x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Vîntu, cercetat alături de Kiss Laszlo, pentru o fraudă de 8 milioane de euro

0
Autor: Violeta Fotache 15 Noi 2010 - 22:13

Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu este cercetat penal pentru spălare de bani într-un dosar penal în care sunt deja arestate două persoane, respectiv Kiss Laszlo şi Ionuţ Adrian Eftimie, pentru o fraudă de aproximativ 8 milioane de euro, informează Mediafax, citând surse judiciare. Consultantul off-shore Kiss Laszlo Gyorgy a fost arestat la Bucureşti în data de 9 octombrie, exact la o lună după ce reporteri ai OCCRP l-au înregistrat planificând strategii de criminalitate financiară, informează şi Hotnews.

Investigaţia transfrontalieră a reporterilor de la OCCRP arată cum afacerişti şi politicieni din Europa de Est folosesc paradisurile off-shore pentru a face pierdute urma banilor şi a identităţii lor. “Creierul” tuturor acestor afaceri e Kiss Laszlo Gyorgy. El ar fi pus la punct un circuit complicat de spălare a aproximativ 8 milioane de euro, care ar fi ieşit ilegal din contabilitatea Petrom Service. Procurorii susţin că banii au fost însuşiţi personal, în numerar sau prin virament bancar, de un apropiat al lui Sorin Ovidiu Vîntu – omul care a anexat Petrom Service la multe dintre afacerile sale. Pentru a şterge urma banilor, cei anchetaţi au încheiat contracte fictive cu companii off-shore din Delaware, au utilizat atât conturi în Cipru şi Bulgaria, cât şi firme româneşti pe care le controlau tot prin intermediul unor IBC-uri americane (International Business Company – n.n.), scrie Hotnews.

Conform procurorilor, banii Petrom Service, delapidaţi de managerii companiei consiliaţi de Kiss Laszlo Gyorgy, au ajuns, pe căi ocolite, la Ionuţ Adrian Eftimie. Acesta este fiul unuia dintre angajaţii de bază ai lui Sorin Ovidiu Vîntu: Ion Eftimie care, în calitate de fost administrator al televiziunii Realitatea TV, este, la rândul său, anchetat pentru o evaziune de 6,2 milioane de lei.


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Sinteza zilei: Cum a murit Viorel, tânărul român ucis în atacul armat din Hanau

Sinteza zilei: Cum a murit Viorel, tânărul român ucis în atacul armat din Hanau
Una dintre victimele atacurilor din Germania este un român de doar 23 de ani dintr-o comună din județul Giurgiu, a anunțat Antena3. Unchiul lui Viorel a povestit în exclusivitate, joi, la Sinteza zilei, cum a...

Barna, dezamăgit de liberali: „Am văzut un PNL arogant. Mesajele lui Iohannis și Orban sunt o recunoaștere a faptului că praful de stele de pe umerii PNL s-a risipit"

Barna, dezamăgit de liberali: „Am văzut un PNL arogant. Mesajele lui Iohannis și Orban sunt o recunoaștere a faptului că praful de stele de pe umerii PNL s-a risipit"
Dan Barna a declarat că așteptările USR constau în acordul politic pe care l-a semnat cu PNL, însă declarațiile făcute de Iohannis și Orban în ultimele zile „sunt cumva o recunoaștere a faptului că...

Orban: PNL a pregătit o soluție pentru decizia PSD de a nu se prezenta la votul de învestitură

Orban: PNL a pregătit o soluție pentru decizia PSD de a nu se prezenta la votul de învestitură
După ce președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri că partidului său nu va fi prezent la votul de învestitură a Guvernului Orban II, premierul a spus că au pregătit o soluție pentru...

„The New York Times”, portavocea talibanilor

„The New York Times”, portavocea talibanilor
Talibanii promit să respecte în totalitate termenii acordului pe care urmează să-l semneze cu administrația de la Washington, a afirmat unul dintre liderii lor, Sirajuddin Haqqani, într-un editorial apărut în...

Turcii scot vizele pentru cetăţenii unor țări europene

Turcii scot vizele pentru cetăţenii unor țări europene
Autoritățile de la Ankara au anunţat, joi, eliminarea vizelor pentru cetăţenii mai multor state din Uniunea Europeană, mai exact pentru Austria, Belgia, Olanda, Spania şi Polonia, informează Reuters. De această...

MAE anunță că nu a fost identificat încă niciun cetățean român printre victimele de la Hanau

MAE anunță că nu a fost identificat încă niciun cetățean român printre victimele de la Hanau
În contextul în care publicaţia „Die Zeit” a anunțat că printre victimele atacurilor comise miercuri seară în oraşul german Hanau s-ar afla imigranţi de origine turcă, bulgară, bosniacă şi română,...

Prognoza METEO pentru 21, 22, 23 şi 24 februarie: Ploi

Va ploua pe spaţii relativ extinse în sudul ţării, iar izolat se vor semnala ploi slabe şi în restul regiunilor. Vântul va sufla tare în sudul Olteniei, moderat în vestul Transilvaniei, Banat şi nordul...

Rezultate Loto 6/49, 20 februarie 2020. Numerele câștigătoare la extragerile de joi

Rezultate Loto 6/49, 20 februarie 2020. Numerele câștigătoare la extragerile de joi
Numere Loto 6/49. Joi, 20 februarie 2020, au avut loc noi extrageri la Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40 și Noroc.   La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste...

Mircea Beuran rămâne în arest la domiciliu

Mircea Beuran rămâne în arest la domiciliu
Profesorul Mircea Beuran rămâne în arest la domiciliu, au decis, joi, magistrații Curții de Apel București, a anunțat Antena3. Decizia dată de judecători în acest caz este definitivă. Mircea Beuran...

Crește pensia minimă în Germania

Crește pensia minimă în Germania
Guvernul german a decis miercuri să introducă o pensie minimă pentru cele mai nevoiaşe persoane, un subiect care a ameninţat mult timp coaliţia condusă de cancelarul Angela Merkel (foto)  între conservatori...

Bucureștenii vor putea circula și noaptea cu tramvaiul

Bucureștenii vor putea circula și noaptea cu tramvaiul
Bucureștenii vor putea circula și noaptea cu tramvaiul. Societatea de Transport București (STB) urmează să înființeze o linie de noapte, care va circula pe liniile tramvaielor 1 și 10, potrivit Antena...

MAE anunță că șase români de pe vasul Diamond Princess și-au exprimat dorința de a reveni în țară

MAE anunță că șase români de pe vasul Diamond Princess și-au exprimat dorința de a reveni în țară
Ministerul Afacerilor Interne a făcut noi precizări cu privire la situația românilor aflați pe vasul de croazieră Diamond Princess, aflat în portul Yokohama din Japonia, scrie Antena 3. Până în momentul de...

Klaus Iohannis, despre semnarea decretelor de numire a procurorilor șefi fără avizul CSM

Klaus Iohannis, despre semnarea decretelor de numire a procurorilor șefi fără avizul CSM
Klaus Iohannis a afirmat, joi, într-o declarație de presă la Bruxelles, că nu a ținut cont de avizul negativ al CSM în cazul propunerilor pentru funcția de procuror-șef DIICOT și pentru funcția de...

Doi elevi din Giurgiu au dat foc cataloagelor scolare din cauza notelor mici

Doi elevi din Giurgiu au dat foc cataloagelor scolare din cauza notelor mici
Doi elevi de 12 și 16 ani, ambii din comuna Ogrezeni județul Giurgiu, sunt cercetați de polițiști, după ce au pătruns în incinta unei școli din localitate Ogrezeni, de unde au sustras 4 cataloage și 4 condici...

Cîțu spune că România va fi pregătită pentru o eventuală epidemie de coronavirus în martie

Cîțu spune că România va fi pregătită pentru o eventuală epidemie de coronavirus în martie
Ministrul interimar al Finanțelor Publice, Florin Cîțu, a declarat, joi, la începutul ședinței de Guvern, că în prima săptămână a lunii martie vor fi finalizate procedurile de achiziție...
Serviciul de email marketing furnizat de