x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Afaceri cu medicamente pentru bolnavi cronici. Procurorii fac percheziţii într-un caz de evaziune fiscală şi spălare de bani

0
16 Dec 2014 - 08:01
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti efectuează marţi 87 de percheziţii în Bucureşti şi alte 17 judeţe într-un dosar privind livrări intracomunitare de produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate în tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/SIDA, a bolilor psihice şi hepatitei, în valoare de aproximativ 160 milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al PTB, în cauză s-au emis 79 de mandate de aducere, iar la percheziţii, care au loc la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor persoane juridice, participă peste 300 de poliţişti din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Procurorii au început, în decembrie, urmărirea penală faţă de 74 de persoane fizice şi juridice suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

'Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2012 - 2014, suspecţii au efectuat livrări intracomunitare de bunuri (produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate în tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/SIDA, a bolilor psihice şi hepatitei) în valoare totală de aproximativ 160 milioane de lei, bunuri pe care le colectau de pe piaţa neagră, fără documente justificative. Pentru a asigura trasabilitatea medicamentelor şi pentru a reduce sarcina fiscală aferentă acestor venituri, suspecţii au înregistrat achiziţii fictive de medicamente de la societăţi afiliate sau cu comportament de tip fantomă', se arată în comunicat.

Sursa citată precizează că, în vederea însuşirii sumelor de bani provenite de la partenerii externi, suspecţii au creat circuite financiare prin care au transferat sumele de bani în contul unor societăţi comerciale cu comportament de tip fantomă, de unde banii erau retraşi în totalitate în numerar şi restituiţi beneficiarului real.

Prejudiciul produs bugetului de stat se ridică la suma de aproximativ 12 milioane de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit, iar suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 65 milioane de lei.
Citeşte mai multe despre:   evaziune fiscala,   spalare de bani,   bolnavi,   medicamente,   cancer,   hiv,   sida,   bolnavi cronici

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Rusia: Americanii subminează ONU

Agenţiile ONU se văd obligate să ia măsuri de austeritate, din cauza faptului că peste 50 de ţări nu-şi plătesc cotizaţiile, mai ales SUA, ale căror datorii depăşesc un miliard de dolari, a acuzat, ieri,...

Olt: Poliţiştii caută o fată care a anunţat că e sechestrată

Olt: Poliţiştii caută o fată care a anunţat că e sechestrată
Poliţiştii din judeţul Olt caută o fată care a anunţat, printr-un apel de 20 de secunde la 112, că este sechestrată, fără a oferi alte informaţii, precum nume, o posibilă locaţie, vârstă...

România, comisar european: Ursula von der Leyen doreşte în continuare mai multe propuneri

România, comisar european: Ursula von der Leyen doreşte în continuare mai multe propuneri
Preşedinta aleasă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, doreşte în continuare mai multe propuneri de comisari din partea celor trei state care nu au încă un comisar desemnat pentru viitoarea Comisie...

Nelu Barbu: Guvernul a aprobat alocarea sumei de 100 de milioane de lei pentru asigurarea căldurii în Bucureşti

Nelu Barbu: Guvernul a aprobat alocarea sumei de 100 de milioane de lei pentru asigurarea căldurii în Bucureşti
Guvernul a aprobat alocarea a 100 de milioane de lei pentru municipiul Bucureşti în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat populaţiei, a...

Ponta despre consultările cu Iohannis: Dacă mă invită, o să particip

Ponta despre consultările cu Iohannis: Dacă mă invită, o să particip
Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat luni că, dacă va fi invitat din nou la consultări de preşedintele Klaus Iohannis, va merge, adăugând că încă nu a avut nicio discuţie cu liderul PNL,...

Teodorovici: Am aprobat o Hotărâre de Guvern prin care redistribuim 1,4 miliarde lei comunităţilor locale

Teodorovici: Am aprobat o Hotărâre de Guvern prin care redistribuim 1,4 miliarde lei comunităţilor locale
Executivul a aprobat în şedinţa de luni un proiect de Hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor defalcate din TVA, fiind distribuită suma de 1,4 miliarde lei pentru diferite...

Carmen Avram: „Încă o dovadă a minciunilor servite românilor, în scopul manipulării”

Carmen Avram: „Încă o dovadă a minciunilor servite românilor, în scopul manipulării”
Europarlamentarul PSD, Carmen Avram, a anunțat, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că „Banca Mondială confirmă substanțialul avans economic al României”.    „Şi,...

Alți doi parlamentari de la PSD au trecut la Pro România

Alți doi parlamentari de la PSD au trecut la Pro România
Gabriel Petrea şi Mihai Niţă s-au înscris în Pro România, a anunţat, luni, Victor Ponta. Întrebat dacă mai vin parlamentari de la PSD la Pro România, Victor Ponta a declarat: "Da. Astăzi s-a înscris şi...

O cunoscută vedetă K-pop a murit la vârsta de 25 de ani

O cunoscută vedetă K-pop a murit la vârsta de 25 de ani
Una dintre cele mai cunoscute vedete K-pop, Sulli, în vârstă de 25 de ani, a fost găsită decedată în locuința sa din apropiere de Seul, Coreea de Sud, transmite BBC. Cântăreața, pe numele său real Choi...

Director din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, trimis în judecată pentru luare de mită

Director din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, trimis în judecată pentru luare de mită
Aurel Dumitriu, director din cadrul Gărzii Forestiere Suceava, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar în care este acuzat de luare de mită. Potrivit unui...

Personalul de bord de la Lufthansa chemat să intre în grevă duminică

Personalul de bord de la Lufthansa chemat să intre în grevă duminică
Sindicatul UFO, care reprezintă personalul de bord al companiei aeriene germane Lufthansa, a făcut luni un apel pentru organizarea unei greve de cinci ore în ziua de duminică, pe fondul escaladării disputelor cu...

Orban: Vom avea consultări cu toate formaţiunile cu care am colaborat la moţiune pentru votarea viitorului Guvern

Orban: Vom avea consultări cu toate formaţiunile cu care am colaborat la moţiune pentru votarea viitorului Guvern
Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni că liberalii vor avea consultări cu toate formaţiunile care au susţinut moţiunea de cenzură pe tema votării viitorului Executiv. "Vom purta consultări cu...

Bătăușii din Piața Constituției contestă arestul

Bătăușii din Piața Constituției contestă arestul
Şase din cei opt bărbaţi arestaţi în urma bătăii dintre cele două clanuri interlope din Piaţa Constituţiei contestă arestul preventiv. Printre cei arestaţi se află şi doi indivizi care au fost condamnaţi...

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului despre posibilitatea unei ciocniri între Rusia şi Turcia în Siria

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului despre posibilitatea unei ciocniri între Rusia şi Turcia în Siria
Rusia nu ar dori nici măcar să se gândească la posibilitatea unei ciocniri militare între forţele ruse şi turce în Siria, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, asigurând că...

Orban: Candidatul propus pentru funcţia de comisar european va fi audiat în Parlament

Orban: Candidatul propus pentru funcţia de comisar european va fi audiat în Parlament
Candidatul propus pentru funcţia de comisar european din partea României va fi audiat mai întâi în comisiile de specialitate ale Parlamentului, a declarat, luni, preşedintele PNL, Ludovic Orban, subliniind că...
Serviciul de email marketing furnizat de