x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

George Becali şi nepotul său, urmăriţi penal pentru spălare de bani

0
19 Noi 2019 - 18:51
George Becali şi nepotul său, urmăriţi penal pentru spălare de bani Karina Knapek/Intact Images

Două persoane sunt urmărite penal de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru spălare la de bani, într-un dosar în care se verifică supraevaluarea unui teren de peste 20 de hectare care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la ANRP, informează DNA.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că ar fi vorba de omul de afaceri George Becali şi de nepotul acestuia Vasile Geambazi.

Potrivit unui comunicat transmis marţi de DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus extinderea urmăririi penale faţă de două persoane, oameni de afaceri, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor, fapte presupus a fi săvârşite în perioada 2014-2019.

Anterior, arată DNA, în aceeaşi cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un evaluator desemnat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), pentru abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, cu consecinţe deosebit de grave.

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă că evaluatorul desemnat de ANRP ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de municipiul Bucureşti, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la ANRP, ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, sumă reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri.

„Cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea şi dreptul de dispoziţie asupra despăgubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate şi reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operaţiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării şi ascunderii sumei de originea ilicită. Aceştia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăţi comerciale şi ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar", se precizează în comunicat.

AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   george becali

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Nava amiral a marinei germane din Primul Război Mondial, descoperită pe fundul Atlanticului

Nava amiral a marinei germane din Primul Război Mondial, descoperită pe fundul Atlanticului
Epava unuia dintre cele mai temute vase de luptă germane din perioada Primului Război Mondial a fost descoperită pe fundul Atlanticului, în apropiere de Insulele Falkland, unde a fost scufundată în urma unei...

Guvernul a dezbătut în primă lectură modificările la legile justiţiei şi abrogarea OUG 51/2019, pe care-şi va asuma răspunderea

Guvernul a dezbătut în primă lectură modificările la legile justiţiei şi abrogarea OUG 51/2019, pe care-şi va asuma răspunderea
Guvernul a dezbătut, în primă lectură, două proiecte de lege, pentru care urmează să decidă, în următoarea şedinţă, angajarea răspunderii privind unele măsuri care trebuie prorogate pentru anul 2020 în do...

Guvernul a suplimentat bugetul Ministerului Muncii pentru plata unor ajutoare

Guvernul a suplimentat  bugetul Ministerului Muncii pentru plata unor ajutoare
Guvernul a suplimentat, vineri, bugetului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale cu 112 milioane de lei, în vederea asigurării sumelor necesare pentru plata unor ajutoare sociale şi a ajutoarelor de...

Michael Bloomberg crede că Trump îi va învinge lejer pe democraţi în alegeri: „O să-i mănânce”

Michael Bloomberg crede că Trump îi va învinge lejer pe democraţi în alegeri: „O să-i mănânce”
Pretendentul democrat la funcţia prezidenţială a SUA, Michael Bloomberg (foto), a estimat vineri că Donald Trump îi va învinge cu uşurinţă la viitoarele alegeri pe oricare dintre rivalii săi democraţi,...

Lavrov: Problema kurdă reprezintă o „veritabilă bombă” pentru toată regiunea Orientului Mijlociu

Lavrov: Problema kurdă reprezintă o „veritabilă bombă” pentru toată regiunea Orientului Mijlociu
Problema kurdă reprezintă o „veritabilă bombă” pentru toată regiunea Orientului Mijlociu, a declarat vineri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, lansând un apel către kurzi să accepte dialogul cu...

Mai multe persoane, prinse sub dărâmături în urma unui incendiu la un colegiu tehnic din Odesa

Mai multe persoane, prinse sub dărâmături în urma unui incendiu la un colegiu tehnic din Odesa
Cel mult 11 persoane sunt prinse sub dărâmături în urma unui incendiu izbucnit la un colegiu tehnic din oraşul Odesa, situat în sudul Ucrainei, transmite vineri dpa. Echipele de salvare au recuperat până în...

Ministrul Aurescu a inaugurat Consulatul General al României la Stuttgart

Ministrul Aurescu a inaugurat Consulatul General al României la Stuttgart
Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a inaugurat, vineri, Consulatul General al României la Stuttgart, Germania. Consulatul este operaţionalizat integral, fiind pregătit să ofere întreaga gamă de servic...

Ambasadoarea SUA la ONU: Consiliul de Securitate suferă de un deficit de credibilitate

Ambasadoarea SUA la ONU: Consiliul de Securitate suferă de un deficit de credibilitate
Ambasadoarea SUA la Naţiunile Unite, Kelly Craft, a estimat vineri că, în prezent, Consiliul de Securitate al ONU suferă de „un deficit de credibilitate”, informează dpa. Într-o conferinţă de presă,...

Facebook, amendată cu 3,6 milioane de euro în Ungaria

Facebook, amendată cu 3,6 milioane de euro în Ungaria
Oficiul Concurenţei din Ungaria (GVH) a amendat vineri reţeaua de socializare Facebook cu 1,2 miliarde de forinţi (3,6 milioane de euro), transmite MTI. Este cea mai mare amendă impusă vreodată într-un caz...

Franţa s-a declarat „solidară” cu Germania, după expulzarea a doi diplomaţi ruşi de către Berlin

Franţa s-a declarat „solidară” cu Germania, după expulzarea a doi diplomaţi ruşi de către Berlin
Franţa s-a declarat vineri „solidară” cu Germania, care a decis să expulzeze doi diplomaţi ruşi după uciderea unui georgian la Berlin, informează AFP. „Am luat cunoştinţă de decizia germană, o înţel...

Tramvaiul Moşului circulă iar prin Arad

Tramvaiul Moşului circulă iar prin Arad
De ieri, de când s-au aprins luminiţele în bradul din piaţa centrală a oraşului, tramvaiul condus de Moş Crăciun circulă iar prin Arad, spre bucuria celor mici. Vagoanele decorate cu ghirlande şi beculeţe...

Israelul vrea să piardă Corbyn

Israelul vrea să piardă Corbyn
Ministrul de Externe al Israelului, Israel Katz, şi-a exprimat ieri speranţa că Jeremy Corbyn va pierde alegerile de săptămâna viitoare, din Marea Britanie, invocând acuzaţii de antisemitism la adresa liderului...

Trei cazuri de scarlatină, diagnosticate clinic într-o şcoală din Drăgăşani, Vâlcea

Trei cazuri de scarlatină, diagnosticate clinic într-o şcoală din Drăgăşani, Vâlcea
Trei elevi de la Şcoala "Nicolae Bălcescu" din Drăgăşani au fost diagnosticaţi săptămâna aceasta cu scarlatină, fiind în prezent izolaţi la domiciliu, potrivit reprezentanţilor Direcţiei de Sănătate...

Ludovic Orban spune că Executivul își va asuma răspunderea pe mai multe pachete legislative

Ludovic Orban spune că Executivul își va asuma răspunderea pe mai multe pachete legislative
Galerie Foto Premierul Ludovic Orban a anunțat în ședința de Guvern de vineri că Executivul își va asuma răspunderea pe mai multe pachete legislative, transmite Antena 3. Unul dintre acestea este legat de legile...

Rusia va răspunde oricărei desfăşurări de rachete din partea SUA, avertizează Serghei Lavrov

Rusia va răspunde oricărei desfăşurări de rachete din partea SUA, avertizează Serghei Lavrov
Rusia nu va ezita să răspundă niciunei desfăşurări de rachete de către Statele Unite, a avertizat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, transmite Reuters. ''Vom avea o reacţie în oglindă. Fiecare...
Serviciul de email marketing furnizat de