x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Fundațiile și beneficiarii reali

0
Autor: Dan Constantin 06 Dec 2018 - 13:10
Fundațiile și beneficiarii reali DIANA OROS

Transparența este clamată pe toate căile de societatea civilă, dar, atunci când principiile trebuie transpuse ca reguli proprii de funcționare, mulți o lasă mai moale. Discuțiile divergente legate de transpunerea în legislația națională a Directivei Europene 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor arată că unii vor lege doar pentru căței, cum zice fabula. În 24 septembrie 2018, sub presiunea unor sancțiuni cauzate de întârzierea aplicării Directivei Europene, Guvernul trimite spre Parlament un proiect de lege care vizează reglementarea situației acțiunilor la purtător. Anterior, subiectul unor acțiuni la purtător în cazul ,,Tel Drum” a născut multe controverse, neexistând date certe privind proprietarii reali ai companiei. Proiectul guvernului prevede o măsură radicală, mai drastică față de Directiva UE: aceste acțiuni să fie interzise pe piața de capital din România, la fel și operațiunile efectuate prin intermediul lor. De asemenea, plățile în numerar care sar pragul de 10.000 de euro întră în zona de precauție și supraveghere a clientelei. Proiectul de lege a fost votat de Parlament și este depus la președintele României pentru promulgare din 31 octombrie 2018. Opoziția a atacat legea la CCR.

De unde vine supărarea? Regulile privind transparentizarea proprietarilor de acțiuni și a nominalizării beneficiarilor reali, a tranzacțiilor respective, se aplică, potrivit proiectului de lege, și pentru fundații, asociații, federații, precum și oricăror alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. Deși fundațiile și asociațiile nu sunt vizate de Directiva Europeană, legiuitorul național face un pas înainte acoperind și acest domeniu care a provocat suspiciuni justificate în privința operațiilor financiare, scăpate practic de control. Entitățile respective vor fi obligate să se înscrie în Registrul beneficiarilor reali. Acest Registru care evidențiază beneficiarii reali ai persoanelor juridice este un element de noutate, introdus ca urmare a anchetelor ,,Panama Papers” dar și a anchetelor asupra finanțării acțiunilor teroriste și a criminalității transfrontaliere.

Citeşte mai multe despre:   fundatii,   beneficiari

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Principele Radu, la Oradea: Amplasarea statuii Regelui Ferdinand în Piaţa Unirii e o reparaţie istorică

Principele Radu, la Oradea: Amplasarea statuii Regelui Ferdinand în Piaţa Unirii e o reparaţie istorică
Principele Radu al României a participat, joi, la Oradea, la festivitatea dezvelirii statuii ecvestre a Regelui Ferdinand, în Piaţa Unirii, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la vizita Regelui Ferdinand şi a...

Dragnea: Campania pentru europarlamentare a fost complexă. Sunt bucuros că PSD a făcut o altfel de politică

Dragnea: Campania pentru europarlamentare a fost complexă. Sunt bucuros că PSD a făcut o altfel de politică
Campania pentru alegerile europarlamentare a fost una "complexă", a afirmat joi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, care s-a declarat mulţumit că partidul a reuşit în această perioadă să facă "o politică...

Proiect: Aplicaţiile de transport alternativ trebuie să obţină autorizaţii de la MCSI contra unui tarif de 50.000 de lei

Proiect: Aplicaţiile de transport alternativ trebuie să obţină autorizaţii de la MCSI contra unui tarif de 50.000 de lei
Aplicaţiile de transport alternativ trebuie să fie autorizate de Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, autorizaţia devenind valabilă după plata de către operator a unui tarif de autorizare...

Brexit: Un tribunal londonez va decide săptămâna viitoare dacă Boris Johnson va fi tras la răspundere pentru minciună

Brexit: Un tribunal londonez va decide săptămâna viitoare dacă Boris Johnson va fi tras la răspundere pentru minciună
Un tribunal londonez a anunţat joi că va decide miercuri dacă să-l convoace sau nu pe fostul ministru de externe Boris Johnson, acuzat că a minţit în privinţa costului aderării Marii Britanii la Uniunea...

Succesul programului Rabla pentru electrocasnice a determinat Guvernul să îi dubleze bugetul

Succesul programului Rabla pentru electrocasnice a determinat Guvernul să îi dubleze bugetul
Comisarul general adjunct al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM), Octavian Popa, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că succesul programului Rabla pentru electrocasnice, care poate fi accesat de vineri, a...

"Giganţii internetului" le cer utilizatorilor să voteze

"Giganţii internetului" le cer utilizatorilor să voteze
Platformele de social media şi serviciile de internet, utilizate de milioane de europeni, s-au alăturat efortului de a le reaminti cetăţenilor să voteze în alegerile europene, informează joi site-ul Parlamentului...

SUA: O procedură de destituire a lui Trump ar fi prematură, asigură preşedinta democrată a Camerei Reprezentanţilor

SUA: O procedură de destituire a lui Trump ar fi prematură, asigură preşedinta democrată a Camerei Reprezentanţilor
Preşedinta democrată a Camerei Reprezentanţilor din SUA, Nancy Pelosi, a reafirmat joi că este prea devreme pentru a lansa o procedură de destituire a preşedintelui Donald Trump, care ar duce, în opinia sa, la "pu...

Ponta: Am intrat în Târgovişte pentru că eu ştiu parola, "Jos Dragnea"

Ponta: Am intrat în Târgovişte pentru că eu ştiu parola, "Jos Dragnea"
Preşedintele PRO România, Victor Ponta, a declarat joi, la Târgovişte, la o întâlnire electorală cu membri şi simpatizanţi ai partidului, că a intrat în oraş pentru că a ştiut parola: 'Jos...

Proiectul de act normativ pentru reglementarea activităţii de ridesharing, publicat joi seara pe site-ul Ministerului Transporturilor

Proiectul de act normativ pentru reglementarea activităţii de ridesharing, publicat joi seara pe site-ul Ministerului Transporturilor
Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind reglementarea activităţii de ridesharing a fost publicat joi seara pe site-ul Ministerului Transporturilor. Proiectul de OUG privind activităţile de trans...

Teodorovici: Mâine se trimite la CE cererea de finanţare pentru decontarea podului suspendat peste Dunăre din fonduri europene

Teodorovici: Mâine se trimite la CE cererea de finanţare pentru decontarea podului suspendat peste Dunăre din fonduri europene
Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat că vineri va fi transmisă la Comisia Europeană cererea de finanţare din fonduri europene a podului suspendat peste Dunăre din zona Tulcea - Brăila. "Un...

Aderarea unor noi state la OCDE a fost amânată, dar preşedintele organizaţiei dezminte că extinderea ar fi blocată

Aderarea unor noi state la OCDE a fost amânată, dar preşedintele organizaţiei dezminte că extinderea ar fi blocată
Statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) au amânat joi aderarea la această organizaţie a unor noi ţări europene şi latinoamericane, printre care şi România, dar...

Prognoza METEO pentru 24, 25, 26 şi 27 mai: Precipitații

Prognoza METEO pentru 24, 25, 26 şi 27 mai: Precipitații
Cerul va avea înnorãri şi se vor semnala averse ce pot avea şi caracter torenţial în prima parte a zilei, îndeosebi în estul şi în sud-estul teritoriului. Vântul va sufla în general slab până la moderat cu...

Teodorovici: Programul "O familie, o casă" sprijină familiile tinere să îşi cumpere o locuinţă decentă

Teodorovici: Programul "O familie, o casă" sprijină familiile tinere să îşi cumpere o locuinţă decentă
Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi că programul "O familie, o casă" sprijină familiile tinere să îşi cumpere o locuinţă decentă şi "în egală măsură susţine sectorul...

Experţi IT: Dezinformarea poate avea efecte devastatoare la nivelul societăţii; informaţia trebuie verificată în multiple surse

Experţi IT: Dezinformarea poate avea efecte devastatoare la nivelul societăţii; informaţia trebuie verificată în multiple surse
Dezinformarea poate avea efecte devastatoare la nivelul societăţii, putând produce diviziune între grupuri, tensiuni sociale, neîncredere în instituţiile statului, slăbirea statului de drept şi crearea unei...

Experţii UE în domeniul securităţii sociale s-au reunit la Bucureşti

Experţii UE în domeniul securităţii sociale s-au reunit la Bucureşti
Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a organizat, la Bucureşti, în perioada 23 - 24 mai 2019, Reuniunea Sistemului reciproc de informaţii privind protecţia socială (Mutual Information System on Social Protection...
Serviciul de email marketing furnizat de