x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Fostul ministru Daniel Constantin va fi adus cu mandat în instanţă

0
07 Dec 2018 - 13:25
Fostul ministru Daniel Constantin va fi adus cu mandat în instanţă

Curtea de Apel Bucureşti a decis vineri ca fostul ministru al Agriculturii Daniel Constantin să fie adus cu mandat cu însoţitor pe 23 ianuarie, pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul în care fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir a fost condamnat în primă instanţă la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Daniel Constantin a fost chemat vineri în instanţă pentru a fi audiat ca martor, însă el nu s-a prezentat.

Magistraţii au decis ca fostul ministru să fie adus cu mandat la termenul următor al procesului, 23 ianuarie. De asemenea, judecătorii au decis ca el să aducă dovezi privind imposibilitatea prezentării la termenul de vineri, în caz contrar va fi amendat cu 5.000 de lei.

Vineri, în sala de judecată a fost audiat fostul şef al ANAF Gelu Diaconu în legătură cu întâlnirea pe care a avut-o, pe 30 mai 2014, la sediul ANAF, cu ambasadorul Olandei şi omul de afaceri libanez Rami Ghaziri.

Fostul şef al ANAF a explicat că ambasadorul Olandei a intervenit la el pentru a obţine rambursări de TVA în favoarea firmelor lui Ghaziri.

"Discuţia cu ambasadorul Olandei s-a desfăşurat pe 2-3 subiecte. Unul se referea la procesul de reformă de la ANAF, al doilea - întârzierile înregistrate de ANAF cu rambursările de TVA şi al treilea subiect, care exceda uzanţelor, era prezentarea activităţilor firmelor lui Ghaziri. Această din urmă chestiune abordată de ambasadorul Olandei am apreciat-o ca depăşind limitele uzanţelor noastre. Ambasadorul Olandei a vorbit de întârzierile rambursării TVA pentru firmele lui Ghaziri, după care i-a dat cuvântul acestuia să-şi exprime nemulţumirile (...) Am perceput această întâlnire cu ambasadorul Olandei ca o încercare a acestuia de a-i facilita lui Rami Ghaziri obţinerea acelor rambursări de TVA (...) Mi s-a părut neuzuală intervenţia ambasadorului Olandei, deoarece Rami Ghaziri nu era cetăţean olandez. Eu am înţeles că el avea relaţii economice importante cu firme din Olanda", a declarat Gelu Diaconu.

Pe de altă parte, Diaconu a spus că, probabil, la acea întâlnire a participat şi fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir, însă nu îşi mai aduce aminte cu exactitate.

"Nu sunt foarte sigur dacă, într-adevăr, Daniel Dragomir a participat la acea întâlnire. Probabil a participat. Îmi este greu să îmi aduc aminte, nu era o figură notorie. Dacă Dragomir a fost prezent, cu siguranţă nu am schimbat un cuvânt cu acesta şi nu îmi aduc aminte să-mi fi fost prezentat (...) Nu pot afirma cu certitudine că la întâlnire a participat şi Daniel Dragomir. Categoric, Daniel Dragomir şi Marinela Dragomir nu au făcut nicio intervenţie asupra mea în legătură cu activitatea ANAF", a afirmat Gelu Diaconu.

Magistraţii au decis ca Rami Ghaziri să fie citat în Liban, la Beirut, pentru a putea fi audiat prin intermediul unei comisii rogatorii, urmând ca procedura să fie îndeplinită de Ministerul Justiţiei.

În decembrie 2016, Daniel Dragomir a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participaţiei improprii.

În schimb, el a fost achitat pentru celelalte infracţiuni pentru care a fost trimis în judecată de DNA, respectiv uz de fals; spălare a banilor; folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

În acelaşi dosar, Marinela Zoica Dragomir, soţia lui Daniel Dragomir, a fost condamnată tot la un an închisoare cu suspendare.

Daniel Dragomir a devenit cunoscut după ce a fost arestat preventiv în septembrie 2016 pentru implicare în dosarul 'Black Cube' privind hărţuirea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

DNA susţine că, în perioada octombrie 2012 - octombrie 2013, Daniel Dragomir, care îndeplinea funcţia de şef grupare sectoare informativ-operative în Direcţia Generală de Prevenire şi Combatere Terorism din cadrul SRI, beneficiind de ajutorul soţiei sale, a pretins şi a primit de la un administrator al unor societăţi comerciale (denunţător în cauză) suma totală de 2.030.353 lei, echivalent a 462.567 euro, compusă din: 1.648.400 lei (echivalent a 374.078 euro), sumă primită în numerar într-un cont bancar deschis pe numele altei persoane; 309.952 lei (echivalent a 70.575 euro), reprezentând finanţarea cheltuielilor necesare înfiinţării, dotării şi asigurării funcţionării unei societăţi comerciale, incluzând şi un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne; 72.000 lei (echivalent a 18.000 euro), reprezentând salariul lunar de 8.000 lei, primit de soţia sa, în calitate de administrator al acestei firme nou înfiinţate.

Denunţătorul în acest dosar este omul de afaceri libanez Rami Ghaziri, care deţinea Avicola Crevedia.

Procurorii declară că aceste sume de bani au fost pretinse şi primite de către Daniel Dragomir pentru a-şi folosi influenţa asupra unor funcţionari publici, factori de decizie în cadrul Ministerului Finanţelor, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Gărzii Financiare.

Totodată, Daniel Dragomir i-a promis lui Ghaziri că-i va determina pe acei funcţionari publici să facă demersuri pentru rambursarea la timp, către firmele libanezului, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale.

Procurorii mai spun că soţii Dragomir au transferat, succesiv, sumele de bani primite în conturi care le aparţineau lor sau unor membri ai familiei, iar ulterior au constituit depozite şi au cheltuit o parte din bani în interes personal, în scopul disimulării originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentând contravaloarea a 374.078 euro.

Pe de altă parte, în sarcina lui Daniel Dragomir s-a mai reţinut că a folosit date şi informaţii având caracter clasificat în scopul obţinerii unor sume de bani şi alte foloase necuvenite şi a permis lui Ghaziri accesul la date care se refereau la activitatea infracţională derulată de acesta şi grupul de firme aparţinând acestuia.

În sarcina soţilor Dragomir s-a mai reţinut că, în cursul lunii noiembrie 2013, au determinat cu intenţie doi martori să semneze două înscrisuri sub semnătură privată, în cunoştinţă de cauză, în care se atestau împrejurări necorespunzătoare adevărului.

Înscrisurile erau un contract de împrumut şi o chitanţă prin care, în mod nereal, se menţiona împrumutarea, respectiv restituirea sumei pretinse şi primite, în numerar, de către Daniel Dragomir în contul unei persoane din familia sa. AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   daniel constantin

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Tudorel Toader i-a scris lui Frans Timmermans cu privire la Ordonanţa referitoare la Legile Justiţiei

Tudorel Toader i-a scris lui Frans Timmermans cu privire la Ordonanţa referitoare la Legile Justiţiei
Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat joi că i-a trimis o scrisoare prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, în care i-a explicat motivaţiile pentru fiecare prevedere din Ordonanţa de...

Klaus Iohannis se întâlneşte cu preşedintele Egiptului

Klaus Iohannis se întâlneşte cu preşedintele Egiptului
Preşedintele Klaus Iohannis va avea sâmbătă consultări cu omologul său egiptean, Abdel Fattah El-Sisi, în marja participării la Summitul UE - Liga Statelor Arabe, care va avea loc la Sharm El-Sheikh, în Egipt,...

O tânără și-a pierdut vederea după ce a băut o combinație de vodka cu metanol

O tânără și-a pierdut vederea după ce a băut o combinație de vodka cu metanol
Hannah Powell, o tânără în vârstă de 23 de ani, din Middlesbrough, a început să se simtă rău după o noapte petrecută într-un bar din Zante, Grecia, în august 2016, potrivit BBC. Tânăra a consumat în...

Tudorel Toader: Voi declanşa procedura de numire a noului Procuror general

Tudorel Toader: Voi declanşa procedura de numire a noului Procuror general
Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat joi că va declanşa procedura de numire a noului procuror general al României. "Voi merge la minister şi voi declanşa procedura de numire a noului procuror general....

Tudorel Toader: Voi declanşa procedura de numire a noului Procuror general

Tudorel Toader: Voi declanşa procedura de numire a noului Procuror general
Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat joi că va declanşa procedura de numire a noului procuror general al României. "Voi merge la minister şi voi declanşa procedura de numire a noului procuror general....

Directiva Gazelor Naturale promovată de Preşedinţia română a UE a primit susţinerea statelor membre

Directiva Gazelor Naturale promovată de Preşedinţia română a UE a primit susţinerea statelor membre
Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi ai guvernelor statelor membre a aprobat acordul provizoriu obţinut de preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene cu Parlamentul European, iar următorul pas pentru...

Arhivele securităţii în proces la CEDO

Arhivele securităţii în proces la CEDO
Un grup de trei supraviețuitori ai Holocaustului și Asociația evreilor români – victime ale Holocaustului au reclamat statul român la CEDO pentru lipsa accesului la documentele deținute de CNSAS care priveau o se...

Incident armat la Munchen: doi morţi

Incident armat la Munchen: doi morţi
Doi oameni au fost ucişi la Munchen, după ce mai mulţi localnici au anunţat joi dimineaţa că se aud focuri de armă pe un şantier, relatează Reuters. Un purtător de cuvânt al poliţiei metropolei bavareze a...

Elena Udrea a băgat o staţiune din Sălaj în insolvenţă, tocmai din Costa Rica

Elena Udrea a băgat o staţiune din Sălaj în insolvenţă, tocmai din Costa Rica
Deşi se află în Costa Rica, Elena Udrea solicită insolvența unei stațiuni. Este vorba despre Compania Băi Boghiş, din Sălaj, care administrează mai multe active staţiunii balneoclimaterice şi un hotel....

Jumătate dintre români, hărţuiţi sexual la muncă

Jumătate dintre români, hărţuiţi sexual la muncă
Circa 44% dintre angajaţii români s-au simţit hărţuiţi sexual la locul de muncă cel puţin o dată de-a lungul carierei, relevă datele unui sondaj În ciuda procentului ridicat, patru din cinci persoane afectate...

O coaliţie de ONG-uri face prima stategie antiautism

O coaliţie de ONG-uri face prima stategie antiautism
În lipsa unui sprijin real din partea statului român, părinţii copiilor cu turburări din spectrul autist (TSA) sunt sufocaţi de costurile terapiilor şi nu în ultimul rând al grădiniţelor private, pentru că ce...

Atacuri subterane de la Bruxelles pe tema ordonanţelor şi pro-Kovesi

Atacuri subterane de la Bruxelles pe tema ordonanţelor şi pro-Kovesi
Dosarul penal în care este implicată fosta şefă a DNA, Laura Codruţa Kovesi, precum şi cele două ordonanţe de urgenţă adoptate, ieri, de Guvernul României, în domeniul justiţiei, agită spiritele la...

Klaus Iohannis paralizează activitatea Guvernului Dăncilă

Klaus Iohannis paralizează activitatea Guvernului Dăncilă
Guvernul este blocat total. Executivul este paralizat în acest moment din cauza faptului că ministerele Transporturilor şi Dezvoltării au ramas în aer de la miezul nopţii. Cele 45 de zile de interimat...

Discursurile lui Iohannis pe Legea bugetului, 2017-2019 – de la “îngrijorare” la campanie electorală

Discursurile lui Iohannis pe Legea bugetului, 2017-2019 – de la “îngrijorare” la campanie electorală
Klaus Iohannis creează suspans în legătură cu bugetul de stat pentru anul 2019, anunţând, prin vocea purtătorului său de cuvânt, Mădălina Dobrovolschi, că încă nu a luat o decizie dacă îl va promulga sau...

Ministerul Educației caută profesori pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare

Ministerul Educației caută profesori pentru evaluarea proiectelor de manuale școlare
Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a anunţat, joi, printr-un comunicat de presă, declanşarea unei proceduri de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii grupurilor de lucru care vor evalua proiectele...
Serviciul de email marketing furnizat de