x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Combaterea spălării banilor, între Parlament şi tribunal

0
Autor: Gabriela Antoniu 23 Oct 2018 - 15:31
Combaterea spălării banilor, între Parlament şi tribunal

Legea privind combaterea spălării banilor a reintrat ieri în dezbateri după un blocaj a cărui cauză este disputată între putere şi opoziţie. Neadoptarea acestei legi va duce la amendarea României în procesul intentat ţării noastre de Comisia Europeană la Curtea Europeană de Justiție.

Deputaţii din Comisia Juridică au adoptat ieri un raport de admitere cu un amendament la Legea pentru combaterea spălării banilor, potrivit căruia Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor transmite lunar către ANAF raportare pentru tranzacţii cu sume în numerar.

Legea pentru combaterea spălării banilor va intra la dezbateri în plenul Camerei Deputaţilor, după ce adoptarea acesteia a fost amânată săptămâna trecută. Liderul PSD Liviu Dragnea a explicat că votarea legii a fost amânată deoarece PNL şi USR nu au fost de acord cu unele prevederi. De cealaltă parte, USR a susţinut că proiectul de lege nu a primit votul deputaţilor pentru că PSD pierde majoritatea în forul inferior al Legislativului.

Comisia Europeană a dat în judecată România la Curtea de Justiție a UE pentru că autoritățile naționale - Guvernul și Parlamentul - nu au transpus, prin lege internă, o directivă europeană din anul 2015, pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

În urma acestui demers, România trebuia să depună la CJUE până cel târziu la începutul lunii noiembrie un memoriu în apărare, dar agentul guvernamental la Curtea de Justiție a UE, Radu Canțăr, a solicitat instanței europene o păsuire de o lună pentru depunerea documentului. Indiferent de răspunsul CJUE, Canţăr admite că România nu va scăpa de amendă.

“În orice caz, sancţiunile pecuniare ce vor fi stabilite în cauza C-549/18 nu ar trebui să ignore faptul că, în legislaţia naţională, există norme care transpun, chiar şi parţial, Directiva 2015/849”, afirmă Radu Canțăr, în adresa către CJUE.

În adresa trimisă Curţii de Justiţie a UE, agentul guvernamental Radu Canţăr susţine că autorităţile din România mai au nevoie de timp deoarece evaluează 20 de acte normative.
"Respectivul proces presupune concursul unui numar mare de instituţii naţionale implicate în transpunerea directivei", afirmă Canţăr.

 

Citeşte mai multe despre:   combaterea spălării banilor,

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Un post de televiziune retrage serialul în care joacă Zelenski, după ce l-a cenzurat încă de la primul episod

Un post de televiziune retrage serialul în care joacă Zelenski, după ce l-a cenzurat încă de la primul episod
Un post rus de televiziune a oprit abrupt difuzarea sitcom-ului care a lansat cariera politică a preşedintelui ucrainean, după ce telespectatorii au observat că o scenă care conţinea o glumă obscenă despre...

„Atac chimic”: Un miros de excremente a întrerupt o şedinţă a parlamentului din Georgia

„Atac chimic”: Un miros de excremente a întrerupt o şedinţă a parlamentului din Georgia
Un miros puternic de excremente a întrerupt joi o sesiune extrem de aşteptată a parlamentului georgian, deputaţii opoziţiei din această ţară aflată în plină criză politică aruncând cu o substanţă...

Ţările din UE au ajuns la un compromis asupra condiţiilor de lucru pentru transportatori

Ţările din UE au ajuns la un compromis asupra condiţiilor de lucru pentru transportatori
Negociatorii Parlamentului European şi ai celor 28 de ţări membre UE au ajuns joi la un preacord pentru reformarea condiţiilor de lucru ale transportatorilor, dosar ultrasensibil marcat de o puternică opoziţie...

Trump o ironizează pe adolescenta activistă pentru mediu Greta Thunberg: „Relaxează-te, Greta! Relaxează-te!”

Trump o ironizează pe adolescenta activistă pentru mediu Greta Thunberg: „Relaxează-te, Greta! Relaxează-te!”
 Preşedintele american, Donald Trump, a ironizat-o din nou, joi, pe adolescenta de 16 ani Greta Thunberg declarând că desemnarea activistei suedeze „Persoana Anului 2019” de revista americană „Time”...

Netanyahu renunţă la cele trei portofolii ministeriale, dar rămâne premier

Netanyahu renunţă la cele trei portofolii ministeriale, dar rămâne premier
Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a informat joi Ministerul Justiţiei că, la 1 ianuarie, va renunţa la portofoliile ministeriale pe care le ocupă, în urma inculpării sale pentru corupţie, dar va rămâne î...

Matteo Salvini, anchetat sub bănuiala că a abuzat de avioane oficiale

Matteo Salvini, anchetat sub bănuiala că a abuzat de avioane oficiale
Fostul „om-forte” al guvernului italian, Matteo Salvini, actualmente lider al opoziţiei de extremă-dreapta, face obiectul unei anchete sub bănuiala că a abuzat de avioanele şi elicopterele oficiale în timp ce...

REUTERS: Majorarea pensiilor va duce deficitul bugetar al României peste limita UE

REUTERS: Majorarea pensiilor va duce deficitul bugetar al României peste limita UE
Noul Guvern de la Bucureşti a decis să meargă înainte cu cea mai mare majorare a pensiilor din ultimele trei decenii în cadrul bugetului pe 2020, în pofida îngrijorărilor crescute că România va depăşi...

Clădirea Consiliului European de la Bruxelles, ocupată de activişti ai Greenpeace

Clădirea Consiliului European de la Bruxelles, ocupată de activişti ai Greenpeace
Poliţia belgiană a evacuat joi clădirea Consiliului European de la Bruxelles, ocupată de circa 30 de militanţi ai Greenpeace veniţi cu o maşină de pompieri înaintea summitului european în mare parte consacrat...

Ucraina: Bilanţul incendiului de la o instituţie de învăţământ superior din Odesa ajunge la 16 morţi. Directoarea a fost arestată

Ucraina: Bilanţul incendiului de la o instituţie de învăţământ superior din Odesa ajunge la 16 morţi. Directoarea a fost arestată
Autorităţile ucrainene au anunţat joi că au găsit corpurile tuturor celor 16 victime ale incendiului ce a afectat sediul unei instituţii de învăţământ superior din Odesa şi au arestat-o pe directoarea...

Loto 6/49, 12 decembrie 2019. Numerele câștigătoare la extragerile de joi

Loto 6/49, 12 decembrie 2019. Numerele câștigătoare la extragerile de joi
Rezultate Loto 6/49. Joi, 12 decembrie 2019, au avut loc noi extrageri la Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40 și Noroc.  Numerele extrase de joi, 12 decembrie, 2019  LOTO 6 din 49 din 12...

Revoltă în USR: Peste 100 de membri cer Biroului Naţional al partidului să anuleze decizia de excludere a Olimpiei Ardelean

Revoltă în USR: Peste 100 de membri cer Biroului Naţional al partidului să anuleze decizia de excludere a Olimpiei Ardelean
Un număr de 117 membri ai Uniunii Salvaţi România au semnat un apel prin care cer să fie inclusă pe ordinea de zi a următoarei şedinţe de Birou Naţional al USR o decizie de anulare a sancţiunii...

Prognoza METEO pentru 13, 14, 15 şi 16 decembrie: Precipitaţii

Prognoza METEO pentru 13, 14, 15 şi 16 decembrie: Precipitaţii
Cerul va fi mai mult noros şi se vor semnala ploi şi burniţe, local în regiunile extracarpatice şi izolat în restul teritoriului. La munte, cu precădere în Carpaţii Meridionali şi Orientali vor fi...

Alexandru Burghiu, şeful Companiei Muncipale Termoenergetica: Bucureştiul nu va rămâne fără încălzire

Alexandru Burghiu, şeful Companiei Muncipale Termoenergetica: Bucureştiul nu va rămâne fără încălzire
Directorul general al Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti, Alexandru Burghiu, a declarat într-o conferinţă de presă că Bucureştiul nu va rămâne fără încălzire şi că autorităţile statului vor l...

Lider USR: Biroul Naţional a luat o decizie greşită prin excluderea lui Oli Ardelean

Lider USR: Biroul Naţional a luat o decizie greşită prin excluderea lui Oli Ardelean
Preşedintele USR Sector 3, consilierul municipal Bogdan Stroe, consideră că este o greşeală excluderea lui Oli Ardelean din partid, după ce acesta a semnalat existenţa unor semnături false în dosarele care...

Iohannis spune că nu va agrea sub nicio formă propunerea finlandeză privind cadrul financiar multianual

Iohannis spune că nu va agrea sub nicio formă propunerea finlandeză privind cadrul financiar multianual
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că nu este de acord cu propunerea preşedinţiei finlandeze a Consiliului Uniunii Europene privitoare la viitorul cadru financiar multianual, arătând, printre altele, că...
Serviciul de email marketing furnizat de