x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Băsescu retrimite Parlamentului modificările la legea privind sancţionarea spălării banilor

0
Autor: Mediafax 18 Dec 2013 - 15:49
Traian Băsescu a retrimis, miercuri, la Parlament legea privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, atrăgând atenţia că, prin modificările aduse, se limitează capacitatea operaţională a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi i se reduce rolul la unul pur formal.

Potrivit unui comunicat de presă al Administraţiei Prezidenţiale, legea trimisă la promulgare modifică şi completează Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, prin transpunerea prevederilor Art. 8 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010.

Totodată, însă, potrivit expunerii de motive, actul normativ îşi propune "consolidarea capacităţii operaţionale a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi întărirea cooperării cu toate autorităţile de aplicare a legii", se mai arată în comunicat.
În acest context, potrivit cererii de reexaminare, modificările aduse alineatului (1) al Articolului 8 şi alineatului (2) al Articolului 26 din Legea nr. 656/2002, precum şi abrogarea, începând cu data de 1 februarie 2014, a punctelor 1 şi 2 ale Articolului 55 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, prin care atribuţia Oficiului de sesizare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este înlocuită cu atribuţia de simplă informare a autorităţilor judiciare, sunt de natură a limita capacitatea operaţională a Oficiului şi de a-i reduce rolul la unul pur formal.

"În forma iniţială, atunci când Oficiul constata existenţa unor indicii temeinice de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, această autoritate avea obligaţia sesizării de îndată a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar această instituţie avea obligaţia efectuării de cercetări cu privire la existenţa sau inexistenţa unor asemenea fapte grave. În legea transmisă spre promulgare, prin inserarea obligaţiei de informare (în loc de sesizare) a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, nu se mai creează obligaţia de cercetare a aspectelor cu care s-a făcut informarea, Parchetul putând decide dacă va da sau nu curs acestor cercetări", se mai arată în cererea de reexaminare.

În cerere se menţionează şi că, prin modificarea adusă alineatului (7) al Articolului 26 din Legea nr. 656/2002, reprezentantul Asociaţiei Române a Băncilor nu va mai face parte din plenul Oficiului, ca structură deliberativă şi de decizie.

"La momentul adoptării Legii nr. 656/2002, includerea unui reprezentant al Asociaţiei Române a Băncilor în plenul Oficiului a avut la bază dezvoltarea unor mecanisme adecvate şi eficiente în vederea coordonării luptei împotriva spălării banilor şi combaterii terorismului, activitate în care considerăm implicarea sistemului bancar ca necesară şi importantă. În acest sens, considerăm oportună reintroducerea în plenul Oficiului a reprezentantului Asociaţiei Române a Băncilor. Totodată, având în vedere necesitatea păstrării unui reprezentant Asociaţiei Române a Băncilor, alături de introducerea unui reprezentant al Autorităţii de Supraveghere Financiară, pentru păstrarea unui mecanism optim de luare a deciziilor în cadrul plenului Oficiului, ţinând, totodată, cont şi de atribuţiile Serviciului Român de Informaţii în acest domeniu, susţinem şi includerea unui reprezentant al acestui Serviciu în plenul Oficiului", se arată în comunicat. 
Citeşte mai multe despre:   basescu spalare de bani,   legea spalarii banilor,   traian basescu

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

S-au încheiat audierile miniştrilor propuşi în Guvernul Orban II: doar patru au primit aviz pozitiv!

S-au încheiat audierile miniştrilor propuşi în Guvernul Orban II: doar patru au primit aviz pozitiv!
Audierile în Parlament ale miniştrilor propuşi să facă parte din Guvernul Orban II s-au încheiat miercuri, după trei zile de dezbateri în comisiile reunite de specialitate. Doar 4 miniştri - Nicolae Ciucă, B...

Violeta Alexandru: După creşterea salariului minim, oamenii au probleme să-şi ţină afacerea în picioare

Violeta Alexandru: După creşterea salariului minim, oamenii au probleme să-şi ţină afacerea în picioare
Există semnale de la oamenii de afaceri care spun că în urma creşterii salariului minim au probleme reale de a-şi ţine afacerea pe picioare, a declarat miercuri ministrul desemnat al Muncii şi Protecţiei...

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, aviz negativ din partea comisiilor de specialitate

Ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, aviz negativ din partea comisiilor de specialitate
Comisiile de specialitate reunite au dat aviz negativ ministrului propus pentru portofoliul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Lucian Bode. Membrii celor două comisii de specialitate au respins nou...

Trump, comparat cu Castro și Maduro

Trump, comparat cu Castro și Maduro
Cel mai mare comitet de acţiune al democraţilor din SUA lansează o nouă serie de reclame ofensive la adresa preşedintelui Donald Trump, prezentând înregistrări video cu acesta alături de imagini cu Fidel...

Lovitură pentru Iohannis. Decizia luată în ședința PSD pentru votul de învestire a Guvernului Orban 2

Lovitură pentru Iohannis. Decizia luată în ședința PSD pentru votul de învestire a Guvernului Orban 2
Votul în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului pentru Guvernul Orban 2 urmează să fie dat pe 24 februarie 2020. Liderii PSD ar fi decis, în urmă cu puțin timp, să nu fie prezenți în acea zi la...

Au început înscrierile pentru Conferința National Geographic Learning Day 2020

Au început înscrierile pentru Conferința National Geographic Learning Day 2020
Galerie Foto Astăzi au început înscrierile pentru Conferința National Geographic Learning Day, unul dintre cele mai așteptate evenimente din domeniul ELT. Tema ediției din acest an este:  ”Innovations in English...

MAE: Românii blocaţi pe aeroportul din Valencia vor fi aduşi în ţară cu o altă aeronavă

MAE: Românii blocaţi pe aeroportul din Valencia vor fi aduşi în ţară cu o altă aeronavă
Românii blocaţi pe aeroportul din Valencia vor fi aduşi în ţară în cursul zilei de miercuri cu o altă aeronavă, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Precizările MAE vin în contextul situaţiei...

Oros: Frauda realizată pe aşa-zisa filieră a mafiei siciliene nu se referă la ajutorul acordat prin programul "Tomata"

Oros: Frauda realizată pe aşa-zisa filieră a mafiei siciliene nu se referă la ajutorul acordat prin programul "Tomata"
Frauda de aproape un milion de euro realizată pe aşa-zisa filieră a mafiei siciliene nu se referă la ajutorul acordat prin programul "Tomata", a declarat, miercuri, ministrul propus la Agricultură, Adrian Oros, la...

Deputat ALDE: Într-o săptămână, minim 12 parlamentari vor părăsi partidul

Deputat ALDE: Într-o săptămână, minim 12 parlamentari vor părăsi partidul
Deputatul ALDE Ică Calotă, preşedintele ALDE Teleorman, a declarat, miercuri, că aproximativ 12 deputaţi ai formaţiunii vor părăsi partidul într-o săptămână. "Un lucru este clar, nu mai avem grup parlamen...

Violeta Alexandru, aviz negativ pentru portofoliul de la Muncă şi Protecţie Socială

Violeta Alexandru, aviz negativ pentru portofoliul de la Muncă şi Protecţie Socială
Ministrul desemnat pentru preluarea portofoliului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a primit aviz negativ, miercuri, din partea comisiilor de specialitate reunite ale...

Epidemia de gripă a făcut încă o victimă. Numărul deceselor a ajuns la 40

Epidemia de gripă a făcut încă o victimă. Numărul deceselor a ajuns la 40
Un bărbat de 51 de ani din judeţul Dâmboviţa, confirmat cu gripă de tip AH1, a decedat la Spitalul Judeţean Târgovişte, pacientul fiind nevaccinat şi cu comorbidităţi, a declarat miercuri, pentru AGERPRES,...

PSD Vrancea cere premierului desemnat să vină cu o "propunere serioasă" pentru Ministerul Lucrărilor Publice

PSD Vrancea cere premierului desemnat să vină cu o "propunere serioasă" pentru Ministerul Lucrărilor Publice
PSD Vrancea solicită premierului desemnat, Ludovic Orban, să facă o "propunere serioasă" pentru funcţia de ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltare şi Administraţie, adăugând că Ion Ştefan ''a blocat...

Anca Florea, manager interimar la Circul Metropolitan Bucureşti

Anca Florea, manager interimar la Circul Metropolitan Bucureşti
Consilierul municipal PSD Anca Florea a fost numită manager interimar al Circului Metropolitan Bucureşti, informează primarul general, Gabriela Firea, pe Facebook. "Mult succes, Anca Florea! Un om onest,...

Tăriceanu, despre plecarea lui Gerea din ALDE: Am greșit când l-am promovat. A stors tot ce se putea stoarce de la ALDE

Tăriceanu, despre plecarea lui Gerea din ALDE: Am greșit când l-am promovat. A stors tot ce se putea stoarce de la ALDE
Călin Popescu Tăriceanu a mărturisit că a fost o greșeală atunci când l-a promovat și susținut pe Andrei Gerea, adăugând că a înghițit multe de la colegii de coaliție și cei din partid care îi repro...

Marcel Boloş, aviz negativ pentru funcţia de ministru al Fondurilor Europene

Marcel Boloş, aviz negativ pentru funcţia de ministru al Fondurilor Europene
Comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului au avizat negativ, miercuri, renominalizarea în Guvernul Ludovic Orban II a lui Ioan Marcel Boloş pentru funcţia de ministru al Fondurilor Europene. Membrii...
Serviciul de email marketing furnizat de