x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Europol: Cantităţi uriaşe de bani "murdari" intră în Europa în special din Rusia şi China

0
14 Iun 2019 - 13:50
Europol: Cantităţi uriaşe de bani "murdari" intră în Europa în special din Rusia şi China

Cantităţi uriaşe de bani "murdari" intră în Europa în special din Rusia şi China, a afirmat un înalt responsabil al Europol pentru combaterea spălării banilor, avertizând că există riscul unei repetări în republicile baltice a scandalurilor care au afectat recent băncile scandinave Danske Bank şi Swedbank, relatează Reuters.
"Miliarde de bani murdari sunt extraşi din economia rusă", dar demonstrarea acestei evidenţe de către Europa şi "cooperarea zero" din partea Rusiei în furnizarea de probe exacerbează problema, a declarat pentru Reuters Pedro Felicio, şeful Unităţii pentru combaterea criminalităţii economice a Europol.
Principala bancă de creditare din Danemarca, Danske Bank, şi banca suedeză Swedbank au fost zdruncinate în ultimele luni de un scandal de spălare de bani în care ar fi fost implicate miliarde de dolari provenite din Rusia. Banca centrală a Rusiei a adoptat în ultimii ani o politică dură în privinţa spălării banilor şi a închis zeci de bănci care ar fi participat la astfel de activităţi, menţionează Reuters.
Recentele scandaluri au determinat Europol să aloce resurse sporite combaterii criminalităţii financiare, dar deşi situaţia s-a îmbunătăţit, continuă să existe deficienţe, mai ales în republicile baltice exsovietice, în prezent membre ale Uniunii Europene.
"Unele bănci din regiunea baltică sunt foarte vulnerabile faţă de activităţi de spălare de bani, mai ales provenind din Rusia", a menţionat Felicio, potrivit căruia "e doar o chestiune de timp până să izbucnească un nou scandal în zonă şi probabil va fi foarte similar scandalurilor din trecut".
Acţiunile Danske Bank au scăzut drastic după ce instituţia bancară a recunoscut că prin filiala sa din Estonia au "trecut" 200 de miliarde de euro de origine suspectă, inclusiv din Rusia şi alte foste state sovietice. Estonia a ordonat ulterior închiderea sucursalei Danske şi banca daneză s-a retras şi din Rusia. La rândul său, Swedbank face obiectul unei anchete după ce, potrivit televiziunii suedeze SVT, cel puţin 40 miliarde de coroane suedeze (4,30 miliarde de dolari) au fost transferate între conturile din ţările baltice ale Swedbank şi Danske, în perioada 2007-2015.
În urma acestor scandaluri, noul premier leton, Krisjanis Karins, a decis accelerarea reformei sistemului bancar al Letoniei, unde anul trecut una din cele mai mari bănci, ABLV, care avea numeroşi clienţi ruşi, s-a închis în urma unor acuzaţii de spălare de bani venite din partea SUA.
În ce o priveşte, Lituania nu a avut un rol semnificativ în aceste scandaluri.
Pe de altă parte, un recent raport al grupului interguvernamental de acţiune financiară Financial Action Task Force, a indicat că "o mare cantitate de venituri ilicite pleacă din China în fiecare an".
Banca centrală a Chinei şi-a intensificat la rândul ei activităţile de urmărire şi combatere a spălării de bani, pe măsură ce această ţară îşi deschide sectorul financiar, notează Reuters. 

AGERPRES

Citeşte mai multe despre:   europol

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Bilanț COVID-19 România: Numărul cazurilor confirmate cu noul coronavirus a ajuns la 5.202

Bilanț COVID-19 România: Numărul cazurilor confirmate cu noul coronavirus a ajuns la 5.202
Până astăzi, 9 aprilie, pe teritoriul României, au fost confirmate 5.202 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 647 au fost declarate vindecate ș...

Soluție terapeutică inovatoare împotriva COVID 19, noul proiect lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Soluție terapeutică inovatoare împotriva COVID 19, noul proiect lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României
Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României inițiază, prin Senatul Științific, un nou demers în campania împotriva noului coronavirus. Proiectul are drept scop obținerea rapidă a unui remediu...

Curtea Europeană de Justiție suspendă camera disciplinară pentru magistrații din Polonia

Curtea Europeană de Justiție suspendă camera disciplinară pentru magistrații din Polonia
În 8 aprilie Curtea Europeană de Justiție a suspendat, cu efect imediat, camera disciplinară specializată pentru judecarea magistraților din Polonia. Această cameră a fost înființată în 2017 și...

Modulab strânge fonduri pentru a steriliza eficient spitale cu noul robot de dezinfecție

Modulab strânge fonduri pentru a steriliza eficient spitale cu noul robot de dezinfecție
Spitalele din România vor beneficia de o soluție inteligentă de dezinfectare și sterilizare prin UV-C, personalizată pentru nevoile României, creată de laboratorul de cercetare Modulab din București După ce...

Președintele Băncii Centrale Europene spune că o ștergere generalizată a datoriilor nu este o soluție

Președintele Băncii Centrale Europene spune că o ștergere generalizată a datoriilor nu este o soluție
Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a respins, joi, posibilitatea unei ștergeri generalizate a datoriilor contractate de statele din zona euro în perioada crizei coronavirusului, potrivit...

Producţia maşinilor Dacia, la Mioveni, repornită în luna mai

Producţia maşinilor Dacia, la Mioveni, repornită în luna mai
Producţia de maşini în uzinele Dacia de la Mioveni va fi reluată la începutul lunii mai. După Paşti, se reia activitatea în Uzina Mecanică şi Şasiuri. Joi, sindicaliştii din uzinele Dacia de la Mioveni...

Tăriceanu cere Guvernului măsuri pentru repornirea economiei: trebuie să ne reîntoarcem la muncă

Tăriceanu cere Guvernului măsuri pentru repornirea economiei: trebuie să ne reîntoarcem la muncă
Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, cere Guvernului să ia măsuri pentru repornirea economiei și îi acuză pe guvernanți că refuză orice discuție privitoare la măsurile care trebuie luate pentru ca...

Primăria Capitalei a început campania de combatere a țânțarilor și căpușelor

Primăria Capitalei a început campania de combatere a țânțarilor și căpușelor
Primăria Generală a Capitalei, prin Compania Eco Igienizare (CMEIB), a demarat campania de combatere a căpuşelor şi larvelor de ţânţari. Au fost prevăzute şase tratamente de larvicizare, care se vor...

Incendiu de proporții în Arad. Au ars 30 de hectare de pășune. Focul a fost aprins de localnici

Incendiu de proporții în Arad. Au ars 30 de hectare de pășune. Focul a fost aprins de localnici
Circa 30 de hectare de păşune împădurită din judeţul Arad au ars într-un incendiu, noaptea trecută.  Persoane necunoscute ar fi curăţat un teren, fără a supraveghea flăcările. Incendiul a...

Românii continuă să vină în țară din zonele roșii ale Europei

Românii continuă să vină în țară din zonele roșii ale Europei
Românii continuă să vină în ţară din zonele roşii ale Europei, chiar dacă vor intra direct în carantină din cauza epidemiei de coronavirus, transmite Antena 3. Sărbătorile pascale se aproprie, iar...

Un angajat al Ministerului Justiţiei a fost confirmat pozitiv cu COVID-19

Un angajat al Ministerului Justiţiei a fost confirmat pozitiv cu COVID-19
Un angajat al Ministerului Justiției, care lucrează la Departamentul Buget-Finanţe, a fost confirmat pozitiv pentru noul coronavirus. Sediul Ministerului va fi dezinfectat joi, dar programul nu va fi...

Sala Polivalentă din Craiova este pregătită pentru a deveni spital de campanie

Sala Polivalentă din Craiova este pregătită pentru a deveni spital de campanie
Primăria Craiova a decis că Sala Polivalentă poate fi transformată, dacă este cazul în spital de campanie. Aceasta a fost dezinfectată.  "Fac apel la autorităţile statului responsabil...

SUA interzic exporturile de echipamente și materiale medicale de protecție

SUA interzic exporturile de echipamente și materiale medicale de protecție
SUA interzic exporturile de echipamente şi de materiale medicale de protecţie pentru a le folosi în stoparea pandemiei cu coronavirus coronavirus, transmite Reuters. Decizia va fi valabilă în perioada 10...

Profesorii amenință cu înghețarea anului scolar

Profesorii amenință cu înghețarea anului scolar
Sindicatele din Educație, au reacționat dur, după ce Orban a anunțat „șomaj tehnic” în rândul bugetarilor. ”Guvernul va trebui să își asume riscul ca anul școlar să fie înghețat dacă trimite...

Ministerul Mediului: Noaptea trecută, nordul Capitalei a fost din nou afectat de mirosuri neplăcute

Ministerul Mediului: Noaptea trecută, nordul Capitalei a fost din nou afectat de mirosuri neplăcute
 Ministerul Mediului a anunțat că în noaptea de miercuri spre joi nordul Capitalei a fost afectat de mirosuri neplăcute. Potrivit unui comunicat, norul de fum va mai staţiona în Capitală, însă...
Serviciul de email marketing furnizat de