x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Florian Walter a fost adus la Bucureşti, sub escorta Poliţiei Române

0
05 Mar 2016 - 22:29
Florian Walter a fost adus la Bucureşti, sub escorta Poliţiei Române
Florian Walter a fost adus, sămbătă seara, la Bucureşti, din Emiratele Arabe Unite, sub escorta Poliţiei Române.

''La această oră, W. Florian se afla în custodia Poliţiei Române. Acesta a fost depistat în Emiratele Arabe Unite, iar în această seara a fost adus în România. La data de 5 martie a.c., o escortă formată din poliţişti ai Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române au adus în ţară un bărbat, urmărit la nivel internaţional'', se arată într-un comunicat postat sâmbătă pe site-ul Poliţiei Române.

Patronul Romprest a fost pus în urmărire internaţională, la 22 mai 2015, pentru comiterea infracţiunii de luare de mită, împotriva lui, fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile de Tribunalul Prahova.

La data de 2 iunie 2015, Walter Florian a fost localizat în Emiratele Arabe Unite, în urma colaborării dintre autorităţile române şi cele străine, desfăşurate prin INTERPOL.

''Documentele oficiale de extrădare au fost trimise, prin intermediul Ministerului Justiţiei, autorităţilor judiciare din Emiratele Arabe Unite, care au acordat extrădarea", precizează sursa citată.

Dosarul omului de afaceri Florian Walter care a fost disjuns de DIICOT Ploieşti din dosarul Romprest a fost preluat de DNA, structura centrală, şi conexat la o altă cauză instrumentată de procurorii de aici, au declarat, sâmbătă, surse judiciare.

Potrivit acestora, Florian Walter va fi prezentat, duminică, Tribunalului Prahova, pentru confirmarea mandatului de arestare emis pe numele său în mai 2015.

Procurorii DIICOT Ploieşti au efectuat, la începutul lunii mai 2015, zeci de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, liderul reţelei fiind omul de afaceri Florian Walter.

La acel moment, anchetatorii au anunţat că Walter să sustrage urmăririi penale, fiind dat în consemn la frontieră, Tribunalul Prahova emiţând, ulterior, un mandat de arestare în lipsă pe numele omului de afaceri.

Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este de 4.500.000 euro, reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată, la care se adaugă 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro), supusă procesului de reciclare.

Dosarul Romprest a fost trimis în judecată la doar câteva săptămâni de la data efectuării percheziţiilor, procurorii DIICOT Ploieşti anunţând atunci că cercetările au fost disjunse faţă de omul de afaceri Florian Walter.

Ulterior, dosarul disjuns a fost conexat la o altă cauză instrumentată de DNA, structura centrală, au declarat surse judiciare. 

Agerpres
Citeşte mai multe despre:   Florian Walter

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Iohannis atacă la CCR legea prin care profesorii devin titulari după 3 ani de activitate pe un post

Iohannis atacă la CCR legea prin care profesorii devin titulari după 3 ani de activitate pe un post
Președintele Klaus Iohannis a atacat la CCR un act normativ care completează Legea Educației, potrivit căruia cadrele dicatice care sunt angajate pe un anumit post de cel puțin trei ani devin titulari pe acel post,...

Ministerul Justiției explică: De ce se amână repatrierea deținutului Balo din China

Ministerul Justiției explică: De ce se amână repatrierea deținutului Balo din China
Problema lui Marius Balo, profesorul universitar condamnat în China , aflat în penitenciar la Shanghai, pentru care s-a obținut acceptul de repatriere în 9 ianuarie 2020 PENTRU CONTINUAREA EXECUTĂRII PEDEPSEI...

175 de români care erau în Italia au fost repatriați

175 de români care erau în Italia au fost repatriați
175 de români care erau în Italia au fost repatriați: 74 din Milano și 101 din Roma, potrivit Ministerului Afacerilor Externe. Ministerul Afacerilor Externe anunță că marți a fost facilitată revenirea în...

Siegfried Mureșan: România va primi 33 de miliarde de euro din Planul de redresare propus de CE

Siegfried Mureșan: România va primi 33 de miliarde de euro din Planul de redresare propus de CE
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, vicepreședinte PPE, a anunțat că România va primi 33 de miliarde de euro din Planul de redresare de 750 de miliarde de euro propus miercuri de Comisia Europeană pentru...

COVID-19 nu se răspândeşte prin apă

COVID-19 nu se răspândeşte prin apă
Experţii în sănătate publică din Statele Unite au transmis că noul coronavirus nu trăieşte în apa din piscine şi, potrivit Centrului de Control şi Prevenire a Bolilor din SUA, „nu există dovezi că...

Sondaj INSCOP pentru luna mai: PNL – 38,5%, PSD – 25,8%

Sondaj INSCOP pentru luna mai: PNL – 38,5%, PSD – 25,8%
Casa de sondare a opiniei publice INSCOP a realizat, în perioada 15 – 20 mai 2020 o cercetarea sociologică, la cererea Pro România. Sondajul a fost realizat prin metoda CATI, pe un eșantion de 1.132 de...

Cod galben de inundații pe râuri din Iași, până la miezul nopții

Cod galben de inundații pe râuri din Iași, până la miezul nopții
Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de inundaţii, valabilă pentru râuri din judeţul Iași. Până la miezul nopţii sunt posibile depăşiri ale cotelor de atenţie. Ca urmare a precipitaţiilor ...

S-au extins categoriile de personal implicate în bătălia COVID care primesc bonusul de 2500 de lei

S-au extins categoriile de personal implicate în bătălia COVID care primesc bonusul de 2500 de lei
Camera Deputaților a decis că toate categoriile de personal implicate în lupta cu pandemia COVID-19 vor fi recompensate cu un stimulent de risc de 2.500 de lei, care va fi suportat din fonduri europene. ”Toate...

Patru copii cu rujeolă au coronavirus. Comunitatea din care fac parte, în izolare

Patru copii cu rujeolă au coronavirus. Comunitatea din care fac parte, în izolare
Patru copii din comuna Viișoara, județul Cluj, care aveau rujeolă, au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus și au fost internați la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca. Comunitatea din care fac parte a...

Românii, cu ochii pe prețuri. La mâncare, căutările s-au dublat

Românii, cu ochii pe prețuri. La mâncare, căutările s-au dublat
Numărul accesărilor pe platforma „Monitorul Prețurilor Produselor Alimentare” a crescut cu 90% în perioada stării de urgență, comparativ cu perioada anterioară, anunță Consiliul Concurenței -...

Guvernul a decis prelungirea valabilității cursurilor pentru obținerea permisului auto

Guvernul a decis prelungirea valabilității cursurilor pentru obținerea permisului auto
Guvernul a aprobat, miercuri, o hotărâre care prevede prelungirea valabilității cursurilor pentru obținerea permisului auto cu echivalentul perioadei în care a acționat starea de urgență și de...

Coreea de Sud, cel mai mare număr de cazuri de infecție cu COVID-19 din ultima lună

Coreea de Sud, cel mai mare număr de cazuri de infecție cu COVID-19 din ultima lună
Coreea de Sud a înreigistrat astăzi cel mai mare număr de cazuri de infecție cu COVID-19 din ultima lună și jumătate. Cele 40 de cazuri noi înregistarte într-o singură zi, cel mai mare număr din...

Patru noi decese din cauza COVID-19 în România. Bilanțul ajunge la 1.223 de cazuri

Patru noi decese din cauza COVID-19 în România. Bilanțul ajunge la 1.223 de cazuri
Autoritățile au anunțat, miercuri, patru noi decese din cauza coronavirusului, bilanțul fiind de 1.223 de cazuri. Deces 1220 Femeie, 83 ani, județ Suceava. Dată confirmare: 09.04.2020. Dată deces:...

Curtea Constituțională amână dezbaterea la  Codul administrativ, alegerile locale și mandatele aleșilor

Curtea Constituțională amână dezbaterea la  Codul administrativ, alegerile locale și mandatele aleșilor
CCR a amânat pentru  3 iunie dezbaterile și eventualele decizii la obiecțiile de neconstituționalitate reclamate de PNL la o  serie de acte normative privind alegerile locale și Codul...

Cum motivează judecătorii decizia eliberării lui Cristian Borcea: A participat la cursuri, recenzii de carte și concursuri

Cum motivează judecătorii decizia eliberării lui Cristian Borcea: A participat la cursuri, recenzii de carte și concursuri
Tribunalul Ilfov arată în motivare că l-au eliberat pe Cristian Borcea deoarece nu a avut, în detenţie, abateri disciplinare. În timpul detenției, Borcea a participat la peste 150 de activităţi educative și a...
Serviciul de email marketing furnizat de