x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Prea cinstita SUEDIE, amestecată în uriașa spălare de bani rusești

0
Autor: Dan Constantin 08 Apr 2019 - 20:18
Prea cinstita SUEDIE, amestecată în uriașa spălare de bani rusești

Uriașa spălare de bani prin Danske Bank atinge și Suedia. Președintele SUEDBANK a demisionat după ce scandalul s-a extins și asupra acestei importante entități bancare. Lars Idermark a decis vineri să părăsească postul după ce directorul general al băncii scandinave, Brigitte Bonnensen a fost demisă .Anul trecut o amplă anchetă a fost declanșată după ce au apărut dovezi că prin filiala din Estonia a Danske Bank au fost spălațe 200 de miliarde de euro. Conturile prin care s-au făcut operațiunile frauduloase din Estonia aparțineau unor cetățeni ruși și azeri . Extinderea investigațiilor arată dimensiunea spălării de bani este și mai mare, de circa 2000 de miliarde de euro, fiind implicate mai multe bănci care colaborau cu Danske Bank.În Suedia, organul de supraveghere bancară a anunțat că nu va deschide o cercetare penală deoarece operațiunile de spălare, evaluate acum la peste 3 miliarde euro, s-au produs înainte de 2014, când s-au adoptat măsuri mai aspre de control al operațiilor bancare.


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Kelemen Hunor: Eu aş investi în portul Constanţa ca un nebun

Kelemen Hunor: Eu aş investi în portul Constanţa ca un nebun
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune că, dacă ar fi premier, ar investi "ca un nebun" în portul Constanţa, precum şi în infrastructura rutieră şi în cercetare. "Aş investi în infrastructură patru -...

Băsescu nu exclude posibilitatea ca Emil Boc să fie candidat al PNL şi PMP pentru un nou mandat de primar

Băsescu nu exclude posibilitatea ca Emil Boc să fie candidat al PNL şi PMP pentru un nou mandat de primar
Preşedintele de onoare al PMP, Traian Băsescu, candidat la alegerile europarlamentare din 26 mai, a declarat duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la Cluj, că nu exclude posibilitatea ca Emil Boc să...

Explozie puternică în Egipt, în apropierea piramidelor. Cel puțin 17 persoane au fost rănite

Explozie puternică în Egipt, în apropierea piramidelor. Cel puțin 17 persoane au fost rănite
Cel puţin 17 persoane, originare din Egipt şi Africa de Sud, au fost rănite duminică într-o explozie care a vizat un autocar cu turişti în apropierea celebrelor piramide egiptene din complexul Gizeh (est de...

Zi decisivă pentru Liviu Dragnea. Ce hotărâsc luni judecătorii

Zi decisivă pentru Liviu Dragnea. Ce hotărâsc luni judecătorii
Luni va fi o zi importanta pentru președintele PSD, Liviu Dragnea.  Acesta are luni ultimul termen la Instanța Supremă în dosarul la care a fost condamnat la trei ani și jumătate de...

Ce spune un fost procuror despre Kovesi: ”Era răzbunătoare și orgolioasă”

Ce spune un fost procuror despre Kovesi: ”Era răzbunătoare și orgolioasă”
Fostul procuror Angela Nicolae a precizat în exclusivitate, câteva detalii despre persoana controversată a Laurei Codruța Kovesi. În opinia Angelei Nicolae se ascund multe umbre în caracterul și profi...

Kelemen Hunor despre situaţia de la Valea Uzului: Nu sunt atât de naiv încât să cred că e ceva întâmplător

Kelemen Hunor despre situaţia de la Valea Uzului: Nu sunt atât de naiv încât să cred că e ceva întâmplător
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică, la Satu Mare, că nu este atât de naiv încât să creadă că situaţia din Valea Uzului, unde cruci ale eroilor români au fost acoperite cu saci de plastic, a ...

Președintele PSD, Liviu Dragnea: Legea dublului standard ar putea fi mai dură decât am gândit-o eu

Președintele PSD, Liviu Dragnea: Legea dublului standard ar putea fi mai dură decât am gândit-o eu
Președintele PSD, Liviu Dragnea, anunță că nu doar produsele străine vor fi verificate pentru a le fi atestată calitatea și subliniază că legea dublului standard ar putea fi chiar mai dură după dezbaterile...

Ponta: Lui Mazăre i se întâmplă ce li s-a întâmplat şi altora

Ponta: Lui Mazăre i se întâmplă ce li s-a întâmplat şi altora
Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat duminică, la Mamaia, că nu a fost "prea bun prieten" cu Radu Mazăre, dar că nu se bucură de răul acestuia, el susţinând că Liviu Dragnea, "ca să scape el...

Tăriceanu: Decizia de a candida la prezidenţiale s-a făcut după o analiză internă şi în coaliţie

Tăriceanu: Decizia de a candida la prezidenţiale s-a făcut după o analiză internă şi în coaliţie
Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că o decizie privind candidatura sa la alegerile prezidenţiale din toamnă ar urma să fie luată după scrutinul europarlamentar, în urma unei analize atât în in...

A fost sfinţită biserica în care Papa Francisc se va întâlni la Blaj cu etnici romi

A fost sfinţită biserica în care Papa Francisc se va întâlni la Blaj cu etnici romi
Biserica greco-catolică în care, pe data de 2 iunie, Papa Francisc se va întâlni, la Blaj, cu membri ai comunităţii rome, edificată în doar trei luni pe locul unei foste mori, a fost sfinţită duminică în...

Dăncilă: Avem tineri care au înţeles că nu prin jigniri şi nu prin violenţă pot soluţiona problemele

Dăncilă: Avem tineri care au înţeles că nu prin jigniri şi nu prin violenţă pot soluţiona problemele
Premierul Viorica Dăncilă a declarat duminică, la Polovragi, că tinerii au înţeles că nu prin jigniri şi violenţă pot soluţiona problemele din ţară şi le-a transmis acestora să meargă cu capul sus...

Accident dramatic la Sibiu! O femeie însărcinată în opt luni rănită în urma coliziunii a trei maşini

Accident dramatic la Sibiu! O femeie însărcinată în opt luni rănită în urma coliziunii a trei maşini
O femeie însărcinată în opt luni a fost rănită duminică într-un accident rutier pe DN 7, la Tălmaciu, în care au fost implicate trei maşini, potrivit Poliţiei. Traficul se desfăşoară alternativ pe...

Orban: Să nu mai punem lupul paznic la stână, să nu mai lăsăm măgarul să mâne oile

Orban: Să nu mai punem lupul paznic la stână, să nu mai lăsăm măgarul să mâne oile
Preşedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis duminică celor câteva mii de participanţi la cea de a 53-a ediţie a tradiţionalei serbări pastorale "Măsurişul oilor de la Pria" că îşi doreşte ca prin votul da...

Dragnea: „A trebuit să schimbăm legile strâmbe, să facem în România să fie dreptate”

Dragnea: „A trebuit să schimbăm legile strâmbe, să facem în România să fie dreptate”
Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, spune că modificările aduse de majoritatea parlamentară legislaţiei din Justiţie au fost făcute pentru a schimba "legile strâmbe" şi pentru ca "în România să fie dreptate şi...

Cod galben de furtună în judeţele Sălaj şi Satu Mare, duminică după-amiază

Cod galben de furtună în judeţele Sălaj şi Satu Mare, duminică după-amiază
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis duminică o atenţionare nowcasting Cod galben de furtună pentru localităţi din judeţele Sălaj şi Satu Mare Potrivit meteorologilor, în judeţul menţionate se...
Serviciul de email marketing furnizat de