x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Elena Udrea, acuzată de spălare de bani, pusa sub control judiciar

0
Autor: Veronica Micu 29 Ian 2015 - 11:21
Elena Udrea a fost adusa cu mandat la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce anuntase pe pagina sa de Facebook ca urmeaza sa fie dusa la DNA. La sosirea la DNA, Udrea a declarat că nu știe foarte multe depre prezența sa la DNA, dar că cel mai probabil va fi audiată în dosarul Microsoft.
___________

Comunicat DNA - Exista acte (contracte de împrumut, chitanţe, contracte de vânzare – cumpărare imobile) şi declaraţiile de avere din perioada 2009 – 2014, din care rezultă că suspecta Udrea Elena Gabriela cunoştea provenienţa fondurilor utilizate pentru achiziţionarea de bunuri comune, având cunoştinţă şi de intenţia inculpatului Cocoş Dorin de obţinere a unor chitanţe false privind restituirea pretinsului împrumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori.

Comunicatul DNA - integral
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de UDREA ELENA GABRIELA, pentru săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani (în forma dobândirii/utilizării de bunuri cunoscând că provin din infracțiuni) şi fals în declaraţii de avere

În ordonanţa de efectuare a urmăririi penale se arată că, în cauză, există date şi indicii din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

La data de 28.10.2014, s-a dispus reţinerea pentru 24 de ore, iar ulterior arestarea preventivă a inculpatului Cocoș Dorin (fostul soț al suspectei UDREA ELENA GABRIELA), pentru infracţiunile de trafic de influență și spălare de bani.

În sarcina inculpatului Cocoș Dorin s-a reținut că, în anul 2009, în baza înţelegerii prealabile cu inculpaţii Gheorghe Ştefan şi Sandu Gabriel, a pretins de la două persoane suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru Gheorghe Ştefan, suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul Gabriel Sandu, toate acestea pentru a-şi exercita influenţa asupra lui Gabriel Sandu, precum şi asupra altor persoane din Guvern şi respectiv din cadrul ministerelor implicate – MCSI, Ministerul de Finanţe, în scopul de a asigura firmelor susţinute de un om de afaceri adjudecarea contractului de licenţiere Microsoft din anul 2009. Inculpatul Cocoș Dorin a primit de la omul de afaceri, prin intermediar, suma de 9.000.000 USD.

Sumele de bani au fost transferate din contul D-CON.NET (liderul asocierii de firme favorizate la adjudecarea contractului), în mod succesiv, în conturile altor firme, ajungând în cele din urmă la Cocoș Dorin. La baza plăţilor au stat contracte comerciale ce atestă operaţiuni comerciale fictive şi care au avut rolul de a disimula provenienţa şi circuitul sumelor de bani.

Contrar dispoziţiilor legale, în declaraţiile de avere din anul 2010, nu apar menţiuni cu privire la împrumuturile primite de SC Euro Hotels International Co SRL de la persoana fizică Dorin Cocoş, deşi Udrea Elena declară încasarea de dividende de la această societate.
Având în vedere obligaţia legală de a-şi declara averea, faptul că, în perioada 2009 – 2013, Udrea Elena Gabriel a declarat achiziţionarea mai multor bunuri imobile a căror valoare depăşeşte veniturile obţinute ca ministru, deputat sau din activitatea didactică, se prezumă că aceasta a utilizat veniturile din alte surse – împrumuturi, dividende, asumându-şi răspunderea pentru provenienţa acestora.
Potrivit art. 29 alin. 1 lit. c din Legea 656/2001, dobândirea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni, constituie infracţiunea de spălare a banilor.

Din probatoriul administrat până la acest moment, rezultă că inculpatul Cocoş Dorin a săvârşit infracţiunea de trafic de influenţă, sumele de bani obţinute cu titlu de folos necuvenit din săvârşirea acestei infracţiuni fiind utilizate în achiziţia de imobile şi pentru creditarea societăţilor. De asemenea, există acte (contracte de împrumut, chitanţe, contracte de vânzare – cumpărare imobile) şi declaraţiile de avere din perioada 2009 – 2014, din care rezultă că suspecta Udrea Elena Gabriela cunoştea provenienţa fondurilor utilizate pentru achiziţionarea de bunuri comune, având cunoştinţă şi de intenţia inculpatului Cocoş Dorin de obţinere a unor chitanţe false privind restituirea pretinsului împrumut pe care l-ar fi luat de la unul din cei doi mituitori.

Suspectei Udrea Elena Gabriela i s-a adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile art. 307 Cod de procedură penală.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.
_______________

UPDATE 15:58 - Procurorii au pus-o sub control judiciar. Elena Udrea nu are voie să părăsească Bucureştiul. In mod implicit aceasta masura este echivalenta cu punerea sub urmarire penala.

UPDATE 15:54
Dupa mai bine de cinci ore, Elena Udrea a parasit sediul DNA, angajandu-se intr-un scurt dialog cu jurnalistii prezenti in fata institutiei si ignorand persoanele care strigau lozinci impotriva sa.

Elena Udrea: "Cel mai bine sa fie intrebat domnul Dorin Cocos!"

"Atata atentie pentru mine sau asteptati pe altcineva?
Chiar n-as vrea sa comentez. Nu am dat declaratii, am solicitat sa vad dosarul. Mai mult am stat, am asteptat sa vina avocatii, sa studieze dosarul.
In legatura cu declaratia de avere, am spus exact cum stau lucrurile, nu poti declara ceva despre bunurile unei persoane , chiar daca  iti este sot, daca acesta nu-ti spune nimic despre ea. Cel mai bine este sa fie intrebat domnul Dorin Cocos!", a declarat Elena Udrea la iesirea de la DNA.




UPDATE 12.09
- In cazul in care procurorii vor formula o cerere de arestare preventiva pe numele Elenei Udrea, aceasta va trebui avizata de catre Parlament, care se afla in vacanta pana luni, 2 februarie 2015.

UPDATE 12.07 -
Procurorul general DNA, Laura Codruta Kovesi, nu a oferit presei informatii suplimentare, precizand doar ca nu este vorba de un dosar nou si ca Udrea a fost citata de DNA pentru a fi audiata.

UPDATE 12:04 -
Elena Udrea are calitate de suspect, fiind acuzata de spalare de bani si fals in declaratii de avere.

UPDATE 11:33
- Elena Udrea a ajuns la sediul Direcției Naționale Anticorupție în jurul orei 11.30.



Fosta ministresă a fost adusă cu mandat. La sosirea la DNA, Udrea a declarat că nu știe foarte multe depre prezența sa la DNA, dar că cel mai probabil va fi audiată în dosarul Microsoft.

În referatul prin care Alina Bica, fostă şefă a DIICOT, a fost trimisă în judecată pe 15 decembrie 2014 se spune că procurorii DNA efectuează cercetări într-un dosar disjuns, în care se arată că o parte din banii primiţi de omul de afaceri Stelian Gheorghe au fost direcţionaţi prin intermediari către Dorin Cocoş şi Elena Udrea.
......................................

Fostul ministru Elena Udrea a fost citată de DNA şi va audiată de procuori.

Udrea a scris pe Facebook că în această dimineaţă a fost invitată "cu mandat" la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru a oferi lămuriri într-o cauză, fără a preciza însă despre ce dosar este vorba.



"În această dimineaţă, am fost invitată în persoană (a se citi "cu mandat") de procurori la DNA pentru a oferi lămuriri. Mă surprinde oarecum decizia lor de a proceda astfel având în vedere că m-am arătat în permanenţă dispusă să colaborez cu anchetatorii şi să lămuresc lucrurile pe care le cunosc în diversele speţe care se află în analiză", a scris Udrea pe reţeaua de socializare.

Citeşte şi:

Filiera Udrea-Bica-Stelu-Sinigalia. De ce tace SENZORUL DE LA BUCURESTI AL Comisiei Europene?


Dosarul retrocedarilor. Numiri la ANRP, cu girul lui Udrea si Oltean. In situatie de criza, Alina Bica ar fi intervenit si la premierul Boc

Dorin Cocos: I-am lasat pe Elena si pe Basescu fara bani!

Gheorghe Stelian, în faţa anchetatorilor: Cocoş mi-a cerut 10 milioane de euro. I-am dat banii

ÎCCJ a decis ca Dorin Cocoş, Nicolae Dumitru, Gabriel Sandu și Gheorghe Ştefan să mai stea o lună în arest preventiv





Citeşte mai multe despre:   Elena Udrea,   audiere dna,   udrea dna,   udrea la dna

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Incredibil! Cinci localităţi din Brașov au rămas fără primari după ce au fost declaraţi incompatibili sau au fost condamnați penal

Incredibil! Cinci localităţi din Brașov au rămas fără primari după ce au fost declaraţi incompatibili sau au fost condamnați penal
Cinici localităţi din judeţul Braşov, Predeal, Bran, Părău, Hoghiz şi Augustin, nu au primari de mai bine de un an, după ce aceştia au demisionat fiind declaraţi incompatibili sau au condamnări penale. În...

E oficial! Au fost confirmate primele cazuri de pestă porcină africană în Bistriţa-Năsăud

E oficial! Au fost confirmate primele cazuri de pestă porcină africană în Bistriţa-Năsăud
Autorităţile din Bistriţa-Năsăud au confirmat, vineri, apariţia primelor cazuri de pestă porcină africană (PPA) din judeţ, la două exemplare de mistreţ identificate pe raza comunei Târlişua, situată la...

Monstruos! Un tânăr din Constanța a fost reţinut de poliţişti pentru relaţii incestuoase cu sora sa minoră

Monstruos! Un tânăr din Constanța a fost reţinut de poliţişti pentru relaţii incestuoase cu sora sa minoră
Un tânăr de 24 de ani a fost reţinut de poliţiştii constănţeni, după ce a fost reclamat de către mama sa că ar fi întreţinut relaţii sexuale cu sora lui, în vârstă de 13 ani, în urma cărora minora a...

Risc mare de avalanşe în Făgăraş! Toate trasele turistice care acced în creasta masivului au fost închise

Risc mare de avalanşe în Făgăraş! Toate trasele turistice care acced în creasta masivului au fost închise
Toate traseele turistice care acced în creasta masivului Făgăraş au fost declarate închise, în contextul în care riscul producerii unor avalanşe este ridicat, patrulările preventive ale salvamontiştilor în...

Orban: PSD continuă fraudarea fondurilor UE şi blochează aderarea la Schengen

Orban: PSD continuă fraudarea fondurilor UE şi blochează aderarea la Schengen
Preşedintele PNL, Ludovic Orban, consideră că, în contextul votului din Parlamentul European în cazul mecanismului privind funcţionarea statului de drept, PSD arată că vrea să menţină MCV, să continue...

Vești excelente de la Loteria Română: ​​Peste 1,5 milioane de euro report la Loto 6/49 şi aproximativ un milion de euro report la Joker

Vești excelente de la Loteria Română: ​​Peste 1,5 milioane de euro report la Loto 6/49 şi aproximativ un milion de euro report la Joker
Un report în valoare de peste 7,23 milioane lei (peste 1,5 milioane euro) este în joc la categoria I a tragerii Loto 6/49 care are loc duminică, în timp ce la Noroc se înregistrează un report cumulat care depăşe

Anunț de ultimă oră de la Ministerul Sănătății: România este pragul unei epidemii de gripă

Anunț de ultimă oră de la Ministerul Sănătății: România este pragul unei epidemii de gripă
România este în pragul unei epidemii de gripă în prezent, a susţinut, vineri, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, adăugând că numărul cazurilor de gripă a depăşit, săptămâna trecută, numărul...

Doliu la Universitatea din București. A murit la doar 40 ani. „O boală necruțătoare i-a întrerupt, însă, mult prea devreme, drumul în viață”

Doliu la Universitatea din București. A murit la doar 40 ani. „O boală necruțătoare i-a întrerupt, însă, mult prea devreme, drumul în viață”
Directorul general administrativ al Universităţii din Bucureşti a murit la doar 40 ani. Economistul Adrian Albu va fi înmormântat în satul 2 Mai din judeţul Constanţa. „Universitatea din București deplânge...

Roxana Wring (USR): În cazul RADET, Gabriela Firea minte prin omisiune

Roxana Wring (USR): În cazul RADET, Gabriela Firea minte prin omisiune
Problemele RADET sunt vechi şi toate partidele care au condus Capitala până acum îşi împart vina, însă "perspectiva colapsului" sistemului de termoficare este legată în mod direct de mandatul actualului primar...

Alertă în Focșani: Un autoturism a luat foc în trafic, în centrul orașului

Alertă în Focșani: Un autoturism a luat foc în trafic, în centrul orașului
Pompierii focşăneni au intervenit, vineri, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la un autoturism aflat în trafic, chiar în centrul oraşului Focşani, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă...

Un cunoscut inginer italian a murit într-un accident auto provocat de doi români

Un cunoscut inginer italian a murit într-un accident auto provocat de doi români
Un cunoscut inginer italian în vârstă de 91 de ani a murit miercuri într-un accident rutier în regiunea Calabria, după ce maşina în care se afla împreună cu fiica şi fiul său s-a ciocnit frontal cu un...

Salariaţii CFR cer majorarea salariilor cu 50% şi ameninţă cu proteste în primăvară

Salariaţii CFR cer majorarea salariilor cu 50% şi ameninţă cu proteste în primăvară
Salariaţii din sistemul feroviar cer majorări salariale de 50% şi anunţă că vor organiza un miting de protest pe 4 aprilie, potrivit unui comunicat al Confederaţiei Sindicale Naţionale - Meridian. Comitetul...

Viorica Dăncilă s-a întâlnit la Ierusalim cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu

Viorica Dăncilă s-a întâlnit la Ierusalim cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu
Premierul Viorica Dăncilă s-a întâlnit, vineri cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu. Dăncilă se află într-o vizită de lucru în Israel.„Cei doi înalți oficiali au salutat...

Statele Unite au pornit „Războiul Stelelor”

Statele Unite au pornit „Războiul Stelelor”
Statele Unite dau startul „Războiului Stelelor”, concept anunțat de președintele Donald Trump la numai câteva luni după preluarea mandatului său. Americanii vor dezvolta o rețea de senzori și interceptori...

Numărul deceselor din cauza gripei a ajuns la 14

Numărul deceselor din cauza gripei a ajuns la 14
Încă o persoană a murit din cauza gripei, numărul celor decedaţi în urma acestei boli ajungând la 14, potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului...
Serviciul de email marketing furnizat de