x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

DIICOT: Sorin Ovidiu Vîntu și Liviu Luca, trimiși în judecată pentru delapidare și spălare de bani

3
31 Ian 2014 - 14:33
DIICOT: Sorin Ovidiu Vîntu și Liviu Luca, trimiși în judecată pentru delapidare și spălare de bani
Sorin Ovidiu Vîntu a fost trimis în judecată, alături de alte 9 persoane, într-un caz de delapidare și spălare de bani.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală anunță, vineri, că au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 10 inculpaţi, urmare a destructurării unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea  infracţiunilor de delapidare şi spălare de bani.

„În fapt, prin rechizitoriu s-a reţinut, că, în perioada 2005 - 2006, inculpatul LIVIU LUCA împreună cu inculpaţii VÎNTU SORIN OVIDIU şi ŢURCAN OCTAVIAN au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop iniţial obţinerea de fonduri materiale din patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, prin delapidarea acesteia, fonduri care în final au fost utilizate chiar în dauna Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA şi implicit a membrilor săi, prin participarea offshore-ului ELBAHOLD LTD (controlat la acel moment de VÎNTU Sorin Ovidiu şi ulterior de Luca Liviu) la majorarea de capital social al SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), participaţiile (acţiunile) Asociaţiei Salariaţilor diminuându-se de la 50% la 25%”, se arată în comunicatul DIICOT.

Scopul final al grupului infracţional iniţiat şi constituit de cei trei inculpaţi LIVIU LUCA, VÎNTU SORIN OVIDIU şi ŢURCAN OCTAVIAN a fost dobândirea controlului total în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), cu bani din patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA.

Acest grup a fost sprijinit încă de la început de ŞUPEALĂ GHEORGHE, BOHÂLŢEANU IOAN, TĂNĂSESCU NICOLAE, PETROVICI ELENA  persoane aflate în Comitetul Director al Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, precum şi de Anagnastopol Zizi, Nache Emil şi Davidescu Reveica, persoane aflate în organele de conducere ale SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), apropiaţi ai inculpatului Luca Liviu,  membrii grupului acţionând în cadrul acestuia în perioada martie 2005 – septembrie 2006, într-un mod coordonat pentru îndeplinirea scopului final, respectiv dobândirea de către inculpaţii LIVIU LUCA şi VÎNTU OVIDIU SORIN, prin intermediul societăţii de tip offshore - ELBAHOLD LTD, a majorităţii în  cadrul Adunarii Generale a Acţionarilor la SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA).

Planul infracţional al grupării s-a derulat în mai multe etape, în care se evidenţiază rolul fiecăruia dintre membrii grupării:

- în prima etapă, LUCA LIVIU, PETROVICI ELENA, TĂSĂSESCU NICOLAE, BOHÂLŢEANU IOAN şi ŞUPEALĂ GHEORGHE, în calitate de membri ai Comitetului Director al Asociaţiei Salariaţilor din S.N.P. Petrom SA – PETROM, organ decizional conform statului, care deţinea 50% din capitalul social al SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA) au aprobat majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni;

- în cea de a doua etapă, s-a urmărit pe de o parte neexercitarea dreptului de preemţiune de a subscrie acţiuni de Asociaţia Salariaţilor din S.N.P. Petrom SA, iar pe de altă parte crearea unui flux de lichidităţi pentru  SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA), prin creditarea acestei societăţi, prin patru contracte de împrumut asigurându-se un plus în activul societăţii PSV COMPANY SA (fostă PETROMSERVICE) în cuantum de 90 mil. RON.

Tot la acest moment s-a urmărit ca organele de conducere a SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA) şi ulterior acţionariatul să încuviinţeze participarea unui offshore controlat de inculpatul Vîntu Ovidiu Sorin, ajutat de Ţurcan Octavian (WELLSERV LTD sau ELBAHOLD LTD) la majorarea de capital social.

- în cea de a treia etapă, o parte din fondurile pe care Asociaţia Salariaţilor din S.N.P. Petrom SA - PETROM le împrumutase SC PSV COMPANY SA (fosta SC PETROMSERVICE SA) au fost transferate către COMAC Ltd - Cipru şi STONECOM Ltd - Cipru, prin achiziţia mai multor pachete de părţi sociale sau acţiuni la mai multe societăţi comerciale deţinute de către cele două offshore-uri, care nu aveau legătura cu activitatea de bază a societăţii, la preţuri supraevaluate.

- în cea de-a patra etapă, sumele încasate de COMAC Ltd. şi STONECOM Ltd. au fost transferate imediat către ELBAHOLD LIMITED – Cipru, care a subscris toate acţiunile rămase, reprezentând aproximativ 50% din capitalul social al SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA).

Având în vedere că înfiinţarea Asociaţiei Salariaţilor din SNP "Petrom" SA s-a realizat in scopul prevăzut de OUG nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, iar prin Actul constitutiv, Asociaţia Salariaţilor din SNP "Petrom" SA avea ca scop principal, „dobândirea si distribuirea de acţiuni ale SNP Petrom SA, ale filialelor sale, precum si ale societăţilor comerciale la care SNP Petrom SA este acţionar, in numele si pentru salariaţii si pentru membrii CA ai SNP Petrom SA”, prin punerea în aplicare a planului infracţional, inculpaţii au prejudiciat patrimoniul Asociaţiei şi implicit a membrilor săi (74.475 persoane), cu suma de 41.213.717 ron.

Acest prejudiciu este constituit din diminuarea certă a valorii contabile a pachetului de acţiuni deţinut de Asociaţia Salariaţilor din SNP Petrom SA, prin neparticiparea acesteia la majorarea de capital social al SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA), corelativ cu acordarea de împrumuturi faţă de PSV, urmată de participarea ELBAHOLD Ltd la majorarea de capital social. Astfel, majorarea capitalului social prin aportul ELBAHOLD LTD, la data de 30.09.2005, a determinat o diminuare a valorii contabile a pachetului de acțiuni deținute de AS SNP cu suma de 41.213.717 lei, valoarea contabilă a pachetului de acțiuni scăzând de la 99,029,745 lei la 57,816,028 lei.

Aceasta reprezintă diminuarea valorii pachetului de acţiuni deţinut de Asociaţia Salariaţilor din SNP "Petrom" SA de la 50% la 25% la capitalul social al PSV, prin nesubscrierea pachetului de acţiuni care sa ii conserve aceeaşi cota de participare, în condiţiile în care la data subscrierii de către ELBAHOLD LTD a pachetului de acţiuni scoase la vânzare la valoarea nominala, Asociaţia Salariaţilor din SNP "Petrom" SA deţinea deja creanţe asupra PSV in cuantum de peste 12 milioane euro.

De asemenea, patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din SNP "Petrom" SA şi implicit a membrilor săi (74.475 persoane) a mai fost prejudiciat şi cu suma de 12.808.332 euro, pe care inculpatul LUCA LIVIU şi-a însuşit-o odată cu preluarea controlului ELBAHOLD LTD la data de 11.09.2006, provenită din folosirea şi traficarea sumei de 90 milioane lei, din fondurile Asociaţiei, obţinută de SC PSV COMPANY SA (fostă SC PETROMSERVICE SA), din patru contracte de împrumut.

În cauză s-au dispus măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor.

Dosarul a fost  spre competentă soluţionare la Tribunalul Bucureşti.
Citeşte mai multe despre:   sorin ovidiu vintu,   delapidare,   spalare de bani,   diicot

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Dăncilă: Nu e posibil ca într-un stat UE contracandidatul preşedintelui să fie ameninţat cu dosar penal. Vedem un nou Ceauşescu

Dăncilă: Nu e posibil ca într-un stat UE contracandidatul preşedintelui să fie ameninţat cu dosar penal. Vedem un nou Ceauşescu
Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat vineri că nu este posibil ca, într-un stat al Uniunii Europene, contracandidatul preşedintelui în funcţie să fie ameninţat cu dosar penal, ea adăugând că...

Dăncilă îi cere lui Iohannis lista cu omologii cu care a vorbit ca România să fie membru nepermanent al ONU

Dăncilă îi cere lui Iohannis lista cu omologii cu care a vorbit ca România să fie membru nepermanent al ONU
Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, i-a solicitat preşedintelui Klaus Iohannis să prezinte lista cu omologii săi cu care a vorbit pentru ca România să devină membru nepermanent în...

Dăncilă spune că PSD nu a distribuit materiale fake news

Dăncilă spune că PSD nu a distribuit materiale fake news
Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a declarat vineri că USR - PLUS trebuie să se uite către Palatul Cotroceni şi către candidatul Klaus Iohannis atunci când vorbeşte despre fake news, şi nu către PSD, pentru...

Liderul PSD: Am hotărât ca miniştrii din Cabinetul Dăncilă să îi cheme la dezbatere pe cei din Cabinetul Orban

Liderul PSD: Am hotărât ca miniştrii din Cabinetul Dăncilă să îi cheme la dezbatere pe cei din Cabinetul Orban
Candidatul PSD la prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat, vineri, că a decis ca miniştrii care au făcut parte din Guvernul său să îi cheme la dezbatere, unu la unu, pe cei din Cabinetul Orban, susţinând c

Roger Stone, colaborator al lui Donald Trump, găsit vinovat pentru şapte capete de acuzare

Roger Stone, colaborator al lui Donald Trump, găsit vinovat pentru şapte capete de acuzare
Fostul consilier al preşedintelui Donald Trump, Roger Stone, care a lucrat în anul 2016 pentru campania candidatului republican, a fost găsit vineri vinovat de un judecător federal american pentru şapte capete de ac...

Dependenţa de cumpărăturile online este o afecţiune mintală, susţin cercetătorii

Dependenţa de cumpărăturile online este o afecţiune mintală, susţin cercetătorii
Dependenţa de cumpărături ar trebui recunoscută ca o afecţiune psihică, cu simptome şi caracteristici distincte, un număr tot mai mare de persoane manifestând în prezent semne îngrijorătoare de comportament...

Iohannis: Pactul pentru Apărare şi Summitul de la Sibiu - alte două realizări ale mandatului

Iohannis: Pactul pentru Apărare şi Summitul de la Sibiu - alte două realizări ale mandatului
Preşedintele Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, a declarat vineri că alte realizări ale mandatului său au fost Pactul pentru alocarea a 2% din PIB pentru Apărare şi Summitul de la...

Iohannis: Contez pe voturile alegătorilor USR-PLUS, PMP. Nu vom tăia pensii și salarii

Iohannis: Contez pe voturile alegătorilor USR-PLUS, PMP. Nu vom tăia pensii și salarii
Candidatul PNL în cursa pentru Cotroceni, Klaus Iohannis, actualul şef al statului, a declarat vineri că în turul doi al alegerilor prezidenţiale contează pe voturile alegătorilor PNL, USR-PLUS şi PMP, dar îşi...

Klaus Iohannis: PSD „împroaşcă venin, minciuni şi fake-news”

Klaus Iohannis: PSD „împroaşcă venin, minciuni şi fake-news”
Candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, Klaus Iohannis, a acuzat vineri PSD că în campania electorală „împroaşcă venin, minciuni şi fake-news”. „Probabil aţi urmărit campania electorală. Aţi...

Alegeri prezidenţiale în SUA. Bloomberg investeşte 100 de milioane de dolari în publicitate online anti-Trump

Alegeri prezidenţiale în SUA. Bloomberg investeşte 100 de milioane de dolari în publicitate online anti-Trump
Michael Bloomberg, fost primar al New Yorkului, nu a decis încă dacă va candida la alegerile prezidenţiale din SUA, dar a lansat vineri o campanie de publicitate online anti-Trump, în valoarea de 100 de milioane de...

Mărturia lui Gabriel Păun, președintele Agent Green care a filmat cu Netflix despre mafia lemnului: „A fost un coșmar”

Mărturia lui Gabriel Păun, președintele Agent Green care a filmat cu Netflix despre mafia lemnului: „A fost un coșmar”
Președintele Agent Green, Gabriel Păun, care a apare în mini-seria Netflix, documentare ce are la  bază tăierile ilegale de păduri din România,  a povestit că el şi jurnaliştii americani au...

Doi bărbaţi din Cluj, arestaţi după ce au fost prinşi cu aproape un kilogram de droguri

Doi bărbaţi din Cluj, arestaţi după ce au fost prinşi cu aproape un kilogram de droguri
 Doi clujeni au fost arestaţi după ce au fost prinşi în flagrant cu aproape un kilogram de droguri pe care încercau să le vândă. "Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate...

Donald Trump va participa la summitul NATO de la Londra la începutul lunii decembrie

Donald Trump va participa la summitul NATO de la Londra la începutul lunii decembrie
Preşedintele american Donald Trump se va deplasa la începutul lunii decembrie la Londra pentru a participa la summitul NATO, ocazie cu care va fi primit de regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii la Palatul Buckingham...

Gaming-LANParty v.20, distracție, premii și multă adrenalină la Universitatea POLITEHNICA din București

Gaming-LANParty v.20, distracție, premii și multă adrenalină la Universitatea POLITEHNICA din București
Liga Studenților Electroniști, împreună cu LAB501, organizează a XX-a ediție a celei mai mari competiții de gaming în regim gratuit, deschisă tuturor pasionaților de gaming: LANParty v.20 codename ‚The Great...

Orban susține că vor fi alocați bani de la bugetul de stat pentru aeroportul de la Braşov

Orban susține că vor fi alocați bani de la bugetul de stat pentru aeroportul de la Braşov
Premierul Ludovic Orban a declarat vineri, la Braşov, că Guvernul va aloca bani din bugetul de stat pentru finalizarea aeroportului civil de la Ghimbav. "Vă garantez că vom aloca bani de la bugetul de stat...
Serviciul de email marketing furnizat de