x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Legea contra spălării banilor bagă în ceaţă asociaţiile şi fundaţiile

0
Autor: L. Budin 17 Ian 2020 - 10:32
Legea contra spălării banilor bagă în ceaţă asociaţiile şi fundaţiile

În iulie anul trecut, se publica în Monitorul Oficial Legea 129, pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, care modifica şi completa o serie de acte normative - inclusiv pe cele care privesc asociaţiile şi fundaţiile. Numai că noul document introduce câţiva termeni neclari, ceea ce îngreunează sarcina entităţilor vizate de a se conforma prevederilor legale.

 

Termenul care bagă pe toată lumea în ceaţă este „beneficiar real”. Pe scurt, prin Legea contra spălării banilor, care transpune o directivă europeană, se introduce obligativitatea asociaţiilor şi fundaţiilor de a face o declaraţie anuală (sau ori de câte ori e cazul), care să cuprindă datele de identificare ale „beneficiarului real”. Dacă persoanele juridice fără scop patrimonial nu se conformează şi nu comunică Ministerului Justiţiei aceste informaţii, autentificate la notariat, riscă amenzi serioase şi chiar dizolvarea. O singură întrebare scurtcircuitează totul: cine e acest „beneficiar real”?

 

Să se declare, dar să se ştie ce

„Asta e dilema noastră”, spune Simona Constantinescu, director de dezvoltare al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC). „Şi noi am dori să înţelegem mai clar cine e beneficiarul real, din perspectiva legiuitorului, pentru că, aşa cum e redactată legea, dă naştere la ambiguitate şi ne introduce o obligaţie pe care nu ştim cum să o realizăm.”

Legea 129 dă o definiţie generală a noţiunii de beneficiar real: „Orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.” În cazul fundaţiilor, beneficiarul real este reprezentat de persoanele fizice care ocupă poziţii echivalente sau similare fiduciilor - fiducia fiind un instrument juridic de gestiune a bunurilor, întâlnit în legislaţia statelor europene. Pentru că există deosebiri între instituţia civilă a fiduciei şi persoanele juridice fără scop patrimonial, definiţia beneficiarului real în cazul fundaţiilor poate da naştere la o multitudine de interpretări, e de părere şi Bianca Oprea, consilier juridic al FDSC. Iar Legea 129 nu prevede definiţia beneficiarului real nici pentru asociaţii. „Ca să îmi pot depune declaraţia, trebuie să înţeleg ce trebuie să declar”, rezumă situaţia Simona Constantinescu.

 

Nelămurire după nelămurire

Termenul original, în limba engleză, este „ultimate beneficial owner” - care induce ideea de proprietate/control. „În cazul organizaţiilor neguvernamentale, nu există proprietate în sensul clasic, ca la firme. Pe noi, termenul ne duce cu gândul la cine ia deciziile, la cine hotărăşte ce se întâmplă într-o asociaţie sau fundaţie - adică, la consiliul director şi, cel mult, la zona executivă. Deci, după părerea mea, aceşti beneficiari reali sunt membrii consiliului director”, spune Simona Constantinescu. 

Asta dă naştere la o altă nelămurire: statul are deja evidenţa membrilor fondatori şi ai consiliului director din fiecare organizaţie din ţară, în temeiul Ordonanţei de Guvern 26/2000. „Atunci vin şi întreb Ministerul Justiţiei: ce vrei de fapt să afli? Fiindcă datele astea le ai deja şi sunt publice. E oare nevoie să mai consum timp şi bani, să mă duc la notariat şi să mai fac o declaraţie suplimentară, cu care să-ţi creşti şi tu povara administrativă?”

 

Termenul limită, la anul

Neclarităţile nu se opresc aici. Legea prevede că declaraţia cu pricina se comunică Ministerului Justiţiei până pe data de 15 ianuarie – ceea ce mulţi au interpretat drept 15 ianuarie anul curent. Pe de altă parte, din acelaşi act normativ reiese faptul că declaraţiile fundaţiilor şi asociaţiilor ar putea fi făcute în intervalul tranzitoriu de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii. „Din discuţiile noastre cu Ministerul Justiţiei, a reieşit că suntem încă în interiorul acestui interval tranzitoriu de 12 luni - deci termenul pentru depunerea declaraţiilor ar fi 15 ianuarie 2021”, spune Simona Constantinescu.

Întrebărilor de mai sus li se adaugă şi hibe de organizare. În cazul persoanelor juridice care trebuie să facă declaraţiile cu datele de identificare ale beneficiarului real, prevăzute de aceeaşi Lege 129, totul e clar: Registrul Comerţului a întocmit deja o procedură specifică şi formulare speciale. În schimb, Biroul de Evidenţă ONG din cadrul Ministerului Justiţiei nu a oferit până acum nicio comunicare privind modalitatea prin care asociaţiile şi fundaţiile trebuie să declare acel misterios beneficiar real, spun cei de la FDSC.

 „Noi am înaintat o adresă către Ministerul Justiţiei, cu rugămintea de a găsi o formulă de lucru împreună. Ar fi nevoie fie de legislaţie secundară, fie măcar de un îndrumar sau de nişte formulare prin care oamenii să înţeleagă ce au de făcut.” 

Simona Constantinescu, director de dezvoltare FDSC

 

 


 

Ştiri din .ro


PUBLICITATE
 




Rareș Bogdan: România are nevoie ca de aer de anticipate

Rareș Bogdan: România are nevoie ca de aer de anticipate
Europarlamentarul Rareș Bogdan s-a dezlănțuit, pe pagina sa de Facebook, după ce CCR a decis că propunerea lui Ludovic Orban pe post de premier nu a fost constituțională. „România are nevoie ca de aer de...

Doliu în teatrul românesc! A murit cunoscutul actor Damian Oancea

Doliu în teatrul românesc! A murit cunoscutul actor Damian Oancea
O nouă veste tristă a căzut ca un fulger în lumea teatrului românesc. Actorul Damian Oancea de la Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara a murit. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook...

Premierul demis și desemnat neconstituțional face numiri pe bandă rulantă în Guvern

Premierul demis și desemnat neconstituțional face numiri pe bandă rulantă în Guvern
Demis de Parlament, pe data de 4 februarie, prin moțiune de cenzură, premierul interimar face în continuare numiri de persoane în funcții de conducere la nivelul Guvernului. Unele dintre aceste numiri au avut loc ch...

Profitorii de coronavirus şi explicațiile de criză: „Putem mări prețul ori de câte ori dorim”

Profitorii de coronavirus şi explicațiile de criză: „Putem mări prețul ori de câte ori dorim”
Galerie Foto Isteria generată de amenințarea noului coronavirus îi face pe unii comercianți să lase la o parte orice jenă și să nu mai ascundă că sunt în stare să calce pe cadavre din dorința de a se îmbogăți. După...

Enervat că a luat o groază de amenzi, un constănțean și-a dat foc la  mașină în fața Poliției

Enervat că a luat o groază de amenzi, un constănțean și-a dat foc la  mașină în fața Poliției
Un bărbat supărat că a luat prea multe amenzi și-a incendiat mașina, marți, în fața sediului Poliției Rutiere Constanța. Bărbatul de 33 de ani a protestat astfel față de sancțiunile acordate de...

PMP l-ar susţine pe Nicuşor Dan la Primăria Capitalei,

PMP l-ar susţine pe Nicuşor Dan la Primăria Capitalei,
PMP l-ar susţine pe Nicuşor Dan la Primăria Capitalei, dacă toate partidele de dreapta ar face un front comun în acest sens. Liderul PMP Eugen Tomac a anunţat însă că o decizie va fi luată abia săptămâna...

Gorj: Socrii italianului infectat cu Covid-19, izolați la domiciliu

Gorj: Socrii italianului infectat cu Covid-19, izolați la domiciliu
Socrii italianului diagnosticat cu virusul Covid-19, după ce a vizitat România, au fost, marți seara, izolați la domiciliu, unde le-au fost recoltate probe pentru analize. Alte două persoane care au intrat în...

Cel mai bătrân bărbat din lume a murit în Japonia

Cel mai bătrân bărbat din lume a murit în Japonia
Cel mai bătrân bărbat din lume, Chitetsu Watanabe, a murit la vârsta de 112 ani, cu o lună înainte de a împlini 113 ani. El spunea că secretul longevității sale este că nu a renunțat să zâmbească....

Tertip sau șoc? Weinstein, transportat urgent la spital, după ce a fost găsit vinovat

Tertip sau șoc? Weinstein, transportat urgent la spital, după ce a fost găsit vinovat
Celebrul Harvey Weinstein a pornit spre închisoare, dar a ajuns la spital, după ce producătorul de film găsit vinovat pentru viol şi agresiune sexuală a reclamat dureri în piept şi presiune arterială crescută,...

Tăriceanu a decis: ALDE va fuziona cu Partidul Neoliberal

Tăriceanu a decis: ALDE va fuziona cu Partidul Neoliberal
ALDE a semnat, marți, un protocol de colaborare cu Partidul Neoliberal, condus de Cătălin Beciu, potrivit unui anunț al partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu. Scopul este de a crea „un autentic pol...

Bogdan Chireac, despre problemele lui Orban: A deranjat nu doar PSD-ul, ci și mulți lideri importanți din PNL

Bogdan Chireac, despre problemele lui Orban:  A deranjat nu doar PSD-ul, ci și mulți lideri importanți din PNL
Analistul politic Bogdan Chireac a explicat, în direct, la Antena 3, despre situația politică actuală și despre probleme lui Orban din interiorul PNL-ului. ”Este o criză în PNL. După cum știm, Ludovic...

Surse: O româncă, iubita italianului infectat cu coronavirus, ar fi fost testată pozitiv

Surse: O româncă, iubita italianului infectat cu coronavirus, ar fi fost testată pozitiv
Au apărut noi informații în cazului italianului care a fost depistat pozitiv cu coronavirus de autoritățile din Italia după ce a fost în România, relatează Antena3. Potrivit unor surse, și partenera lui...

Ipocrizie: Rusia atacă Statele Unite pe tema dezarmării

Ipocrizie: Rusia atacă Statele Unite pe tema dezarmării
Administraţia Vladimir Putin a denunţat, miercuri, "egocentrismul" Statelor Unite în privinţa dezarmării, îndemnând Washingtonul să relanseze "dialogul multilateral" privind capacităţile militare din spaţiul...

Ciolacu: Ne menținem varianta că ar trebui un guvern de specialiști până la alegeri

Ciolacu: Ne menținem varianta că ar trebui un guvern de specialiști până la alegeri
Președintele PSD, Marcel Ciolacu, spune că nu îl va susține pe Nicolae Ciucă în funcția de premier, dacă în spatele acestuia se ascunde PNL. Liderul PSD crede că până la alegeri ar trebui numit un guvern de...

Prognoza METEO pentru 26, 27, 28 şi 29 februarie: Cer senin

Prognoza METEO pentru 26, 27, 28 şi 29 februarie: Cer senin
Vremea va fi în continuare deosebit de caldã pentru sfârşitul lunii februarie. Cerul va avea înnorãri temporare, iar ploi în general slabe se vor semnala ziua doar izolat, iar noaptea în Oltenia şi nord-vestul...
Serviciul de email marketing furnizat de