x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

spalare de bani

Articole despre spalare de bani

Un producător al filmului "Lupul de pe Wall Street", pus sub acuzare pentru spălare de bani

Un producător al filmului "Lupul de pe Wall Street", pus sub acuzare pentru spălare de bani

Riza Aziz, producătorul malaezian al filmului "Lupul de pe Wall Street" ("The Wolf of Wall Street"), a fost pus oficial sub acuzare vineri pentru că ar fi încasat ilegal aproape 250 de milioane de dolari, sumă...
Şeful Swedbank, demis din cauza suspiciunilor de spălare de bani

Şeful Swedbank, demis din cauza suspiciunilor de spălare de bani

Board-ul grupului bancar suedez Swedbank l-a demis pe directorul general Birgitte Bonnesen cu doar o oră înainte de Adunarea Anuală a Acţionarilor, pe fondul scandalului legat de spălarea de bani şi al...
Mafia ‘Ndrangheta, în centrul unei ample operațiuni a poliției

Mafia ‘Ndrangheta, în centrul unei ample operațiuni a poliției

Membri mafiei italiene ‘Ndrangheta sunt în centrul mai multor operațiuni ale poliției din mai multe țări ale Europei, notează BBC. Sute de polițiști sunt implicați în operațiunile din Belgia, Italia,...
A fost acuzat de spălare de bani după ce poliția a găsit 400.000 de dolari în mașina sa de spălat

A fost acuzat de spălare de bani după ce poliția a găsit 400.000 de dolari în mașina sa de spălat

Un bărbat, suspect de splălare de bani, a fost percheziționat și arestat după ce oliția olandeză a găsit 400.000 de dolari înghesuiți într-o mașină de spălat. Autoritățile căutau rezidenți fără...
Malaezia: Soția fostului premier Najib Razak, arestată pentru spălare de bani

Malaezia: Soția fostului premier Najib Razak, arestată pentru spălare de bani

Rosmah Mansor, soţia fostului premier malaezian Najib Razak, a fost arestată miercuri şi va fi acuzată de spălare de bani, a declarat avocatul ei pentru Reuters.  Rosmah Mansor a fost reţinută după...
Masina estoniana de spalat bani!

Masina estoniana de spalat bani!

30 de miliarde de dolari din Rusia si din fostele republici sovietice au fost spalate intr-un singur an prin reprezentanta estoniana a Danske Bank, sustine cotidianul economic FInancial TImes, citand o ancheta independen...
Cea mai mare companie minieră din lume, anchetată de SUA

Cea mai mare companie minieră din lume, anchetată de SUA

Glencore, cea mai mare companie minieră din lume, este anchetată de autorităţile din SUA pentru acuzaţia de spălare de bani, scrie The Guardian. Acţiunile companiei anglo-elveţiene au scăzut cu 11% în...
Peste 13 miliarde de dolari au fost "spălaţi" in Estonia

Peste 13 miliarde de dolari au fost "spălaţi" in Estonia

Peste 13 miliarde de dolari (11 miliarde de euro) au fost "spălaţi" prin bănci din Estonia între 2012 şi 2016, se arata in raportul anual al politiei din acest stat baltic.   Anunţul survine dupa ce,...
Un rus care a cerut azil politic în Marea Britanie a fost găsit mort în locuinţa sa din Londra

Un rus care a cerut azil politic în Marea Britanie a fost găsit mort în locuinţa sa din Londra

Un rus care a cerut azil politic în Marea Britanie, după ce a fost condamnat pentru fraudă, a fost găsit mort în locuinţa sa din Londra, scrie The Guardian. Nikolai Glushkov, în vârstă de...
Dragnea despre ancheta din Brazilia: Au reîncălzit ciorba. Eu n-o mănânc

Dragnea despre ancheta din Brazilia: Au reîncălzit ciorba. Eu n-o mănânc

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a infirmat vineri existenţa unei anchete şi a unei eventuale audieri în Brazilia pentru spălare de bani şi consideră că subiectul a reapărut în media pentru că...
Adam Schiff susţine că există dovezi în legătură cu amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale din SUA

Adam Schiff susţine că există dovezi în legătură cu amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale din SUA

Politicianul democrat cu funcţia cea mai înaltă în Comitetul pentru informaţii al Camerei Reprezentanţilor din Statele Unite, Adam Schiff, a declarat miercuri că există “o mulţime” de...
Zi decisivă pentru Darius Vâlcov

Zi decisivă pentru Darius Vâlcov

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar putea pronunţa marţi sentinţa în dosarul în care Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina şi ministru al Finanţelor, este acuzat de trafic...
Pescariu, la ieșirea din DNA: Am aflat cât de corupt sunt; am încă o acuzaţie - spălare de bani

Pescariu, la ieșirea din DNA: Am aflat cât de corupt sunt; am încă o acuzaţie - spălare de bani

Fostul jucător de tenis Dinu Pescariu a precizat vineri, după ce a fost audiat la DNA, că procurorii i-au adus la cunoştinţă că este acuzat şi de spălare de bani în dosarul "Microsoft...
UPDATE. Ana Maria Pătru, trimisă în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani

UPDATE. Ana Maria Pătru, trimisă în judecată pentru trafic de influență și spălare de bani

Ana Maria Pătru, fosta şefă a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), a fost trimisă în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarul în care este acuzată de trafic de...
Societe Generale amendată în Franța cu 5 milioane de euro

Societe Generale amendată în Franța cu 5 milioane de euro

Autoritatea de reglementare financiară din Franţa (ACPR) a anunţat vineri că a amendat grupul bancar Societe Generale cu cinci milioane de euro (5,8 milioane de dolari) din cauza neglijenţelor în adoptarea...
Zeci de persoane anchetate pentru trafic de persoane și droguri, criminalitate informatică și spălare de bani

Zeci de persoane anchetate pentru trafic de persoane și droguri, criminalitate informatică și spălare de bani

Polițiștii au efectuat mai multe acțiuni operative în ultimele două săptămâni pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată, în urma cărora au depistat peste 60 de kg. de...
Dumitru Dragomir, cercetat sub control judiciar alături de 2 foști șefi ai RCS&RDS

Dumitru Dragomir, cercetat sub control judiciar alături de 2 foști șefi ai RCS&RDS

Procurorii anticorupţie au dispus vineri punerea în mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de Dumitru Dragomir, fost preşedinte al Ligii Profesioniste de...
Percheziţii în Bucureşti şi mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Percheziţii în Bucureşti şi mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează, miercuri, 32 de percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţele Dâmboviţa,...
Sebastian Ghiţă, pus sub control judiciar! Este acuzat de complicitate la spălare de bani

Sebastian Ghiţă, pus sub control judiciar! Este acuzat de complicitate la spălare de bani

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile...
DNA: Lia Olguţa Vasilescu, trimisă în judecată pentru luare de mită şi spălare de bani

DNA: Lia Olguţa Vasilescu, trimisă în judecată pentru luare de mită şi spălare de bani

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a primarului municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, aceasta fiind acuzată de luare de mită (patru infracţiuni), folosirea...
Serviciul de email marketing furnizat de