x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

DNA: Marta a ţinut legătură cu ANAF, Blejnar şi Nemeş întâlnirile lor având regim contrainformativ

0
10 Iul 2012 - 10:43

DNA arata, in referatul prin care cere arestarea mai multor persoane intr-un caz in care e vizat si fostul sef ANAF Sorin Blejnar, ca fostul sef de cabinet al acestuia, Codrut Marta, a plecat din tara in mai 2011, dar ca pana in aprilie 2012 a tinut constant legatura cu Nemes, Blejnar si ANAF.

Anchetatorii anticoruptie sustin ca gruparea suspectata de evaziune fiscala era structurata pe mai multe paliere, unul dintre paliere denumit de procurori "palierul de protectie". Procurorii noteaza ca din acest palier faceau parte Sorin Blejnar, Alexandru Codrut Marta (dat disparut din 25 mai de sotia sa-n.r.) si Viorel Comanita.

La acest capitol al referatului cu propunere de arestare preventiva a 17 persoane (din care sase in lipsa-n.r.), anchetatorii noteaza ca "Nemes Radu, coordonatorul gruparii infractionale (...) a actionat in perioada mai 2011 pana in prezent in vederea consolidarii palierului de protectie format din functionari cu putere de decizie din cadrul ANAF sau ai structurilor subordonate".

Citeste si Marta se baza sa-i tina in functie pe Blejnar si Comanita pe relatiile lui Schwartzenber

Actiunile intreprinse de Nemes, mai noteaza procurorii, au survenit in contextul in care la nivelul fostei conduceri a Ministerului Finantelor Publice "se analiza serios" oportunitatea demiterii din functie a lui Sorin Blejnar si a lui Viorel Comanita. Astfel, in 20 decembrie 2011, Radu Nemes s-a intalnit cu Codrut Alexandru Marta in incinta restaurantului "La Pergola" din municipiul Arad "intr-un regim contrainformativ ridicat, cei doi discutand in tot acest timp cu o voce scazuta fiind foarte atenti la cei din jur".

Procurorii noteaza ca, la un moment dat, Radu Nemes i-a cerut ospatarului o bucata de hartie pe care a desenat ceva in timp ce ii dadea explicatii lui Marta. Procurorii arata ca modalitatea de realizarea a intalnirii din 20 decembrie 2011 a fost stabilita de Stefan Puscasu, angajatul punctului de lucru din Bucuresti al societatii "La Reclama", impreuna cu Mihai Buliga, unul dintre "locotenentii" coordonatorului societatii Excella Real Grup, in conditiile in care Marta si Nemes evitau sa mentina o legatura directa.

Procurorii mai arata ca dupa ce Marta a discutat cu Stefan Puscasu, dar si cu Sorin Florea in perioada mai comisarul sef adjunct al Garzii Financiare l-a sunat pe Viorel Comanita cu care a perfectata o intalnire. Marta s-a deplasat in 23 decembrie 2011 la resedinta din localitatea Cristian, judetul Sibiu, a lui Viorel Cominita, care la acel moment era director executiv al Autoritatii Nationale a Vamilor (ANV).

"Cu toate ca a parasit Romania in cursul lunii mai 2011, Codrut Alexandru Marta mentine o legatura stransa cu cercul relational de care dispune la nivelul administratiei fiscale, fiind identificate intalniri ale acestuia cu Sorin Blejnar la Londra - Marea Britanie, in perioada 18 -20 noiembrie 2011, si la Bucuresti in zilele de 18 (cand au fost realizate doua reuniuni - una la sediul ANAF si cealalata la restaurantul Osteria Gioia din Bucuresti, la ambele participand si Viorel Comanita) si 22 ianuarie, cand Alexandru Codrut Marta s-a deplasat la domiciliul presedintelui ANAF.

Procurorii remarca faptul ca intalnirea din spatiul public din 19 ianuarie dintre Marta si Blejnar "a fost caracterizata de un comportament riguros contrainformativ adoptat de cei doi, acestia purtand mai multe discutii cu un ton scazut, schimband sistematic amplasamentul in cadrul aceluiasi local, fiind foarte atenti la persoanele din jur si oprindu-se din dialog in momentul in care cineva se apropia de ei".

DNA a infromat, marti ca unsprezece persoane, printre care Viorel Comanita si Dan Secareanu, au fost retinute, iar pentru alte sase, printre care Codrut Marta si Radu Nemes, coordonatorul grupului infractional, procurorii propun arestarea preventiva, in lipsa, intr-un dosar de evaziune fiscala de peste 15 milioane de euro.

Viorel Comanita, director la Autoritatea Nationala a Vamilor (ANV), in prezent autosuspendat din aceasta functie, este cercetat de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru complicitate la evaziune fiscala si sprijinire a unui grup infractional organizat, iar Florin Dan Secareanu, ofiter de politie in cadrul Directiei Generale de Informatii si Protectie Interna (DGIPI), este acuzat si de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii ce nu sunt destinate publicitatii, se arata intr-un comunicat de presa de marti al DNA.

Radu Nemes, coordonatorul grupului infractional organizat, Dana Nemes, administrator la SC Excella Real Grup SRL, Mihai Gulea si Stefan Puscasu, sunt acuzati de complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat.

Codrut Alexandru Marta, fost sef de cabinet al fostului presedinte ANAF, este cercetat pentru complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat.

Alaturi de acestia sunt cercetati mai multi administratori de firme. Astfel, George Guliu, asociat si administrator la SC Excella Real Grup SRL Nicolae Balcescu, judetul Constanta, este acuzat de evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat, iar Dumitru Chirvazitu, administrator in fapt al SC Inkasso Jobs SRL Mihail Kogalniceanu, Andrei Florin Juganaru, administrator de fapt al SC Crivas Logistic SRL Bucuresti si al SC Rad Trans Concept SRL Bucuresti, Lucian-Florin Ionescu, administrator la SC Delta Oil Logistic SRL, si Ovidiu Ioan Moldova, administrator al SC Benzoil Sibiu, sunt cercetati pentru complicitate la evaziune fiscala si constituire a unui grup infractional organizat.

In acelasi dosar sunt cercetati si Dumitru Emilian Preda, Georrgiana Nicoleta Lengiu, contabil la SC Excella Real Grup SRL, Mariana Cozma, contabil autorizat, Nicolae Belba si Mihai Buliga, pentru complicitate la evaziune fiscala si constituire sau sprijinire a unui grup infractional organizat.

Potrivit Ordonantei de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori, in perioada mai 2011 - iulie 2012, George Guliu, Dumitru Chirvasitu, Andrei Florin Juganaru, Radu Nemes si Dana Nemes au constituit si coordonat o grupare infractionala organizata prin initierea unui amplu mecanism evazionist ce vizeaza sustragerea de la plata accizelor aferente a peste 33.000 de tone de motorina care au fost comercializate pe piata interna sub denumirea unor produse petroliere inferioare.

In aceasta modalitate, bugetul de stat a fost prejudiciat cu suma de 15.203.024 euro, reprezentand accize si TVA neachitate.

Concret, motorina era achizitionata in regim suspensiv de la plata accizelor (deci fara a se achita aceste taxe) in scopul declarativ de a fi transformata in pacura. In realitate, motorina era de fapt revanduta ca atare prin statiile de distributie de carburanti.

"In paralel, aceste operatiuni sunt justificate scriptic in contabilitatea SC Excella Real Grup SRL care, aparent, comercializeaza catre firme tip «fantoma» produse asimilate pacurii, taxate cu un nivel mult mai scazut al accizelor decat motorina. Aceleasi firme «fantoma» pun la dispozitie companiilor specializate in distributia carburantilor documente contabile din care sa rezulte, in mod nereal, ca au achizitionat motorina euro 5 pentru care a fost achitata acciza corespunzatoare", noteaza procurorii DNA in documentul citat.

Procurorii au dispus, luni si marti, retinerea a 11 persoane, respectiv George Guliu, Dumitru Chirvasitu, Viorel Comanita, Andrei-Florin Juganaru, Dumitru Emilian Preda, Florin Dan Secareanu, Lucian Florin Ionescu, Georgiana Nicoleta Lengiu, Mariana Cozma, Nicolae Belba si Mihai Buliga, pe o perioada de 24 de ore, urmand sa fie prezentati Curtii de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile.

Alti sase inculpati, respectiv Radu Nemes, Codrut Alexandru Marta, Ovidiu Ioan Moldovan, Dana Nemes, Mihai Gulea si Stefan Puscasu, vor fi prezentati la Curtea de Apel Bucuresti cu propunere de arestare preventiva in lipsa pentru 30 de zile de la data prinderii lor.

Procurorii precizeaza ca in aceasta cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane.

Fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Sorin Blejnar, a declarat, luni, ca nu a fost chemat la audieri la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si nici nu a fost informat ca ar fi acuzat in vreun dosar.


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Cod galben de vreme instabilă în cinci județe. Care sunt zonele vizate

Cod galben de vreme instabilă în cinci județe. Care sunt zonele vizate
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică valabilă în cinci judeţe. În intervalul miercuri ora 15:00 – joi ora 2:00, în Bihor, Arad,...

Caniculă în Capitală: Temperaturile vor urca astăzi până la 33-34 de grade

Caniculă în Capitală: Temperaturile vor urca astăzi până la 33-34 de grade
ANM anunță vreme călduroasă în Capitală, cu temperaturi de 33 - 34 de grade. Vântul va sufla moderat. Conform prognozei speciale pentru București, intervalul miercuri ora 15:00 - joi ora 2:00, vremea se va men...

Un angajat al Penitenciarului Găești, infectat cu noul coronavirus

Un angajat al Penitenciarului Găești, infectat cu noul coronavirus
Un angajat al Penitenciarului Găești a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2.   Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) anunță că acesta a exercitat atribuții de...

În ce condiții pot să intre românii în Cipru

În ce condiții pot să intre românii în Cipru
Autoritățile cipriote au revizuit condițiile de intrare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19, precizează MAE.   Astfel, România rămâne inclusă pe lista statelor din categoria C, alături de B...

Ce spune Ciolacu, despre liberali: Interlopi politici cu mentalitate mafiotă

Ce spune Ciolacu, despre liberali: Interlopi politici cu mentalitate mafiotă
Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, îi acuză pe liberali că îi mituiesc pe primarii social-democrați, cărora le promit „bani în schimbul sfintei adeziuni la PNL”, iar cine nu cedează este amenințat...

Anchete epidemiologice cu înjurături

Anchete epidemiologice cu înjurături
Inspectorii Direcției de Sănătate Publică se plâng că sunt înjurați în cursul anchetelor epidemiologice. Reacțiile multor persoane care ajung în legătură cu DSP îi lasă fără replică pe cei care ar...

Juan Carlos pleacă în exil, ca să salveze monarhia

Juan Carlos pleacă în exil, ca să salveze monarhia
Presat din ce în ce mai mult în ultimele săptămâni de ancheta procurorilor spanioli și elvețieni asupra suspiciunilor de corupție în legătură cu atribuirea unui contract de construcții feroviare în Arabia...

Gabriela Firea somează Executivul să nu mai apere pedofilii

Gabriela Firea somează Executivul să nu mai apere pedofilii
Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, somează Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, “să renunșe la a-I apăra pe pedofili”. Aceasta a scris, într-o postare pe contul său de socializare, că trebuie...

Lovitură pentru Guvern. Carantina instituită asupra localității Gornet, ridicată de judecători

Lovitură pentru Guvern. Carantina instituită asupra localității Gornet, ridicată de judecători
Carantina instituită, prin ordin al șefului Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, asupra localității prahovene Gornet a fost anulată, ieri, de Curtea de Apel București. Instanța a respins...

Focar Covid-19 în cel mai mare spital din vestul ţării. Nouă cadre medicale şi 10 pacienţi au fost depistaţi pozitiv

Focar Covid-19 în cel mai mare spital din vestul ţării. Nouă cadre medicale şi 10 pacienţi au fost depistaţi pozitiv
Noul coronavirus loveşte în cel mai mare spital din vestul ţării, Spitalul Judeţean din Timişoara. Nouă cadre medicale şi 10 pacienţi au fost depistaţi pozitiv. Spitalul Judeţean din Timişoara deserveşte...

Medicii de familie se simt dezamăgiți și pedepsiți pentru că au respectat regulile

Medicii de familie se simt dezamăgiți și pedepsiți pentru că au respectat regulile
Medicii de familie, trecuți și ei pe lista celor care pot primi stimulentul de risc pentru perioada stării de urgență, se simt dezamăgiți de justificările cerute de autorități. În acele luni foarte dificile,...

Mihai Fifor, candidat PSD la Arad, în alianță cu ALDE și PNȚCD

Mihai Fifor, candidat PSD la Arad, în alianță cu ALDE și PNȚCD
Fost ministru al Apărării Naționale, dar și al Internelor în cadrul guvernelor Tudose și Dăncilă, Mihai Fifor, și-a lansat, ieri, candidatura pentru funcția de primar al municipiului Arad. Filiala locală a...

Şeful clanului Duduianu a fost ucis

Şeful clanului Duduianu a fost ucis
În dimineaţa de zilei de ieri, Florin Mototolea, 39 de ani, zis Emi Pian, lider al clanului Duduianu, a fost înjunghiat de un bărbat dintr-o grupare rivală. Incidentul s-a întâmplat în cartierul Giuleşti-Sârbi...

Filtre în Capitală, după uciderea liderului clanului Duduianu

Filtre în Capitală, după uciderea liderului clanului Duduianu
Polițiștii din Capitală, împreună cu jandarmii, organizează, marți noapte, filtre pe mai multe artere rutiere din București, după ce, cu o noapte înainte, a fost ucis, într-un conflict stradal, liderul...

Alcoolemie record pe Bulevardul Pipera!

Alcoolemie record pe Bulevardul Pipera!
Un șofer cu alcoolemie de 2,60 mg/litru în aerul expirat a intrat cu mașina într-un stâlp, marți seara, pe Bulevardul Pipera. Polițiștii din Ilfov i-au deschis dosar penal. Poliția Ilfov a anunțat că...
Serviciul de email marketing furnizat de