x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Fostul ministru Daniel Constantin va fi adus cu mandat în instanţă

0
07 Dec 2018 - 13:25
Fostul ministru Daniel Constantin va fi adus cu mandat în instanţă

Curtea de Apel Bucureşti a decis vineri ca fostul ministru al Agriculturii Daniel Constantin să fie adus cu mandat cu însoţitor pe 23 ianuarie, pentru a fi audiat în calitate de martor în dosarul în care fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir a fost condamnat în primă instanţă la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Daniel Constantin a fost chemat vineri în instanţă pentru a fi audiat ca martor, însă el nu s-a prezentat.

Magistraţii au decis ca fostul ministru să fie adus cu mandat la termenul următor al procesului, 23 ianuarie. De asemenea, judecătorii au decis ca el să aducă dovezi privind imposibilitatea prezentării la termenul de vineri, în caz contrar va fi amendat cu 5.000 de lei.

Vineri, în sala de judecată a fost audiat fostul şef al ANAF Gelu Diaconu în legătură cu întâlnirea pe care a avut-o, pe 30 mai 2014, la sediul ANAF, cu ambasadorul Olandei şi omul de afaceri libanez Rami Ghaziri.

Fostul şef al ANAF a explicat că ambasadorul Olandei a intervenit la el pentru a obţine rambursări de TVA în favoarea firmelor lui Ghaziri.

"Discuţia cu ambasadorul Olandei s-a desfăşurat pe 2-3 subiecte. Unul se referea la procesul de reformă de la ANAF, al doilea - întârzierile înregistrate de ANAF cu rambursările de TVA şi al treilea subiect, care exceda uzanţelor, era prezentarea activităţilor firmelor lui Ghaziri. Această din urmă chestiune abordată de ambasadorul Olandei am apreciat-o ca depăşind limitele uzanţelor noastre. Ambasadorul Olandei a vorbit de întârzierile rambursării TVA pentru firmele lui Ghaziri, după care i-a dat cuvântul acestuia să-şi exprime nemulţumirile (...) Am perceput această întâlnire cu ambasadorul Olandei ca o încercare a acestuia de a-i facilita lui Rami Ghaziri obţinerea acelor rambursări de TVA (...) Mi s-a părut neuzuală intervenţia ambasadorului Olandei, deoarece Rami Ghaziri nu era cetăţean olandez. Eu am înţeles că el avea relaţii economice importante cu firme din Olanda", a declarat Gelu Diaconu.

Pe de altă parte, Diaconu a spus că, probabil, la acea întâlnire a participat şi fostul ofiţer SRI Daniel Dragomir, însă nu îşi mai aduce aminte cu exactitate.

"Nu sunt foarte sigur dacă, într-adevăr, Daniel Dragomir a participat la acea întâlnire. Probabil a participat. Îmi este greu să îmi aduc aminte, nu era o figură notorie. Dacă Dragomir a fost prezent, cu siguranţă nu am schimbat un cuvânt cu acesta şi nu îmi aduc aminte să-mi fi fost prezentat (...) Nu pot afirma cu certitudine că la întâlnire a participat şi Daniel Dragomir. Categoric, Daniel Dragomir şi Marinela Dragomir nu au făcut nicio intervenţie asupra mea în legătură cu activitatea ANAF", a afirmat Gelu Diaconu.

Magistraţii au decis ca Rami Ghaziri să fie citat în Liban, la Beirut, pentru a putea fi audiat prin intermediul unei comisii rogatorii, urmând ca procedura să fie îndeplinită de Ministerul Justiţiei.

În decembrie 2016, Daniel Dragomir a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la un an de închisoare cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în forma participaţiei improprii.

În schimb, el a fost achitat pentru celelalte infracţiuni pentru care a fost trimis în judecată de DNA, respectiv uz de fals; spălare a banilor; folosire în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

În acelaşi dosar, Marinela Zoica Dragomir, soţia lui Daniel Dragomir, a fost condamnată tot la un an închisoare cu suspendare.

Daniel Dragomir a devenit cunoscut după ce a fost arestat preventiv în septembrie 2016 pentru implicare în dosarul 'Black Cube' privind hărţuirea şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi.

DNA susţine că, în perioada octombrie 2012 - octombrie 2013, Daniel Dragomir, care îndeplinea funcţia de şef grupare sectoare informativ-operative în Direcţia Generală de Prevenire şi Combatere Terorism din cadrul SRI, beneficiind de ajutorul soţiei sale, a pretins şi a primit de la un administrator al unor societăţi comerciale (denunţător în cauză) suma totală de 2.030.353 lei, echivalent a 462.567 euro, compusă din: 1.648.400 lei (echivalent a 374.078 euro), sumă primită în numerar într-un cont bancar deschis pe numele altei persoane; 309.952 lei (echivalent a 70.575 euro), reprezentând finanţarea cheltuielilor necesare înfiinţării, dotării şi asigurării funcţionării unei societăţi comerciale, incluzând şi un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne; 72.000 lei (echivalent a 18.000 euro), reprezentând salariul lunar de 8.000 lei, primit de soţia sa, în calitate de administrator al acestei firme nou înfiinţate.

Denunţătorul în acest dosar este omul de afaceri libanez Rami Ghaziri, care deţinea Avicola Crevedia.

Procurorii declară că aceste sume de bani au fost pretinse şi primite de către Daniel Dragomir pentru a-şi folosi influenţa asupra unor funcţionari publici, factori de decizie în cadrul Ministerului Finanţelor, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi Gărzii Financiare.

Totodată, Daniel Dragomir i-a promis lui Ghaziri că-i va determina pe acei funcţionari publici să facă demersuri pentru rambursarea la timp, către firmele libanezului, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale.

Procurorii mai spun că soţii Dragomir au transferat, succesiv, sumele de bani primite în conturi care le aparţineau lor sau unor membri ai familiei, iar ulterior au constituit depozite şi au cheltuit o parte din bani în interes personal, în scopul disimulării originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentând contravaloarea a 374.078 euro.

Pe de altă parte, în sarcina lui Daniel Dragomir s-a mai reţinut că a folosit date şi informaţii având caracter clasificat în scopul obţinerii unor sume de bani şi alte foloase necuvenite şi a permis lui Ghaziri accesul la date care se refereau la activitatea infracţională derulată de acesta şi grupul de firme aparţinând acestuia.

În sarcina soţilor Dragomir s-a mai reţinut că, în cursul lunii noiembrie 2013, au determinat cu intenţie doi martori să semneze două înscrisuri sub semnătură privată, în cunoştinţă de cauză, în care se atestau împrejurări necorespunzătoare adevărului.

Înscrisurile erau un contract de împrumut şi o chitanţă prin care, în mod nereal, se menţiona împrumutarea, respectiv restituirea sumei pretinse şi primite, în numerar, de către Daniel Dragomir în contul unei persoane din familia sa. AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   daniel constantin

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Cursuri de salvat Planeta

Cursuri de salvat Planeta
Schimbările climatice au deja loc: temperaturile cresc, tiparele precipitațiilor se modifică, ghețarii și zăpada se topesc, iar nivelul mediu al mării pe întregul glob este în creștere. Un grup de profesori...

Atenţie şoferi! Avertizare de ceaţă şi polei, până la ora 15:00 în şapte judeţe din Moldova

Atenţie şoferi! Avertizare de ceaţă şi polei, până la ora 15:00 în şapte judeţe din Moldova
Meteorologii au prelungit, luni, avertizarea nowcasting Cod galben de ceaţă şi polei pentru mai multe localităţi din judeţe situate în regiunea Moldovei. Astfel, conform Administraţiei Naţionale de...

România, singura ţară din Europa cu Salvamont fără girofar

România, singura ţară din Europa cu Salvamont fără girofar
Salvamontiştii care merg la intervenţii stau blocaţi în trafic pentru că parlamentarii se opun ca maşinile lor să fie dotate cu girofar. În urmă cu un an, un camion plin cu militari s-a răsturnat într-o...

ALERTĂ Şeful Poliţiei Capitalei, schimbat din funcţie

ALERTĂ Şeful Poliţiei Capitalei, schimbat din funcţie
Schimbări majore la vârful Poliţiei Capitalei. Şeful Poliţiei Capitalei, comisarul Mihai Marius Voicu, va fi schimbat din funcţie şi înlocuit cu unul dintre adjuncţii inspectorului IGPR, susţin surse din...

Accident teribil în Bistriţa-Năsăud: O betonieră s-a răsturnat pe un drum judeţean

O betonieră condusă de un tânăr de 35 de ani s-a răsturnat, luni, pe un drum judeţean din Bistriţa-Năsăud, între localităţile Lechinţa şi Matei, şoferul reuşind să scape nevătămat. Potrivit datelor...

Preşedintele Republicii Moldova, suspendat pentru a cincea oară

Preşedintele Republicii Moldova, suspendat pentru a cincea oară
Curtea Constituţională a Republicii Moldova a decis suspendarea temporară a preşedintelui republicii, Igor Dodon, pentru refuzul lui de a promulga cinci legi aprobate de parlament. Printre legi se numără cea...

Trump torpilează și Pactul pentru Migrație

Trump torpilează și Pactul pentru Migrație
Reprezentanți din peste 100 de țări se reunesc astăzi și mâine la Marrakesh, în Maroc, pentru a participa la ceremonia de semnare a Pactului Global al Națiunilor Unite pentru Migrație. Conduse de SUA, câteva...

TRAGEDIE Şofer român de TIR, găsit mort într-o parcare din Belgia

TRAGEDIE Şofer român de TIR, găsit mort într-o parcare din Belgia
Un şofer român de TIR, în vârstă de 19 ani, a fost descoperit decedat în această dimineaţă în cabina maşinii sale, într-o parcare din Belgia. Potrivit presei belgiene, tragedia a avut loc în parcarea...

Ponta anunţă noi racolări

Ponta anunţă noi racolări
După ce săptămâna trecută patru deputaţi PSD au trecut la partidul său, fostul premier Victor Ponta, anunţă noi achiziţii. Liderul Pro România a declarat ieri că în perioada următoare se vor alătura şi al...

Grav accident în Curtea de Argeş. Doi bărbaţi şi-au pierdut viaţa

Grav accident în Curtea de Argeş. Doi bărbaţi şi-au pierdut viaţa
Grav accident de circulaţie în această dimineaţă. Doi oameni au decedat şi alţi trei au fost răniţi în urma coliziunii între un autoturism şi un autocamion produsă luni, pe DN 73C, la ieşirea din...

Un copil de 10 ani a fost găsit spânzurat într-un sat din Braşov

Un copil de 10 ani a fost găsit spânzurat într-un sat din Braşov
Un copil în vârstă de 10 ani, din satul Zizin, comuna Tărlungeni, a fost găsit spânzurat luni dimineaţa, fiind transportat la spital cu semne vitale, a informat subcomisar Alina Maria Ivan purtătorul de cuvânt...

Canalele de Youtube ale emisiunilor Antenei 1 dețin supremația în 2018

Canalele de Youtube ale emisiunilor Antenei 1 dețin supremația în 2018
Galerie Foto Canalele de Youtube ale emisiunilor Antenei 1 sunt în top 5 trending în 2018. Supremația o deține Antena 1, 4 locuri din top 5 fiind ocupate de ”iUmor”, ”În puii mei!”, ”Next Star” și ”Chefi la...

Carmen Iohannis, citată la Parchetul General

Carmen Iohannis, citată la Parchetul General
Carmen Iohannis, soţia preşedintelui Klaus Iohannis, a fost citată luni la Parchetul General, pentru a fi audiată într-un dosar deschis ca urmare a unui denunţ în legătură cu sumele de bani obţinute din...

Accident GRAV în Bacău. Un om a murit, alţi trei sunt grav răniţi. Maşina lor s-a rupt în două

Accident GRAV în Bacău. Un om a murit, alţi trei sunt grav răniţi. Maşina lor s-a rupt în două
Accident teribil în Bacău. Un om a murit, alţi trei sunt grav răniţi, maşina lor s-a rupt în două într-un copac, la Nicolae Bălcescu. O persoana a decedat și alte trei au ajuns la spital cu răni foarte...

BREXIT Londra poate revoca unilateral notificarea intenţiei de retragere din UE

BREXIT Londra poate revoca unilateral notificarea intenţiei de retragere din UE
Hotărâre importantă adoptată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). Tribunalul cu sediul în Luxembourg  a decis luni că Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord este liber să...
Serviciul de email marketing furnizat de