x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Prea cinstita SUEDIE, amestecată în uriașa spălare de bani rusești

0
Autor: Dan Constantin 08 Apr 2019 - 20:18
Prea cinstita SUEDIE, amestecată în uriașa spălare de bani rusești

Uriașa spălare de bani prin Danske Bank atinge și Suedia. Președintele SUEDBANK a demisionat după ce scandalul s-a extins și asupra acestei importante entități bancare. Lars Idermark a decis vineri să părăsească postul după ce directorul general al băncii scandinave, Brigitte Bonnensen a fost demisă .Anul trecut o amplă anchetă a fost declanșată după ce au apărut dovezi că prin filiala din Estonia a Danske Bank au fost spălațe 200 de miliarde de euro. Conturile prin care s-au făcut operațiunile frauduloase din Estonia aparțineau unor cetățeni ruși și azeri . Extinderea investigațiilor arată dimensiunea spălării de bani este și mai mare, de circa 2000 de miliarde de euro, fiind implicate mai multe bănci care colaborau cu Danske Bank.În Suedia, organul de supraveghere bancară a anunțat că nu va deschide o cercetare penală deoarece operațiunile de spălare, evaluate acum la peste 3 miliarde euro, s-au produs înainte de 2014, când s-au adoptat măsuri mai aspre de control al operațiilor bancare.


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Ce soluție de compromis s-a găsit în privința examenului de rezidențiat

Ce soluție de compromis s-a găsit în privința examenului de rezidențiat
 Parlamentarii au găsit o soluţie în criza examenului de rezidenţiat. Anul acesta, pe actele necesare pentru organizarea examenului nu va mai fi nevoie şi de semnătura ministrului...

Fenomen neobișnuit la Arad: Mai mulți pomi fructiferi au înflorit a doua oară în acest an, datorită temperaturilor ridicate

Fenomen neobișnuit la Arad: Mai mulți pomi fructiferi au înflorit a doua oară în acest an, datorită temperaturilor ridicate
Mai multe specii de pomi fructiferi au înflorit pentru a doua oară în acest an, în ultimele două săptămâni, pe fondul temperaturilor neobişnuit de ridicate, care, în judeţul Arad, au ajuns şi la 29 de...

Juncker şi-a făcut bilanţul mandatului la preşedinţia CE în plenul PE

Juncker şi-a făcut bilanţul mandatului la preşedinţia CE în plenul PE
Preşedintele Comisiei Europene la final de mandat, Jean-Claude Juncker, a fost aplaudat în picioare, marţi, cu prilejul ultimului său discurs în plenul Parlamentului European (PE), unul de bilanţ în care şi-a...

ANPC: Bacterii coliforme şi enterococi în gheaţa folosită de KFC pentru băuturi

ANPC: Bacterii coliforme şi enterococi în gheaţa folosită de KFC pentru băuturi
Inspectorii de la Protecţia Consumatorilor au descoperit bacteria Clostridium, bacterii coliforme şi enterococi în gheaţa produsă de KFC iar utilizarea aparatelor de producere a gheţii în care s-au descoperit...

Peste 5.000 de elevi au învăţat cum pot fi localizaţi prin aplicaţia 'Apel 112'

Peste 5.000 de elevi au învăţat cum pot fi localizaţi prin aplicaţia 'Apel 112'
Peste 5.000 de elevi din 40 de judeţe au participat, timp de trei săptămâni, la lecţiile deschise susţinute de specialiştii Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (STS), din care au aflat cât de importantă...

Axinia, la DNA: Cuc mi-a zis că trebuie semnat contractul ca celălalt guvern să nu-şi asume rezultatele

Axinia, la DNA: Cuc mi-a zis că trebuie semnat contractul ca celălalt guvern să nu-şi asume rezultatele
Constantin Axinia, fost director al CFR SA, a afirmat marţi că ministrul demis al Transporturilor, Răzvan Cuc, i-ar fi spus că trebuie semnat contractul privind modernizarea căii ferate dintre Braşov şi Sighişoar...

Echipamentele de congelare a peștelui de la Selgros sunt neconforme. Unele raioane ar putea fi închise

Echipamentele de congelare a peștelui de la Selgros sunt neconforme. Unele raioane ar putea fi închise
Echipamentele cu care Selgros realizează congelarea peştelui nu respectă standardele româneşti şi europene şi este posibil ca o parte din raioanele de produse congelate din peşte de la acest retailer să fie...

Un şofer care a adormit la volan a murit pe DN 41

Un şofer care a adormit la volan a murit pe DN 41
Un şofer în vârstă de 54 de ani din municipiul Giurgiu a decedat marţi pe DN 41, în comuna Greaca, după ce ar fi adormit la volan, a ieşit în afara părţii carosabile şi a intrat în coliziune cu un...

Director ANM, despre cum va fi iarna 2019-2020. „Iarna mai grea este în a doua parte a anotimpului”

Director ANM, despre cum va fi iarna 2019-2020. „Iarna mai grea este în a doua parte a anotimpului”
Florinela Georgescu, director meteorologie operaţională în cadrul ANM, a vorbit despre cum va fi iarna 2019-2020.    „La noi o iarnă normală înseamnă frig. În fiecare iarnă spun acest lucru. O...

Atenție șoferi: Trafic rutier restricţionat de vineri pe mai multe artere din Capitală

Atenție șoferi: Trafic rutier restricţionat de vineri pe mai multe artere din Capitală
Traficul rutier va fi restricţionat, vineri, începând cu ora 9,00, pe bd. Iuliu Maniu cu ocazia "Zilei Armatei Române", când vor avea loc depuneri de coroane şi de jerbe de flori la Monumentul Eroilor...

S-au descoperit bacterii în gheața băuturilor de la KFC

S-au descoperit bacterii în gheața băuturilor de la KFC
Inspectorii de la Protecţia Consumatorilor au descoperit bacteria Clostridium, bacterii coliforme şi enterococi intestinali în gheaţa produsă de KFC. Utilizarea aparatelor de producere a gheţii, în care au fost...

Dosarul angajărilor fictive. Dragnea apelează la o nouă cale extraodinară de atac în instanţă - recursul în casaţie

Dosarul angajărilor fictive. Dragnea apelează la o nouă cale extraodinară de atac în instanţă - recursul în casaţie
Fostul preşedinte al PSD Liviu Dragnea a depus marţi, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, un recurs în casaţie, prin care încearcă să obţină anularea condamnării de 3 ani şi 6 luni de închisoare pe...

Dăncilă: MCV "arată discriminare pentru România şi Bulgaria faţă de celelalte state membre"

Dăncilă: MCV "arată discriminare pentru România şi Bulgaria faţă de celelalte state membre"
Premierul demis Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că Mecanismul de Cooperare şi Verificare (MCV) "arată discriminare pentru România şi Bulgaria faţă de celelalte state membre". Dăncilă a declarat, la...

Bercea Mondialul și fiul său, condamnați la închisoare pentru tentativă de omor

Bercea Mondialul și fiul său, condamnați la închisoare pentru tentativă de omor
Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondialul, a fost condamnat pe fond de Tribunalul Olt, la o pedeapsă cu închisoarea de 13 ani şi 272 de zile, într-un dosar de tentativă de omor, săvârşită în...

Din 2020, Ministerul Sănătăţii organizează admiterea la rezidenţiat în a treia duminică a lunii noiembrie

Din 2020, Ministerul Sănătăţii organizează admiterea la rezidenţiat în a treia duminică a lunii noiembrie
Senatul a adoptat, în şedinţa plenului de marţi, în unanimitate (72 de voturi "pentru"), propunerea legislativă pentru modificarea OG 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, prin care s-a...
Serviciul de email marketing furnizat de