x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Victor Becali, la DNA

0
Autor: Veronica Micu 18 Aug 2008 - 00:00
Victor Becali, la DNA

11:20 • Impresarul Victor Becali s-a prezentat, în această dimineaţă, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, unde procurorii au început să facă prezentarea materialului de urmărire penală în dosarul privind transferurile de fotbalişti.

Impresarul Victor Becali s-a prezentat, în această dimineaţă, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, unde procurorii au început să facă prezentarea materialului de urmărire penală în dosarul privind transferurile de fotbalişti.


ACUZAŢII. Procurorii DNA anchetează transferurile unor fotbalişti în străinătate din perioada 1990-2005, în acest caz fiind vizaţi mai mulţi oameni de fotbal. În acest dosar al transferurilor de fotbalişti, pînă în prezent, au fost audiaţi de procurorii anticorupţie mai mulţi conducători de cluburi, impresari şi fotbalişti. DNA a început, la finalul lunii iulie, procedura de poprire a conturilor cluburilor de fotbal Dinamo, Rapid, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi. La începutul lunii ianuarie, Direcţia Naţională Anticorupţie a început urmărirea penală împotriva a zece oameni de fotbal în legătură cu transferurile unor fotbalişti. Potrivit Mediafax, în acest dosar, procurorii anticorupţie au început urmărirea penală pentru înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani împotriva lui Ioan Becali - fost impresar, Victor Becali - impresar, Gheorghe Copos - acţionar majoritar FC Rapid Bucureşti, Sică Puşcoci - avocat, Mihai Stoica - fost director al clubului de fotbal Oţelul Galaţi, actual preşedinte la Unirea Urziceni, Cristian Borcea - preşedintele executiv al FC Dinamo, Jean Pădureanu - preşedinte al clubului de fotbal Gloria Bistriţa, Mircea Stoenescu - fost preşedinte la Dinamo, Gheorghe Popescu - fost impresar şi Gheorghe Neţoiu - fost acţionar la FC Dinamo.

PREJUDICIU. Potrivit probelor administrate de procurori, respectiv răspunsurile primite în cadrul a 17 comisii rogatorii efectuate în mai multe state din Europa şi Asia (între care China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia), precum şi din analizele efectuate de Oficiului Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) şi Garda Financiară a rezultat că persoanele respective, împreună sau în parte, prin tranzacţii ilegale şi folosire de interpuşi, au externalizat sume de peste zece milioane de euro cuvenite cluburilor de fotbal pe care le reprezentau sau pentru care au efectuat activităţi de impresariat.
Astfel, potrivit procurorilor, în perioada 1999 - 2005, cea mai mare parte a sumelor cuvenite cluburilor au fost transferate în conturile firmelor offshore din Insulele Virgine şi Olanda, iar ulterior, unii dintre învinuiţi şi-au însuşit, în interes personal, sumele externalizate. Banii au reprezentat drepturi ale cluburilor de fotbal Dinamo Bucureşti, Rapid Bucureşti, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi rezultate din transferul în străinătate a unui număr de 12 fotbalişti: Cosmin Contra, Paul Codrea, Florin Cernat, Bogdan Mara, Lucian Sânmărtean, Florin Bratu, Dan Alexa, Adrian Mihalcea, Nicolae Mitea, Cristian Dulca, Ionel Ganea şi Iulian Arhire. Prin faptele respective, cele patru cluburi au fost prejudiciate cu peste zece milioane de euro, reprezentând diferenţa dintre sumele real încasate prin transferurile de fotbalişti şi sumele efectiv înregistrate în contabilitatea cluburilor, potrivit procurorilor anticorupţie. De asemenea, prin neînregistrarea în contabilitatea celor patru cluburi a veniturilor rezultate din transferuri şi implicit prin diminuarea veniturilor impozabile, bugetul de stat a fost prejudiciat cu o sumă de peste 1,7 milioane de euro, a adăugat sursa citată. Totodată, raportat la valorile reale ale sumelor de transfer, nu s-a perceput de către Federaţia Română de Fotbal procentajul aferent fiecărui transfer, în conformitate cu reglementările interne, prejudiciul în dauna federaţiei totalizînd aproximativ 600.000 de euro.

Citeşte mai multe despre:   observator,   fotbal,   fotbalisti,   fotbali

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Iohannis: Îmi menţin opinia că Secţia specială pentru magistraţi trebuie desfiinţată

Iohannis: Îmi menţin opinia că Secţia specială pentru magistraţi trebuie desfiinţată
Candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, preşedintele Klaus Iohannis, a declarat marţi că îşi menţine opinia că Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie trebuie desfiinţată, susţinând că...

Viorica Dăncilă: Încă las deschisă invitaţia pentru o confruntare

Viorica Dăncilă: Încă las deschisă invitaţia pentru o confruntare
Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a anunţat marţi că lasă deschisă invitaţia la o dezbatere adresată contracandidatului său, Klaus Iohannis, chiar dacă nu se aşteaptă ca acesta...

Radu Tudor a apelat la Ludovic Orban pentru a-i adresa o întrebare incomodă lui Klaus Iohannis

Radu Tudor a apelat la Ludovic Orban pentru a-i adresa o întrebare incomodă lui Klaus Iohannis
Radu Tudor a provocat un moment inedit în timpul dezbaterii organizate,marți, de PNL și Klaus Iohannis la Biblioteca Centrală Universitară. Realizatorul emisiunii „Punctul de întălnire” de la Antena 3 a...

Dăncilă spune că prioritatea sa dacă ajunge preşedinte este un referendum privind imunitatea

Dăncilă spune că prioritatea sa dacă ajunge preşedinte este un referendum privind imunitatea
Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat marţi că printre priorităţile sale în cazul în care va fi aleasă preşedintele României se numără un referendum privind imunitatea,...

Iohannis: 10 august - cea mai gravă intervenţie a statului împotriva cetăţenilor de la mineriadă

Iohannis: 10 august - cea mai gravă intervenţie a statului împotriva cetăţenilor de la mineriadă
Candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, preşedintele Klaus Iohannis, a afirmat, marţi, că 10 august 2018 a fost „cea mai gravă intervenţie a statului împotriva cetăţenilor de la mineriadă...

DNA i-a pus lui Gigi Becali sechestru pe avere

DNA i-a pus lui Gigi Becali sechestru pe avere
Gigi Becali are din nou mari probleme cu legea. Finanțatorul FCSB a fost marți la Direcția Națională Anticorupție (DNA) și a aflat acolo că i s-a pus sechestru pe avere. „Mi-au pus sechestru pe avere. O să...

Klaus Iohannis: Voi fi foarte ferm, ca să nu spun intransigent, cu Guvernul!

Klaus Iohannis: Voi fi foarte ferm, ca să nu spun intransigent, cu Guvernul!
Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, la dezbaterea de la BCU, că va fi foarte ferm cu guvernul pe tema construcției de drumuri și autostrăzi. „Fac cam patru ore cu mașina până la Sibiu. Eu sunt...

Iohannis: Ministrul Justiţiei lucrează la o metodologie privind ocuparea posturilor de procurori-şefi

Iohannis: Ministrul Justiţiei lucrează la o metodologie privind ocuparea posturilor de procurori-şefi
Candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, preşedintele Klaus Iohannis, a anunţat marţi că ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, lucrează la o metodologie privind ocuparea posturilor de procurori-şefi,...

Iohannis: Efectele OUG 114 nu sunt simplu reversibile; se lucrează la această chestiune şi va fi rezolvată

Iohannis: Efectele OUG 114 nu sunt simplu reversibile; se lucrează la această chestiune şi va fi rezolvată
Efectele OUG 114 nu sunt simplu reversibile a declarat, marţi, preşedintele Klaus Iohannis, care a menţionat că este nevoie de o analiză profundă pentru corectarea prevederilor acesteia, demers iniţiat deja de...

Iohannis: Sunt un fan al independenţei Justiţiei

Iohannis: Sunt un fan al independenţei Justiţiei
Candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, Klaus Iohannis, a declarat, marţi, că este „un fan” al independenţei Justiţiei şi, de aceea, s-a abţinut să meargă la şedinţele Consiliului Superior al...

Dăncilă: Ne asumăm fiecare lider al PSD; Liviu Dragnea a avut şi lucruri bune şi lucruri rele

Dăncilă: Ne asumăm fiecare lider al PSD; Liviu Dragnea a avut şi lucruri bune şi lucruri rele
Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a afirmat, marţi, că îşi asumă fiecare lider al PSD, menţionând că Liviu Dragnea a avut şi lucruri rele, dar şi lucruri bune, între acestea din ur...

Iohannis: Demersurile privind mutarea ambasadei din Israel – diletantism. Memorandumul - o documentaţie de tip studiu

Iohannis: Demersurile privind mutarea ambasadei din Israel – diletantism. Memorandumul - o documentaţie de tip studiu
Candidatul PNL la prezidenţiale, preşedintele Klaus Iohannis, a catalogat marţi demersurile privind mutarea ambasadei din Israel drept „diletantism” şi a susţinut că memorandumul despre care s-a vorbit a fost...

Legea recursului compensatoriu trebuie reluată, pentru a fi corectate erorile

Legea recursului compensatoriu trebuie reluată, pentru a fi corectate erorile
Dezbaterea Legii recursului compensatoriu trebuie reluată pentru a fi corectate erorile din cuprinsul ei, a declarat, marţi, preşedintele Klaus Iohannis, în cadrul dezbaterii cu jurnalişti şi reprezentanţi ai...

Viorica Dăncilă: Nu am făcut niciun asalt asupra justiţiei

Viorica Dăncilă: Nu am făcut niciun asalt asupra justiţiei
Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale, Viorica Dăncilă, a declarat, marţi, că nu a făcut niciun "asalt" asupra justiţiei, menţionând că "a corectat" atunci când ministrul de resort a încercat să...

Viorica Dăncilă, atac dur la adresa Guvernului Orban: Dacă nu sunt în stare să găsească soluții, să-i lase pe alţii care pot să facă acest lucru

Viorica Dăncilă, atac dur la adresa Guvernului Orban: Dacă nu sunt în stare să găsească soluții, să-i lase pe alţii care pot să facă acest lucru
Candidatul PSD la alegerile prezidenţiale Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că afirmaţiile făcute de ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, privind deficitul bugetar au dus la creşterea cursului euro,...
Serviciul de email marketing furnizat de