x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Fostul ministru Daniel Constantin va fi adus cu mandat în instanţă

0
07 Dec 2018 - 13:25
Fostul ministru Daniel Constantin va fi adus cu mandat în instanţă

Curtea de Apel Bucureşti a decis vineri ca fostul ministru al Agriculturii Daniel Constantin să fie adus cu mandat cu însoţitor pe 23 ianuarie, pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul în care fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir a fost condamnat în primă instanţă la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Daniel Constantin a fost chemat vineri în instanţă pentru a fi audiat ca martor, însă el nu s-a prezentat.

Magistraţii au decis ca fostul ministru să fie adus cu mandat la termenul următor al procesului, 23 ianuarie. De asemenea, judecătorii au decis ca el să aducă dovezi privind imposibilitatea prezentării la termenul de vineri, în caz contrar va fi amendat cu 5.000 de lei.

Vineri, în sala de judecată a fost audiat fostul şef al ANAF Gelu Diaconu în legătură cu întâlnirea pe care a avut-o, pe 30 mai 2014, la sediul ANAF, cu ambasadorul Olandei şi omul de afaceri libanez Rami Ghaziri.

Fostul şef al ANAF a explicat că ambasadorul Olandei a intervenit la el pentru a obţine rambursări de TVA în favoarea firmelor lui Ghaziri.

"Discuţia cu ambasadorul Olandei s-a desfăşurat pe 2-3 subiecte. Unul se referea la procesul de reformă de la ANAF, al doilea - întârzierile înregistrate de ANAF cu rambursările de TVA şi al treilea subiect, care exceda uzanţelor, era prezentarea activităţilor firmelor lui Ghaziri. Această din urmă chestiune abordată de ambasadorul Olandei am apreciat-o ca depăşind limitele uzanţelor noastre. Ambasadorul Olandei a vorbit de întârzierile rambursării TVA pentru firmele lui Ghaziri, după care i-a dat cuvântul acestuia să-şi exprime nemulţumirile (...) Am perceput această întâlnire cu ambasadorul Olandei ca o încercare a acestuia de a-i facilita lui Rami Ghaziri obţinerea acelor rambursări de TVA (...) Mi s-a părut neuzuală intervenţia ambasadorului Olandei, deoarece Rami Ghaziri nu era cetăţean olandez. Eu am înţeles că el avea relaţii economice importante cu firme din Olanda", a declarat Gelu Diaconu.

Pe de altă parte, Diaconu a spus că, probabil, la acea întâlnire a participat şi fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir, însă nu îşi mai aduce aminte cu exactitate.

"Nu sunt foarte sigur dacă, într-adevăr, Daniel Dragomir a participat la acea întâlnire. Probabil a participat. Îmi este greu să îmi aduc aminte, nu era o figură notorie. Dacă Dragomir a fost prezent, cu siguranţă nu am schimbat un cuvânt cu acesta şi nu îmi aduc aminte să-mi fi fost prezentat (...) Nu pot afirma cu certitudine că la întâlnire a participat şi Daniel Dragomir. Categoric, Daniel Dragomir şi Marinela Dragomir nu au făcut nicio intervenţie asupra mea în legătură cu activitatea ANAF", a afirmat Gelu Diaconu.

Magistraţii au decis ca Rami Ghaziri să fie citat în Liban, la Beirut, pentru a putea fi audiat prin intermediul unei comisii rogatorii, urmând ca procedura să fie îndeplinită de Ministerul Justiţiei.

În decembrie 2016, Daniel Dragomir a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participaţiei improprii.

În schimb, el a fost achitat pentru celelalte infracţiuni pentru care a fost trimis în judecată de DNA, respectiv uz de fals; spălare a banilor; folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

În acelaşi dosar, Marinela Zoica Dragomir, soţia lui Daniel Dragomir, a fost condamnată tot la un an închisoare cu suspendare.

Daniel Dragomir a devenit cunoscut după ce a fost arestat preventiv în septembrie 2016 pentru implicare în dosarul 'Black Cube' privind hărţuirea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

DNA susţine că, în perioada octombrie 2012 - octombrie 2013, Daniel Dragomir, care îndeplinea funcţia de şef grupare sectoare informativ-operative în Direcţia Generală de Prevenire şi Combatere Terorism din cadrul SRI, beneficiind de ajutorul soţiei sale, a pretins şi a primit de la un administrator al unor societăţi comerciale (denunţător în cauză) suma totală de 2.030.353 lei, echivalent a 462.567 euro, compusă din: 1.648.400 lei (echivalent a 374.078 euro), sumă primită în numerar într-un cont bancar deschis pe numele altei persoane; 309.952 lei (echivalent a 70.575 euro), reprezentând finanţarea cheltuielilor necesare înfiinţării, dotării şi asigurării funcţionării unei societăţi comerciale, incluzând şi un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne; 72.000 lei (echivalent a 18.000 euro), reprezentând salariul lunar de 8.000 lei, primit de soţia sa, în calitate de administrator al acestei firme nou înfiinţate.

Denunţătorul în acest dosar este omul de afaceri libanez Rami Ghaziri, care deţinea Avicola Crevedia.

Procurorii declară că aceste sume de bani au fost pretinse şi primite de către Daniel Dragomir pentru a-şi folosi influenţa asupra unor funcţionari publici, factori de decizie în cadrul Ministerului Finanţelor, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Gărzii Financiare.

Totodată, Daniel Dragomir i-a promis lui Ghaziri că-i va determina pe acei funcţionari publici să facă demersuri pentru rambursarea la timp, către firmele libanezului, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale.

Procurorii mai spun că soţii Dragomir au transferat, succesiv, sumele de bani primite în conturi care le aparţineau lor sau unor membri ai familiei, iar ulterior au constituit depozite şi au cheltuit o parte din bani în interes personal, în scopul disimulării originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentând contravaloarea a 374.078 euro.

Pe de altă parte, în sarcina lui Daniel Dragomir s-a mai reţinut că a folosit date şi informaţii având caracter clasificat în scopul obţinerii unor sume de bani şi alte foloase necuvenite şi a permis lui Ghaziri accesul la date care se refereau la activitatea infracţională derulată de acesta şi grupul de firme aparţinând acestuia.

În sarcina soţilor Dragomir s-a mai reţinut că, în cursul lunii noiembrie 2013, au determinat cu intenţie doi martori să semneze două înscrisuri sub semnătură privată, în cunoştinţă de cauză, în care se atestau împrejurări necorespunzătoare adevărului.

Înscrisurile erau un contract de împrumut şi o chitanţă prin care, în mod nereal, se menţiona împrumutarea, respectiv restituirea sumei pretinse şi primite, în numerar, de către Daniel Dragomir în contul unei persoane din familia sa. AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   daniel constantin

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Patru județe sub cod portocaliu de furtună

Patru județe sub cod portocaliu de furtună
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă după-amiaza, atenţionări nowcasting Cod portocaliu de furtună pentru localităţi din judeţele Vaslui, Galaţi, Ialomiţa, Brăila şi...

Cod portocaliu de furtună pentru județul Vrancea

Cod portocaliu de furtună pentru județul Vrancea
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă după-amiaza, o atenţionare nowcasting Cod portocaliu de furtună pentru localităţi din judeţul Vrancea. Conform ANM, de la ora 16:10 până ora...

138 de infracţiuni privind pescuitul ilegal, constatate de poliţişti

138 de infracţiuni privind pescuitul ilegal, constatate de poliţişti
Poliţiştii români au constatat 138 de infracţiuni, pentru comiterea cărora sunt cercetate 87 de persoane, dintre care 72 au fost depistate în flagrant delict, în urma acţiunilor şi controalelor privind...

Proiect pilot pentru transportul elevilor la şcoală în Bucureşti

Proiect pilot pentru transportul elevilor la şcoală în Bucureşti
Consilierii municipali vor dezbate în şedinţa de joi studiul de oportunitate privind înfiinţarea unui serviciu municipal dotat cu microbuze/autobuze şcolare care să faciliteze transportul elevilor din ciclul...

AEP: Aproape 19 milioane de persoane, înscrise în Registrul Electoral

AEP: Aproape 19 milioane de persoane, înscrise în Registrul Electoral
Numărul total de alegători înscrişi în Registrul Electoral este de 18.987.675 de persoane, din care 18.835 au drepturile de vot radiate la data 26.05.2019, în urma interzicerii exercitării dreptului de a alege...

Cod portocaliu de ploi şi vijelii pentru judeţul Suceava, până la ora 16.00

Cod portocaliu de ploi şi vijelii pentru judeţul Suceava, până la ora 16.00
Meteorologii au emis sâmbătă o atenţionare nowcasting Cod portocaliu de averse şi vijelii pentru judeţul Suceava până la ora 16,00, precum şi atenţionări Cod galben pentru 36 de judeţe.  Astfel, în...

Trump a sosit în Japonia pentru o vizită de stat

Trump a sosit în Japonia pentru o vizită de stat
Preşedintele Statelor Unite Donald Trump a sosit sâmbătă în Japonia pentru o vizită de patru zile destinată să consolideze legăturile dintre cele două ţări şi pentru a discuta chestiuni comerciale şi amenin...

Botoşani: Mesaje cu caracter obscen au fost scrise, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe sediul PSD

Botoşani: Mesaje cu caracter obscen au fost scrise, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe sediul PSD
Mesaje cu caracter obscen au fost scrise, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe sediul organizaţiei judeţene Botoşani a Partidului Social Democrat (PSD), cu două zile înainte de alegerile pentru Parlamentul...

Vulcanul Agung a erupt din nou; mai multe zboruri au fost anulate

Vulcanul Agung a erupt din nou; mai multe zboruri au fost anulate
Vulcanul Muntele Agung din insula turistică Bali a erupt din nou vineri seara, provocând anularea mai multor zboruri către şi dinspre Australia pe parcursul nopţii, au informat sâmbătă oficiali locali, citaţi de...

Un cutremur de 3,7 grade a avut loc la prânz în Vrancea

Un cutremur de 3,7 grade a avut loc la prânz în Vrancea
Un cutremur s-a produs sâmbătă la prânz la ora 12.12, în zona Vrancea, județul Buzău, având o magnitudine de 3,7 grade pe scara Richter, potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului...

Cutremur de 5,1 în sudul Japoniei

Cutremur de 5,1 în sudul Japoniei
Un cutremur cu magnitudinea 5,1 a fost înregistrat sâmbătă în prefectura Chiba, din sudul Japoniei, a informat Agenţia meteorologică niponă (JMA), citată de Xinhua. Seismul a avut loc la ora locală 03.20...

Crimă cu iz de alcool în Galați. Un bărbat de 34 de ani a fost ucis cu sânge rece de prietenul său

Crimă cu iz de alcool în Galați. Un bărbat de 34 de ani a fost ucis cu sânge rece de prietenul său
Un tânăr de 24 ani din comuna gălăţeană Măstăcani este anchetat, sâmbătă, de criminalişti şi procurori, după ce vineri seara a omorât un consătean de 34 ani. Potrivit unor surse apropiate anchetei,...

Un judecător blochează proiectul lui Trump asupra zidului la frontieră

Un judecător blochează proiectul lui Trump asupra zidului la frontieră
Un judecător federal american a blocat temporar vineri decizia preşedintelui Donald Trump de a folosi fondurile Departamentului Apărării pentru a finanţa zidul pe care doreşte să-l construiască la frontiera cu...

Peste 300 de intervenţii în judeţul Ilfov şi în Capitală pentru extragerea apei acumulate în urma ploii

Peste 300 de intervenţii în judeţul Ilfov şi în Capitală pentru extragerea apei acumulate în urma ploii
Echipajele ISU Bucureşti-Ilfov au intervenit, până sâmbătă dimineaţa, în peste 300 de cazuri pentru extragerea apei acumulate în urma ploii de vineri. Pompierii au avut 173 de intervenţii în judeţul Ilfov...

Trafic rutier restricţionat în weekend în Bucureşti, cu ocazia mai multor evenimente culturale şi sportive

Trafic rutier restricţionat în weekend în Bucureşti, cu ocazia mai multor evenimente culturale şi sportive
Traficul rutier va fi restricţionat, în zilele de 25 şi 26 mai, între orele 20,30 şi 22,30, pe Bulevardul Unirii, segmentul cuprins între Bulevardul Dimitrie Cantemir şi Splaiul Independenţei (zona fântâni),...
Serviciul de email marketing furnizat de