Definiţii şi interdicţii la spălarea banilor

Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor a admis ieri o serie de amendamente la proiectul de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, care transpune o Directivă UE pe această temă.

Unul dintre amendamente introduce în lege categoria „persoanelor expuse public”, definite ca „persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante”. Totodată, prin funcţii publice importante se înţelege şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat; membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare; membri ai organelor de conducere ale partidelor politice; membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale, sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac; membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale; ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate; membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale; directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internaţionale. Deputatul UDMR Marton Arpad a spus, în cadrul dezbaterilor, că se teme ca politicienii din lista să nu ajungă „penali”, odată cu adoptarea legii. De asemenea, deputaţii jurişti au admis amendamentele USR care prevăd interzicerea emiterii de acţiuni la purtător, urmând ca acţiunile la purtător emise anterior intrării în vigoare a noii legi să fie convertite în acţiuni nominative în termen de cel mult 18 luni.