Percheziţii în Ilfov: 14 administratori de firme, suspectaţi de spălare de bani. Prejudiciul este de 30 de milioane de euro

Mai multe perchezitii au avut loc, in aceasta dimineata, in localitatea Sintesti din judetul Ilfov. Au fost vizati reprezentantii a 14 firme care deruleaza afaceri cu fier vechi si care sunt suspectati de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul in acest caz este de aproximativ 30 de milioane de euro.

Potrivit unor surse judiciare, citate de Mediafax, perchezitiile sunt derulate de Serviciul de Ivestigare a Fraudelor Ilfov, la mai multe firme care faceau tranzactii cu fier vechi, patronii acestora fiind suspectati de evaziune fiscala si spalare de bani.

Conform surselor citate, tranzactiile derulate fara a fi inregistrate in contabilitate si fara plata taxelor catre stat au fost facute in perioada 2008-2011.

In acest dosar sunt vizati 14 administratori de firme, iar prejudiciul se ridica la aproximativ 30 de milioane de euro.

Toti cei 14 au fost gasiti la adresele unde au avut loc perchezitiile, ei urmand sa fie dusi, pentru audieri, la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Ilfov.