x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

"Conspiraţia nigeriană", prezentă şi în România, prin gigantul japonez Marubeni

0
Autor: Dan Constantin 17 Iun 2012 - 15:44
FBI a urmarit timp de zece ani un grup de mari firme cu activitate in numeroase tari, care au incalcat in mod repetat si in cunostinta de cauza practicile comerciale folosind mijloace ilegale pentru obtinerea si mentinerea contractelor. Aceasta conspiratie a avut drept tinta lucrarile de inginerie, proiectare si constructie a unei gigantice investitii a Guvernului din Nigeria – terminalul de gaz lichefiat (GPL) din Bonny Island.

Corporatia Marubeni este ultima din “lotul' de cinci companii care au comparut in fata organelor de cercetare a activitatilor criminale si de justitie din SUA.

Investigatia – care a acoperit o perioada de mai bine de zece ani – a fost facuta de agentii FBI din Houston (Texas). Acestia au, intre alte cazuri rezolvate, si uriasa frauda Enron, care a produs un veritabil cutremur pe piata de energie, financiara si in companii de audit.

Noul caz, extrem de complex, a fost cercetat sub prevederile FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), o lege votata de Senat in 1977, care vizeaza combaterea si sanctionarea practicilor de coruptie in strainatate.

“Conspiratia Bonny Island' a fost demantelata, si penalitatile si confiscarile aplicate de justitia americana s-au ridicat la 1,7 miliarde de dolari pentru schema de mituire a functionarilor statului nigerian, in scopul obtinerii de contracte, potrivit comunicatului FBI. Ultima companie din grupul conspiratorilor chemata in fata Diviziei de criminalitate a Ministerului Justitiei al SUA a fost Corporatia Marubeni, care a acceptat sa plateasca o penalitate de 54,6 milioane de dolari pentru participarea la mituirea functionarilor guvernamentali nigerieni pentru contractele din complexul industrial gazier din Bonny Island. Ministerul a depus un acord de urmarire penala si a amanat alte sanctiuni ce decurg din acuzatiile de conspiratie si complicitate la violarea FCPA de catre Marubeni.

Potrivit documentelor judiciare, Marubeni a fost angajat ca agent de risc de consortiul TSKJ (format din alte patru mari companii), pentru a-l ajuta sa obtina si sa pastreze contractele proiectului industrial amintit. Marubeni si-a asumat rolul, potrivit anchetatorilor FBI, de a plati mita oficialilor nigerieni, printre alte mijloace de succes in acest proiect.

TSKJ a fost format din Technip SA (Franta), Root (Marea Britanie – SUA) si JGC (Japonia). TSKJ a primit intre 1995 si 2004 contracte de peste 6 miliarde de euro de la Nigerian GNL, companie in care statul nigerian este cel mai mare actionar. Documentele judiciare citate arata ca, pentru a asista in obtinerea acestor contracte, consortiul a angajat doi agenti – Marubeni si Jeffrey Tesler, un avocat britanic, cu misiunea de a plati mita la o gama larga de functionari ai Guvernului nigerian. Sarcinile mituitorilor s-au impartit, potrivit anchetatorilor FBI, astfel: Tesler se ocupa de functionarii guvernamentali de top, iar Marubeni, de impartirea spagilor la oficiali de rang inferior. La momentele importante ce precedau atribuirea contractelor, Tesler si reprezentanti ai companiei Marubeni se intalneau cu functionari ai statului pentru stabilirea nivelului mitei si chiar a unui oficial care sa negocieze cu TSKJ aceste sume. In cadrul schemei de “livrare' a mitei, Marubeni a incasat 51 de milioane de dolari de la TSKJ pentru plati, in parte catre oficialii nigerieni.

In conformitate cu termenii acordului de urmarire penala amanat, Departamentul de Justitie a fost de acord sa amane urmarirea penala a corporatiei Marubeni cu doi ani. Astfel, pentru anii 2012 si 2013, Marubeni s-a angajat sa pastreze un consultant pentru conformitate, care sa se asigure ca indeplineste anumite standarde si coopereaza cu Departamentul in anchetele in curs. Daca Marubeni ramane in termenii acordului de urmarire penala amanat, Departamentul va respinge informatia penala la sfarsitul celor doi ani.

Cei care au participat la actiunea de mituire au fost condamnati la inschisoare ferma si confiscarea unor sume.

Firmele care sunt cu activitate cunoscuta si in Romania, participante la scema de mituire din Nigeria, au trebuit sa achite penalitati insemnate:

KBR, succesoarea lui Kellog Brown, recunoscuta ca vinovata, plateste 402 milioane de dolari; Snamprogetti are penalitati de 240 de milioane de dolari; Tehnip, care a pledat vinovat, are o amenda penala de 240 de milioane de dolari; JGC are de achitat 218,8 milioane de dolari.

Cea mai “vizibila' dintre firmele “conspiratiei nigeriene' in Romania este Marubeni, aflata acum intr-un termen de incercare sub supravegherea justitiei americane. Cauza in care a fost cercetat Marubeni in acest dosar instrumentat de FBI se afla, potrivit Biroului Federal de Investigatii, in prioritatea penala care vizeaza combaterea coruptiei la toate nivelurile. Procurorul american Channing Phillips preciza: “Darea de mita catre oficialii straini pentru a obtine o afacere erodeaza increderea publicului in sistemul de piata libera si submineaza guverne straine'.

Marubeni are circa 4.000 de angajati si 120 de oficii in 67 de tari. Pe site-ul companiei nu am gasit date despre investigatia FBI.


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Un dentist din Germania, judecat pentru 26 de falsuri după picturi de Picasso

Un dentist din Germania, judecat pentru 26 de falsuri după picturi de Picasso
Un dentist din oraşul german Neuss a compărut marţi în cadrul unui proces, după ce a prezentat spre evaluare 26 de picturi, despre care pretindea că au fost realizate de Picasso, unor experţi de la case de...

Ministrul Sănătăţii va trimite Corpul de control la Spitalul Universitar

Ministrul Sănătăţii va trimite Corpul de control la Spitalul Universitar
Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a anunţat că va trimite miercuri Corpul de Control la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. Declaraţia a fost făcută în contextul în care, marţi, deputatul...

SUA cer Chinei „mai multă cooperare și transparenţă” în privința noului coronavirus

SUA cer Chinei „mai multă cooperare și transparenţă” în privința noului coronavirus
Secretarul american pentru Sănătate, Alex Azar, a cerut marţi guvernului chinez mai multă transparenţă în gestionarea epidemiei noului tip de coronavirus, care s-a soldat cu peste 100 de morţi în China,...

Cutremur puternic în Caraibe. Alertă de tsunami!

Cutremur puternic în Caraibe. Alertă de tsunami!
Un cutremur cu magnitudinea 7,7 a zguduit marţi Caraibe, între Cuba şi Jamaica, declanşând o alertă de tsunami în regiune, au anunţat centre americane specializate, transmite AFP. Epicentrul cutremurului a...

Guvernul a decis că persoanele fizice pot depune declaraţia unică privind impozitul pe venit până la 25 mai

Guvernul a decis că persoanele fizice pot depune declaraţia unică privind impozitul pe venit până la 25 mai
Guvernul a decis marţi prorogarea termenului până la care contribuabilii persoane fizice trebuie să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale de la 15 martie până la 25...

Dancă: Guvernul a decis rechemarea lui Sorin Adrian Pîrvulescu, consul general al României la Strasbourg

Dancă: Guvernul a decis rechemarea lui Sorin Adrian Pîrvulescu, consul general al României la Strasbourg
Guvernul a decis rechemarea lui Sorin Adrian Pîrvulescu, consul general al României la Strasbourg, Republica Franceză, motivul fiind că acesta nu şi-a preluat postul, a anunţat şeful Cancelariei prim-ministrului,...

Experți: Marea Britanie trebuie să reducă salariul minim pentru străini

Experți: Marea Britanie trebuie să reducă salariul minim pentru străini
Regatul Unit trebuie să reducă salariul minim pentru imigranţi la 25.600 de lire anual pentru a sprijini ocuparea locurilor de muncă după Brexit, arată un raport al Comitetului de Consultanţă pentru Migraţie...

Jumătate din podgoriile lumii, ameninţate de încălzirea globală cu 2 grade Celsius

Jumătate din podgoriile lumii, ameninţate de încălzirea globală cu 2 grade Celsius
Mai mult de jumătate dintre regiunile viticole actuale ar putea să dispară în condiţiile unei încălziri globale cu 2 grade Celsius - obiectivul Acordului de la Paris, conform unui studiu publicat marţi în...

Ministrul Sănătăţii, demis după ce a „uitat” să treacă două apartamente în declaraţia sa de avere

Ministrul Sănătăţii, demis după ce a „uitat” să treacă două apartamente în declaraţia sa de avere
Premierul croat, Andrej Plenkovic, l-a demis pe ministrul Sănătăţii, Milan Kujundzic, a anunţat marţi purtătorul de cuvânt al guvernului de la Zagreb. Anunţul vine după ce luni Kujundzic a admis existenţa...

Sancțiuni UE: „Lista neagră” a anexării Crimeei de către Rusia se extinde

Sancțiuni UE: „Lista neagră” a anexării Crimeei de către Rusia se extinde
Alte şapte persoane au fost plasate marţi pe lista de sancţiuni a Uniunii Europene, în legătură cu anexarea de către Rusia a Peninsulei Crimeea, printre care şi premierul numit a Crimeei, Iuri Goţaniuk,...

„Înțelegerea secolului”: Trump propune soluţia cu „două state” pentru conflictul israeliano-palestinian

„Înțelegerea secolului”: Trump propune soluţia cu „două state” pentru conflictul israeliano-palestinian
Donald Trump a propus marţi „o soluţie realistă cu două state” pentru soluţionarea conflictului israeliano-palestinian, care condiţionează totuşi naşterea unui stat palestinian de „respingerea clară a...

Revoltător! Un bărbat din Timiș a fost trimis în judecată pentru că a omorât mai multe pisici pe care le adoptase

Revoltător! Un bărbat din Timiș a fost trimis în judecată pentru că a omorât mai multe pisici pe care le adoptase
Un tânăr care adopta pisici, după care le schingiuia şi le omora, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, marţi, de către procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, pentru...

Brexit: Dezbaterea privind independenţa Scoţiei se relansează

Brexit: Dezbaterea privind independenţa Scoţiei se relansează
Problema independenţei Scoţiei părea că a fost tranşată în urmă cu şase ani, dar Brexit a dat un nou impuls partizanilor independenţei, decişi să redeschidă dezbaterea în pofida intransigenţei afişate de...

Prognoza METEO pentru 29, 30, 31 şi 1 februarie: Cer noros

Prognoza METEO pentru 29, 30, 31 şi 1 februarie: Cer noros
Cerul va avea înnorãri, iar local se vor semnala precipitaţii sub formã de ninsoare la munte, în Maramureş şi Transilvania, mixte în Banat, Crişana, şi în Moldova, şi  sub formã de ploaie în restul ter...

Curtea Supremă indiană a aprobat măsura reintroducerii gheparzilor

Curtea Supremă indiană a aprobat măsura reintroducerii gheparzilor
Gheparzii ar putea apărea din nou în natură pe teritoriul Indiei, unde Curtea Supremă a autorizat marţi reintroducerea experimentală a acestor feline provenind din Africa, informează AFP. Ghepardul, animalul...
Serviciul de email marketing furnizat de