x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

"Conspiraţia nigeriană", prezentă şi în România, prin gigantul japonez Marubeni

0
Autor: Dan Constantin 17 Iun 2012 - 15:44
FBI a urmarit timp de zece ani un grup de mari firme cu activitate in numeroase tari, care au incalcat in mod repetat si in cunostinta de cauza practicile comerciale folosind mijloace ilegale pentru obtinerea si mentinerea contractelor. Aceasta conspiratie a avut drept tinta lucrarile de inginerie, proiectare si constructie a unei gigantice investitii a Guvernului din Nigeria – terminalul de gaz lichefiat (GPL) din Bonny Island.

Corporatia Marubeni este ultima din “lotul' de cinci companii care au comparut in fata organelor de cercetare a activitatilor criminale si de justitie din SUA.

Investigatia – care a acoperit o perioada de mai bine de zece ani – a fost facuta de agentii FBI din Houston (Texas). Acestia au, intre alte cazuri rezolvate, si uriasa frauda Enron, care a produs un veritabil cutremur pe piata de energie, financiara si in companii de audit.

Noul caz, extrem de complex, a fost cercetat sub prevederile FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), o lege votata de Senat in 1977, care vizeaza combaterea si sanctionarea practicilor de coruptie in strainatate.

“Conspiratia Bonny Island' a fost demantelata, si penalitatile si confiscarile aplicate de justitia americana s-au ridicat la 1,7 miliarde de dolari pentru schema de mituire a functionarilor statului nigerian, in scopul obtinerii de contracte, potrivit comunicatului FBI. Ultima companie din grupul conspiratorilor chemata in fata Diviziei de criminalitate a Ministerului Justitiei al SUA a fost Corporatia Marubeni, care a acceptat sa plateasca o penalitate de 54,6 milioane de dolari pentru participarea la mituirea functionarilor guvernamentali nigerieni pentru contractele din complexul industrial gazier din Bonny Island. Ministerul a depus un acord de urmarire penala si a amanat alte sanctiuni ce decurg din acuzatiile de conspiratie si complicitate la violarea FCPA de catre Marubeni.

Potrivit documentelor judiciare, Marubeni a fost angajat ca agent de risc de consortiul TSKJ (format din alte patru mari companii), pentru a-l ajuta sa obtina si sa pastreze contractele proiectului industrial amintit. Marubeni si-a asumat rolul, potrivit anchetatorilor FBI, de a plati mita oficialilor nigerieni, printre alte mijloace de succes in acest proiect.

TSKJ a fost format din Technip SA (Franta), Root (Marea Britanie – SUA) si JGC (Japonia). TSKJ a primit intre 1995 si 2004 contracte de peste 6 miliarde de euro de la Nigerian GNL, companie in care statul nigerian este cel mai mare actionar. Documentele judiciare citate arata ca, pentru a asista in obtinerea acestor contracte, consortiul a angajat doi agenti – Marubeni si Jeffrey Tesler, un avocat britanic, cu misiunea de a plati mita la o gama larga de functionari ai Guvernului nigerian. Sarcinile mituitorilor s-au impartit, potrivit anchetatorilor FBI, astfel: Tesler se ocupa de functionarii guvernamentali de top, iar Marubeni, de impartirea spagilor la oficiali de rang inferior. La momentele importante ce precedau atribuirea contractelor, Tesler si reprezentanti ai companiei Marubeni se intalneau cu functionari ai statului pentru stabilirea nivelului mitei si chiar a unui oficial care sa negocieze cu TSKJ aceste sume. In cadrul schemei de “livrare' a mitei, Marubeni a incasat 51 de milioane de dolari de la TSKJ pentru plati, in parte catre oficialii nigerieni.

In conformitate cu termenii acordului de urmarire penala amanat, Departamentul de Justitie a fost de acord sa amane urmarirea penala a corporatiei Marubeni cu doi ani. Astfel, pentru anii 2012 si 2013, Marubeni s-a angajat sa pastreze un consultant pentru conformitate, care sa se asigure ca indeplineste anumite standarde si coopereaza cu Departamentul in anchetele in curs. Daca Marubeni ramane in termenii acordului de urmarire penala amanat, Departamentul va respinge informatia penala la sfarsitul celor doi ani.

Cei care au participat la actiunea de mituire au fost condamnati la inschisoare ferma si confiscarea unor sume.

Firmele care sunt cu activitate cunoscuta si in Romania, participante la scema de mituire din Nigeria, au trebuit sa achite penalitati insemnate:

KBR, succesoarea lui Kellog Brown, recunoscuta ca vinovata, plateste 402 milioane de dolari; Snamprogetti are penalitati de 240 de milioane de dolari; Tehnip, care a pledat vinovat, are o amenda penala de 240 de milioane de dolari; JGC are de achitat 218,8 milioane de dolari.

Cea mai “vizibila' dintre firmele “conspiratiei nigeriene' in Romania este Marubeni, aflata acum intr-un termen de incercare sub supravegherea justitiei americane. Cauza in care a fost cercetat Marubeni in acest dosar instrumentat de FBI se afla, potrivit Biroului Federal de Investigatii, in prioritatea penala care vizeaza combaterea coruptiei la toate nivelurile. Procurorul american Channing Phillips preciza: “Darea de mita catre oficialii straini pentru a obtine o afacere erodeaza increderea publicului in sistemul de piata libera si submineaza guverne straine'.

Marubeni are circa 4.000 de angajati si 120 de oficii in 67 de tari. Pe site-ul companiei nu am gasit date despre investigatia FBI.


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Franţa: Soţiile a doi presupuşi jihadişti, deportate în Franţa, au fost inculpate

Franţa: Soţiile a doi presupuşi jihadişti, deportate în Franţa, au fost inculpate
Soţiile a doi presupuşi jihadişti, deportate luni în Franţa de către Turcia, unde au fost reţinute după ce au evadat din taberele din Siria, au fost puse sub acuzare şi încarcerate de un judecător parizian...

Un carnaval belgian, retras de UNESCO de pe lista patrimoniului cultural

Un carnaval belgian, retras de UNESCO de pe lista patrimoniului cultural
Carnavalul belgian din Aalst a fost retras de UNESCO de pe lista patrimoniului cultural intangibil, din cauza reprezentărilor sale rasiste şi antisemite recurente, potrivit unui comunicat publicat vineri de această ag...

Mii de „peşti-penis” au eşuat pe o plajă din California

Mii de „peşti-penis” au eşuat pe o plajă din California
Mii de viermi marini - supranumiţi „peşti-penis” din cauza formei lor - au eşuat în această săptămână pe pe o plajă din California în urma unei furtuni, informează AFP. Aceste vieţuitoare, cunoscute...

Erupţia vulcanică din Noua Zeelandă: Echipaje de scafandri, folosite pentru recuperarea cadavrelor

Erupţia vulcanică din Noua Zeelandă: Echipaje de scafandri, folosite pentru recuperarea cadavrelor
Echipaje de scafandri au început sâmbătă operaţiunile de căutare a cadavrelor aflate în apele din jurul White Island, insula neozeelandeză afectată recent de erupţia unui vulcan, care a ucis cel puţin 16...

MAE a transmis noului ambasador al SUA că accederea în „Visa Waiver” este de maximă importanţă pentru români

MAE a transmis noului ambasador al SUA că accederea în „Visa Waiver” este de maximă importanţă pentru români
Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, sâmbătă, pe ambasadorul agreat al SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, în vederea prezentării copiei scrisorii de acreditare, context în care oficialul...

Libia: Trupele mareşalului Haftar au doborât o dronă turcească

Libia: Trupele mareşalului Haftar au doborât o dronă turcească
Trupele loiale mareşalului Khalifa Haftar (foto) au doborât o dronă de producţie turcească în timpul luptelor care s-au intensificat în noaptea de vineri spre sâmbătă la sud de capitala Libiei, Tripoli,...

Ministrul francez al Sporturilor, Roxana Mărăcineanu, agresată verbal la un meci de liga a 3-a

Ministrul francez al Sporturilor, Roxana Mărăcineanu, agresată verbal la un meci de liga a 3-a
Ministrul francez al Sporturilor, Roxana Mărăcineanu, a fost agresată verbal pe un stadion, în timp ce asista vineri seară alături de câţiva apropiaţi la un meci din liga a 3-a franceză de fotbal, între Red St...

Klaus Iohannis va primi Premiul Charlemagne

Klaus Iohannis va primi Premiul Charlemagne
Preşedintele Klaus Iohannis va primi Premiul Charlemagne, decernat în fiecare an personalităţilor care se remarcă în promovarea valorilor europene, informează sâmbătă agenţia EFE. Distincţia îi va fi...

Ciolacu: PSD va depune luni două sesizări pe formă privind legile asumate de Guvernul Orban

Ciolacu: PSD va depune luni două sesizări pe formă privind legile asumate de Guvernul Orban
PSD va depune, luni, la Curtea Constituţională, două sesizări cu privire la proiectele de lege pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în această săptămână, respectiv actul normativ privind vechimea...

Șopârla gonflabilă de Chișinău eclipsează bradul de Crăciun al Primăriei! Ion Ceban promite demisii

Șopârla gonflabilă de Chișinău eclipsează bradul de Crăciun al Primăriei! Ion Ceban promite demisii
Primarul Chişinăului promite demisii, după ce o şopârlă gonflabilă a apărut lângă bradul de Crăciun în centrul oraşului Primarul din Chişinău, Ion Ceban, a promis sâmbătă că va lua măsuri, după...

Alertă METEO. Vremea se schimbă radical în următoarele zile. Specialist ANM: „Intrăm într-un proces de încălzire”

Alertă METEO. Vremea se schimbă radical în următoarele zile. Specialist ANM: „Intrăm într-un proces de încălzire”
Alina Şerban, meterologul Administraţiei Naţionale de Meteorologie, anunţă că, începând de sâmbătă, odată cu intrarea în România a unei mase de aer cald, se încălzeşte semnificativ, mai ales în zonele...

Incendiu uriaș la Cluj! A luat foc localul unei cunoscute cântărețe

Incendiu uriaș la Cluj! A luat foc localul unei cunoscute cântărețe
Sala de nunți a cântăreței de muzică populară Angela Rusu a luat foc. Pompierii din Gherla intervin chiar în aceste momente pentru a stinge incendiul, a transmis Antena3. Din fericire, nu au fost înregistrate...

Atac sângeros al talibanilor asupra unei baze militare din Afganistan

Atac sângeros al talibanilor asupra unei baze militare din Afganistan
Cel puţin 23 de soldaţi afgani au fost ucişi sâmbătă de un grup de talibani infiltraţi într-o bază militară din districtul Qarabagh, în provincia sud-estică Ghazni, au declarat oficiali locali citaţi de...

Emisarul american pentru Coreea de Nord, la Seul şi Tokio pentru a salva negocierile cu Phenianul

Emisarul american pentru Coreea de Nord, la Seul şi Tokio pentru a salva negocierile cu Phenianul
Emisarul special american pentru Coreea de Nord, Stephen Biegun, va sosi duminică în Coreea de Sud, înaintea împlinirii termenului de un an, stabilit de Phenian pentru Washington, în care SUA să îşi schimbe...

Sibiu: Doi turişti, surprinşi de o avalanşă de mici dimensiuni în Munţii Făgăraşului. Ei au reuşit să se salveze singuri

Sibiu: Doi turişti, surprinşi de o avalanşă de mici dimensiuni în Munţii Făgăraşului. Ei au reuşit să se salveze singuri
Doi turişti au fost surprinşi de o avalanşă de mici dimensiuni în Munţii Făgăraşului şi au reuşit să se salveze singuri, informează, sâmbătă, Salvamont Sibiu. „Doi turişti au fost surprinşi de o...
Serviciul de email marketing furnizat de