x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

George Becali şi nepotul său, urmăriţi penal pentru spălare de bani

0
19 Noi 2019 - 18:51
George Becali şi nepotul său, urmăriţi penal pentru spălare de bani Karina Knapek/Intact Images

Două persoane sunt urmărite penal de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru spălare la de bani, într-un dosar în care se verifică supraevaluarea unui teren de peste 20 de hectare care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la ANRP, informează DNA.

Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES, că ar fi vorba de omul de afaceri George Becali şi de nepotul acestuia Vasile Geambazi.

Potrivit unui comunicat transmis marţi de DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus extinderea urmăririi penale faţă de două persoane, oameni de afaceri, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare a banilor, fapte presupus a fi săvârşite în perioada 2014-2019.

Anterior, arată DNA, în aceeaşi cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de un evaluator desemnat de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), pentru abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, cu consecinţe deosebit de grave.

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţă că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă că evaluatorul desemnat de ANRP ar fi întocmit un raport de evaluare cu încălcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat în apropiere de municipiul Bucureşti, care făcea obiectul unui dosar de despăgubire la ANRP, ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, sumă reprezentând un folos necuvenit în beneficiul celor doi oameni de afaceri.

„Cunoscând că despăgubirea a fost stabilită în urma supraevaluării frauduloase, cei doi oameni de afaceri ar fi disimulat proprietatea şi dreptul de dispoziţie asupra despăgubirii. De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate şi reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operaţiuni bancare, în perioada 2014-2019, în scopul separării şi ascunderii sumei de originea ilicită. Aceştia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasă pentru capitalizarea unor societăţi comerciale şi ar fi dobândit o parte importantă a sumei prin retrageri de numerar", se precizează în comunicat.

AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   george becali

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




UPDATE Știre BOMBĂ de la Paris. Guvernul Franței a demisionat. Cine este noul premier

UPDATE Știre BOMBĂ de la Paris. Guvernul Franței a demisionat. Cine este noul premier
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, l-a numit în funcţia de premier pe Jean Castex. Acesta a coordonat strategia de relaxare a restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus și a...

Doi foști președinți din Panama acuzați de corupție

Doi foști președinți din Panama acuzați de corupție
Foștii preşedinţi ai statului Panama, Ricardo Martinelli şi Juan Carlos Varela sunt inculpaţi pentru corupție, aceștia fiind acuzați de spălare de bani, după ce au fost audiați...

Aglomerație spre stațiunile din Valea Prahovei

Aglomerație spre stațiunile din Valea Prahovei
Coloane de mașini s-au format pe drumul către stațiunile din Valea Prahovei. Se circulă în coloană la Bușteni, dar și între Posada și Comarnic, cu 35-40 km/h. La această oră, traficul rutier s-a...

Ludovic Orban, despre noul an școlar: Nu știm care va fi evoluția epidemiei, trebuie să fim pregătiți pentru orice situație

Ludovic Orban, despre noul an școlar: Nu știm care va fi evoluția epidemiei, trebuie să fim pregătiți pentru orice situație
Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Gala Teleșcoala, organizată în grădina Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, că în noul an școlar „trebuie să fim pregătiți pentru...

Ciolacu, după anunțul Băncii Mondiale: „E ca în greierele și furnica: unii muncesc tot timpul, iar alții cântă la chitară toată vara”

Ciolacu, după anunțul Băncii Mondiale: „E ca în greierele și furnica: unii muncesc tot timpul, iar alții cântă la chitară toată vara”
România a fost inclusă de Banca Mondială în rândul țărilor cu venituri mari datorită guvernărilor social-democrate, a declarat vineri Marcel Ciolacu. „E ca în greierele și furnica: sunt unii care muncesc...

Angela Merkel solicită statelor UE să colaboreze cu China. Ea condamnă noua lege impusă Hong Kong-ului

Angela Merkel solicită statelor UE să colaboreze cu China. Ea condamnă noua lege impusă Hong Kong-ului
Cancelarul german Angela Merkel solicită statelor comunitare să se alieze în vederea colaborării cu China. Ea și-a exprimat însă îngrijorarea cu privire la controversata lege a securității naționale...

Iohannis a promulgat legea care dă acces la educația online

Iohannis a promulgat legea care dă acces la educația online
Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de promulgare a legii care modifică Legea Educațiai Naționale, potrivit căreia se dă acces la educația online. Potrivit legii promulgată de șeful...

Vești excelente de la Loteria Română: Report de peste 3 milioane de lei la Loto 6/49 și peste 7 milioane lei la Joker

Vești excelente de la Loteria Română: Report de peste 3 milioane de lei la Loto 6/49 și peste 7 milioane lei la Joker
Duminică au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi s-au înregistrat peste 10.000 de câștiguri de 651.930,64 lei. Joi, au fost două...

Crește numărul persoanelor decedate din cauza COVID-19. Bilanțul ajunge la 1.708

Crește numărul persoanelor decedate din cauza COVID-19. Bilanțul ajunge la 1.708
Până vineri, 1.708 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au murit. De joi până vineri, au fost înregistrate 21 decese (12 bărbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus,...

Numărul de noi cazuri explodează în România: 420 persoane au fost depistate cu COVID în numai 24 de ore

Numărul de noi cazuri explodează în România: 420 persoane au fost depistate cu COVID în numai 24 de ore
420 de noi cazuri de coronavirus au fost depistate în România în ultimele 24 de ore din 12.371 de teste prelucrate, iar alte 21 de decese au fost raportate. 224 pacienți sunt internați la Terapie Intensivă....

Cresc infecțiile cu COVID-19 în Coreea de Sud. Mai multe focare au izbucnit în afara capitalei

Cresc infecțiile cu COVID-19 în Coreea de Sud. Mai multe focare au izbucnit în afara capitalei
Autoritățile din Coreea de Sud au raportat, astăzi, 63 de infectări cu virusul SARS-COV-2, recordul ultimelor două săptămâni.  Mai multe focare au izbucnit în afara capitalei, transmite...

Procuror confirmat cu noul COVID-19 la Judecătoria Turda

Procuror confirmat cu noul COVID-19 la Judecătoria Turda
Un procuror a fost confirmat cu noul COVID-19, iar activitatea Parchetului de pe lângă Judecătoria Turda și a Judecătoriei Turda a fost, vineri, suspendată. Clădirea în care funcționează cele două instituț...

Bărbat din Vrancea, arestat după și-a violat fiica de 14 ani

Bărbat din Vrancea, arestat după și-a violat fiica de 14 ani
Un bărbat din judeţul Vrancea a fost reţinut de poliţişti pentru că şi-ar fi violat fiica. Incidentul s-a produs în locuinţa familiei, în timp ce mama fetei era plecată. Victima şi-a reclamat tatăl la...

VIDEO. Emanuel Ungureanu, plângere penală împotriva conducerii Institutului Oncologic din Cluj

VIDEO. Emanuel Ungureanu, plângere penală împotriva conducerii Institutului Oncologic din Cluj
Video Deputatul USR Emanbuel Ungureanu, vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, a depus, vineri, o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, împotriva...

Alertă ANM: Cod portocaliu de inundații pe râuri din 12 județe

Alertă ANM: Cod portocaliu de inundații pe râuri din 12 județe
Hidrologii au emis vineri avertizări cod galben și portocaliu de inundaţii, valabile pe râuri din mai multe județe. Se vor depăşi cotele de apărare pe râuri din Maramureş, Bistriţa Năsăud, Bihor, Arad,...
Serviciul de email marketing furnizat de