x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Evaziune de 54 milioane lei cu mărfuri vândute în complexul Dragonul Roşu

0
26 Noi 2015 - 14:57
Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară au efectuat joi 64 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Brăila, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări conduse de un român şi doi chinezi, specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, prin vânzarea de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte în complexuri comerciale din Capitală, printre care şi "Dragonul Roşu".

Potrivit unui comunicat al DIICOT, un român şi doi cetăţeni chinezi au constituit un grup infracţional organizat la care au aderat 15 suspecţi, români, turci şi chinezi, având ca obiect realizarea unui amplu mecanism evazionist ce vizează sustragerea de la plata TVA şi a impozitului pe profit.

Procurorii susţin că mecanismul infracţional a fost constituit în beneficiul unor comercianţi de cetăţenie chineză, care îşi desfăşoară activitatea prin societăţi cu puncte de lucru în complexuri comerciale de pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov.

Marfa provenea din China, însă articolele de îmbrăcăminte şi încălţăminte erau importate în România prin Turcia de către doi cetăţeni chinezi.

Anchetatorii au constatat că reţeaua proceda sistematic la subevaluarea în vamă a produselor, declarând aproximativ 40-45% din valoarea reală, cuantum pentru care comercianţii achitau taxe vamale şi TVA. Restul banilor, până la concurenţa reală a valorii mărfurilor, erau expatriaţi cash, de regulă în Turcia, prin intermediul unor cetăţeni turci.

Mărfurile erau transportate de la biroul vamal de intrare, unde erau efectuate formalităţile, în depozite situate pe raza municipiului Bucureşti, de unde erau distribuite ulterior unor societăţi comerciale cu acţionariat chinez.

Pe traseul scriptic al mărfurilor, de la momentul importului şi până la beneficiarii reali (mai exact în materie contabilă şi fiscală), au fost interpuse o serie de societăţi de tip "fantomă", care au sediul atât în România, cât şi în Bulgaria şi care erau controlate de către un membru al grupării, prin intermediul unor persoane interpuse.

Respectivele societăţi erau folosite pentru a disimula realitatea comercială prin intermediul unor tranzacţii fără bază faptică în realitate şi fără un scop economic, pentru a creşte în mod artificial preţurile de vânzare.

Odată ce preţul era crescut până la valoarea de piaţă, mărfurile erau transferate la nivel declarativ societăţilor controlate de către doi cetăţeni chinezi, societăţi cu puncte de lucru în complexul comercial Dragonul Roşu sau în alte complexuri comerciale din Capitală şi Ilfov.

Ulterior, membrii grupării înregistrau în contabilitate facturi de achiziţie la preţuri mai mari decât cele reale, evidenţiind în mod nelegal TVA deductibilă şi diminuându-şi fără drept baza impozabilă la calculul impozitului pe profit.

Procurorii DIICOT mai arată că, în urma cercetărilor, s-a constatat că circuitul era structurat în trei paliere. Astfel, palierul importatorilor era compus din societăţi comerciale utilizate pentru efectuarea importurilor. Societăţile din această categorie au, de regulă, sedii sociale în apartamente situate în imobile pentru locuit, nu funcţionează la sediul social, nu deţin puncte de lucru, sunt controlate în realitate de alte persoane decât organele statutare ce figurează în actele constitutive, iar pe conturile bancare sunt împuternicite persoane controlate de către membrii grupării şi care fie nu au legătură cu activitatea respectivei societăţi, fie figurează ca simpli angajaţi, fiind creată astfel o aparenţă de legalitate a întregii operaţiuni.

Rolul societăţilor respective era acela de a importa în România mărfuri generale (articole de încălţăminte şi îmbrăcăminte) originare din China.

Activităţile de import debutează cu realizarea unui import iniţial în Turcia realizat pe cale maritimă, urmat de exportul către România, prin utilizarea transportului rutier şi direcţionarea mărfurilor către birouri vamale de interior (îndeosebi Bucureşti şi, mai recent, Brăila).

După definitivarea importului, mărfurile erau transmise scriptic prin intermediul unor operaţiuni comerciale fictive societăţilor cuprinse în palierul următor.

Palierul intermediarilor era compus din societăţi comerciale utilizate în principal pentru creşterea succesivă şi continuă a preţurilor de comercializare a bunurilor importate la valori subevaluate prin intermediul unor operaţiuni fictive, astfel încât bunurile să fie în final comercializate la nivel declarativ beneficiarilor finali la valoarea lor reală.

Palierul beneficiarilor reali era constituit din societăţi comerciale cu acţionariat preponderent chinez şi care deţin puncte de lucru în complexul comercial Dragonul Roşu sau în alte complexuri comerciale de pe raza municipiului Bucureşti.

Astfel, după ce bunurile importate erau tranzacţionate fictiv în mod succesiv şi repetat între societăţile ce compun palierul intermediarilor, preţurile fiind astfel ridicate, marfa era comercializată la nivel declarativ beneficiarilor finali ai mărfurilor, care ulterior o comercializau în sistem angro sau en detail.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat până în prezent este de 54.388.237 lei.

Cu ocazia percheziţiilor au fost identificate 10 autotrenuri care conţineau obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul BCCO Bucureşti, BCCO Ploieşti, BCCO Constanţa şi SCCO Brăila şi Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei, cu suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii.

De asemenea, acţiunea a fost efectuată cu sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale de Luptă Antifraudă din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Citeşte mai multe despre:   dragonul rosu,   evaziune fiscala

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Arafat: Pacienții nu pot fi refuzați; medicii obligați să accepte detașarea

Arafat: Pacienții nu pot fi refuzați; medicii obligați să accepte detașarea
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat, duminică seara, că refuzul de internare a unui pacient care are nevoie de îngrijiri medicale cade sub incidență penală, acesta...

Vela: Dezinfectant la intrarea în blocuri și spații de cazare pentru medici

Vela: Dezinfectant la intrarea în blocuri și spații de cazare pentru medici
Autoritățile publice vor monta dispozitive cu dezinfectant la intrarea în blocuri și vor dezinfecta scările și lifturile, pentru a încerca să oprească răspândirea cu noul coronavirus, a declarat, duminică, mi...

Încă un român mort din cauza coronavirusului. Bilanţul urcă la 43 de morți. 1850 persoane infectate

Încă un român mort din cauza coronavirusului. Bilanţul urcă la 43 de morți. 1850 persoane infectate
Un bărbat de 72 de ani, din județul Arad, a murit din cauza coronavirusului, a anunțat, duminică, Grupul de Comunicare Strategică. Potrivit GCS, bărbatului de 72 de ani i-au fost recoltate probe în data de 26...

Preţurile la energie, gaze, căldură și carburanți au fost plafonate

Preţurile la energie, gaze, căldură și carburanți au fost plafonate
Marcel Vela a anunțat plafonarea prețurilor la energie, gaze și carburanți, prezentând Ordonanța militară nr.4, la sdiul MAI. "O dată cu publicarea ordonanţei militare în M.Of., în perioada stării de...

Vela: Cei care încalcă izolarea intră direct în carantină și plătesc cheltuielile

Vela: Cei care încalcă izolarea intră direct în carantină și plătesc cheltuielile
Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, duminică seara, faptul că românii care nu vor respecta condițiile izolării la domiciliu vor intra direct în carantină și vor suporta cheltuielile. Vela a spus...

Noi condiţii de deplasare pentru cei peste 65 de ani

Noi condiţii de deplasare pentru cei peste 65 de ani
Ministrul de Interne Marcel Vela a anunțat, duminică, faptul că măsurile de izolare pentru persoanele cu vârstă peste 65 de ani vor fi mai permisive, dacă au nevoi medicale sau dacă trebuie să iasă din case...

Firea trage un nou semnal privind poluarea în București: Niște arderi, niște fum, niște păcură

Firea trage un nou semnal privind poluarea în București: Niște arderi, niște fum, niște păcură
Primarul Capitalei, Gabriela Firea, trage un nou semnal privind poluarea din București și cere explicații publice Ministerului Mediului și Ministerului Economiei cu privire la posibile arderi de păcură la CET...

Cum s-a infectat tânăra din Botoşani moartă de COVID-19

Cum s-a infectat tânăra din Botoşani moartă de COVID-19
Tânăra de 27 de ani care a murit duminică la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași era diabetică, făcea insulină de câteva ori pe zi, iar în urmă cu două săptămâni fusese la înmormântarea mamei, unde...

Alți 756 de italieni au murit în ultimele 24 de ore din cauza coronavirusului

Alți 756 de italieni au murit în ultimele 24 de ore din cauza coronavirusului
Un număr de 3.815 italieni au fost confirmați cu noul coronavirus în ultimele 24 de ore, iar 756 de oameni au murit, scrie La stampa. În total au murit în Italia 10.779 persoane de la debutul pandemiei. Doar...

Prognoza METEO pentru 30 , 31, 1 și 2 aprilie 2020: Cer noros

Prognoza METEO pentru 30 , 31, 1 și 2 aprilie 2020: Cer noros
Vremea se va rãci accentuat în vestul, nordul şi centrul ţãrii, unde valorile termice se vor situa sub mediile multianuale, iar în rest va fi în continuare cald pentru aceastã datã. Vântul va prezenta...

Încă două decese au fost înregistrate în România din cauza COVID-19. Bilanțul a ajuns la 42 de morți

Încă două decese au fost înregistrate în România din cauza COVID-19. Bilanțul a ajuns la 42 de morți
Încă două decese au fost înregistrate azi în rândul pacienților confirmați cu noul coronavirus. Este este vorba de o femeie, în vârstă de 75 de ani, și de un bărbat, în vârstă de 82...

Preşedintele Belarusului a participat la un meci de hochei, în plină pandemie de coronavirus

Preşedintele Belarusului a participat la un meci de hochei, în plină pandemie de coronavirus
Aleksandr Lukaşenko, preşedintele Belarusului, a participat la un meci de hochei, în plină pandemie de coronavirus. „Nu există niciun virus aici”, a afirmat Lukaşenko. Belarus este una dintre puţinele ţări...

Trei copii au fugit dintr-un centru din Piatra-Neamț de teamă că vor sta în izolare

Trei copii au fugit dintr-un centru din Piatra-Neamț de teamă că vor sta în izolare
Trei copii au fugit dintr-un centru din Piatra-Neamț de frica autoizolării, după ce au plecat fără să ceară învoire. Poliţiştii nemțeni cer ajutorul populaţiei pentru găsirea lor. Cei trei copii vârste

Demisii la Spitalul Mioveni, suport COVID-19. Manager: Să ieși la luptă cu mâinile goale e greu

Demisii la Spitalul Mioveni, suport COVID-19. Manager: Să ieși la luptă cu mâinile goale e greu
Mai mulți medici de la Spitalul Mioveni, inaugurat anul trecut, și-au dat demisia după ce s-a decis ca unitatea să devină suport pentru COVID-19. Demisiile nu au fost însă acceptate de managerul spitalului, care...

Land german în stare de şoc: Un ministru s-a sinucis după ce nu a mai făcut faţă situaţiei COVID-19

Land german în stare de şoc: Un ministru s-a sinucis după ce nu a mai făcut faţă situaţiei COVID-19
Ministrul de Finanţe al landului german Hesse, Thomas Schafer, s-a sinucis, deoarece se temea că nu va putea face faţă aşteptărilor populaţiei în privinţa sprijinului financiar. Politicianul avea 54 de ani şi...
Serviciul de email marketing furnizat de