x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Percheziţii în Bucureşti, Mehedinţi şi Timiş. 10 oameni de afaceri, suspectaţi de evaziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 7,5 milioane euro

0
Autor: Veronica Micu 20 Noi 2012 - 09:24
Procurorii DIICOT fac, la această oră, 48 de percheziţii în Bucureşti, Mehedinţi şi Timiş. Sunt vizate 40 de persoane suspectate că prin 134 de societăţi, printre care farmacii şi firme de construcţii, au produs o evaziune fiscală de 7,5 milioane de euro.

Potrivit comunicatului DIICOT, sub coordonarea liderilor grupării, învinuiţii au folosit mai multe societăţi comerciale pentru a nu plăti taxele şi impozitele datorate statului, folosindu-se de circuite comerciale şi financiare fictive.

Membrii grupării au emis facturi fiscale privind achiziţii fictive de mărfuri către 134 de societăţi comerciale, care astfel au dedus TVA şi au micşorat profitul, virând în contul societăţilor "furnizoare" peste 100 de milioane de lei.

Sumele de bani erau retrase din conturi de liderii grupării şi predate administratorilor societăţilor beneficiare, în schimbul unor comisioane cuprinse între 5 şi 10 la sută.

Gruparea infracţională a produs un prejudiciul bugetului de stat estimat la 7,5 milioane de euro, reprezentând impozit pe profit şi TVA.

Potrivit anchetatorilor, în acest caz sunt vizaţi zece oameni de afaceri, între care Rodica Vlad, patroana unui important lanţ de farmacii şi pensiuni din municipiul Timişoara. Rodica Vlad deţine zece farmacii şi două pensiuni în Timişoara, toate purtând acelaşi nume, "Vlad". De asemenea, ea mai deţine şi o firmă de catering, în municipiul Timişoara.

De asemenea, sunt vizaţi proprietarul firmei de obiecte sanitare Piastrelle din Lugoj, patronul unei societăţi de construcţii, dar şi al uneia de amenajări interioare din Timişoara, precum şi patronul unei firme de obiecte sanitare din Drobeta-Turnu Severin, Liviu Popescu, care a fost ridicat pentru audieri.

Poliţiştii de la combaterea crimei organizată, împreună cu cei de la Serviciul de Investigare a Fraudelor şi trupele speciale ale Poliţiei şi Jandarmeriei, au descins la vilele oamenilor de afaceri din Timişoara, dar şi la mai multe sedii de firmă, în total la 34 de adrese.

La ora transmiterii acestei ştiri, în paralel cu descinderile din Timişoara au loc percheziţii şi în localitatea Strehaia, din judeţul Mehedinţi, unde rudele persoanelor suspectate de evaziune fiscală în acest dosar au ieşit în faţa locuinţelor.

Suportul informativ al acţiunii fost asigurat de SRI - Direcţia Judeţeană Mehedinţi şi Serviciul de Informaţii şi Protecţie Internă Mehedinţi.
Citeşte mai multe despre:   perchezitii,   evaziune fiscala,   bucuresti mehedinti timis,   farmacii,   prejudiciu,   rodica vlad

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Premierul Orban: Cel mai probabil vom prelungi starea de alertă. Nu mai analizăm nicio restricție suplimentară

Premierul Orban: Cel mai probabil vom prelungi starea de alertă. Nu mai analizăm nicio restricție suplimentară
Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că Guvernul „cel mai probabil” va prelungi starea de alertă. O eventuală decizie în acest sens va fi luată în funcție de evoluția...

Ludovic Orban susține că se pot organiza alegeri în condițiile actuale

Ludovic Orban susține că se pot organiza alegeri în condițiile actuale
Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că în condițiile actuale se pot desfășura alegeri. El mai spune că au fost organizate în pandemie alegeri și în alte țări și nu au fost probleme.   „Din...

Orban: Decizia lui Dan Cristian Popescu, de a candida din partea PSD, este una greșită

Orban: Decizia lui Dan Cristian Popescu, de a candida din partea PSD, este una greșită
Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că decizia lui Dan Cristian Popescu de a fi susținut de PSD la primăria Sectorului 2 este una greșită, care-l va face să piardă toată încrederea electoratului de...

Întrevedere la nivel înalt SUA-Taiwan. China critică reluarea relațiilor diplomatice dintre cele două țări

Întrevedere la nivel înalt SUA-Taiwan. China critică reluarea relațiilor diplomatice dintre cele două țări
Preşedinta Taiwan-ului, Tsai Ing-wen, s-a întâlnit astăzi cu secretarul de stat al sănătăţii din SUA, Alex Azar. Deși cele două state au relații comerciale, aceasta este prima vizită oficială pe...

Doliu în politica românească! A fost răpus de coronavirus

Doliu în politica românească! A fost răpus de coronavirus
Consilierul personal al președintelui Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu (PSD), cel care nu credea în coronavirus, a murit în spital după ce a fost  confirmat COVID-19. Bărbatul fusese...

Vlad Alexandrescu, senator USR, despre dosarul 10 august: Există interesul de a-i proteja pe vinovați

Vlad Alexandrescu, senator USR, despre dosarul 10 august: Există interesul de a-i proteja pe vinovați
Senatorul USR Vlad Alexandrescu a declarat,luni, că există un interes de a-i proteja vinovații din dosarul „10 august” și a acuzat DIICOT că a rămas „o instituție pesedizată”. „Nu s-a identificat...

Focar de Covid-19 în Gorj. Peste 100 de copii au fost izolați la domiciliu la revenirea din tabere

Focar de Covid-19 în Gorj. Peste 100 de copii au fost izolați la domiciliu la revenirea din tabere
Doi elevi au fost testați pozitiv cu COVID-19 la revenirea din tabere. Aproape 100 de copii și câteva cadre didactice din județul Gorj se află în izolare la domiciliu. Alături de aceștia,...

Primăria Capitalei a prelungit cu 12 ani contractul cu Apa Nova

Primăria Capitalei a prelungit cu 12 ani contractul cu Apa Nova
Municipiul București și Apa Nova, o companie Veolia, au semnat actul adițional care prevede prelungirea Contractului de Concesiune cu 12 ani, până în anul 2037. Prin extinderea contractului, Municipiul Bucureșt...

Tăriceanu, către guvernanți: Situația economică va deveni mai grea pentru că nu sunt mărite pensiile și alocațiile

Tăriceanu, către guvernanți: Situația economică va deveni mai grea pentru că nu sunt mărite pensiile și alocațiile
Călin Popescu Tăriceanu spune că situația economică va deveni mult mai grea pentru că Executivul nu mărește pensiile și alocațiile conform legii. Liderul ALDE susține că „pentru a salva locurile de muncă...

O nouă alertă la nivel european pentru 5 tipuri de măşti neconforme, numărul acestora ajunge la 106

O nouă alertă la nivel european pentru 5 tipuri de măşti neconforme, numărul acestora ajunge la 106
O nouă alertă a fost emisă prin Sistemul de alertă rapidă european, astfel încât numărul mastilor de protectie neconforme ajunge la 106, conform asociației InfoCons..   Prima alertă a fost...

Sporul negativ al populației a crescut semnificativ în luna iunie 2020

Sporul negativ al populației a crescut semnificativ în luna iunie 2020
Sporul natural negativ al populaţiei a crescut, în luna iunie 2020, fiind de 1,4 ori mai mare față de aceeaşi perioadă din 2019, cu -6.287 de persoane, comparativ cu -4.480 de oameni,...

Persoanele care vin din Spania vor fi carantinate la domiciliu. Lista cu țările din Zona galbenă a fost actualizată

Persoanele care vin din Spania vor fi carantinate la domiciliu. Lista cu țările din Zona galbenă a fost actualizată
Persoanele care vin din Spania vor fi carantinate la domiciliu, timp de 14 zile, începând de marți, după ce Institutul Naţional de Sănătate Publică (INSP) a actualizat lista cu țările din Zona galbenă, unde ex...

HoReCa, resuscitată doar la „terapie intensivă”

HoReCa, resuscitată doar la „terapie intensivă”
Galerie Foto Guvernul a anunțat, în mai multe rânduri, că va ajuta industria ospitalității să scape de faliment, după dezastrul din turism de anul acesta. Hotelierii din România spun însă că așa-zisul ajutor mai mult...

Voluntarii consolidează o culă veche de 200 de ani

Voluntarii consolidează o culă veche de 200 de ani
Galerie Foto Peste 30 de voluntari, o comunitate întreagă, autorităţi locale, specialişti – toţi îşi unesc forţele, de săptămâna aceasta, pentru a consolida o culă din Gorj, în stare avansată de degradare. Este...

PSD a lansat „Cartea neagră a Guvernului PNL, în criza COVID”

PSD a lansat „Cartea neagră a Guvernului PNL, în criza COVID”
Social-democrații au lansat, ieri, un document intitulat „Cartea neagră a Guvernului PNL în criza COVID”, în care sunt trecute în revistă toate deciziile greșite și erorile Executivului condus de Ludovic...
Serviciul de email marketing furnizat de