x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Fundațiile și beneficiarii reali

0
Autor: Dan Constantin 06 Dec 2018 - 13:10
Fundațiile și beneficiarii reali DIANA OROS

Transparența este clamată pe toate căile de societatea civilă, dar, atunci când principiile trebuie transpuse ca reguli proprii de funcționare, mulți o lasă mai moale. Discuțiile divergente legate de transpunerea în legislația națională a Directivei Europene 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor arată că unii vor lege doar pentru căței, cum zice fabula. În 24 septembrie 2018, sub presiunea unor sancțiuni cauzate de întârzierea aplicării Directivei Europene, Guvernul trimite spre Parlament un proiect de lege care vizează reglementarea situației acțiunilor la purtător. Anterior, subiectul unor acțiuni la purtător în cazul ,,Tel Drum” a născut multe controverse, neexistând date certe privind proprietarii reali ai companiei. Proiectul guvernului prevede o măsură radicală, mai drastică față de Directiva UE: aceste acțiuni să fie interzise pe piața de capital din România, la fel și operațiunile efectuate prin intermediul lor. De asemenea, plățile în numerar care sar pragul de 10.000 de euro întră în zona de precauție și supraveghere a clientelei. Proiectul de lege a fost votat de Parlament și este depus la președintele României pentru promulgare din 31 octombrie 2018. Opoziția a atacat legea la CCR.

De unde vine supărarea? Regulile privind transparentizarea proprietarilor de acțiuni și a nominalizării beneficiarilor reali, a tranzacțiilor respective, se aplică, potrivit proiectului de lege, și pentru fundații, asociații, federații, precum și oricăror alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. Deși fundațiile și asociațiile nu sunt vizate de Directiva Europeană, legiuitorul național face un pas înainte acoperind și acest domeniu care a provocat suspiciuni justificate în privința operațiilor financiare, scăpate practic de control. Entitățile respective vor fi obligate să se înscrie în Registrul beneficiarilor reali. Acest Registru care evidențiază beneficiarii reali ai persoanelor juridice este un element de noutate, introdus ca urmare a anchetelor ,,Panama Papers” dar și a anchetelor asupra finanțării acțiunilor teroriste și a criminalității transfrontaliere.

Citeşte mai multe despre:   fundatii,   beneficiari

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




India va aloca 100 de miliarde de dolari sănătății în următorii 7 ani

India va aloca 100 de miliarde de dolari sănătății în următorii 7 ani
India s-a angajat să cheltuie 100 de miliarde de dolari pe sănătate în următorii 7 ani, conform The Guardian. Mișcarea va avea ca obiectiv și scăderea mortalității materne. Țara își va dubla cheltuielile...

Jean-Claude Junker l-a acuzat pe Viktor Orban de fake news. Relația dintre cei doi este atroce

Jean-Claude Junker l-a acuzat pe Viktor Orban de fake news. Relația dintre cei doi este atroce
Viktor Orban, premierul Ungariei, a fost acuzat de Jean-Claude Juncker că desfășoare campanii de dezinformare la adresa migrației și Brexit-ului, conform Agerpres. „Unii prim-miniştri aşezaţi la masa...

O mașinărie a străpuns un muncitor cu 10 tije metalice de 30 de centimetri

O mașinărie a străpuns un muncitor cu 10 tije metalice de 30 de centimetri
Un muncitor a supraviețuit după ce a fost înjunghiat de 10 tije de oțel într-o fabrică, din cauza unui robot, conform Mirror. Bărbatul, în vârstă de 49 de ani, numit Zhou, a fost rănit într-un accident...

Băsescu: Moţiunea de cenzură nu mai are nicio şansă să treacă

Băsescu: Moţiunea de cenzură nu mai are nicio şansă să treacă
Senatorul Traian Băsescu susţine că moţiunea de cenzură depusă vineri de USR nu mai are nicio şansă să treacă, iar momentul moţiunii a fost în septembrie, când liderul PMP, Eugen Tomac, a trimis proiectul ac...

ALERTĂ METEO Cod portocaliu de ninsori și viscol

ALERTĂ METEO Cod portocaliu de ninsori și viscol
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod portocaliu de ninsori şi viscol, valabilă de sâmbătă dimineaţă, în nouă judeţe, respectiv o avertizare Cod galben de ninsori...

O mamă care a învins lupta cu cancerul s-a sinucis crezând că boala a revenit

O mamă care a învins lupta cu cancerul s-a sinucis crezând că boala a revenit
O mamă care a învins cancerul la sân s-a spânzurat în dulapul fiicei după ce a crezut că boala a revenit, conform Dailymail. Asistenta dentară, Dawn Cheetham, a trecut peste boală după ce a făcut...

O tânără bateristă a fost înjunghiată într-un cămin studențesc

O tânără bateristă a fost înjunghiată într-un cămin studențesc
O tânără din SUA, care s-a mutat în Olanda pentru studii, a fost înjunghiată în complexul studențesc din Rotterdam, conform BBC. Sarah Papenheim, de 21 de ani, a fost găsită pe moarte în căminul său din...

Loteria suplimentează cu 100.000 de lei fondul de câştiguri pentru tragerea Loto 6/49 de duminică

Loteria suplimentează cu 100.000 de lei fondul de câştiguri pentru tragerea Loto 6/49 de duminică
Loteria Română suplimentează cu 100.000 de lei fondul de câştiguri pentru tragerea Loto 6/49, categoria I, care va avea loc duminică, 16 decembrie, potrivit unui comunicat remis, vineri, AGERPRES. La Loto 6/49,...

CCR (motivare): Ar fi absurd ca un act de corupţie realizat în beneficiul soţului/copilului/părinţilor/sponsor politic să nu poată fi sancţionat penal

CCR (motivare): Ar fi absurd ca un act de corupţie realizat în beneficiul soţului/copilului/părinţilor/sponsor politic să nu poată fi sancţionat penal
Curtea Constituţională a României susţine că actul de corupţie trebuie sancţionat indiferent de beneficiarul folosului necuvenit şi ar fi "absurd" ca un act de corupţie realizat în beneficiul...

Codrin Ştefănescu: La CN al PSD, Liviu Dragnea va transmite un mesaj extrem de important, care va crea multe ecouri

Codrin Ştefănescu: La CN al PSD, Liviu Dragnea va transmite un mesaj extrem de important, care va crea multe ecouri
Secretarul general al PSD, Codrin Ştefănescu, afirmă că, duminică, la Consiliul Naţional al social-democraţilor, preşedintele partidului, Liviu Dragnea, va transmite "un mesaj extrem de important, care va crea fo...

TERORISM O persoană rănită în atacul de la Strasbourg a încetat din viață

TERORISM O persoană rănită în atacul de la Strasbourg a încetat din viață
Una dintre victimele rănite în atacul de la Strasbourg, care se afla de marţi seara în stare critică, a decedat vineri, numărul persoanelor ucise ajungând la patru, a anunţat parchetul din Paris. Două persoane...

Iordache: Proiectul legii pensiilor va intra în plenul Camerei Deputaţilor cel târziu miercuri

Iordache: Proiectul legii pensiilor va intra în plenul Camerei Deputaţilor cel târziu miercuri
Social-democratul Florin Iordache, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, a declarat vineri că proiectul legii pensiilor va intra cel târziu miercurea viitoare în dezbaterea şi votul plenului Camerei. "Da, cu si...

ADORABIL Prințul Louis, vedeta familiei regale britanice. Vedeți cea mai recentă fotografie a strănepotului reginei Elisabeta

ADORABIL Prințul Louis, vedeta familiei regale britanice. Vedeți cea mai recentă fotografie a strănepotului reginei Elisabeta
Are doar opt luni, însă prințul Louis al Marii Britanii este deja o vedetă în presa britanică. Micul prinț, al treilea copil al prințului William și al soției sale, Kate, ducesa de Cambridge, apare în...

BREXIT Britanicii vor plăti o taxă pentru a vizita țările Uniunii Europene

BREXIT Britanicii vor plăti o taxă pentru a vizita țările Uniunii Europene
Britanicii nu vor avea nevoie de vize pentru țările din Uniunea Europeană, după ieșirea Londrei din blocul comunitar, însă vor plăti o taxă de 7 euro la fiecare trei ani, pentru a putea călători în Europa, po...

Gabriela Firea a primit un CADOU de la Patriarhul Daniel

Gabriela Firea a primit un CADOU de la Patriarhul Daniel
Galerie Foto Moment solemn la Palatul Patriarhal din București, unde Patriarhul Daniel i-a oferit Primarului General al Capitalei, Gabriela Firea, o machetă de cristal a Catedralei Naționale, ca semn de prețuire și...
Serviciul de email marketing furnizat de