x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Celestini aruncă în aer Fiscul şi Vama

0
Autor: Violeta Fotache 02 Mar 2011 - 13:20
Celestini aruncă în aer Fiscul şi Vama /Intact Images Acuzat că a cerut şpagă de la Antonello Celestini (foto), Nicolae Gavrilă şi-a trecut în declaraţia de avere un împrumut de 200 de milioane de euro de la o persoană fizică
Vezi galeria foto

154395-celestini4.jpg





Consilierul superior în cadrul Agen­ţi­ei Naţionale de Administrare Fiscală, Nicolae Adrian Gavrilă, a fost reţinut, ieri, de procurorii DNA – structura centrală, pentru că a pretins mită, prin intermediar, în decurs de patru ani, de aproximativ 1.800.000 de euro. Odată cu el a fost reţinut şi avocatul bucureştean Marius Cătălin Stăncescu, care este şi consultant financiar. Acuzaţi de comiterea a trei infracţiuni de trafic de influenţă în formă continuată, cei doi au fost arestaţi de Curtea de Apel Bucureşti pentru 29 de zile. Într-o mărturie făcută Jurnalului Naţional în urmă cu trei săp­tămâni, omul de afaceri italian An­­to­ne­llo Celestini a povestit pe larg cum funcţionarul ANAF, pe post de intermediar al conducerii Agenţiei Na­ţio­nale a Vămilor, a cerut o şpagă de 400 de mii de euro în timpul campaniei electorale pentru alegerile pre­zi­denţiale. Fiind refuzat, pretenţiile funcţ­io­na­ru­lui român au scăzut la 200.000 de euro. De­oarece nici la această sumă nu s-a ajuns la o în­ţe­le­ge­re, potrivit lui Celestini, intermedia­rul a făcut o altă propunere: 300.000 de euro, plătibili în trei rate. În schimbul acestor bani, italianul ar fi fost pro­tejat de instituţiile statului să facă şi contrabandă cu ţigări. Dialogurile cu intermediarul au fost înregistrate şi predate ca probe la DNA. Celestini este trimis în judecată pentru o presupusă evaziune fiscală de 60 de milioane de euro, dosar făcut de ANAF, potrivit lui Celestini, ca mijloc de presiune pentru extorcarea de bani. Intermediarul şpăgii l-a numit ca punct final al traseului banilor pe Viorel Comăniţă, numit în mod surprinzător director general interimar la Direcţia Naţională a Vămilor în lo­cul cercetatului Radu Traian Măr­gi­neanu. Până ieri, Viorel Co­mă­niţă a refuzat orice lămuriri în acest caz deşi în re­pe­tate rânduri a fost invitat să-şi spu­nă punctul de vedere. Nici şeful ANAF nu a dat explicaţii despre acuzaţiile care acum aruncă în aer instituţia pe care o conduce. "În pe­rioa­da 2007-2008, inculpatul Gavrilă Nicolae-Adrian, în calitate de consilier în ca­drul ANAF, a pri­mit de la un de­nun­ţă­tor suma de 120.000 de euro pentru a interveni pe lângă factori de de­ci­zie din cadrul ANAF asu­pra cărora avea influenţă, pentru a nu se recurge la blocarea conturilor fir­­m­ei la care de­nunţătorul era ac­ţio­nar. Exista riscul blocării contu­ri­lor de către ANAF din cauza ne­plă­­ţii TVA la ter­men, către stat. În cursul anului 2008, inculpatul Ga­vri­lă Nicolae-Adrian a pretins de la acelaşi de­nun­ţă­tor suma de 400.000 euro pentru a interveni pe lângă o persoană cu func­ţie de conducere la ANV, pe lângă care lăsase să creadă că are influenţă, astfel încât să fie efectuat transferul unei cantităţi de 860 tone tutun din România în Italia, fără plata accizelor aferente", susţin procurorii DNA. În noiembrie 2010, Gavrilă a pretins 200.000 euro pentru a interveni pe lângă acelaşi şef de la ANV, în vederea ridicării se­ches­trului de pe tutunul aflat în porturile Constanţa şi Giurgiu. Avocatul Stăn­cescu a primit în august 2010 de la acelaşi denunţător 50.000 euro, prin intermediul S.C. Amerisco Enterprises LTD – societate de tip off shore – pentru a interveni pe lângă comisari ai Gărzii Financiare, determinându-i să nu constate, cu prilejul unei veri­ficări la firma denunţătorului, fapte de evaziune fiscală şi de contrabandă. Pentru acelaşi lucru, avocatul a cerut bani şi trei luni mai târziu, primind 21.000 de euro din 30.000 cât pretin­sese. În noiembrie 2010, Stăncescu a acceptat promisiunea denunţătorului ca "prin intermediul său să se re­mită 1.000.000. euro unei persoane din conducerea ANAF, pretinzând pentru sine, în contul intervenţiei, un procentaj de 10%. În schimb, denunţătorul urma să înfiinţeze o fabrică de ţigarete care să funcţioneze clandestin, ferită de controalele ANAF", susţine DNA.

Explicaţiile ANAF şi ANV
ANAF zice că şi-a făcut treaba în "spe­ţa Celestini". "În perioada 2009-2010, Garda Financiară şi Au­toritatea Naţională a Vămilor, instituţii subordonate ANAF, au finali­zat mai multe acte de control la mai multe societăţi implicate în această speţă, fiind stabilit un prejudiciu total în va­loare de 357 milioane de euro adus bugetului ge­neral consolidat, constând în cea mai mare parte din accize şi taxă pe valoare adăugată. Totodată, ANAF, prin Garda Financiară şi Autoritatea Naţională a Vămilor, a sesizat şi a înaintat actele de control organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor", ne-a comunicat ANAF. "Nu îl cu­nosc pe domnul Celestini şi voi înainta o acţiune penală împotriva lui pentru denunţ calomnios", a spus şi şeful interimar al ANV, Vio­rel Comăniţă, prin Biroul de presă al ANV. Acesta susţine că a sesizat parchetul în 2008 cu privire la posibila săvârşire a unor fapte de evaziune fiscală prin firma lui Celestini, la controlul inspectorilor fiscali sta­bi­lindu-se prin decizie de impunere un debit în sarcina societăţii în valoare de 219 milioane euro, datorie la bugetul consolidat al statului. "Cu privire la neregulile constatate pe parcursul verificărilor efectuate de echipa mixtă ANV-Garda Finaciară, a fost sesizată DNA." Co­mă­ni­ţă consideră că declaraţiile lui Celestini reprezintă doar "o acţiune de răzbunare împotriva celor care au reuşit să descopere acţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani realizate de firma în cauză". "Apreciez că este vorba despre afirmaţii care au un caracter defăimător şi calomnios, formulate de către o persoană trimisă în judecată pentru evaziune fiscală de 44 milioane de euro", a spus Comăniţă.

Şeful ANAF se jură că nu-i regina
Fostul şef al Autorităţii Naţionale a Vămilor (ANV), Radu Traian Mărginean, este pus sub învinuire pentru luare de mită în dosarul de corupţie de la Vama Halmeu, în care protagonistă este fosta şefă a acelei structuri care şi-a cumpărat funcţia cu 130.000 de euro, adunaţi de la cămătari şi daţi şpagă prin intermediarul Eugeniu Petrescu, cel care ar fi mijlocit întâlnirea dintre mituitor şi mituit. Despre noul şef interimar al ANV, Viorel Comăniţă, şcolit la Sibiu, unde a şi practicat avocatura, surse politice precizează că PDL ar fi vrut să-l impună şef la ANV, dar a sfârşit prin a-l numi pe Mărginean. În lumina declaraţiilor denunţătorului Celestini, Comăniţă devine, după Mărginean, al doilea şef al ANV suspectat de corupţie.
Un alt şef de vamă acuzat de corupţie şi arestat la sfârşitul săptămânii trecute, Cornel Costea, ex-şef al Vămii Ploieşti, a declarat în faţa judecătorilor că a luat mită 90.000 de lei, din care a oprit o treime, iar restul i-a împărţit între vameşi şi alte persoane. El a precizat că, după ştiinţa sa, banii ajungeau "la preşedintele S.B.". Şi Diana Severin, fosta şefă a Direcţiei Judeţene pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Prahova, a declarat chiar în ziua arestării lui Costea că preşedintele ANAF, Sorin Blejnar, este regina şi că în 2009 un apropiat al acestuia i-a solicitat demisia din funcţia de şef al Vămii Ploieşti pentru că nu a luat "şpagă" şi nu a dat mai departe. La rândul său, senatorul Valer Marian a susţinut că numele preşedintelui ANAF apare în mai multe dosare penale. Sorin Blejnar neagă orice implicare de natură penală. Ba chiar i-a acţionat în judecată pe cei care i-au legat numele de scandalul corupţiei din vămi. După o discuţie la Palatul Victoria între Sorin Blejnar şi Emil Boc, premierul a anunţat că-l va demite din funcţie pe şeful ANAF numai dacă procurorii DNA îl pun sub acuzare.

Celestini spune că i s-au cerut bani pentru Viorel Comăniţă. Acesta neagă şi-l dă în judecată
Într-un articol publicat acum trei săptămâni în Jurnalul Naţional, Antonello Celestini, partener până mai ieri cu Ioan Niculae în reprivatizarea "Tutunului Românesc" dezvăluia manevrele prin care a fost exclus din afacere şi obligat să renunţe la investiţia din România. Astfel, dezvăluirile făcute de Celes­tini  dau o nouă turnură operaţiunii "Curăţenia în vămi".  El prezintă sistemul corupţiei din vamă şi ANAF, îl include pe noul şef al Vămii, Viorel Comăniţă, între persoanele care i-au solicitat prin interpuşi şpăgi de sute de mii de euro. Potrivit lui Celestini, probele se află la DNA. Afacerea "Tutunul Românesc" a fost mereu în ultimul deceniu un focar de suspiciuni pentru felul în care statul a ieşit jumulit din privatizări, procese, reprivatizări, ajutoare de stat. De fiecare dată, mai la lumină sau mai la fereală, la orice mişcare a acţiunilor în spatele operaţiunilor s-a aflat Ioan Niculae. Mai puţin cunoscut este modul în care Ioan Niculae a reuşit prin manevre succesive să elimine capitalul străin din Tutunul Românesc, să obţină controlul societăţii, deşi el pornea ca minoritar, un acţionar "mic-pitic". Ultimul dintre străinii care dădeau "lustrul" de afacere internaţională pentru Tutunul Ro­mâ­nesc – devenit între timp Galaxy To­bacco, se numeşte Antonello Celestini. Venit în România cu afa­ceri în agricultură şi în special în cultura tutunului, italianul a fost timp de câţiva ani, până în 2009, acţionar majoritar în Galaxy Tobacco. "În 2008, Ioan Niculae a dorit să trecem pe imobiliare, să renunţăm la profi­tul societăţii. Au apărut divergenţe între noi şi ei şi nu am mai putut colabora după ce un grup de oa­meni devotaţi lui Niculae mi-au in­ter­zis fizic să intru în biroul meu, deşi eram acţionar majoritar", po­vesteşte Celestini. Litigiile nu sunt încheiate între cei doi nici acum. Socotelile au cuprins şi o cantitate de circa 800 de tone de tutun neprelucrat, tutun brut care a fost cedat societăţii CTS – reprezentată de Celestini, acţionar în Galaxy Tobacco, tutun de la care I se trage şi acuzaţia de evaziune fiscală în procesul în care este judecat. Celestini a fost plimbat de la un depozit la altul şi deşi a devenit proprietar cu acte al mărfii, italianul nu a putut să o scoată din ţară. Vameşii români au considerat că produsul trebuie accizat, deşi legislaţia în vigoare permitea exportul tutunului brut în Italia, ţara comunitară, fără să fie supus taxelor. Pretenţia vămii este anulată de Ministerul Finanţelor, care cere aplicarea legislaţiei, adică tutunul brut nu este taxat la export în cadrul UE. Celestini susţine că oprirea tutunului de vameşi a
fost regizată pentru a fi obligat să plătească o şpagă de 400.000 de euro. Era perioada alegerilor şi un intermediar, spune Celestini, i-a cerut explicit bani în numele lui Viorel Comăniţă pe atunci adjunct al directorului general al Vămii din cadrul ANAF. Pentru că italianul a refuzat să cotizeze, i s-a făcut o reducere – 200.000 de euro şi poate face operaţiunea de export a tutunului. Vameşii au venit şi cu "promoţie" – o şpagă de 300.000 de euro, plătibilă în rate. În aceşti bani, Celestini a fost asigurat că poate face şi contrabandă de ţigări. Dovezile acestor încercări de a obţine sute de mii de euro de la Celestini se află, potrivit declaraţiilor acestuia, la DNA. Interesant este că în locul lui Mărginean, debarcat în urma spectacolului "Curăţenie în vămi", a fost numit şef interimar chiar Viorel Comăniţă.

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Vela: Dezinfectant la intrarea în blocuri și spații de cazare pentru medici

Vela: Dezinfectant la intrarea în blocuri și spații de cazare pentru medici
Autoritățile publice vor monta dispozitive cu dezinfectant la intrarea în blocuri și vor dezinfecta scările și lifturile, pentru a încerca să oprească răspândirea cu noul coronavirus, a declarat, duminică, mi...

Încă un român mort din cauza coronavirusului. Bilanţul urcă la 43 de morți. 1850 persoane infectate

Încă un român mort din cauza coronavirusului. Bilanţul urcă la 43 de morți. 1850 persoane infectate
Un bărbat de 72 de ani, din județul Arad, a murit din cauza coronavirusului, a anunțat, duminică, Grupul de Comunicare Strategică. Potrivit GCS, bărbatului de 72 de ani i-au fost recoltate probe în data de 26...

Preţurile la energie, gaze, căldură și carburanți au fost plafonate

Preţurile la energie, gaze, căldură și carburanți au fost plafonate
Marcel Vela a anunțat plafonarea prețurilor la energie, gaze și carburanți, prezentând Ordonanța militară nr.4, la sdiul MAI. "O dată cu publicarea ordonanţei militare în M.Of., în perioada stării de...

Vela: Cei care încalcă izolarea intră direct în carantină și plătesc cheltuielile

Vela: Cei care încalcă izolarea intră direct în carantină și plătesc cheltuielile
Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, duminică seara, faptul că românii care nu vor respecta condițiile izolării la domiciliu vor intra direct în carantină și vor suporta cheltuielile. Vela a spus...

Noi condiţii de deplasare pentru cei peste 65 de ani

Noi condiţii de deplasare pentru cei peste 65 de ani
Ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat, duminică, faptul că măsurile de izolare pentru persoanele cu vârstă peste 65 de ani vor fi mai permisive, dacă au nevoi medicale sau dacă trebuie să iasă din case...

Firea trage un nou semnal privind poluarea în București: Niște arderi, niște fum, niște păcură

Firea trage un nou semnal privind poluarea în București: Niște arderi, niște fum, niște păcură
Primarul Capitalei, Gabriela Firea, trage un nou semnal privind poluarea din București și cere explicații publice Ministerului Mediului și Ministerului Economiei cu privire la posibile arderi de păcură la CET...

Cum s-a infectat tânăra din Botoşani moartă de COVID-19

Cum s-a infectat tânăra din Botoşani moartă de COVID-19
Tânăra de 27 de ani care a murit duminică la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași era diabetică, făcea insulină de câteva ori pe zi, iar în urmă cu două săptămâni fusese la înmormântarea mamei, unde...

Alți 756 de italieni au murit în ultimele 24 de ore din cauza coronavirusului

Alți 756 de italieni au murit în ultimele 24 de ore din cauza coronavirusului
Un număr de 3.815 italieni au fost confirmați cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore, iar 756 de oameni au murit, scrie La stampa. În total au murit în Italia 10.779 persoane de la debutul pandemiei. Doar...

Prognoza METEO pentru 30 , 31, 1 și 2 aprilie 2020: Cer noros

Prognoza METEO pentru 30 , 31, 1 și 2 aprilie 2020: Cer noros
Vremea se va rãci accentuat în vestul, nordul şi centrul ţãrii, unde valorile termice se vor situa sub mediile multianuale, iar în rest va fi în continuare cald pentru aceastã datã. Vântul va prezenta...

Încă două decese au fost înregistrate în România din cauza COVID-19. Bilanțul a ajuns la 42 de morți

Încă două decese au fost înregistrate în România din cauza COVID-19. Bilanțul a ajuns la 42 de morți
Încă două decese au fost înregistrate azi în rândul pacienților confirmați cu noul coronavirus. Este este vorba de o femeie, în vârstă de 75 de ani, și de un bărbat, în vârstă de 82...

Preşedintele Belarusului a participat la un meci de hochei, în plină pandemie de coronavirus

Preşedintele Belarusului a participat la un meci de hochei, în plină pandemie de coronavirus
Aleksandr Lukaşenko, preşedintele Belarusului, a participat la un meci de hochei, în plină pandemie de coronavirus. „Nu există niciun virus aici”, a afirmat Lukaşenko. Belarus este una dintre puţinele ţări...

Trei copii au fugit dintr-un centru din Piatra-Neamț de teamă că vor sta în izolare

Trei copii au fugit dintr-un centru din Piatra-Neamț de teamă că vor sta în izolare
Trei copii au fugit dintr-un centru din Piatra-Neamț de frica autoizolării, după ce au plecat fără să ceară învoire. Poliţiştii nemțeni cer ajutorul populaţiei pentru găsirea lor. Cei trei copii vârste

Demisii la Spitalul Mioveni, suport COVID-19. Manager: Să ieși la luptă cu mâinile goale e greu

Demisii la Spitalul Mioveni, suport COVID-19. Manager: Să ieși la luptă cu mâinile goale e greu
Mai mulți medici de la Spitalul Mioveni, inaugurat anul trecut, și-au dat demisia după ce s-a decis ca unitatea să devină suport pentru COVID-19. Demisiile nu au fost însă acceptate de managerul spitalului, care...

Land german în stare de şoc: Un ministru s-a sinucis după ce nu a mai făcut faţă situaţiei COVID-19

Land german în stare de şoc: Un ministru s-a sinucis după ce nu a mai făcut faţă situaţiei COVID-19
Ministrul de Finanţe al landului german Hesse, Thomas Schafer, s-a sinucis, deoarece se temea că nu va putea face faţă aşteptărilor populaţiei în privinţa sprijinului financiar. Politicianul avea 54 de ani şi...

Medicii din Anglia refuză să revină la muncă dacă familiile nu primesc despăgubiri în caz de deces

Medicii din Anglia refuză să revină la muncă dacă familiile nu primesc despăgubiri în caz de deces
Medicii britanici cer ca familiile lor să fie despăgubite deplin în caz că mor în timp ce tratează bolnavii cu noul coronavirus. Marea Britanie a testat aproape 7.000 de oameni sâmbătă, însă ţinta era de...
Serviciul de email marketing furnizat de