x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Piteşti/ Alţi doi arestaţi în cazul fraudelor de pe piaţa de capital

0
29 Mai 2009 - 00:00

Curtea de Apel Piteşti a dispus, vineri, arestarea a încă doi membri ai grupării specializate în fraude la bursă, ambii fiind foşti salariaţi ai Depozitarului Central. Aceeaşi instanţă a respins punerea în libertate a celorlalte şapte persoane pe numele cărora Tribunalul Argeş emisese mandate de arestare.



Un număr de 12 persoane acuzate de înşelăciune, tranzacţionări ilegale pe piaţa de capital, fals, spălare de bani, infracţiuni prin care au prejudiciat sute de oameni, cu aproximativ două milioane de lei, au fost reţinute, marţi, pentru 24 de ore pe bază de ordonanţe emise de procurorii DIICOT Argeş.

Miercuri după-amiază, sapte dintre cele 12 persoane acuzate de infracţiuni pe piaţa de capital au fost arestate preventiv pentru 29 de zile, în baza unor mandate emise de către magistraţii Tribunalului Argeş.

Investigarea cazului de la Piteşti privind infracţiunile de pe piaţa de capital reprezintă o premieră în România, iar patru din cele douăsprezece persoane audiate de procurori în acest caz au fost angajaţi ai Depozitarului Central, furnizând grupului informaţii confidenţiale. Cele patru persoane au fost concediate încă din anul 2007, în urma unei anchete interne, a anunţat marţi Depozitarul.
Depozitarul Central realizează atât operaţiunile de depozitare, registru pentru emitenţii de valori mobiliare, cât şi pe cele de compensare-decontare a tranzacţiilor cu valori mobiliare.

Potrivit prim-procurorului DIICOT Argeş, Nicolae Blaga, cei patru funcţionari publici au furnizat grupului infracţional informaţii confidenţiale, înlesnindu-le în acest mod comiterea de infracţiuni pe piaţa de capital. Blaga a precizat că pentru recuperarea prejudiciului de două milioane de lei au fost instituite măsuri asiguratorii asupra bunurilor membrilor reţelei, bunuri care se ridică la 1,6 milioane de lei.

Conform sursei citate, membrii reţelei au derulat pe piaţa de capital tranzacţii prin procedee fictive, cu acte false, au comis înşelăciuni cu consecinţe deosebit de grave, făcându-se vinovaţi şi de infracţiunea de spălare de bani.
Citeşte mai multe despre:   politic,   piata,   capital

 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 






Mai multe titluri din categorie

Sondaj CURS: Cifre spectaculoase în cel mai nou sondaj asupra alegerilor parlamentare

Sondaj CURS: Cifre spectaculoase în cel mai nou sondaj asupra alegerilor parlamentare
Mihai Gâdea a prezentat, miercuri, la Antena3, un sondaj de opinie realizat în luna februarie de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) la nivel național. Rezultatele sunt spectaculoase. „În...

Marcel Ciolacu, despre Congresul PSD: Am luat o decizie clară!

Marcel Ciolacu, despre Congresul PSD: Am luat o decizie clară!
Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat, miercuri, data la care se va organiza Congresul PSD.  ”Am stabilit data de 29 februarie. Totuși, BPN de luni va fi ultima decizie dacă este pe...

Prognoza METEO pentru 20, 21, 22 şi 23 februarie: Ploi în toată ţara

Prognoza METEO pentru 20, 21, 22 şi 23 februarie: Ploi în toată ţara
Cerul va avea înnorări în aproape toată ţara. Temporar vor fi ploi în Oltenia, Muntenia şi Dobrogea şi precipitaţii mixte în Maramureş, Transilvania şi Moldova. La munte vor predomina ninsorile în special î...

Doar patru dintre miniștrii propuşi în Guvernul Orban II au primit aviz pozitiv după audierile din Parlament

Doar patru dintre miniștrii propuşi în Guvernul Orban II au primit aviz pozitiv după audierile din Parlament
După trei zile de dezbateri în comisiile de specialitate ale Parlamentului, doar patru miniștri (Nicolae Ciucă, Bogdan Aurescu, Virgil Popescu şi Adrian Oros) din cei 16 care au fost audiaţi au primit aviz pozitiv...

Trump, comparat cu Castro și Maduro

Trump, comparat cu Castro și Maduro
Cel mai mare comitet de acţiune al democraţilor din SUA lansează o nouă serie de reclame ofensive la adresa preşedintelui Donald Trump, prezentând înregistrări video cu acesta alături de imagini cu Fidel...

Lovitură pentru Iohannis. Decizia luată în ședința PSD pentru votul de învestire a Guvernului Orban 2

Lovitură pentru Iohannis. Decizia luată în ședința PSD pentru votul de învestire a Guvernului Orban 2
Votul în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului pentru Guvernul Orban 2 urmează să fie dat pe 24 februarie 2020. Liderii PSD ar fi decis, în urmă cu puțin timp, să nu fie prezenți în acea zi la...

Au început înscrierile pentru Conferința National Geographic Learning Day 2020

Au început înscrierile pentru Conferința National Geographic Learning Day 2020
Galerie Foto Astăzi au început înscrierile pentru Conferința National Geographic Learning Day, unul dintre cele mai așteptate evenimente din domeniul ELT. Tema ediției din acest an este:  ”Innovations in English...

MAE: Românii blocaţi pe aeroportul din Valencia vor fi aduşi în ţară cu o altă aeronavă

MAE: Românii blocaţi pe aeroportul din Valencia vor fi aduşi în ţară cu o altă aeronavă
Românii blocaţi pe aeroportul din Valencia vor fi aduşi în ţară în cursul zilei de miercuri cu o altă aeronavă, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Precizările MAE vin în contextul situaţiei...

Oros: Frauda realizată pe aşa-zisa filieră a mafiei siciliene nu se referă la ajutorul acordat prin programul "Tomata"

Oros: Frauda realizată pe aşa-zisa filieră a mafiei siciliene nu se referă la ajutorul acordat prin programul "Tomata"
Frauda de aproape un milion de euro realizată pe aşa-zisa filieră a mafiei siciliene nu se referă la ajutorul acordat prin programul "Tomata", a declarat, miercuri, ministrul propus la Agricultură, Adrian Oros, la...

Deputat ALDE: Într-o săptămână, minim 12 parlamentari vor părăsi partidul

Deputat ALDE: Într-o săptămână, minim 12 parlamentari vor părăsi partidul
Deputatul ALDE Ică Calotă, preşedintele ALDE Teleorman, a declarat, miercuri, că aproximativ 12 deputaţi ai formaţiunii vor părăsi partidul într-o săptămână. "Un lucru este clar, nu mai avem grup parlamen...

Violeta Alexandru, aviz negativ pentru portofoliul de la Muncă şi Protecţie Socială

Violeta Alexandru, aviz negativ pentru portofoliul de la Muncă şi Protecţie Socială
Ministrul desemnat pentru preluarea portofoliului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, Violeta Alexandru, a primit aviz negativ, miercuri, din partea comisiilor de specialitate reunite ale...

Epidemia de gripă a făcut încă o victimă. Numărul deceselor a ajuns la 40

Epidemia de gripă a făcut încă o victimă. Numărul deceselor a ajuns la 40
Un bărbat de 51 de ani din judeţul Dâmboviţa, confirmat cu gripă de tip AH1, a decedat la Spitalul Judeţean Târgovişte, pacientul fiind nevaccinat şi cu comorbidităţi, a declarat miercuri, pentru AGERPRES,...

PSD Vrancea cere premierului desemnat să vină cu o "propunere serioasă" pentru Ministerul Lucrărilor Publice

PSD Vrancea cere premierului desemnat să vină cu o "propunere serioasă" pentru Ministerul Lucrărilor Publice
PSD Vrancea solicită premierului desemnat, Ludovic Orban, să facă o "propunere serioasă" pentru funcţia de ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltare şi Administraţie, adăugând că Ion Ştefan ''a blocat...

Anca Florea, manager interimar la Circul Metropolitan Bucureşti

Anca Florea, manager interimar la Circul Metropolitan Bucureşti
Consilierul municipal PSD Anca Florea a fost numită manager interimar al Circului Metropolitan Bucureşti, informează primarul general, Gabriela Firea, pe Facebook. "Mult succes, Anca Florea! Un om onest,...

Tăriceanu, despre plecarea lui Gerea din ALDE: Am greșit când l-am promovat. A stors tot ce se putea stoarce de la ALDE

Tăriceanu, despre plecarea lui Gerea din ALDE: Am greșit când l-am promovat. A stors tot ce se putea stoarce de la ALDE
Călin Popescu Tăriceanu a mărturisit că a fost o greșeală atunci când l-a promovat și susținut pe Andrei Gerea, adăugând că a înghițit multe de la colegii de coaliție și cei din partid care îi repro...
Serviciul de email marketing furnizat de