x close
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Percheziții la suspecți de infracțiuni economice cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Soţia lui Dorin Cioabă a fost ridicată de poliţişti și dusă la audieri

0
13 Sep 2017 - 07:37
Percheziții la suspecți de infracțiuni economice cu un prejudiciu de peste 5 milioane de euro. Soţia lui Dorin Cioabă a fost ridicată de poliţişti și dusă la audieri Dan Marinescu/Intact Images

Update: Soţia lui Dorin Cioabă, Sighişoara, a fost ridicată, miercuri, de către poliţişti în urma percheziţiilor făcute la locuinţa familiei în dosarul de evaziune fiscală şi va fi dusă la audieri la sediul Poliţiei Mehedinţi. Dorin Cioabă a anunţat că sunt vizate două societăţi administrate de către Sighişoara care au colaborat cu firme ale romilor din Strehaia, fiind vorba despre patru facturi în valoare de 20.000 de lei despre care anchetatorii susţin că sunt fictive.

 

Polițiștii din Mehedinți, sub coordonarea celor ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române, efectuează miercuri dimineață 28 de percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 5 milioane de euro, prin evaziune fiscală și spălarea banilor, urmând să fie puse în aplicare 32 de mandate de aducere, potrivit IGPR.

Activitățile se desfășoară în județele Mehedinți, Timiș, Argeș, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Dolj, Gorj și în municipiul București.

Conform unui comunicat de presă transmis de Poliția Română, din cercetări a reieșit că, în perioada 2009 — 2014, reprezentanții mai multor societăți comerciale ar fi creat un circuit infracțional evazionist bazat pe un sistem financiar-bancar fraudulos, în scopul eludării obligațiilor fiscale.

Cei în cauză ar fi înregistrat în contabilitatea societăților comerciale controlate mai multe facturi fiscale care ar fi avut la bază operațiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 18,4 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA și ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la peste 5 milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societăților comerciale controlate, ar fi fost supuse procesului de spălare a banilor toate aceste sume. Astfel, ar fi fost efectuate depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de rularea acestora prin conturi bancare ale societăților, pentru disimularea provenienței ilicite a banilor.

32 de persoane vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, pentru audieri.

Cercetările sunt continuate pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   dosar de evaziune fiscala

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




ONU avertizează Australia să înceteze separarea familiilor de migranţi

ONU avertizează Australia să înceteze separarea familiilor de migranţi
Organizaţia Naţiunilor Unite şi-a exprimat preocuparea marţi după decizia Australiei de a "separa activ şi pe termen nelimitat" familia unei refugiate cunoscute în ţară, prin expulzarea soţului ei în Sri...

Crime la fabrica de ciment. Doi bărbaţi, reţinuţi pentru uciderea a doi paznici

Crime la fabrica de ciment. Doi bărbaţi, reţinuţi pentru uciderea a doi paznici
Procurorii criminalişti din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus reţinerea pentru 24 de ore a doi suspecţi, cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de omor, respectiv omor...

Trump: Întâlnirea cu Putin a fost "mai bună" decât cea cu NATO

Trump: Întâlnirea cu Putin a fost "mai bună" decât cea cu NATO
Preşedintele american Donald Trump a elogiat, marţi, întâlnirea sa din ajun de la Helsinki cu preşedintele rus, Vladimir Putin, încercând totodată să discrediteze percepţia larg răspândită că ziua...

Trump trebuie să se întâlnească cu membrii ai Congresului după întrevederea cu Putin

Trump trebuie să se întâlnească cu membrii ai Congresului după întrevederea cu Putin
Preşedintele Donald Trump a provocat critici în Statele Unite, inclusiv din partea propriului partid, prin atitudinea sa la întâlnirea de luni, de la Helsinki, cu omologul său rus, Vladimir Putin, informează...

Accident GRAV cu un microbuz in Capitală. S-a oprit într-un copac

Accident GRAV cu un microbuz in Capitală. S-a oprit într-un copac
Un microbuz a intrat, marţi, într-un copac pe şoseaua Antiaeriană din Bucureşti, nouă persoane fiind implicate în accident, informează ISU Bucureşti-Ilfov. Potrivit sursei citate, toţi cei implicaţi sunt...

CCR: Sesizarea preşedintelui privind legea de organizarea a CSM, amânată pentru miercuri

CCR: Sesizarea preşedintelui privind legea de organizarea a CSM, amânată pentru miercuri
Curtea Constituţională a României (CCR) a amânat discutarea sesizării formulate de preşedintele Klaus Iohannis în legătură cu modificarea şi completarea Legii 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea...

VIDEO - Spectacol periculos în Groenlanda. Un iceberg uriaș a trecut la mustață pe lângă un sat

VIDEO - Spectacol periculos în Groenlanda. Un iceberg uriaș a trecut la mustață pe lângă un sat
Un iceberg uriaș a trecut periculos de aproape de satul Innaarsuit, care se află pe coasta vestică a Groenlandei. Din cauza pericolului  pe care îl prezenta icebergul, o parte din cei 169 de oameni care...

Poetul Adrian Diniș a murit la doar 32 de ani. A suferit un accident vascular cerebral

Poetul Adrian Diniș a murit la doar 32 de ani. A suferit un accident vascular cerebral
Video Doliu în lumea poeziei din România. Poetul Adrian Diniș a murit la vârsta de 32 de ani. Adrian a suferit un accident vascular cerebral, au anunțat apropiații acestuia. Adrian Diniş s-a născut pe 4 iulie...

Spania ia locul Italiei ca principală poartă de intrare în UE pentru migranţii care traversează Mediterana

Spania ia locul Italiei ca principală poartă de intrare în UE pentru migranţii care traversează Mediterana
Spania a luat locul Italiei ca principală poartă de intrare în Uniunea Europeană pentru migranţii care traversează Mediterana, a anunţat marţi Organizaţia Internaţională pentru Migraţie (OIM), transmite...

Un bărbat bănuit de viol fost reţinut în Dâmboviţa

Un bărbat bănuit de viol fost reţinut în Dâmboviţa
Un bărbat de 33 de ani a fost reţinut, de poliţişti, fiind bănuit că ar fi violat o femeie de 34 de ani din comuna Nucet, după ce a intrat în casa acesteia în timpul nopţii, se arată într-un comunicat al...

Victor Negrescu: Cooperarea cu Germania în domeniul afacerilor europene poate întări poziţia României în UE

Victor Negrescu: Cooperarea cu Germania în domeniul afacerilor europene poate întări poziţia României în UE
Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut evidenţiat marţi, cu ocazia unei întrevederi cu Michael Roth, ministru de stat pentru Europa în cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe...

Dăncilă: Centrele cu aspect de cazarmă pentru persoanele cu dizabilităţi vor fi transformate în centre de reabilitare

Dăncilă: Centrele cu aspect de cazarmă pentru persoanele cu dizabilităţi vor fi transformate în centre de reabilitare
Guvernul va aproba, în şedinţa de marţi, o serie de măsuri în beneficiul persoanelor cu dizabilităţi, care vizează, între altele, renunţarea la centrele vechi şi înlocuirea acestora cu locuinţe protejate,...

Crimă rezolvată după 30 de ani cu ajutorul testelor ADN

Crimă rezolvată după 30 de ani cu ajutorul testelor ADN
Timp de trei decenii, răpirea, violarea şi uciderea lui April Tinsley, în vârstă de opt ani, în aprilie 1988, a pus la încercare anchetatorii din Indiana, scrie CNN. Mesajele misterioase ale...

Avertizare ANM de ultima oră. Cod portocaliu de vreme rea. Ploi torențiale însoţite de vânt puternic şi grindină

Avertizare ANM de ultima oră. Cod portocaliu de vreme rea. Ploi torențiale însoţite de vânt puternic şi grindină
Meteorologii au emis cod portocaliu de vreme rea în județul Timiș și cod galben în alte nouă județe. Sunt semnalate averse însoţite de vânt puternic şi grindină.    COD :...

Dăncilă: MAI va suplimenta dotarea Inspectoratului General de Aviaţie cu 22 de elicoptere şi cu cel puţin un simulator de zbor

Dăncilă: MAI va suplimenta dotarea Inspectoratului General de Aviaţie cu 22 de elicoptere şi cu cel puţin un simulator de zbor
Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că Guvernul va adopta marţi o ordonanţă de urgenţă prin care Ministerul Afacerilor Interne va suplimenta dotarea Inspectoratului General de Aviaţie cu 22 de elicoptere şi cu...
Serviciul de email marketing furnizat de