x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Vîntu, cercetat alături de Kiss Laszlo, pentru o fraudă de 8 milioane de euro

0
Autor: Violeta Fotache 15 Noi 2010 - 22:13

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu este cercetat penal pentru spălare de bani într-un dosar penal în care sunt deja arestate două persoane, respectiv Kiss Laszlo şi Ionuţ Adrian Eftimie, pentru o fraudă de aproximativ 8 milioane de euro, informează Mediafax, citând surse judiciare. Consultantul off-shore Kiss Laszlo Gyorgy a fost arestat la Bucureşti în data de 9 octombrie, exact la o lună după ce reporteri ai OCCRP l-au înregistrat planificând strategii de criminalitate financiară, informează şi Hotnews.

Investigaţia transfrontalieră a reporterilor de la OCCRP arată cum afacerişti şi politicieni din Europa de Est folosesc paradisurile off-shore pentru a face pierdute urma banilor şi a identităţii lor. “Creierul” tuturor acestor afaceri e Kiss Laszlo Gyorgy. El ar fi pus la punct un circuit complicat de spălare a aproximativ 8 milioane de euro, care ar fi ieşit ilegal din contabilitatea Petrom Service. Procurorii susţin că banii au fost însuşiţi personal, în numerar sau prin virament bancar, de un apropiat al lui Sorin Ovidiu Vîntu – omul care a anexat Petrom Service la multe dintre afacerile sale. Pentru a şterge urma banilor, cei anchetaţi au încheiat contracte fictive cu companii off-shore din Delaware, au utilizat atât conturi în Cipru şi Bulgaria, cât şi firme româneşti pe care le controlau tot prin intermediul unor IBC-uri americane (International Business Company – n.n.), scrie Hotnews.

Conform procurorilor, banii Petrom Service, delapidaţi de managerii companiei consiliaţi de Kiss Laszlo Gyorgy, au ajuns, pe căi ocolite, la Ionuţ Adrian Eftimie. Acesta este fiul unuia dintre angajaţii de bază ai lui Sorin Ovidiu Vîntu: Ion Eftimie care, în calitate de fost administrator al televiziunii Realitatea TV, este, la rândul său, anchetat pentru o evaziune de 6,2 milioane de lei.


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Vești proaste de la ANM! Vreme rece şi închisă, cu precipitaţii mixte şi polei, în următoarele patru zile în Capitală

Vești proaste de la ANM! Vreme rece şi închisă, cu precipitaţii mixte şi polei, în următoarele patru zile în Capitală
Meteorologii prognozează, pentru următoarele patru zile, o vreme rece şi închisă în Bucureşti, cu precipitaţii sub formă de ploaie şi lapoviţă, precum şi condiţii de apariţie a poleiului. Conform...

Firea solicită sprijin de la populaţie în cazul persoanelor fără adăpost: Nu este normal să nu avem spirit civic

Firea solicită sprijin de la populaţie în cazul persoanelor fără adăpost: Nu este normal să nu avem spirit civic
Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a făcut luni un apel către populaţie să sune autorităţile pentru a veni în sprijinul oamenilor străzii în această perioadă de vreme rea, astfel încât acestea s

Atenție pe unde călătoriți! Bulgaria se află sub avertizare cod galben de vreme rea

Atenție pe unde călătoriți! Bulgaria se află sub avertizare cod galben de vreme rea
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Bulgaria că, în conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie şi...

Greva de avertisment declanşată în 15 noiembrie la METROU a fost declarată nelegală

Greva de avertisment declanşată în 15 noiembrie la METROU a fost declarată nelegală
Tribunalul Bucureşti a declarat nelegală greva de avertisment declanşată de Unitatea - Sindicatul Liber Metrou (USLM) în data de 15.11.2018, pe motiv că USLM nu a respectat Legea dialogului social, informează...

Sibiu: Traseele montane se vor închide din cauza vremii

Sibiu: Traseele montane se vor închide din cauza vremii
Traseele montane se vor închide în această săptămână, din cauza condiţiilor meteo, iar turiştii care doresc să facă drumeţii în Munţii Făgăraş sunt rugaţi să se intereseze la salvamontişti care zone...

Victor Negrescu: Sper ca remanierea guvernamentală să fie axată pe criteriul competenţei profesionale

Victor Negrescu: Sper ca remanierea guvernamentală să fie axată pe criteriul competenţei profesionale
Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene Victor Negrescu a afirmat, luni, că speră ca remanierea guvernamentală să fie axată pe criteriul competenţei profesionale. "Sper ca remanierea să fie axată pe...

Firea: Greva metroului blochează Bucureştiul. Scoatem toate maşinile pe traseu

Firea: Greva metroului blochează Bucureştiul. Scoatem toate maşinile pe traseu
Primarul general Gabriela Firea solicită Ministerului Transporturilor să găsească de urgenţă soluţii pentru rezolvarea conflictului colectiv de muncă al angajaţilor Metrorex, astfel încât greva anunţată...

Bătaie pe locurile pentru dentişti, la examenul de rezidenţiat 2018  

Bătaie pe locurile pentru dentişti, la examenul de rezidenţiat 2018  
Peste 8.400 de absolvenți ai facultăţilor de Medicină au susținut, ieri, examenul de intrare în Rezidențiat, la nivel naţional, un număr record în ultimii ani. Concursul a fost organizat în centrele...

Accident între un autobuz şi un autoturism în Olt. Două persoane au fost rănite

Accident între un autobuz şi un autoturism în Olt. Două persoane au fost rănite
Galerie Foto Două persoane au fost rănite într-un accident rutier între un autobuz şi un autoturism, evenimentul având loc luni dimineaţa, la ieşirea din Slatina spre comuna Brebeni, în condiţiile în care în zonă se...

Vulcanul Fuego a erupt din nou

Vulcanul Fuego a erupt din nou
Vulcanul Fuego, situat în apropierea capitalei statului Guatemala, care a provocat decesul a 194 de persoane în luna iunie, a erupt din nou duminică expulzând coloane de cenuşă şi lavă până la câteva mii de...

LIVE VIDEO Harghita: Ninsori şi circulaţie în condiţii de iarnă în tot judeţul

LIVE VIDEO Harghita: Ninsori şi circulaţie în condiţii de iarnă în tot judeţul
Circulaţia se desfăşoară în condiţii de iarnă în tot judeţul Harghita, în urma ninsorilor căzute în cursul nopţii de duminică spre luni, potrivit informaţiilor furnizate de Prefectura Harghita. Conform...

Întârzieri pe aeroportul Henri Coandă, din cauza zăpezii

Întârzieri pe aeroportul Henri Coandă, din cauza zăpezii
Ninsoarea puternică a provocat întârzieri la decolarea avioanelor de pe aeroportul Henri Coandă. Aeroporturile bucureştene operau luni dimineaţă în condiţii de iarnă, fiind înregistrate întârzieri de până...

Augustin Lazăr, audiat la CSM în legătură cu propunerea ministrului Justiției de revocare din funcție

Augustin Lazăr, audiat la CSM în legătură cu propunerea ministrului Justiției de revocare din funcție
Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii dezbate luni propunerea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, de revocare din funcţie a procurorului general Augustin Lazăr.  În cadrul...

Comitetul Executiv Național al PSD se reunește luni, la Parlament

Comitetul Executiv Național al PSD se reunește luni, la Parlament
Comitetul Executiv al Partidului Social Democrat se reuneşte, luni, într-o şedinţă în care tema principală ar urma să fie remanierea unor miniştri PSD, notează Agerpres. Şedinţa se va desfăşura la...

Începe judecarea apelului DNA în dosarul lui Tăriceanu

Începe judecarea apelului DNA în dosarul lui Tăriceanu
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie începe luni judecarea apelului DNA în dosarul în care preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a fost achitat în primă instanţă pentru mărturie...
Serviciul de email marketing furnizat de