, joi, cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mediului asociativ din turism, printre măsurile dezbătute numărându-se reducerea anumitor taxe pentru in...

Ion Cristoiu: România e transformată într-o clasă de elevi nătângi

Ion Cristoiu: România e transformată într-o clasă de elevi nătângi
Jurnalistul şi publicistul Ion Cristoiu este nedumerit de ce ar trebui să ne bucurăm că preşedintele Iohannis a anunţat mai multe măsuri de relaxare începând de la 1 iunie, în condiţiile în care nu ne dă...

Galerie FOTO Ceremonia depunerii de coroane de flori, organizată cu prilejul Zilei Eroilor

Galerie FOTO Ceremonia depunerii de coroane de flori, organizată cu prilejul Zilei Eroilor
Galerie Foto Președintele Klaus Iohannis a participat la  la ceremonia depunerii de coroane de flori la Monumentul „Mormântul Ostașului Necunoscut”, Parcul Carol I, București, organizată cu prilejul Zilei Eroilor....

Comisia Europeană propune un nou program pentru sănătate, cu un buget de 9,4 miliarde de euro

Comisia Europeană propune un nou program pentru sănătate, cu un buget de 9,4 miliarde de euro
Comisia Europeană a propus un nou program pentru sănătate, pentru perioada 2021-2027, EU4Health, care va avea un buget de 9,4 miliarde de euro și care va contribui la recuperarea post COVID-19. Potrivit unui...

Două noi decese din cauza coronavirusului în România, Bilanțul urcă la 1231 de morți

Două noi decese din cauza coronavirusului în România, Bilanțul urcă la 1231 de morți
O femeie de 69 de ani, din Bihor și alta de 85 de ani, din Suceava, au murit din cauza coronavirusului. Numărul deceselor din cauza COVID-19 ajunge la 1.231 în România. Deces 1230 - Femeie, 69 ani, județ...

Tăriceanu: SIIJ, singura instituție din Justiția românească în care politicul nu are nimic de spus

Tăriceanu: SIIJ, singura instituție din Justiția românească în care politicul nu are nimic de spus
Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat că avizut CSM în privința desființării SIIJ este cu atât mai prețios cu cât au fost multe cozi de topor care au încercat să pună presiune pe membrii...

Jaf într-o locuință din Capitală: Trei bărbați au intrat peste un tânăr și i-au furat 80.000 lei

Jaf într-o locuință din Capitală: Trei bărbați au intrat peste un tânăr și i-au furat 80.000 lei
 Trei bărbați sunt bănuiți că au intrat peste în locuința unui tânăr din Capitală, l-au imobilizat și i-au furat 80.000 lei. Un al patrulea bărbat i-a păzit. O femeie a sesizat prin 112 că fiul...
Serviciul de email marketing furnizat de